알-하라민 재단

al-Haramain Foundation
알-하라민 재단
Al haramain logo 2050081722-22058.jpg
줄임말히프
형성1988
용해.2004
유형NGO
법적 상태토대
본사사우디아라비아 리야드
서비스 지역
전 세계
대통령
아크엘 압둘아지즈 아크엘 알 아크엘
웹 사이트alharamain.org
언급 유엔 알 카에다와 탈레반 제재위원회에 의해 "알 [1][2]카에다의 이름으로, 또는 그 이름으로, 또는 그 지지로 행동이나 활동을 자금조달, 계획, 촉진, 준비 또는 실행"하는 이유로 전 세계적으로 금지되었다.

알 하라메인 이슬람 재단(AHIF)은 사우디아라비아에 기반을 둔 자선 재단이다.다양한 이름으로 아프가니스탄, 알바니아, 방글라데시, 보스니아, 코모로, 에티오피아, 인도, 케냐, 말레이시아, 네덜란드,[3] 나이지리아, 파키스탄, 소말리아, 탄자니아 및 미국에 지사를 두고 있으며 전 세계적으로 [4]연간 4,000만 달러에서 5,000만 달러의 기부금을 모금했습니다.이 재단의 기금의 대부분은 [4]전 세계 가난한 이슬람교도들을 먹이는 데 쓰였지만, 적은 비율은 알카에다에 쓰였고, 그 돈은 테러 [4]단체의 "주요 자금원"이었다.2003년 사우디 당국은 알-하라메인에게 모든 해외 지사를 폐쇄하라고 명령했고 2004년에는 알-하라메인을 [4]해산시켰다.그러나 미국 정보당국은 새로운 [4]이름으로 지점을 다시 열었다고 믿고 있다.

2004년 6월 7일, AHIF의 설립자이자 전 지도자인 아크엘 압둘아지즈 아크엘 알 아크엘은 알카에다, 오사마 빈 라덴 또는 탈레반과 연계되어 "자금조달, 계획, 준비에 참여, 또는 촉진"한 혐의로 인터폴-유엔 안전보장이사회 특별 통지에 등재되었다.'알 카에다'[5]의 이름으로, 또는 '알 카에다'를 대표하여, 또는 '알 카에다'의 이름으로.

2004년 9월, 미 재무부는 이 재단과 오사마 [6]빈 라덴 사이의 "직접 연결고리"를 발견했다고 주장했다.2004년과 2010년 사이, 14개 지부가 유엔 안전보장이사회 알 카에다 제재 위원회의 "알 카에다와 관련된 개인, 단체, 사업 및 기타 단체" 목록에 올랐으며, "안전보장이사회에 의해 부과된 제재 조치(자산 동결, 여행 금지 및 무기 금지)"의 대상이 되었다.[7][8]

역사

알-하라민 이슬람 재단은 1988년 파키스탄 카라치에서 종교 전파와 자선을 목적으로 설립됐으나 1992년 본부를 리야드로 옮겼다.1992년 소말리아에 지사를 설립하기도 했다.2001년 9월 AHIF는 미국 [9]정부에 의해 특별 테러 단체로 지정되었다.2002년 미국과 사우디아라비아는 AHIF의 보스니아와 소말리아 지부를 테러 자금 조달자로 공동 지정했지만, 2008년 현재 사우디 정부가 AHIF의 [10]해외 지부를 실제로 폐쇄했는지에 대해 의문을 제기하고 있다.저자 지미 구룰에 따르면 미국 정부는 알카에다, 이집트 이슬람 지하드, 제마 이슬라미야, 알티티 등 미 국무부가 지정한 외국 테러조직에 아프리카 아시아 유럽 전역에서 활동하는 AHIF 사무소와 대표들이 재정 및 물류 지원을 했다는 증거를 갖고 있다.L-Islamiya, Lashkar e-Taibah, HAMAS.[11]

2004년에 미국은 [11]오리건주 애쉬랜드에 있는 미국 지사를 포함한 11개 지점을 "지정"했습니다.마침내 2004년 후반에 미국은 사우디아라비아에 [11]있는 본사를 포함한 전체 사업체를 지정했다.폐업 당시 AHIF는 50개국에서 활동하고 있었으며 5,000명의 [12]직원을 고용하고 있었다.

