코모로 여권판매 스캔들

Comoros passport sales scandal
코모리안 여권의 앞면 커버

코모로스 여권 판매 스캔들은 코모로스 제도 정부가 시작한 투자 프로그램에 의한 시민권과 관련된 부패, 공금 횡령, 뇌물 수수, 자금 세탁 계획입니다.[1]이 프로그램의 수익금은 이 나라의 개발 자금을 조달하기 위한 것이었지만, 대신 시리아의 도망 사업가 바샤르 키완과 두 명의 전 코모로 대통령을 포함한 이 계획의 가해자들에 의해 횡령되었습니다.[2]

투자 프로그램에 의해 시민권을 확립한 2008년 코모로 경제 시민권 법안은 원래 부유한 걸프 투자자들로부터 코모로로의 인바운드 투자를 끌어내기 위한 기회로 가해자들에 의해 코모로 국민의회에 판매되었습니다.그러나 그것의 통과가 아랍에미리트와 쿠웨이트 정부에 대량으로 코모란 시민권을 판매하기 위한 거래로 승격된 후, 그 나라들의 (주로 없는) 거주자들에게 자유롭게 분배될 수 있었습니다.게다가, 수천 개의 여권이 국제적인 대이란 제재의 대상이 되었던 분야에 관련된 이란인들을 포함한 개인들에게 '[1]마피아' 네트워크에 의해 공식적인 경로 밖에서 판매되었다고 주장되었습니다.[3]서방 국가의 외교관들과 안보 관리들 사이에 이 프로그램이 이란인들이 제재를 회피하는 데 사용되었다는 우려를 불러일으켰습니다.[4]

2018년 코모로 정부는 공식 성명을 통해 코모로 시민권이 52,000명의 외국인에게 판매되었으며, 정부는 국내총생산의 40%에 해당하는 2억 6천만 달러의 수입을 받았어야 한다고 발표했습니다.현재까지는 많은 금액의 현금은 회계처리할 수 없습니다.[5]

이 여권들은 시리아계 벨기에인 사업가 알버트 카라지완이 소유하고 운영하는 벨기에 생체 측정 문서 제조업체인 셈렉스 그룹에 의해 벨기에에서 인쇄되었습니다.[6]

이 프로그램은 2016년 코모로 대통령 선거에서 승리한 후 코모로 대통령 아잘리 아수마니에 의해 중단되었습니다.[2]

2018년 8월, 코모로의 전 대통령인 아흐메드 압달라 모하메드 삼비, 시리아계 프랑스인 사업가 바카르 키완 등이 코모로 여권 판매 계획과 관련하여 부패 및 공금 횡령 혐의로 공식 기소되었습니다.[3]

2022년 11월 21일부터 24일까지 코모로 걸프 홀딩스의 아흐메드 압둘라 삼비, 바샤르 키완, 마즈드 술레이만 및 기타 이사들은 경제 시민권 프로그램에서 빼돌린 것으로 알려진 코모로 공금의 반역, 횡령 및 자금 세탁 혐의로 재판을 받았습니다.[7][8]삼비는 유죄가 인정돼 무기징역을, 모하메드 알리 솔리히 전 부통령은 20년, 바샤르 키완은 10년을 선고받았습니다.[9]

배경

기원.

코모로 걸프 홀딩스(CGH)와 2008년 코모로 경제 시민권법

코모란 전 대통령 (2006-2011) 아흐메드 압달라 삼비

코모로스 여권 판매 계획의 기원은 프랑스계 시리아인 사업가 무함마드 바샤르 키완(Muhammad Bashar Kiwan)으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 키완은 2006년부터 코모로스 의회에 로비를 시작하여 논란이 되고 있는 시민권을 그의 측근인 코모로스 전 대통령 아흐메드 압달라 삼비(Amed Abdallah Sambi)가 시민권을 부여하는 투자 계획을 통해 제정하기 시작했습니다.[10]부유한 걸프 투자자들을 대신해 1억 달러 이상의 투자를 약속한 것은 바샤르 키완이 운영하는 쿠웨이트 등록 회사인 코모로 걸프 홀딩스(CGH)가 코모로 의원들에게 이 법안을 판매하기 위해 한 것입니다.2008년 외국인 투자 촉진을 책임지고 있는 전 코모란 장관 사이드 아투마니는 멕시코의 부유한 투자자들로부터 예상되는 1억 달러에 대해 이 법을 지지한다고 찬사를 보냈습니다.[10][11]2008년 7월 코모로 의회 토론에서, 의회는 제안된 경제 시민권법이 코모로 국적을 경매에 부치는 것과 같다고 주장하며 거부했습니다.[12]

