테러 자금 추적 프로그램

Terrorist Finance Tracking Program

TFTP(테러리스트 파이낸스 트래킹 프로그램)는 2006년 6월 뉴욕타임스 월스트리트저널 로스앤젤레스타임스에 의해 공개된 국제 SWIFT 네트워크의 금융거래에 접속하기 위한 미국 정부의 프로그램이다.그것은 부시 행정부의 테러와의 전쟁의 일부였다.은밀한 행동이 공개된 후 미국과 유럽연합 사이에 소위 SWIFT 협정이 협상되었다.

개요

2006년 6월 23일 뉴욕타임스, 월스트리트저널, 로스앤젤레스타임스에 의해 발행된 일련의 기사에 따르면 미국 정부, 특히 미국 재무부와 CIA는 9.11 [1][2][3]테러 이후 SWIFT 거래 데이터베이스에 접근할 수 있는 방법을 개발했다고 한다.

2006년 6월 뉴욕타임스 기사에 따르면, 이 프로그램은 2002년 발리 폭탄 테러의 배후로 알려진 2003년 함발리로 알려진 알카에다 공작원을 체포하는 데 도움을 주었고, 2005년 파키스탄에서 [4]알카에다 공작원을 위해 돈을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받은 브루클린 남성을 확인하는 데 도움을 주었다.미 재무부와 백악관은 정보 유출이 발표되기 전날 대테러 활동에 피해를 입혔다고 주장했다.그들은 또한 이 프로그램을 "테러리스트 금융 추적 프로그램"이라고 불렀는데, 이는 NSA의 도청 [5]논란에서 테러리스트 감시 프로그램과 유사하다.

부시 행정부는 테러리스트 금융 추적 프로그램을 "테러와의 글로벌 전쟁"의 또 다른 도구로 여겼다.미 행정부는 이 프로그램이 테러 조직 간의 거래를 추적하는데 중요한 것으로 입증될 수 있는 추가적인 조사를 허용한다고 주장한다.일부에서는 금융 데이터에 대한 개별 검색 영장이 [6]사전에 발부되지 않았기 때문에 이 프로그램이 미국과 유럽의 금융 프라이버시 법 위반일 수도 있다는 우려를 제기하고 있다.이 프로그램이 미국법을 위반한다는 주장에 대해 일부에서는 미국 연방대법원 대 밀러(1976)가 제3자가 보유한 금융거래기록에 대해 사생활에 대한 예상 권리는 없으며 수정헌법 제4조는 제3자에게 공개된 정보의 취득을 금지하지 않는다는 판결을 내렸다고 지적했다.제한된 목적으로만 사용될 것이며 제3자에 대한 신뢰는 배신되지 않는다는 가정 하에 정보가 공개되더라도 그에 의해 정부 당국에 전달될 것이다.[7]

공개 직후 SWIFT는 미국 재무부 소환에 따라 정보를 제공했다고 주장하는 언론성명을 발표했지만 SWIFT는 목적, 기밀성, 감독, 제한된 데이터 세트의 통제 등에 대해 상당한 보호와 보증을 받았다고 주장했다.소환장"[8]을 누릅니다.

유럽 프라이버시법

2006년 6월 27일 벨기에 중앙은행인 벨기에 국립은행은 [9]2002년부터 미국 정부의 SWIFT 데이터베이스 접근을 알고 있다는 사실이 언론에 의해 밝혀졌다.벨기에 기민당과 플랑드르당은 6월 28일 CIA가 SWIFT와 함께 한 행동이 벨기에의 프라이버시법을 위반하는 것이라고 주장했다.벨기에 국가보안국(Comité I)의 업무를 다루는 벨기에 의회 위원회는 SWIFT가 벨기에와 유럽의 프라이버시법을 [10]위반했다고 보고했다.

