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원코인

OneCoin
중국 회사 쑨레이가 발행한 원코인과 혼동하지 않기 위해서입니다.
2016년 불가리아 소피아에 있는 그들의 사무실 문에 있는 OneCoin 로고

원코인은 불가리아에[3] 본사를 둔 해양기업 원코인(두바이에 등록)과 원라이프 네트워크(벨리즈에 등록)가 세바스티안 그린우드와 합작해 설립한 폰지 제도다[1][2].[4]OneCoin은 조직적 구조와 유사한 계획에 OneCoin의 중심적인 많은 부분이 관여했기 때문에 Ponzi 계정으로 간주된다.[5]그것은 타임즈에 의해 "역사상 가장 큰 사기 중 하나"라고 묘사되었다.[6]

미국 검찰은 이 계획이 전세계적으로 약 40억 달러를 끌어 모았다고 주장했다.[7]중국에서는 98명을 기소하면서 사법당국이 17억 위안(2억6750만 달러)을 회수했다.[8]루자 이그나토바는 2017년 미국 비밀영장이 청구되고 동생 콘스탄틴 이그나토프가 입장을 취할 무렵 실종됐다.루자 이그나토바는 그렇지 않았지만, 대부분의 지도자들은 현재 사라지거나 체포되었다.[9]그린우드는 콘스탄틴 이그나토프(2019년 3월)[10]와 마찬가지로 2018년 체포됐다.[11]콘스탄틴 이그나토프는 2019년 11월 돈세탁 및 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다.이 혐의에 대한 최고 형량은 90년 징역이다.[12]

개념

원코인은 2014년 말 출시됐다.분산형 암호화폐가 아니라 원코인(OneCoin Ltd)의 서버에 호스팅된 중앙집중형 통화였다.

원코인에 따르면, 그것의 주요 사업은 무역을 위한 교육 자료를 판매하는 것이었다.회원들은 100유로에서 11만8천유로의 교육 패키지를 구입할 수 있으며,[13] 한 업계 블로그에 따르면 22만5천5백유로의 교육 패키지를 구입할 수 있다.[14]각각의 패키지에는 "토큰"이 포함되어 있으며, OneCoins에 "Mine"으로 할당될 수 있다.원코인은 불가리아 2개 사이트와 홍콩 1개 사이트에서 서버가 채굴한다고 한다.각 수준(6, 7 제외) 또는 패키지는 여러 출처에서 표절한 새로운 교육 자료를 제공한다.[15]다만 일반적인 원코인 모집모임에서는 모집자들이 주로 가상화폐 투자에 대해 이야기하고 교육 자료는 거의 언급되지 않고 있다.[16][17]

원코인을 다른 통화와 교환할 수 있는 유일한 방법은 단순한 스타터 패키지 이상의 투자를 한 회원들을 위한 내부 시장인 원코인 익스체인지였다.원코인은 유로로 교환할 수 있으며, 유로는 가상 지갑에 넣어 송금을 요청할 수 있다.이 시장에는 판매자가 투자한 패키지에 따라 일일 판매 한도가 있어 교환할 수 있는 원코인의 양이 크게 제한됐다.

원코인은 2016년 3월 1일 예고 없이 광부 수가 많고 '블록체인과의 더 나은 통합'[18]을 위해 필요하다고 설명하며 2주간 시장을 폐쇄한다는 내부 통보를 했다.2016년 3월 15일 시장이 다시 열렸지만 뚜렷한 변화는 없었다. 대부분의 거래는 이전과 같이 만료되었고 일일 한도는 유지되었다.

거래소는 2017년 1월 예고 없이 문을 닫았지만, 이 계획에 소속된 개인들은 계속해서 자금을 받고 있다.[19][9]

법적 문제 및 비판

2016년 불가리아 소피아 원코인 사무실

2015

2015년 9월 30일 불가리아 금융감독위원회(FSC)는 원코인을 예로 들며 새로운 암호화폐의 잠재적 위험에 대한 경고를 발령했다.[20]경고 이후 원코인은 불가리아에서 모든 활동을 중단하고 외국계 은행을 이용해 참가자들의 송금 업무를 처리하기 시작했다.[21]

2016

영국 일간 데일리미러는 2016년 2월 원코인 / 원라이프는 부익부 재빠른 사기극이자 컬트(culture)라고 적으며 "사실상 가치가 없다"[22]고 평가했다.