2009년 사이드 모하메드 치크 경기장에서 프랑스계 시리아인 사업가 바샤르 키완과 함께 코모로 전 대통령 아흐메드 압달라 삼비.

새 법은 지난 10월 바차르 키완이[10][12] 조직한 쿠웨이트와 UAE에 코모란 정치인들이 여러 차례 '사실 확인' 임무를 수행한 끝에 2008년 11월 통과됐으며,[12] 이 과정에서 "부관들이 노트북 등 선물을 받았다"고 밝혔습니다.[13]이 법이 통과된 후, 코모로 의회의 전 사무총장 아부바카르 사이드 살림이 코모로 걸프 홀딩스(CGH)에 고용되었습니다.[14][13]

위키리크스가 입수한 2009년 외교 전문에서 코모로 주재 미국 외교관들은 걸프 지역에 있는 바차르 키완에 대한 더 많은 정보를 요청했는데, 그의 회사인 코모로 걸프 홀딩스(CGH)는 "거절된 것으로 보이는 논란의 여지가 있는 '경제 시민권법'을 위해 적극적이고 공개적으로 로비를 했고, 그 후 국회에서 통과되었습니다."[10][13]

미국 케이블은 다음과 같이 덧붙였습니다.

"CGH는 코모로를 걸프 관광지로 장기적인 비전을 가진 한정된 자금 조달 프로모터입니다.수년간의 경제 성장 정체를 감안할 때, 삼비 대통령 정부가 이 투자자들을 환영하는 것은 놀랄 일이 아닙니다.경제시민권법을 통한 적극적인 강제추진도 투자촉진 및 보장의 측면에서 볼 수 있었습니다.그래도 뭔가 앞뒤가 맞지 않고 코모로에서 CGH의 영향력이 커지는 것이 완전히 양성인지 조사할 가치가 있습니다."[13]

Ahmed Abdallah Sambi는 2006년부터 2011년까지 재임 기간 동안 코모로 걸프 홀딩스(CGH)와 긴밀히 협력했으며, 이 기간 동안 코모로는 미디어, 은행, 관광, 여행 및 건설 산업의 주요 부분을 독점했습니다.[15]2007년 삼비는 기완을 쿠웨이트 코모로 명예영사로 임명했습니다.[16]

판매의

베둔

자세한 정보:베둔

경제 시민권법이 통과된 후, 바차르 키완은 현지 베둔(무국적 거주자) 인구에게 배포하기 위해 쿠웨이트와 아랍에미리트 정부에 코모로 여권을 대량으로 구입할 수 있는 기회를 홍보했습니다.[4][12]아흐메드 압달라 삼비 전 대통령에 따르면, UAE는 코모로 국적 서류를 발급받는 비둔 가족 4,000명을 귀화시키는 대가로 2억 달러를 약속했습니다.[12][17]2014년 쿠웨이트 내무부의 시민권 및 여권 담당 차관보인 마젠 알자라 알사바는 인터뷰에서 쿠웨이트 정부가 경제적 이익을 대가로 베둔 시민권을 제공하기 위해 코모로와 협상하고 있다고 발표했습니다.[18]그는 앞으로 몇 달 안에 쿠웨이트에 코모로 대사관이 열리면 바로 절차가 시작될 것이라고 말했습니다.[19]이 계획은 쿠웨이트 의원들의 비난을 받은 후 결국 폐기되었습니다.[20]

이란

이란인이[4] 구입한 코모로 여권
연도 발급번호
2008 1
2009 66
2010 77
2011 332
2012 279
2013 385
2014 45
2015 4