또 네덜란드 라보뱅크 뉴욕지점은 유럽 프라이버시법을 무시하고 유럽 고객에 대한 정보를 미국 정부에 전달한 것으로 알려졌다.네덜란드 데이터 보호 당국은 네덜란드 은행들이 고객에 대한 데이터를 [11]미국 정부에 넘길 경우 벌금을 물릴 수 있다고 주장한다.

이에 따라 유럽연합(EU)은 TFTP 활동을 감시하기 위해 EU 고위대표로서 조사 치안 판사를 미국에 파견할 수 있다는 합의를 얻었다.이 치안판사 장 루이 브루귀에르는 워싱턴 D.C.[12]에 재무부의 상설 사무소를 가지고 있었다.

전 국가안보국 계약자인 에드워드 스노든의 폭로는 NSA가 SWIFT 협정을 조직적으로 훼손하고 있다고 주장했다.미국 측은 이를 부인하지 않았고 유럽의회는 협정 [13][14]중단을 요구하는 구속력 없는 표결을 통과시켰다.그러나 EU 정부의 [15]3분의 2 과반수 찬성이 필요하다.

EU-미국 관계

법률 조약의 책정

SWIFT 데이터 도매 수출에 대한 유럽의 우려가 제기된 후, 미국은 SWIFT 데이터베이스에 [vague]계속 접근할 수 있도록 EU와 조약을 협상할 필요가 있었다.EU와 미국 간에 테러 금융 추적 프로그램을 위한 금융 메시지 데이터의 처리 및 미국으로의 이양에 [citation needed]관한 협정은 2009년 중에 협상되었다.이 조약은 유럽의회에서 처음 부결됐지만 몇 달 뒤 조 바이든 미국 부통령이 의회를 방문한 뒤 유럽위원회가 강화된 안전장치를 갖춘 제안을 내놓아 [16][17][18][19]채택됐다.

범위

이 조약의 범위는 금융결제 메시지 데이터를 사용하여 테러 또는 테러 자금과 관련된 행위를 방지, 조사, 탐지 및 기소하는 것입니다.테러리즘은 "국민, 정부 또는 국제기관이 행동하거나 행동을 자제하도록 위협하거나 국가의 기본 구조를 심각하게 불안정하게 하거나 파괴하기 위해 인간의 생명에 위협을 가하거나 재산이나 기반시설에 피해를 줄 위험이 있는 행위"로 정의된다.국제 조직"[citation needed]이라고 말했습니다.

과정

미국 재무부는 지정된 재무 데이터 공급자에게 생산 주문을 제공합니다.SWIFT는 현재 지정된 유일한 프로바이더입니다.요청은 조약의 목적에 필요한 자료를 가능한 한 명확하게 식별해야 한다.요청은 데이터의 필요성을 명확히 입증하고 가능한 한 좁게 조정해야 합니다.단일 유로 결제 영역 내에서의 지불은 [citation needed]제외됩니다.

세이프가드

미국 재무부는 조약의 목적을 위해서만 데이터를 처리해야 하며 데이터 마이닝은 허용되지 않습니다.데이터는 보호되어야 하며 다른 데이터베이스와 상호 연결할 수 없습니다.데이터에 대한 접근은 테러 수사로 제한되어야 한다.모든 검색은 기존의 정보 또는 테러와의 연관성에 대한 증거에 기초해야 합니다.정보는 미국 또는 [citation needed]EU의 법 집행 기관, 공안 기관 또는 대테러 당국과만 공유할 수 있습니다.

시민의 권리

상세 정보:시민의 권리

누구든지 EU 회원국의 데이터 보호 기관을 통해 해당 개인의 데이터 보호 권리가 존중되었음을 확인할 권리가 있습니다.누구든지 개인정보가 부정확하거나 처리가 조약에 [citation needed]위배되는 경우에는 개인정보의 정정, 삭제 또는 차단을 요구할 권리가 있다.

유럽 TFTP

EU는 유럽 [citation needed]TFTP를 구축하기 위해 미국에 지원을 요청할 수 있다.