이 회사와 계획은 많은 당국의 관찰 목록에 올라 있다. 그 중에는 불가리아, 핀란드,[13][23][24] 스웨덴,[25] 노르웨이[26], 라트비아의 당국도 포함되어 있다.[27]많은 국가의 당국은 원코인과 같은 사업에 관련된 잠재적인 위험에 대해 경고하고, 루자 이그나토바 CEO와 그의 동생 콘스탄틴 이그나토프를 포함한 원코인과 관련된 사람들에 대한 기소에 착수했다.[28]

2016년 3월 노르웨이 직판협회는 OneCoin을 피라미드식 계획에 비유하며 경고하기도 했다.[4]

2016년 12월 이탈리아 반독점청(Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato)은 "암호화폐 OneCoin의 홍보와 보급에 적극적인 회사인 원네트워크서비스(One Network Services Ltd.)와 그 대표자들을 상대로 중간 가처분 신청을 내면서 이들의 활동을 "불법적인 피라미드 판매 시스템"("이라고 설명했다.시스테마 디벤디타 피라미데일레비타달라 레게)는 2017년 2월 27일 이탈리아에서[29] 원코인 홍보 및 판매를 중단하라고 지시하고 수사를 마무리한 뒤 추후 통지가 있을 때까지 원코인에 대한 모든 활동을 금지했다.[30]

2016년 12월 헝가리 중앙은행은 원코인이 피라미드형 사기극이라는 경고를 내렸고,[31] 같은 해 중국에서는 원코인의 회원과 투자자 여러 명이 체포돼 미화 3080만 달러 상당의 자산을 압류했다.[32]

2017

크로아티아 국립은행(HNB)은 2017년 3월 원코인 관련 결정에 대해 "높은 주의를 기울여야 한다"고 조언하고, 원코인 영업은 HNB의 감독을 받지 않는다는 점에 주목하며, 가능한 손실액은 투자자가 전액 부담할 것이라고 경고했다.[33]

2017년 4월 23일 인도 경찰은 나비 뭄바이에서 원코인 채용 행사를 주관한 혐의로 18명을 체포했다.경찰은 그들이 행동을 취하기 전에 혐의를 판단하기 위해 비밀리에 그 행사에 참석했다.피라미드의 더 높은 수준을 밝히려는 의도로 추가 조사가 시작되었다.[34][35]지난 5월 조사 결과 9개 은행 계좌에서 24.57달러(약 349만 달러)의 RS가 회복됐다.당국이 압류하기 전에 Rs 75개 악어 한 마리가 더 옮겨졌다.[36]5월 초에는 2명이 더 체포되었고 은행 계좌에서 Rs 24개 사기단이 추가로 압수되었다.시바지 아와이트 경감은 경찰 부관 4명 등 15명으로 구성된 특별조사단을 구성해 돈줄을 추적해 추가 검거에 나설 가능성이 있다고 밝혔다.[37]

2017년 4월 27일 독일 연방금융감독청(BaFin)은 두바이 원코인과 벨리즈 원라이프네트워크에 휴·폐지 명령을 내렸다.[38]당국은 OneCoins에서의 거래가 사기적인 "자기 자금" 거래라고 결론지었다.[38]

2017년 4월 28일 태국 은행은 OneCoin이 불법 디지털 화폐라며 거래에 사용해서는 안 된다고 경고장을 발부했다.[39]

벨리즈 국제금융서비스위원회(IFSC)는 2017년 5월 29일 원라이프네트워크가 IFSC나 다른 기관으로부터 라이선스나 허가 없이 거래사업을 하는 것에 대해 경고장을 발부했다.OneLife Network Ltd는 불법 거래 사업을 중단시키고 중단하라는 지시를 받았다.[40]

