애셋 리커버리 에이전시

애셋 리커버리 에이전시

기관의 개요
형성된	2003년 2월(2003-02)
용해.	2008년 4월 1일 (2008-04-01)
유형	크라운 상태 비정부 부처
모부문	홈 오피스
주요 문서	2002년 범죄수익법

애셋 리커버리 에이전시(ARA)는 영국의 비장관급 정부 부처였습니다.범죄수익금을 몰수함으로써 범죄를 줄이기 위해 2002년 범죄수익금법(POCA)에 따라 설립됐다.그것은 고등법원을 통해 새로운 민사 회복 권한을 부여받았고, 또한 과세 소득의 출처를 특정하지 않고 세금을 부과하는 HM 세관의 권한을 넘겨받을 수 있었다.

ARA는 2003년 2월 가동됐지만 범죄자금 ^[1]몰수 목표를 달성하지 못했다.2007년 1월, 2006년에 설립된 SOCA(Severity Organized Crime Agency)와 합병한다고 발표했습니다.이를 달성하기 위한 조항은 2007년 중대범죄법에 포함되어 있다.또한 HMRC와 ^[2]같은 다른 법 집행 기관에 동시에 유사한 시민 복구 권한을 부여하자는 제안도 있었다.2008년 3월 1일,^[3][4][5] 자산 회복국의 국장 및 직원, 재산, 권리 및 책임의 SOCA 및 국가 치안 개선국에의 이양이 개시되었다.그 기관은 2008년 ^[6]4월 1일에 존재하지 않게 되었다.

배경

ARA의 설립은 범죄행위의 금전적 수익을 몰수함으로써 조직적인 범죄조직을 해체하고 혼란시키는 것을 목표로 한 정부가 범죄로부터 이익을 취하려는 POCA의 중요한 측면이었다.그것은 1994년 마약 밀매법이나 1988년 형사사법법 제6부 등 이전의 법률과 2000년 국무조정실 퍼포먼스·혁신부가 실시한 연구의 종합보고서에서 권장한 변경을 정리한 것이다.

POCA는 현금 압류, 자금세탁, 수사권 및 구속 및 압수 절차에 관한 법률을 강화했다.이전에는 마약 밀매와 같은 특정 범죄의 수익만 몰수할 수 있었다.

이 기관은 세 가지 전략적 목표를 가지고 있었다.

• 범죄 자산의 회수를 통해 조직화된 범죄 기업을 혼란시키고, 그 결과 지역사회에 미치는 범죄의 영향을 완화한다.
• 국내외를 불문하고, 훈련과 계속적인 전문적 육성을 통해서, 범죄 수사의 불가결한 부분으로서 금융 수사의 이용을 촉진한다.
• 기관의 비전과 가치에 따라 기관을 운영한다.

파워

ARA의 세력은 대부분 잉글랜드, 웨일스, 북아일랜드에 한정되어 있었지만, 그 세력은 스코틀랜드에까지 확대되었다.주요 사무실은 런던에 있었고, 두 번째 사무실은 벨파스트였다.북아일랜드에서 국장은 북아일랜드 국무장관과 상의했다.스코틀랜드에서는 스코틀랜드 정부의 시민 복구 부서를 통해 시민 복구가 이루어졌습니다.

ARA의 기능은 4가지 유형으로 분류되었다.

• 몰수 절차
• 민사 회복 절차
• 범죄행위로 인한 것으로 의심되는 소득 또는 이익에 대한 과세
• 영국의 금융 조사원 훈련에 대한 통제와 감독.

감독.

ARA의 수장은 디렉터가 맡았고, 그 중 첫 번째는 Jane Earl이었다.2007년 신임 국장으로는 전직 경찰청장 앨런 맥퀼런이 임명됐다.국장은 범죄를 줄이기 위해 법정 업무를 수행해야 했다.국장은 내무장관에게 보고했지만, 운영상 독립적이었다.

2005년까지 직원 수는 180명이었고 연간 예산은 1550만 파운드였지만, 겨우 460만 파운드를 회수했습니다.2006년 6월에는 6,845만 파운드를 동결하는 등 범죄자 자산을 동결하는 데 더 성공했지만, 길고 비싼 법정 소송으로 인해 그 행동이 좌절되고 있음을 알게 되었다.

「 」를 참조해 주세요.

• 영국 정부 부처
• 자산의 몰수
• 범죄자산국
• 영국 경찰

레퍼런스

외부 링크

• "Assets Recovery Agency". 2005. Archived from the original on 17 March 2008. Retrieved 2008-03-23.