재무 모니터링 유닛

Financial Monitoring Unit
재무 모니터링 유닛
ادارہ برائے مالیاتی نگرانی
State emblem of Pakistan.svg
에이전시 개요
형성된2007년 10월 1일; 14년 전(2007-10-01)
관할권국가적이고 국제적이다.
본부파키스탄 카라치
직원들.35(대략)
기관 임원
모과자율적
웹사이트www.fmu.gov.pk

금융감시단(Urdu: ادارہہہہےےےےے,,,,,,,,,, 약칭 FMU))은 2010년 자금세탁방지법(Previous Anti-Money Laundering Act, 2007)의 규정에 따라 설립된 파키스탄의 재무정보단(FIU)이다. 파키스탄 정부의 독립된 정보 서비스 부서로, 주로 거래, 돈세탁 사건, 테러 자금 조달에 대한 노력, 그리고 파키스탄의 금융 법률 관할권 내의 모든 종류의 금융 범죄를 분석하는 일을 담당한다.

루브나 파루크 말릭 씨는 2020년 7월부터 FMU 사무총장으로[1] 임명되었다. 현재 카라치의 본사 사무실과 이슬라마바드의 연락 사무소 두 곳으로 구성되어 있다.

역사

2007년에는 파키스탄 중앙은행인 주(State Bank of Pakistan)의 부서로 금융감시단(FMU)이 구성되었다. FMU는 이사가 위원장을 맡았고 보고주체는 중앙은행의 야심 아래 오는 규제된 은행 기관이었다.[2]

2010년 자금세탁방지법의 승인 후, 파키스탄의 금융정보부 역할을 하기 위해 FMU를 법에 따른 자치 정부기관으로 설립하였다.

기능들

FMU의 기본 기능은 지정된 보고주체로부터 의심스러운 거래 보고서(STR)와 통화 거래 보고서(CTR)를 수신하고 분석하는 것이다. FMU는 이 점에서 더 필요한 조치를 위해 관련 법 집행 기관에 재무 정보를 배포할 수 있다(필요한 경우).

이 전문 금융정보기관의 또 다른 기능은 파키스탄 금융행동 태스크포스(FATF)의 자금세탁방지(AML) 권고와 테러자금 조달에 대한 준수를 보장하는 것이다. 게다가 그 부대는 또한 자금세탁방지 및 테러리즘 자금조달과 관련된 모든 국제 포럼에서 국가의 얼굴 역할을 한다.

2019년 10월 FMU는 첫 분기별 뉴스레터를 발행하고 이 새로운 이니셔티브는 AML/CFT 표준 개발을 위해 국내외에서 수행 중인 이니셔티브에 대해 보고주체를 포함한 모든 이해당사자가 업데이트되도록 하는 것을 목표로 한다고 발표했다.[3]

국장

이름 기간
아즈하르 이크발 쿠레시 씨(SBP) 2007
미스터 알라 라카 아시 (ex-DMG-PAS) 2010
나우만 쿠레시 씨(SBP) 2012
만수르 아흐메드 칸 (SBP) 2014
시이드 맨수어 알리(SBP) 2017 - 2018년 4월
Mr. Mansoor Hassan Siddiqui (SBP) 2018년 10월 - 2020년 3월(사망)[4]
Mr. Muneer Ahmad Memon (연동 DG - SBP) 2020년 3월 - 2020년 6월
Ms. Lubna Faroq Malik (SBP) 2020년 7월 - 이후

자금세탁방지 소프트웨어(goAML)

FMU는 은행 시스템을 이용하는 자금 세탁과 테러 자금 조달의 가능성을 자동으로 감지하기 위해 자금 세탁 방지 시스템을 시행했다. 이 데이터 센터는 파키스탄의 주은행 총재, 영국 고등 판무관, 카라치에 위치한 금융감시단(FMU) 본부의 마약범죄 사무소(UNODC) 대표가 착수했다.[5]

참고 항목

참조

  1. ^ "Appointment of new Director General Financial Monitoring Unit".
  2. ^ "Establishment of Financial Monitoring Unit". State Bank of Pakistan (SBP). 9 July 2007.
  3. ^ "Quarterly Newsletters issued by Financial Monitoring Unit". Financial Monitoring Unit. 30 October 2019.
  4. ^ "The good go early by Shabir Ahmed". 2 April 2020.
  5. ^ "The Financial Monitoring Unit launches a new Data Center to tackle money laundering and terrorism financing". United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 10 February 2017.

외부 링크


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