로이터 통신이 검토한 문서에 따르면, 아흐메드 압달라 삼비가 대통령인 동안 300개 이상의 코모로 여권이 이란인들에게 팔렸습니다.그의 후임자인 Ikililou Dhoinine 아래에서 이란인들에 대한 여권 판매는 계속되었습니다.[4]수프 모하메드 엘 아민 코모로 외무장관은 "여권을 확보한 사람들의 대다수가 (공식 프로그램 밖에서) 이란 출신이거나 이란을 위해 일하고 있다"고 말했습니다. 이 상황은 코모로가 걸프 지역의 파트너들, 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트와 관련하여 문제를 일으켰습니다.[5]

의회조회

2016년에는 아잘리 아수마니가 대통령으로 선출되었고 2017년에는 의회 조사 위원회를 구성하여 비둔을 위해 UAE와 쿠웨이트에 시민권을 제공하는 프로그램을 조사했습니다.위원회는 2017년 9월 코모란 여권을 인쇄한 회사인 셈렉스 그룹의 소유주이자 최고경영자인 알버트 카라지완을 소환해 증거를 제시하기를 희망했습니다.Semlex는 Karaziwan이 11월에 심문을 받을 수 있을 것이라고 말했지만, 그는 심문을 위해 출석하지 않았습니다.[21]2018년, 위원회는 UAE가 2013년 코모로 당국에 수백 개의 여권이 비둔 프로그램 밖에서 팔렸다는 사실을 알렸다는 보고서를 발표했습니다.[4]보고서는 아흐메드 압둘라 삼비와 이킬루 도이니네 전 코모란 대통령을 "조직적인 사기극에 연루됐다"고 비난하고 이들에 대한 형사조치를 촉구했습니다.[2]보고서는 수천 개의 여권이 '마피아 네트워크'[1]에 의해 공식적인 경로 밖에서 판매되었으며 여권 판매 수익금에서 최대 1억 달러가 정부에 의해 수령되지 않았으며 실종되었다고 주장했습니다.[4]보고서는 또한 아흐메드 압둘라 삼비와 바차르 키완이 여권 판매 계획에서 각각 1억 5백만 달러와 2천 9백만 달러를 횡령했다고 주장했습니다.[2]이 주는 관리 부실과 부패로 인해 국내총생산의 약 80%에 해당하는 9억 7천 백만 달러의 수입 손실을 입은 것으로 드러났습니다.[2]

수프 모하메드 엘 아민 외무장관은 다음과 같이 말했습니다.

"국고에 미치지 못하는 돈이 있었습니다.우리는 외국인들을 포함해 이익을 취한 사람들로부터 돈을 돌려받아야 합니다."[4]

의회 조사 결과 2008년 이후 2,800개 이상의 코모로 외교 여권이 발급된 것으로 드러났는데, 이는 인구가 약 80만 명인 국가로서는 이례적으로 높은 수치입니다.[21]같은 기간에 적어도 184개의 외교 여권이 비코모로인들에게 팔렸습니다.[21]

검찰

2018년 1월 벨기에 경찰은 브뤼셀에 있는 셈렉스 그룹 본사와 알베르트 카라지완의 집을 수색했습니다.벨기에 연방검찰 대변인은 이번 수사는 자금세탁과 부패 가능성이 있는 사건과 관련된 것이라고 말했습니다.[22]2018년 5월, 코모로 사법 당국은 여권 판매에 대한 조사의 일환으로 코모로에 있는 셈렉스 그룹의 사무실을 압수수색했습니다.[4]의회 조사에서 삼비 전 대통령의 조카가 벨기에에 있는 셈렉스의 인쇄 시설에 "얼마든지 가서 여권을 인쇄할 수 있었다"고 결론이 났었습니다.[2]

2018년 8월, 코모로 당국은 아흐메드 압둘라 삼비와 바차르 키완 전 대통령을 부패, 공금 횡령, 코모로 여권 판매와 관련된 위조 혐의로 기소했습니다.[23]삼비는 수감되었고, 2018년 9월 대법원에 부패 사건에서 자신을 변호하기 위해 변호인에게 자유로운 접근을 허용해달라고 호소했습니다.[23]

