제프리 갤먼드

Jeffrey Galmond

제프리 피터 갤먼드는 덴마크 대법원의 변호사 겸 사업가다.그는 법무법인 J. P. Galmond & Co.의 사장이다.그는 러시아 이동통신사 메가폰을 소유한 지주회사 상당 부분을 소유했다.이 중 하나가 경합되었다.갈몬드는 러시아 자산의 진정한 소유자가 아니라 레오니드 라이먼 러시아 통신장관의 전방 역할을 했다는 비난을 받아왔다.이 주장들은 갈몬드에 의해 강력하게 거부되었다.

레오니드 라이먼과의 관계

갈몬드는 1980년대에 레오니드 라이먼과 알게 되었다.[1][2][3][4][5]

J.P. 갈몬드 & 컴퍼니는 코펜하겐 본사와 함부르크에 사무실을 두고 1989년 러시아에서 통신, 금융, 회사법에, 1992년에는 상트페테르부르크에, 2000년에는 모스크바에 대표 사무소를 설립했다.[6]갈몬드는 1990년대 초 레닌그라드(상트페테르부르크)에서 레오니드 라이먼을 만났는데, 그는 세인트로 개칭된 레닌그라드 시 전화망(LGTS)의 임원이었다. 1993년 페테르부르크 시 전화망(PTS)[7][8]갈몬드는 후에 라이먼의 변호사가 되었다.[7]In 1994, Reiman collected numerous joint ventures of telecoms owned by his state-controlled employer into OAO Telecominvest (TCI) (Russian: ОАО "Телекоминвест")[a] in which his employer had a 95% share and Galmond the rest.[7][b]1995년, 비 갈몬드 보유 주식은 룩셈부르크의 51%의 지분을 가진 독일의 코메르츠뱅크에 의해 룩셈부르크의 퍼스트 내셔널 홀딩 SA를 통해 소유되었고, 라이먼의 고용주와 49%의 다른 국영 회사가 소유하였다.[7][11][c]그 후, 퍼스트 내셔널 홀딩의 점유율은 85%[7]로 증가했다.OAO 텔레콤 인베스트먼트의 주요 자산은 메가폰의 핵심이 된 북서 GSM의 45%[15] 지분이었다.2001년, 코메르츠뱅크가 제1차 내셔널 홀딩 SA를 통해 텔레콤 인베스트먼트 지분을 종료한 후, 갈몬드는 2000년 버뮤다와 라팔 주식회사에 설립된 IPOC 국제성장기금, 알바니 인베스트먼트 주식회사, 영국령 버진아일랜드(BVI)에 있는 머큐리 수입 주식회사 등 여러 회사가 코메르츠 지분을 인수했다.k의 [11][16][17][18][19][20]전관IPOC 국제성장기금은 뮤추얼 펀드로 구성되었지만, 지분을 소유한 주주들로부터의 투자는 없었다.IPOC가 받은 유일한 수입은 자회사로부터였다.

IPOC 국제성장기금

몇몇 러시아 통신사를 지배하는 IPOC 국제성장기금은 메가폰의 대규모 지분 통제를 위해 알파 그룹과 경쟁하고 있었다.[21][22][23][24]IPOC와 알파 그룹은 모두 영국령 버진아일랜드, 룩셈부르크, 키프로스, 케이맨아일랜드, 델라웨어의 쉘 회사와 함께 수많은 1929년 지주회사 제도를 사용했다.[25]

갈몬드의 메가폰 지분 25%는 레오니드 로제츠킨의 LV 파이낸스가 보유하고 있다. 이 회사는 2003년 8월 5일 몇몇 쉘 회사를 통해 자사의 지분을 2억 달러에 알티모에게 매각했다. 알티모사는 러시아의 올가공 미하일 프리드먼이 이끄는 알파 그룹의 자회사였다.[11][26][27][28][29]그러나 갈몬드는 이미 2001년에 LV 파이낸스의 메가폰 지분 25%를 매입하기로 합의했다.[30]알파 그룹은 전기통신 사업 소유권 분쟁과 관련된 많은 분쟁의 중심에 있었다.이들 기업에는 노르웨이 텔레노르, 스웨덴-핀란드 텔리아소네라, 터키 투르크셀 등이 포함됐다.IPOC 국제성장기금은 심지어 미국에서 Alfa 그룹과 그 관계자들을 상대로 RICO 소송을 시작했다.[26][27][28][31][32][33]

