팀 베벌리
Tim BeverleyTimothy J. Beverley(1956년생)는 전 NASCAR 팀의 오너입니다.베벌리는 텍사스 주 타일러에 본사를 둔 항공기 판매 및 리퍼비시 회사인 L.L.C.의 설립자 중 한 명입니다.1998년 그는 DarWal Inc.와 ISM Racing을 인수하여 이들을 합병하여 Tyler Jet Motorsports를 설립하였다.그는 Darrell Waltrip, Rich Bickle, David Green, 그리고 Johnny Benson의 자동차를 담당했다.2000년에 그는 MB2 모터스포츠에 팀을 매각했다.
베벌리는 1986년에 타일러 제트 L.L.C.를 시작했다.Tyler Jet은 항공기를 구입, 판매 및 수리하고 FBO를 운영하며 항공기 내부 완성 및 정비 센터를 운영하는 번창하는 사업이었다.2002년 2월 타일러 제트 채권자들은 회사에 7장 파산을 신청하도록 강요했고, 베벌리는 나중에 법정에서 11장 파산으로 수정했다.[1]2004년, 당시 타일러 제트 사장이자 CEO였던 베벌리는 6년의 징역형과 회사의 최고 재무 책임자 그레고리 A를 선고받았다.호퍼는 기업과 은행에 1800만 달러를 들여 돈세탁을 한 혐의로 3년 6개월의 징역형을 선고받았다.그들은 각각 1820만 달러의 [2]배상금을 지불하라는 명령을 받았다.
베벌리는 연방정부의 자금세탁 유죄 판결로 석방되는 동안 비행기 전세 서비스를 제공하는 플로리다 팜파노 비치 소재 회사 마제스틱 제트 주식회사에서 비행기 브로커로 일했다.2010년부터 2013년까지 Beverley는 항공기 에스크로 에이전트에 비행기 판매에서 Beverley가 통제하는 은행 계좌로 자금을 송금하도록 지시함으로써 Majestic Jet에서 150만 달러 이상을 훔쳤습니다.베벌리는 또한 Majestic의 비즈니스 은행 계좌에서 직접 자금을 훔쳤고 그 돈을 그의 보트와 임대료를 포함한 개인 비용을 지불하는 데 사용했다.Beverley는 2010년부터 2013년까지의 개인 세금 [2]신고서에 이 소득을 신고하지 않았습니다.2017년 10월 17일 연방 배심원단은 비벌리가 미국 보호관찰소에 [3]허위 세금 신고서, 전신 사기 및 허위 월례 보고서를 제출한 혐의로 유죄 판결을 내렸다.
2018년 3월 16일 금요일, 비벌리는 미국 보호관찰국에[4] 사기 신고, 전신 사기, 허위 월례 보고서 제출로 90개월의 징역형을 선고받았다.
레퍼런스
- ^ Harrison, Kirby J. "Tyler execs plead guilty to money laundering". Aviation International News. Retrieved 2019-02-21.
- ^ a b "Former Tyler Jet executive convicted on federal financial fraud charges for dealings with Florida-based aircraft charter". TylerPaper.com. Retrieved 2019-02-21.
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(도움말) - ^ "Florida Airplane Broker Convicted of Tax and Wire Fraud". www.justice.gov. 2017-10-17. Retrieved 2019-02-21.
- ^ "Florida Airplane Broker Sentenced to Over Seven Years for Tax and Wire Fraud". www.justice.gov. 2018-03-16. Retrieved 2019-02-21.
외부 링크