역사

2013

2012

  • 2월 26일 덴마크 신문 베를링스케는 스위프트가 덴마크에서 독일 은행으로 송금되던 약 2만6000달러를 압류했기 때문에 미국 당국이 스위프트에 대한 충분한 통제권을 갖고 있는 것으로 보인다고 보도했다.이 돈은 덴마크 사업가가 독일 공급자가 이전에 독일로 수입한 쿠바산 시가를 지불한 것이다.미국 재무부는 압류 사유로서 덴마크 사업가가 [20]쿠바에 대한 미국의 금수조치를 위반했다고 밝혔다.

2011

  • 10월 25일
    • 2011년 7월 13일(2011-0699년) 유럽위원회와 세실리아 말름스트롬 민정담당 집행위원 간의 유럽 데이터 보호 감독자 커뮤니케이션(TFTS) - [21]유럽위원회 통신:
      • 우리는 9월 29일 서한에서 제29조 작업부대가 제시한 모든 점을 지지한다.이는 테러사태의 진원지인 테러재정추적계획(미국의 TFTP 협정)에 관한 미국과 EU간의 최초 합의(미국 TFTP 협정)의 분석과 감시에 관한 구체적인 경험을 바탕으로 한다.EU 차원의 St Finance Tracking System(이하 "TFTS")입니다.
      • "우리는 특히 TFTS의 필요성과 비례성, 도입되어야 할 절차적 보증, 그리고 최종적으로 기존의 미국 TFTP 협정에 대한 결과와 관련하여 WP29의 관찰을 보완하고 싶다."
    • 유럽 데이터 보호 감독관은 위원회에서 유럽의회, 이사회, 유럽경제사회위원회 및 지역위원회에 대한 2011년 7월 13일 코멘트를 제공한다.「유럽 테러리스트 금융 추적 시스템:사용 가능한 옵션":[22]
      • 유럽 테러리스트 금융 추적 시스템('EU TFTS')의 개발의 주된 이유는 현재의 미국 TFTP 협정(특히 그 제11조)과 2010년 7월 13일의 이사회 결정('결정')에 그 출처가 있다.현재 TFTP에서는 데이터가 대량으로 미국으로 전송되어 미국 재무부의 요청에 따라 저장 및 필터링됩니다.이는 특히 유럽의회(및 EDPS와 WP29)에 의해 특히 '대량' 데이터 흐름의 필요성과 비례성에 관한 심각한 비판을 불러일으켰다.
      • TFTS에 따라 EU 내에서 데이터 필터링을 실시할 경우 (필요성 및 비례성 테스트에 준거하기 위해) 특히 엄격해야 할 기준에 따라 미국으로 전송되는 데이터가 제한된다.이는 데이터가 미국 당국의 (광범위한) 요구를 완전히 충족하지 못하더라도 EU의 데이터 보호 요건을 충족하기 위해 필수적이다.
  • 9월 29일