Early 2004 while Leonid Reiman was Deputy Minister of Transport and Communications, Gossvyaznadzor (Russian: Госсвязьнадзор) stated that it is unclear how taxes are paid by VimpelCom OJSC and Impulse Design Bureau OJSC, which is a wholly owned subsidiary of VimpelCom.[34][35]라이먼은 두 사람이 합치자고 제안했다.[34][35]그러나 법원이 결정을 내린 반면 메가폰은 빔펠컴이 모스크바 핵심 지역으로의 확장을 제지당하면서 모스크바 주요 지역에서 시장 점유율을 크게 높였다.[36]당시 알파는 빔펠에서 상당한 점유율을 갖고 있었다.[30][32]

제네바에서 국제상공회의소 중재재판소는 IPOC 국제성장기금이 메가폰 지분 25%에 대한 법적 권리를 갖고 있으며, 알파 그루업이 지분을 취득하려 할 때 진실되고 적절한 상업거래를 하지 않았다고 판결했다.[37]절차 도중 민간 조사 회사인 크롤은 제네바 패널의 의장을 감시했었다.[37]

2004년 3월 알파 그룹은 국제 간 접촉 창구 국제 성장 펀드 돈 세탁 행위에 연루돼 있었자의 제보에서, 폴라 콕스, 버뮤다 재무 장관, 독립적으로 국제 간 접촉 창구 국제 성장 기금과 어떤 부적절한 행위로 11 다른 수많은 협력사를 조사하기 위해 마이클 모리슨과 말콤 버터필드 KPMG의 고용했다.[11][24][38]

2005년 3월 9일 텔리아소네라, 텔레콤투자와 IPOC 국제성장기금은 메가폰의 상장 추진에 적극 나서기로 한 주주협약을 체결했다.[39]

2005년 봄부터 10월까지 리차드 버트의 '실사[d]'는 KPMG의 IPOC 국제성장기금 감사 정보를 얻기 위해 감사법인 KPMG가 알파그룹의 실사 이익을 위해 잠입한 BGR용[e] 프로젝트 유카(Yucca)를 수행했다.[29][f]이후 버뮤다 정부는 러시아 통신사 버뮤다와 BVI 등기 소유주와 연관된 IPOC 국제성장기금을 돈세탁 혐의로 고발하고, '실사'도 비밀 서비스 요원들을 사칭한 혐의로 고발했다.[22][23]

작가 에이몬 자베르스는 저서 '브로커, 트레이더, 변호사, 스파이'에서 알파그룹 요원들이 KPMG 수사에 침투한 것과 수사 결과에 영향을 미치고 조작하려는 시도를 묘사하고 있다.[42][43]

파이낸셜타임스는 2005년 11월 제프리 갈먼드가 법원 문서를 통해 레오니드 라이먼이 OAO 텔레콤 투자를 간접적으로 지배하는 피듀키아어 커머스 트러스트의 유일한 수혜자라는 사실을 규명했다고 보도했다.[9][36][44]

2006년 국제상공회의소의 취리히 판결에 따르면, IPOC 국제성장기금의 유익한 소유주는 레오니드 라이먼으로 밝혀졌다.[11][21][45][46][47][48]

2007년 2월, 갈몬드는 버뮤다 재무장관인 폴라 콕스로부터 지역 사업 요건을 경미하게 침해했다는 비난을 받았다.그녀는 갈몬드가 소유한 회사인 IPOC 국제성장기금을 갈몬드와 관련된 몇몇 다른 회사들과 함께 폐지할 것을 대법원에 요청했다.[7]Galmond와 IPOC는 이 문제를 해결하기 위해 노력했다.한 가지 조치가 취해진 것은 IPOC가 KPMG의 보고서를 자신의 운영에 자금을 대는 것이었다.고객 1,300만 달러의 비용이 든 KPMG의 보고서는 갈몬드가 메가폰 지분의 유익한 소유주가 아니라는 증거도, IPOC 기금에 들어가는 돈이 돈세탁의 수익이라는 알파의 주장도 발견하지 못했다.