원코인 대표이사는 2017년 6월 16일 원코인이 베트남 정부로부터 라이선스를 받았으며, 이를 디지털 화폐로 사용하는 것이 법적으로 허용됐으며, 어느 정부에서도 공식적으로 라이선스한 아시아 최초의 암호화폐라고 주장했다.[41]2017년 6월 20일 베트남 기획투자부(MPI)는 원코인이 증거로 사용한 문서가 위조됐다는 성명을 발표했다.이들은 해당 문건이 MPI 규정에 어긋나는 내용이며, 서명한 것으로 추정되는 인물이 문건 작성 당시 해당 문건이 주장한 위치에 있지 않다고 진술했다.MPI는 개인과 기업이 업무 중에 이 문서를 접하면 경계할 것을 경고했다.[42][41]

2017년 7월 10일 루자 이그나토바 최고경영자(CEO)가 인도 조사의 일환으로 투자자들을 속인 혐의로 인도에서 기소됐다.[5]

2018

불가리아 경찰은 2018년 1월 17일과 18일 독일 빌레펠트 검찰청 의뢰로 소피아에 있는 원코인 사무실을 압수수색했다.독일 경찰과 유로폴이 흉상과 수사에 참여했다.또 원코인에 묶인 다른 14개 기업도 조사를 받았고 50명의 증인이 조사를 받았다.원코인의 서버 등 물적 증거들이 압수됐다.[43]

2018년 5월 3일 사모아 중앙은행(CBS)은 원코인과 원라이프 관련 모든 외환거래를 금지했다.[44]그 은행은 앞서 3월에 OneCoin에 대한 경고를 발표했다.[45]CBS는 OneCoin을 매우 위험성이 높은 피라미드 계획으로 묘사하고 있다.

2019

2019년(10월 4일, 공개 11월 12일) 동생 콘스탄틴 이그나토프는 이 계획과 관련해 사기 및 돈세탁 혐의를 인정했다.[46]

2019년 11월 21일 뉴욕 연방법원은 마크 스콧 변호사가 4억 달러를 미국 밖으로 송금하는 데 역할을 한 것에 대해 돈세탁과 은행 사기 혐의를 유죄로 판결했다.[47]

2019년 11월 24일 BBC는 '크립토크엔:이 여자가 어떻게 세상을 속이고 사라졌는지."기자들은 이그나토바가 프랑크푸르트에 거주하고 있다고 믿고 있다.[48]

2020

FinCEN Files는 2020년에 BNY Mellon이 OneCoin과 연계된 기업들에 대해 1억3700만 달러를 처리한 것을 보여주었다.[citation needed]

2021

원코인, 루자 이그나토바, 길버트 아멘타 등이 미국에서 진행 중인 재판에서 채무불이행으로 발견됐다.[49]

Mark S. Scott는 케이프 코드에서 그의 집을 팔겠다고 제안했고 미국 법무부는 동의했다.[50]이그나토바는 테러리즘을 후원하는 것과 관련이 있다.[50]쿠웨이트 내무부는 사우디 당국에 그녀가 테러지원국이라고 말했다.[50]

참고 항목

추가 읽기

  • DOJ Staff (8 March 2019). "Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of 'OneCoin,' A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving the Sale of a Fraudulent Cryptocurrency". New York, NY: Department of Justice (DOJ), U.S. Attorney's Office, Southern District of New York. Retrieved 17 February 2020 – via Justice.gov.
  • 사라진 크립토크.팟캐스트, BBC, 2019년부터.
  • 필립 보베르만:베르슈윈데네 쾨니긴을 죽이십시오.수드데우체 차이퉁, 25세2020년 9월(독일어, 페이월어).