2010

  • 11월 19일:
    • 제29조 EU-미국 일반협정(D(2010) 837566)이라는 제목의 실무자 커뮤니케이션은 유럽위원회 법무장관 [23]Viviane Reding에게 다음과 같이 전달된다.
      • 2010년 5월 26일 유럽위원회는 테러리즘을 포함한 범죄의 예방, 조사, 탐지 또는 기소를 목적으로 이전 및 처리될 때 개인 데이터의 보호에 관한 유럽연합과 미국 간의 합의에 대한 협상 위임 초안을 프레임워크에서 제시했다.(이하 EU-미국 일반협정)에 관한 경찰 협력 및 사법 협력에 관한 것이다.제29조 작업부회는 최근 몇 달 동안 이사회와 유럽의회 양쪽에서 협상권한이 논의되고 있으며, 12월 초에 법무자치위원회에서 채택될 가능성이 있음을 이해하고 있다.작업당은 미국과의 협상은 EU가 향후 몇 년 동안 취해야 할 데이터 보호 분야에서 가장 중요한 조치 중 하나가 될 것이기 때문에 이 협정의 협상 권한의 내용에 대해 협의가 이루어지지 않은 것을 유감스럽게 생각한다.
  • 7월 13일 이사회 결정
    • EDPS: 이 결정에서 이사회는 EU와 미국 간의 협정 체결에 동의함과 동시에 위원회가 유럽의회와 이사회에 EU 영토에 관한 데이터 추출을 위한 법적, 기술적 틀을 제출하도록 요청했다.게다가 2010년 7월 8일의 협정 체결을 승인하면서, 유럽의회는, EU 토양에 관한 데이터의 추출을 허가하는 법적·기술적 프레임워크를 확립하는 이사회와 위원회의 약속을 분명히 인정했다.이를 통해 미국 당국에 대한 대량 데이터 전송의 종료를 중기적으로 보장할 수 있습니다.EDPS는 벌크 데이터를 제3국에 송신하는 것을 막기 위해 EU 내 데이터의 사전 필터링 요건을 지지하고 있다.단, 회원국의 당국도 그러한 시스템의 결과에 대해 실질적인 관심을 가지고 있기 때문에, 이 통신은 EU의 데이터 필터링이라는 인정된 목적을 넘어선다.이는 "시스템이 미국 당국에 관련 정보를 제공하기 위해서만 구축되어서는 안 된다"는 것을 명확하게 나타내고 있기 때문이다.따라서 이 통신은 기존의 TFTP 합의에 근거해 EU 고유의 맥락에서 완전히 새로운 TFTS 스킴의 확립을 정당화하는 것으로 보인다.즉, 이 통신은 EU 회원국 당국의 이익을 위해 EU 시민의 프라이버시를 침해하는 새로운 시스템의 도입을 정당화하는 동시에 미국 당국이 관련 조사를 추진할 수 있도록 고안되고 구현되는 시스템의 효용 평가를 정당화하는 것으로 보인다.공포주의EDPS는 이 접근방식에 대해 강한 의구심을 가지고 있으며,[22] 이는 필요성과 비례성의 원칙을 존중하지 않는 것으로 보인다(아래에서 개발된 바와 같이).
  • 5월 26일: 유럽위원회는 위임장 초안을 제시한다.
    • 제29조 작업당은 최근 몇 달 동안 이사회와 유럽의회 양당에서 협상권한이 논의되고 있으며 12월 초 법무자치위원회가 채택할 가능성이 있다는 것을 알고 있다.작업당은 협의가 이루어지지 않은 것을 유감스럽게 생각합니다." - [23]EDPS

2001-2006

  • 2006년 11월 22일: 제29조 작업당은 세계은행간금융통신협회(SWIFT)[24]의 개인정보 처리에 관한 의견 10/2006을 채택하고 있다.
    • 29조 작업당은 테러와 범죄와의 전쟁에서도 기본권이 보장되어야 한다고 강조한다.따라서 글로벌 데이터 보호 원칙을 존중해야 합니다.
    • 제29조 작업부회는 SWIFT 및 금융기관에 대해 지체 없이 현재의 불법적인 상황을 시정하기 위한 조치를 취할 것을 요구한다.
  • 2006년 9월:벨기에 정부는 미국 정부 당국과의 SWIFT 거래는 사실상 벨기에와 유럽의 사생활 보호법 위반이라고 선언했다.
  • 2006년 6월/7월
2006년 6월말과 7월초, 유럽 및 미국 언론보도에서는 미국 재무부(이하 "U")의 해외자산관리국(OFAC)에 대한 개인 데이터 전송에 관한 세계은행간금융통신협회(SWIFT)의 역할과 책임에 대해 의문을 제기했다.ST") SWIFT는 벨기에에 본사를 둔 협동조합으로 재무 메시지 처리에 종사하고 있습니다.은행 식별 코드("BIC") 또는 "SWIFT" 코드를 사용하여 SWIFT 네트워크를 통해 수집 및 처리된 개인 데이터는 2001년 말부터 테러 조사 목적으로 미국 법률에 의거하여 UST에 제공되어 온 것으로 밝혀졌다. - 제29조 워킹 [24]파티