2007년 4월 폴라 콕스 재무장관은 기업등록부에 IPOC 국제성장기금과 8개 관련 기업에 진정서를 제출하라고 지시했다.관할권으로서의 버뮤다의 명성을 지키기 위한 조치였다.[11]버뮤다도 2008년 5월 1일 영국 버진아일랜드의 형사 기소장에서 IPOC 국제성장기금으로부터 압수된 4500만달러의 몫으로 약 2,250만달러를 받았다.[11]

2007년 7월 미하일 프리드먼의 알파그룹이 소유한 알티모는 IPOC 국제성장기금과의 분쟁에서 승소해 LV파이낸스가 기존에 소유하고 있던 메가폰 지분 25.1%의 소유권을 받았다.[49][50]알티모와 IPOC 국제성장기금(IPOC International Growth Fund)은 공동으로 "상대에 대한 모든 법적 조치를 종료하고 법적 청구를 종료한다"[29][51][52]고 결정했다.당시 텔레콤 보유를 통한 IPOC.인베스트먼트는 알티모를 통해 메가폰과 알파그룹의 지분 39.3%를 보유했고, 알티모는 메가폰 지분 25.1%를 보유했다.[50]

RTK-임대

갈몬드는 2005년 IPOC 버뮤다 펀드의 일부인 RTK-Leasing(러시아어: ряь--а")을 통해 2003년 민영화된 스베야즈-뱅크(러시아어: "яя-аа)의 지분 95%를 보유했다.[53][54][55][56]RTK-Leasing은 많은 러시아 연금 수령자들이 Svyaz-Bank에 계좌를 가지고 있기 때문에 러시아 우체국을 지원하기 위해 Svyaz-Bank의 지원을 고려하고 있던 러시아 우체국에 장비를 공급했다.[57][58][59]2008년 9월, VEB는 Svyaz-Bank의 지분 98%와 지배권을 획득했다.[56][58]Before the collapse of Svyaz-Bank and its subsequent takeover by VEB, both Daniel Bolotin (Russian: Даниэль Болотин), who lived among Israel, Netherlands and Germany, was formerly known as Yevgeny Bolotin (Russian: Евгений Болотин; born in Mogilev, Byelorussian SSR, USSR) and was very close to Alexander Korovnikov (Russian: Александр Коровников),그리고 유럽기술투자연구센터(ETIRC)의 롤랜드 파이퍼(러시아어: ррарирарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарара)[60][61]는 2007년 12월 스베르크 회사를 이클로스 항공사의 이클립스 이클립스 이클립스 이클립스 이클립스 이클립스 에어웨이)로 재브랜드(Ex)를 인수하기 위해 스베를 매입한 이클2004년 4월부터 2008년 9월까지 겐나디 메슈체랴코프(러시아어: ееаааааоооооооооооо))))))))))))가 스베야즈방크를 이끌었다.[62]In June 2010, Svyaz-Bank sued Tigran Nersisyan's (Russian: Тигран Нерсисян) Borodino Group for failure to repay a 5.8 billion rubles loan.[63]

기타작업

갈몬드는 또한 Jon Asgeir Johannesson의 아이슬란드 재벌 Baugur 그룹과 관련된 회사들의 변호사로 일했다.[64][65]

In June 1993, Björgólfur Guðmundsson, Björgólfur Thor Björgólfsson and Magnús Þorsteinsson were among Galmond's first clients when Galmond was their attorney beginning with the establishment of their bottling company Baltic Bottling Plant in Saint Petersburg which was sold to Pepsi for 4 billion DKK in 1997.[64][65]

2012년 4월 독일 프랑크푸르트 검사는 갈몬드와 코메르츠뱅크 AG 전직 직원 4명에 대한 돈세탁 혐의를 철회했다.독일 검사에 대한 수사는 7년 동안 계속되었다.[66]

덴마크 타블로이드 신문 BT는 2012년 12월 24일자 1면에 갈몬드가 IPOC 주식으로 탈세와 사기를 저질렀다고 주장했다.2014년 1월 15일, Galmond가 타블로이드 BT를 상대로 선동한 명예훼손 사건의 결과로, BT는 공개적으로 그 비난을 철회했다.유죄 판결의 결과로, BT는 Galmond에게 10만 DKK의 보상금과 명예훼손 사건 비용을 지불했다.[67]

Galmond는 오늘날 스위스에 산다.그는 2008년 청산 이후 IPOC 국제성장기금의 자산을 모두 매각한 상태였다.

