이슬람 국가의 재정

Finances of the Islamic State

IS는 2012년 이후 잠재적 [1][2]기부자를 격려하기 위해 기업 보고서 형식으로 운영 정보를 제공하는 연례 보고서를 작성했다.

2014년 랜드코퍼레이션은 2005년부터 [3]2010년 사이 이라크 주둔 미군이 이라크 이슬람국가(이라크 알카에다 포함)에서 포착한 바라트푸르 문서(개인편지, 지출보고서, 회원명부)를 조사함으로써 ISIL의 자금 출처를 분석했다.이 기간 동안 외부 기부는 그룹 운영 예산의 5%에 불과했고 나머지는 이라크 [3]내에서 모금된 것으로 나타났다.연구 기간 동안 세포는 납치, 갈취 및 기타 활동에서 발생하는 수입의 최대 20%를 그룹의 리더쉽의 다음 단계로 보내야 했습니다.그런 다음 고위 지휘관들은 어려움에 처해 있거나 공격을 하기 [3]위해 돈이 필요한 지방이나 지방 세포에 자금을 재분배할 것이다.기록에 따르면 이라크 이슬람국가(IS)는 디얄라, 살라후딘,[3] 바그다드 등지에서 어려움을 겪고 있는 무장세력에게 추가 자금을 제공하던 모술 출신 회원들에게 현금을 의존했다.

2014년 중반, 이라크 국가정보국은 ISIL 요원으로부터 20억 [4]달러 상당의 자산을 보유하고 있다는 정보를 입수하여,[5] 이라크가 세계에서 가장 부유한 지하드 집단이 되었음을 밝혔다.이 금액의 약 4분의 3은 그룹이 2014년 6월 Mosul을 생포한 후 압류된 자산으로 알려져 있다.Mosul의 중앙은행에서 약탈된 최대 4억2900만달러와 더불어 Mosul의 [6][7]여러 은행에서 추가로 수백만달러와 많은 양의 금괴가 포함되어 있을 가능성이 있다.그러나 나중에 ISIL이 중앙은행으로부터 [8]그 금액에 가까운 금액을 회수할 수 있었는지, 그리고 심지어 은행 강도 사건이 실제로 [9]일어났는지에 대해서도 의문이 제기되었다.

Financial Action Task Force의 2015년 조사에 따르면 ISIL의 5가지 주요 수익원은 다음과 같습니다(중요도 순으로 나열됨).

  • 영토 점령(은행, 석유 및 가스 저장소의 통제, 과세(자카트를 포함), 강탈 및 경제 자산의 절도를 포함)으로부터의 수익
  • 비무슬림 인구의 과세(지야)[10]
  • 몸값을 노린[11] 납치
  • 비영리 단체에 의한 또는 비영리 단체에 의한 기부
  • 외국 전투기가 제공하는 물질적 지원
  • 현대 통신망을[12] 통한 자금 조달

또 다른 2015년 분석에서는 ISIL의 자금력이 상당 부분 "광적인 지출 규율"[13]에 기인한다고 주장한다.

미국 국무부의 법무 보상 위원회는 [14]ISIS에 의한 석유 및 유물 판매 및/또는 거래의 중단을 초래하는 정보에 대해 500만 달러를 제공한다.

석유 수입

주요 기사:ISIL에서의 석유 생산 및 밀수
미국과 연합군의 공습으로 시리아에 있는 Gbiebeoil 정유공장이 피해를 입은 모습을 사진으로 볼 수 있다.

점령한 유전에서 추출한 석유를 수출함으로써 IS는 [15][16][17]수천만 달러를 벌어들였다.2014년 미 재무부 관계자는 ISIL이 원유 수출로 하루 100만 달러를 벌어들인 것으로 추산했으며, 이 중 상당 부분이 [18]터키에서 불법 판매됐다.같은 해, 두바이에 본사를 둔 에너지 분석가들은 ISIL의 이라크-시리아 생산으로 인한 석유 수입 합계가 하루에 [19]3백만 달러에 달한다고 보고 있습니다.암시장의 판매량을 [20]추적하기 어렵기 때문에 IS의 석유 수입에 대한 정확한 추정은 어렵다.

2014년, 이 단체의 자금의 대부분은 에너지 생산과 판매에서 나왔다.그것은 이라크에서만 약 300개의 유정을 통제했다.전성기에는 이라크에서 350개의 유정을 운영했지만 외국군의 공습으로 45개의 유정을 잃었다.그것은 시리아 총 생산 능력의 60%를 차지했습니다(총 생산 능력의 약 5분의 1이 가동되었습니다).대량 석유 매장량과 생산 시설을 통제하고 있지만,[21] ISIL은 이를 효과적으로 활용하기 위한 "자원 및 기술력"이 부족했다.ISIL은 하루 [18][22]5만~6만 배럴의 석유를 팔아 250만 달러를 벌어들였다.외국인의 매출은 터키를 통해 수출하기 위해 오랜 암시장에 의존했다.사담 후세인의 제재 회피에 도움을 준 밀수업자와 부패한 터키 국경수비대원들도 ISIL의 석유 수출과 [4][22][23]현금 수입을 도왔다.