뉴욕 타임스의 폭로 논란

공화당은 미국 하원의 수가 program,[25]과 대표 피터 T. 킹,는 하원 국토 안전 위원회 의장은 부시 행정부에 간첩 행위 법 1917년, 기타 유관 연방 sta에 타임즈에 대해서는 형사 고발을 찾는 것에 보고하는 뉴욕 타임즈를 비난했다.tute로스앤젤레스 [26]타임즈와 월스트리트 저널은 동시에 [27]TFTP에 관한 정보를 누설했다.뉴욕타임스 자체는 2006년 6월 28일자 사설에서 TFTP에 대한 보도는 수정헌법 제1조에 의해 보호되고 있으며 "대중이 상황을 바로잡기 위해 필요한 정보"를 제공하는 중요한 역할을 한다고 주장했다.뉴욕타임스 사설은 테러범들은 자신들의 재정이 추적되지 않고 있다고 믿으려면 "상당히 믿을 수 있어야 한다"며 "이 보고는 특정 [28]개인의 즉각적인 안전을 명백히 해칠 수 있는 군 위치 공개와 같은 보안 침해와는 전혀 유사하지 않다"고 주장했다.

일부에서는 SWIFT에 관한 이전 신문 기사들 때문에 2006년 6월 23일자 원본 신문 기사에 실린 정보가 미국 정부의 분류에도 불구하고 비밀이었는지에 대해서도 의문을 제기하고 있다.구체적으로 1998년 워싱턴포스트 기사는 미국 대사관 폭탄 테러가 있은 후 "CIA와 재무부 금융범죄 집행 네트워크의 요원들은 또한 연방준비제도이사회가 운영하는 은행 거래 감시 서비스의 컴퓨터 시스템에 접속하여 언제 빈 라덴이 자금을 이동하는지 알아내기 위해 트립와이어를 놓으려 할 것이다"라고 언급했다.매일 전 세계 [29]은행 시스템을 통해 수십억 달러가 유입되는 것을 기록하는 SWIFT and CHIPs라고 불리는 준비 은행 및 민간 조직입니다."또한 2001년 9월 21일자 볼티모어 선 기사는 SWIFT를 "벨기에 본부가 있다"고 언급하고 "미국 국가안보국이 그러한 거래의 전자적 감청을 통해 돈을 추적할 수 있다"[30]고 추측했다.또 다른 사람들은 TFTP의 비밀성에 의문을 제기하고 있는데, 이는 부시 행정부가 테러 관련 재정을 추적할 계획이라고 공개적으로 발표했기 때문이다.예를 들어, 조지 W. 부시는 9.11 테러 직후 연설에서 "만약 금융기관이 정보를 공유하거나 계좌를 동결함으로써 우리를 돕지 못한다면, 재무부는 이제 그들의 은행의 자산과 거래를 동결할 권한을 가지고 있다"고 말하며 테러 자금을 추적하려는 행정부의 의도를 상세히 설명했다.ns in the United States"[31] (미국의 경우).