논란

2011년 12월 15일 프랑크푸르트 검찰청과 독일 범죄 당국은 코메르츠뱅크와 그의 오랜 변호사 제프리 갈몬드, 코메르츠뱅크 직원 4명이 연루된 1990년대 돈세탁 계획의 용의자로 레오니드 라이먼을 지목했다.이 사건은 1990년대 러시아 약탈에 대한 수사로 시작됐다.1996년 상반기에는 갈몬드와 보엠케가 모두 함부르크에 본사를 둔 회사 볼만 키셀바흐앤파트너스와 변호사인 라이먼, 갈몬드, 마이클 빔케 등이 코메르츠뱅크와 협약을 맺었다.Galmond was the owner of First National Holding (FNH), a Luxembourg based firm, and Telecominvest holding (Russian: холдинг «Телекоминвест») had accounts at Commerzbank and both companies had secret trust agreements with Reiman as Commerzbank acted as the owner of FNH until 2002.FNH는 1995년 5월 11일에 결성되어 이전에는 룩셈부르크 변호사가 대표를 맡고 파나마에 위치한 두 개의 쉘 회사가 소유하고 있던 셀츠 & 터번 홀딩 SA로 알려져 있었다.2008년 프랑크푸르트 법원은 갈몬드가 소유권을 주장하고 코메르츠방크가 신탁협약을 맺은 단코 피넌스의 수혜자로 라이먼을 결정했다.[68][69][70]

메모들

  1. ^ 류드밀라 푸티나는 남편 블라디미르 푸틴 전 상트페테르부르크 부시장이 1997년 상트페테르부르크에서 모스크바로 이동한 뒤 1998년부터 1999년까지 모스크바에서 OAO 텔레콤 투자를 대표했고 이후 1998년 7월 연방보안청 KGB의 후임 국장이 됐다.[9][10][11][12]
  2. ^ The St Petersburg Telephone Network (PTS) (Russian: "Петербургской телефонной сетью" (ПТС)) and the St.페테르부르크 장거리 국제전화(St.Petersburg MMT) (Russian: "Санкт-Петербургским междугородным международным телефоном" (СПб ММТ)) combined their assets to form OAO Telecominvest in 1994.[10]
  3. ^ Valery Yashin(러시아어: вrussian:::в),)은 PTS에서 라이먼의 보스였으며, ComPlus 홀딩 SA와 First National Holding SA를 모두 소유하고 통제하였다.서부 투자자들은 개인적으로 라이먼에 의해 선택되었다.ComPlus Holding SA는 PeterStar의 공동 설립자였다.야신은 스베야즈베스트(러시아어: сяььь)가 북서 통신 홀딩을 획득했을 때 우두머리였다.NTS의 설립자는 성이었다.페테르부르크 페이폰스(공인자본 51%)와 스베야즈인베스트의 자회사인 모비텔(40%), 모스크바 금융회사 LV파이낸스(9%)[13] 등이 뒤를 이었다.1997년 마이클 체니는 그리고리 루찬스키로부터 모비텔을 사들였다.[14]
  4. ^ '실사'는 리처드 버트 베이즈워터의 파월 공 등이 2000년 워싱턴 D.C.에 개인 정보 및 위험 평가 및 관리 회사로 설립했다.[40]근면 유럽은 마이클 하워드가 이끌었다.[40]
  5. ^ 헤일리 바버가 설립한 BGR은 알파그룹이 통신 자회사를 통해 채용했다.[22][23][41]
  6. ^ During Project Yucca, the shareholders of Due Diligence were CEO Nick Day who was a former British agent and a co-founder of Due Diligence, the Chairman of Due Diligence Richard Burt, the Exxel Group which is a Buenos Aires private equity firm, and Edward Mathias from The Carlyle Group which is a private equity company from Washington, D.C.[22][23]

참조

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