참조

  1. ^ Morris, David Z. (31 May 2017). "The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes". The Atlantic. Retrieved 5 June 2017.
  2. ^ "Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies". nasdaq. Retrieved 5 June 2017.
  3. ^ "'Cryptoqueen' brother admits role in OneCoin fraud". BBC News. 14 November 2019.
  4. ^ a b "Vil ikke være politi". direktesalgsforbundet.no. direktesalgsforbundet.no. Retrieved 25 March 2016.
  5. ^ a b "indian police label 12 million onecoin operation a clear ponzi scheme". The Indian Express. 10 July 2017. Retrieved 10 July 2017.
  6. ^ Bartlett, Jamie (15 December 2019). "The £4bn OneCoin scam: how crypto-queen Dr Ruja Ignatova duped ordinary people out of billions — then went missing". The Times.
  7. ^ "US fed prosecutor tells court OneCoin is a $4 billion Ponzi scheme". behindmlm.com. Retrieved 28 January 2019.
  8. ^ Yang, Yingzhi (29 May 2018). "China prosecutes 98 people, recovers US$268 million in OneCoin cryptocurrency investigation, report says". South China Morning Post. Retrieved 29 May 2018.
  9. ^ a b Marson, James (27 August 2020). "OneCoin took in billions. Then its leader disappeared". FN. Retrieved 27 August 2020.
  10. ^ NGAMKHAM, WASSAYOS (8 November 2018). "Cops take new tack as crime goes global". Bangkok Post. Retrieved 12 March 2019.
  11. ^ "Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of "OneCoin," A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency". Justice.gov. United States Department of Justice. 8 March 2019. Retrieved 12 March 2019.
  12. ^ "Cryptoqueen brother admits role in OneCoin fraud". BBC News. 14 November 2019. Retrieved 19 November 2019.
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  15. ^ Petteri Järvinen (29 May 2015). "OneCoin-koulutusmateriaali kopioitu kirjoista" (in Finnish).
  16. ^ "OneCoin valtaa Aasiaa" (in Finnish). 1 March 2016. Archived from the original on 17 November 2017. Retrieved 20 May 2016.
  17. ^ Penman, Andrew (10 February 2016). "Here's why hyped-up web currency OneCoin is virtually worthless". mirror. Retrieved 10 January 2018.
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  20. ^ FSC (30 September 2015). "СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin" (in Bulgarian).
  21. ^ "OneCoin lose last bank account, unable to accept wires". behindmlm.com. Retrieved 15 November 2016.
  22. ^ "Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don't - here's why hyped-up web currency is virtually worthless". Archived from the original on 12 February 2016.
  23. ^ Poliisi (11 April 2015). "KRP ON SELVITTÄNYT ONECOIN-VIRTUAALIRAHAA" (in Finnish).
  24. ^ Helsingin Sanomat (4 November 2015). "Krp ei aloita tutkintaa Onecoin-valuutasta – kehottaa silti erityiseen varovaisuuteen" (in Finnish).
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  26. ^ direktesalgsforbundet.no (3 March 2016). "Vil ikke være politi" (in Norwegian).
  27. ^ "FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem" (in Latvian). 11 March 2016.
  28. ^ "Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of 'OneCoin', A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency". United States Department of Justice. U.S. Attorney's Office, Southern District of New York. 8 March 2019. Retrieved 17 February 2020.
  29. ^ "PS10550 – Vendite piramidali: sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin". agcm.it. Archived from the original on 31 December 2016. Retrieved 30 December 2016.
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  31. ^ "Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök (in Hungarian)". mnb.hu. Retrieved 22 December 2016.
  32. ^ behindmlm.com (27 April 2016). "Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested".
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  35. ^ The Afternoon (25 April 2017). "Raid on OneCoin, brings out lakhs of coins". Archived from the original on 26 April 2017. Retrieved 27 April 2017.
  36. ^ "OneCoin fraud: Cops recover Rs 24 crore from 9 banks". Times of India. 13 May 2017. Retrieved 13 May 2017.
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  46. ^ "'Cryptoqueen' brother admits role in OneCoin fraud". BBC News. 14 November 2019.
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  48. ^ "Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished". BBC News. 24 November 2019.
  49. ^ Crawley, Jamie (18 May 2021). "$4B Ponzi Scheme OneCoin and 'CryptoQueen' Leader Found in Default in US Lawsuit". Yahoo Finance. Retrieved 19 May 2021.
  50. ^ a b c Lee, Matthew Russell (20 August 2011). "As New OneCoin Lawsuit Cites Madani, Scott Wants To Sell Cape Cod Home & OUSA Agrees". Inner City Press. Retrieved 14 August 2021.