그러나 존 W. 스노우 미 재무장관을 포함한 기밀 프로그램의 존재를 공개하기로 한 결정에 대한 비판론자들은 테러 자금 추적을 위한 일반적인 의도를 밝히는 것과 실제로 그렇게 하기 위해 사용된 정확한 수단을 밝히는 것 사이에는 큰 차이가 있다고 반박했다.일부 비평가들은 2005년 11월 29일자 기사에서 뉴욕타임스 스스로 SWIFT나 테러 금융 [32]추적 프로그램에 대해 언급하지 않은 것에 주목했다.게다가, 월스트리트 저널은 전시 언론 의무에 대한 사설에서 이 이야기에 대한 접근 방식과 뉴욕 [33]타임스의 접근 방식 사이의 기본적인 차이점을 분명히 했다.스노우 장관에 대해서는, 그는 테러리스트들이 "공식 금융 시스템을 계속 사용해왔고, 이것이 이 프로그램을 엄청나게 [35]가치 있게 만들었다"고 언급함으로써 테러리스트들이 자금을 이전하기 위해 "다른 수단"[34]만을 사용하고 있다는 뉴욕 타임즈 빌 켈러의 주장에 동의하지 않았다.2006년 7월 11일 하원 금융서비스 감독 및 조사 소위원회에서 Stuart Levy 미 재무부 테러 및 금융정보부 차관은 다음과 같이 증언했다.

거의 2년 전 스노 당시 장관과 보드먼 당시 부장관으로부터 이 프로그램을 감독해 달라는 요청을 받은 이후 매일의 정보 브리핑의 일환으로 이 프로그램으로부터 서면 결과를 받았습니다.2년 동안, 나는 매일 아침 그 산출물을 검토해왔다.나는 그 브리핑에서 이 프로그램에서 단 한 건의 테러 단서가 포함되지 않은 날이 기억나지 않는다.비밀 유지 시도에도 불구하고 테러 조직원들은 9월 11일 이후에도 국제 은행 시스템을 이용하여 서로에게 돈을 보내고 있다.이 공개는 우리의 가장 가치 있는 프로그램 중 하나를 위태롭게 했으며, 테러리스트의 자금조달을 추적하고 테러 공격을 막기 위한 우리의 노력을 더욱 어렵게 할 뿐이다.테러범의 자금 [36]흔적을 추적하는 것은 우리의 출처와 방법이 신문 1면에 보도되지 않아도 충분히 어렵습니다."

2006년 10월 22일, 뉴욕 타임즈의 공개 편집자 바이런 칼레임은 6월 2일자 칼럼에서 타임스에 대한 그의 강력한 지지를 뒤집으면서, 그 기사가 발표되지 말았어야 했다고 말했다."저는 지난 몇 달 동안 감시 프로그램이 불법이라는 증거를 찾지 못했습니다.언론의 관심이 없을 때 악용되는 것을 포착하기 위한 적절한 감독 부족이 내가 원래 출판을 지지했던 중요한 이유였다.하지만 너무 무게를 둔 것 같다.[37]

그러나 2006년 9월 벨기에 정부는 미국 정부당국과의 SWIFT 거래는 사실상 벨기에와 유럽의 프라이버시법 위반이라고 선언했다.뉴욕 타임즈 편집자 빌 켈러는 2006년 11월 6일 발행된 편지에서 캘러메의 "리비전주의자적 깨달음"에 대해 이렇게 답했다.켈러는 정부의 불법·학대 행위를 폭로하는 증거가 우세하지 않는 한 언론이 민감한 비밀 정보를 공개해서는 안 된다는 칼람의 전제가 너무 높은 기준을 세웠다고 느꼈다.켈러는 은행 이야기는 행정권 집중에 대한 국민적 논쟁의 맥락에서 나왔다.Swift 프로그램은 관례적인 견제와 균형 없이 수행된 일련의 프로그램 중 가장 최근의 프로그램입니다. 이 경우에는 의회의 감독입니다.통상적으로 그러한 프로그램을 알고 있고, 그 안전장치를 감시할 것으로 예상되는 의회의 핵심 의원들은 우리가 그 프로그램을 [38]알고 있었기 때문에 그 프로그램을 알게 되었다.

「 」를 참조해 주세요.

추가 정보

  • 패럴, 헨리, 에이브러햄 뉴먼입니다.2019년 사생활과 파워: 자유와 안보를 둘러싼 대서양 횡단 투쟁프린스턴 대학 출판부

레퍼런스

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외부 링크