2015년 티크리트 함락 이후 ISIL은 3개의 대형 유전의 [24]통제권을 상실했다.ISIL과 싸우는 미국 주도의 연합군의 공습과 파리 테러의 여파로 IS가 석유 [25][26]수송을 위해 사용하던 트럭 수백 대가 파괴되었다.개발 및 전략 센터의 조사에 따르면 이 방법은 ISIL의 수익을 줄이면서 전체적인 영향을 [27]최소화하는 데 선호되는 방법인 것으로 나타났습니다.

다른 에너지 판매에는 북부 시리아에 있는 노획된 발전소에서 나오는 전력을 판매하는 것이 포함됩니다. 이 전력의 일부는 시리아 정부에 [28]되팔렸습니다.

골동품·유물의 판매

다음 항목도 참조하십시오.ISIL에 의한 문화유산 파괴

인공물의 판매는 ISIL의 [22]두 번째로 큰 자금원이 될 수 있다.이라크의 중요한 장소의 3분의 1 이상이 ISIL의 통제하에 있다.그것은 칼후(님루드)에 있는 아시리아 왕 아슈르나시르팔 2세의 기원전 9세기 대궁전을 약탈했다.태블릿, 원고, 설형문자가 수억 달러의 가치가 있는 것으로 판매되었다.도난당한 유물들이 터키와 요르단으로 밀반입된다.스토니브룩 대학의 고고학자인 압둘라미르 알 함다니 씨는 ISIL이 "강탈하고 있다"고 말했다.인류의 뿌리, 세계에서 가장 오래된 문명의 유물"이라고 말했다.[22]주로 암시장에서 팔리고 있기 때문에 유물의 수익을 정확하게 측정하기는 어렵지만 내셔널 지오그래픽은 유물을 판매하는 것 외에 ISIL의 [29]영역을 넘어 유물을 밀반입하는 세금 밀매업자가 수천만 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.

과세 및 강탈

ISIL은 세금과 [18][30]강탈을 통해 부를 추출한다.세금과 관련하여 기독교인들과 외국인들은 때때로 지자로 알려진 세금을 내야 한다.지자 비율은 사람의 수입에 따라 결정되며, 비이슬람교도에게 엄격한 제한을 가하는 보호 계약으로도 작용한다.이 세금은 비이슬람교도들을 확산하는 [31]제국의 지배 아래 두기 위한 방법으로서 코란과 원래의 칼리프에 역사적인 토대를 가지고 있다.

이슬람 국가는 전투원들이 전투에서 획득한 자산을 통제하기 위해 여러 차례 세금을 부과했다.코란에 따르면, 이슬람 국가의 전사들에 의해 빼앗긴 전리품인 가니마의 5분의 1은 국가에 주어져야 하며, IS는 이 세금을 모술에서 징수하고 있는 것으로 알려져 있다.IS의 모든 전사들도 전리품으로 빼앗긴 재산에 세금을 낸다.이러한 전리품뿐만 아니라 평화적으로 압류된 페이'라고 알려진 재산에는 20퍼센트의 세금이 부과된다.이 세금들은 [32]전투기에 대한 엄격한 통제를 유지하면서 국가의 수입을 가져오려는 이중적인 목적에 기여한다.

눈살을 찌푸리면서도 지하드와 싸우는 것 이외의 직업은 국가 운영을 위해 필요하다.이러한 직업을 가진 사람들은 보통 개인의 총 자산에 2.5%의 세금을 내야 한다.IS는 또한 자국 영토로부터의 수출입에 대해 '사용자 관세'를 부과했다.이슬람 국가가 부과하는 이 세금들은 페이를 제외하고 어떤 형태의 코란이나 역사적 근거를 가지고 있어, 높은 [33]세율을 설명할 수 있는 해석의 자유를 정부에 준다.

게다가 이 단체는 트럭 운전사에게 돈을 요구하거나 사업을 폭파하겠다고 협박하는 등 상습적으로 강탈 행위를 하고 있다.은행과 금상점을 강탈하는 것은 [34]또 다른 수입원이었다.이라크 정부는 간접적으로 ISIL에 자금을 지원하고 있으며 ISIL이 관리하는 지역에서 계속 일하는 수천 명의 공무원들의 급여를 지급하고 있으며, 그 급여의 [35]절반 정도를 압수하고 있다.종교적으로 부적절한 정권에서 일했던 경찰관, 교사, 군인들은 매년 [13]갱신해야 하는 회개 신분증을 내면 계속 근무할 수 있는 것으로 알려졌다.

불법 마약 거래

러시아의 마약 단속 기관의 대표인 빅토르 이바노프에 따르면, 이슬람 국가는 보코 하람과 마찬가지로 아프가니스탄의 헤로인을 자국 [citation needed]영토로 밀매하여 돈을 번다.이 사업의 연간 가치는 최대 [citation needed]10억달러가 될 수 있다.정치학자 콜린 P.2017년 7월 2016-2017년 모술 전투 종료 후 쓴 랜드 코퍼레이션의 클라크는 ISIL의 영토적 손실이 한때는 석유, 가스, 인산염 및 시멘트 생산의 강탈을 통제했을 뿐만 아니라 ISIL의 지역 인구에 대한 세수 감소를 초래했다고 밝혔다.마약 [36]밀매로부터 새로운 수익원을 찾는다.