2022년 11월 21일부터 24일까지 아흐메드 압달라 삼비, 모하메드 알리 솔리히, 바샤르 키완, 마즈드 술레이만 등 코모로 걸프 홀딩스의 이사들은 경제 시민권 프로그램에서 빼돌린 것으로 알려진 코모로 공금에 대한 반역, 횡령, 자금 세탁 혐의로 재판을 받았습니다.[7][8]삼비는 유죄가 인정돼 무기징역을, 모하메드 알리 솔리히 전 부통령은 20년, 바샤르 키완은 10년을 선고받았습니다.[9]

참고문헌

  1. ^ a b c "Exclusive: Comoros passport scheme was unlawful, abused by 'mafia' networks - report". Reuters. 2018-03-23. Retrieved 2022-07-29.
  2. ^ a b c d e f "Comoros ex-presidents embroiled in passport sale scandal". France 24. 4 October 2018.
  3. ^ a b "Ex-Comoros president charged with graft in connection to passports scheme". Reuters. 2018-08-21. Retrieved 2022-07-29.
  4. ^ a b c d e f g h "As sanctions bit, Iranian executives bought African passports". Reuters. Retrieved 2022-07-29.
  5. ^ a b "Comoros says abuse of passports-for-cash scheme worries Gulf allies". Reuters. 2018-01-20. Retrieved 2022-09-30.
  6. ^ Bussche (Apache), Mark Anderson (OCCRP), Khadija Sharife (OCCRP) and Steven Vanden. "The Optimist Without Borders: Inside the Semlex CEO's Empire of Influence". OCCRP. Retrieved 2022-07-29.{{cite web}}: CS1 유지 : 여러 이름 : 저자 목록 (링크)
  7. ^ a b "Comoros Ex-leader Refuses To Attend High Treason Trial". AFP News. November 22, 2022.
  8. ^ a b "Comores : l'ancien président Sambi jugé pour «haute trahison»". Le Figaro. November 21, 2022.
  9. ^ a b "Comoros ex-president Sambi jailed for life for 'high treason'". MSN. Retrieved 2022-11-28.
  10. ^ a b c d Salisbury, Peter (19 November 2015). "Inside the $100 Million Scheme to Send the Middle East's Most Unwanted People to Africa". VICE News.
  11. ^ "Citizenship for sale". Africa Intelligence. 10 July 2008.
  12. ^ a b c d e Abrahamian, Atossa Araxia (11 November 2015). "The bizarre scheme to transform a remote island into the new Dubai". The Guardian.
  13. ^ a b c d "Gulf Investment Group Influence in the Comoros" (PDF). 5 January 2009. {{cite journal}}:저널 요구사항 인용 journal=(도움말)
  14. ^ "Aboubacar Said Salim". Africa Intelligence. 12 December 2008.
  15. ^ Lori, Noora (2019). Offshore citizens : permanent temporary status in the Gulf. Cambridge. p. 220. ISBN 978-1-108-63256-0. OCLC 1119537788.{{cite book}}: CS1 유지 관리: 위치 누락 게시자(링크)
  16. ^ Lori, Noora (2019). Offshore citizens : permanent temporary status in the Gulf. Cambridge. p. 221. ISBN 978-1-108-63256-0. OCLC 1119537788.{{cite book}}: CS1 유지 관리: 위치 누락 게시자(링크)
  17. ^ Kinstler, Linda (8 November 2015). "Passports to paradise". Politico.
  18. ^ "The controversial plan to give Kuwait's stateless people citizenship of a tiny, poor African island". Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 2022-07-30.
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  20. ^ Weiner, Scott (20 October 2017). "The Politics of Kuwait's Bidoon Issue". Carnegie Endowment For International Peace.
  21. ^ a b c "How to make millions selling passports to Africa". Reuters. Retrieved 2022-07-30.
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  23. ^ a b "Comoros Ex-Leader Held Over Passport Sales Demands Lawyer Access". Bloomberg.com. 2018-09-26. Retrieved 2022-07-30.