농업

티그리스와 유프라테스 사이의 면적은 시리아 연간 밀 생산량의 절반과 이라크 밀 생산량의 3분의 1을 생산하고 있다.유엔 식량농업기구는 이라크 밀 생산지의 40%가 ISIL [37][13]통제 하에 있다고 믿고 있다.ISIL은 밀과 보리 작물을 자카트로 압수하고 농기구를 농부들에게 다시 빌려주는 것으로 알려져 있다.이 기구는 농작물의 생산과 유통에 대한 엄격한 통제를 유지하고 있어 효과적으로 [37]가격을 책정하고 있다.

페르시아만 아랍 국가들의 기부금

카타르는 오랫동안 이슬람 국가인 이라크와 레반트로의 자금 흐름을 위한 통로 역할을 한다는 비난을 받아왔다.카타리 정부가 가스 부국에서 ISIL로 자금을 이동시킨 배후에 있다는 증거는 없지만 자금 흐름을 막기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다는 비판을 받아왔다.카타르 내 민간 기부자들은 알 누스라 전선이나 ISIL과 같은 급진적인 단체의 목적에 공감하며 이들 조직을 [38][39]지원하기 위해 자원을 투입하고 있는 것으로 알려져 있다.미 재무부에 따르면 카타르에서 다수의 테러 자금가들이 활동해왔다.카타리 시민인 압드 라만 알 누아이미는 카타리 기부자들과 이라크 알카에다 지도자들 사이의 대화 상대 역할을 해왔다.보도에 따르면 Nuaymi는 AQI에 매월 200만 달러의 이체를 감독했다.누아이미는 또한 카타르에 본부를 둔 알카에다 자금 제공자 중 한 명이다.최근 몇 년간의 재무부.일부 보도에 따르면, 미국 관리들은 현재 IS와 알카에다와 연계된 단체들을 지원하는 민간 기부금의 가장 많은 부분이 사우디 [40]아라비아가 아닌 카타르에서 나온다고 믿고 있다.

2014년 8월 게르트 뮐러 독일 장관은 카타르가 ISIL과 연계돼 있다고 비난하면서 "누가 무장하고 누가 ISIL(ISIL) 부대에 자금을 대는지 물어봐야 한다.그 키워드는 카타르입니다.칼리드 빈 모하마드 알 아티야 카타르 외무장관은 "카타르는 ISIL을 포함한 극단주의 단체를 어떤 방식으로도 지지하지 않는다"고 말했다.우리는 그들의 견해, 폭력적 방법, 그들의 [41][42][43][44]야망에 반감을 느낍니다."

상세 정보:ISIL에 대한 사우디아라비아의 대응

웹사이트 더 데일리 비스트는 2014년 [45][46]6월 사우디 아라비아와 카타르의 부유한 기부자들이 과거에 ISIL에 자금을 지원했다고 비난했다.이란과 누리 알-말리키 이라크 총리는 사우디 아라비아와 카타르 정부가 [47][45][48]이 단체에 자금을 지원하고 있다고 비난했다.2014년 9월 15일 파리에서 열린 친이라크 반ISIL 회의에 앞서 프랑스 외무장관은 테이블에 참석한 많은 국가들이 ISIL의 [49]진전에 대해 "매우 가능성이 높다"고 인정했다.The Atlantic에 따르면, ISIL은 사우디 아라비아 반다르 빈 술탄의 시리아 [50]비밀 작전 전략의 주요 부분이었을 수 있다.

그러나 ISIL이 사우디 정부의 직접적인 지원을 받고 있다는 증거는 없으며, 이러한 지원은 사우디가 [51][52][48]이 단체에 대해 취한 다른 행동과 배치된다는 점을 강조하는 [which?]소식통들도 있다.사우디는 ISIL을 자국 영토에 대한 공격을 감행한 적으로 간주하고 있다.그들은 미국이 ISIL과 싸우고 시리아와 [53][54]이라크의 영토를 탈환하기를 바라는 다른 반군 단체들을 무장시키기 위해 미국과 공개적으로 협력해왔다.사우디아라비아도 ISIL의 [55]채용에 대응해 독자적인 역선전 노력을 전개하고 있다.

등록되지 않은 자선단체들은 ISIL에 자금을 전달하기 위한 전선 역할을 한다; 그들은 ISIL의 운영을 위한 기금을 "인도적 자선"을 위한 기부금으로 위장한다.Facebook의 WhatsApp과 Kik에서 가명을 사용하기 때문에 관련된 개인과 조직은 추적하기가 어렵다.따라서 사우디 아라비아는 이러한 [22]자금 지원을 중단하기 위해 시리아로 향하는 허가되지 않은 기부금에 대해 전면적인 금지를 가했다.

줄리언 어샌지는 인터뷰에서 힐러리 클린턴의 클린턴 재단과 ISIL이 모두 [56]중동의 같은 출처로부터 자금을 받고 있다고 주장했다.

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