인도주의 및 개종 활동

이 재단은 고아, 설교자, 이맘, 교사들의 후원 같은 종교 활동뿐만 아니라 코란, 하디스, 그리고 이슬람 국가들의 [13]다른 종교적 글들의 번역본들과 같은 이슬람 서적들을 출판하고 배포하는 일을 맡았다.

이 재단은 또한 이슬람 사원, 학교, 이슬람 센터, 가난한 이슬람 국가 학생들을 위한 장학금, 샤리아 강좌의 조직, 라마단 조찬과 겨울 담요의 배포와 감독도 맡았다.그 활동의 일환으로, 그 재단은 또한 [12][better source needed]전 세계에 전쟁과 자연 재해의 희생자들을 위해 음식, 옷, 의약품을 나누어 주었다.이 자선단체의 폐쇄는 소말리아에 [14]있는 재단이 지원하거나 운영하는 많은 고아원의 폐쇄로 이어졌다.

금융 테러 공격

동아프리카

AP통신에 따르면 알 카에다는 2002년 11월 케냐의 이스라엘 호텔 폭파 사건 용의자에게 알-하라민 등 이슬람 [4]자선단체 내부의 동조자들을 이용해 자금을 지원했다.1998년 8월 동아프리카 [4]주재 미국 대사관에 대한 폭탄 테러의 배후로 알-하라마인 자금으로 조달된 생선 도매업자는 수익의 일부를 알카에다 조직을 돕기 위해 사용했다.

인도네시아

유엔 안전보장이사회 알-카에다 제재위원회에 따르면, 이 재단은 2002년 발리 폭탄 테러에 자금을 지원했으며, 대부분 외국인 관광객 200명 이상이 사망했다고 한다.

알-하라민 재단은 다양한 수단을 동원해 인도네시아 내 알카에다 공작원과 제마 이슬라미야(JI)에 재정 지원을 제공했다.동남아시아에서 체포된 알-카에다 고위 관계자에 따르면, 알-하라민 재단은 이 지역에서 알-카에다 네트워크 활동을 위한 주요 자금원 중 하나였다고 한다.JI는 2002년 10월 12일 발리에 있는 나이트클럽에서 202명의 사망자와 300명 이상의 [15]부상자를 낸 폭탄 테러를 포함한 일련의 테러 공격을 저질렀다.(QE.A.4.01)

미국

주요 기사: NSA의 영장 없는 감시(2001-07)

AHF의 미국 지부는 1997년에 설립되었다.2004년 현재 오리건주 애쉬랜드에 본사가 [6]있고 미주리주 스프링필드에 사무실이 있다(2000년 미국 세금계산서에 따르면 알 하라메인 이슬람 재단은 오리건주 애쉬랜드와 오리건주 [16]스프링필드에 기도주택이 있다고 보고했다).

미국 정부는 오리건주 애쉬랜드의 알-하라메인 이슬람 재단이 인도적 [17]지원을 가장해 사우디를 통해 15만 달러를 지원했다고 비난했다.또한 1998년 8월 오사마 빈 라덴으로부터 돈을 받고 파키스탄에서 [17]테러 조직이 운영하는 훈련 캠프에 참석한 미국인 이맘에게 자금을 제공한 혐의도 받고 있다.2004년 2월 19일, 미국 지사의 자산이 미 재무부에 의해 조사 보류 중에 차단되었고, 그 결과 "미국 지사와 우사마 빈 라덴 사이의 직접적인 연계"가 나타났다.2004년 9월 9일 재무부는 이사 중 한 명인 Suliman Al-Buthe와 [6]함께 Al Haramain 미국 지사의 "지명"을 발표했다.미 재무부 해외자산관리국은 이미 여러 [6]차례 이 조직의 여러 지부를 금지시켰다.

2008년 6월 19일, 미 재무부는 알 하라메인 이슬람 재단(AHF)을 "알 카에다와 다양한 테러 조직과 함께 재정적, 물질적 지원을 제공한 것"으로 지정했다.그 결과 "미국 관할 AHF 조직의 어떤 사무실이 보유하고 있는 자산도 동결되었고 미국인은 AHF와의 [18]어떠한 거래도 금지되었다."

알-하라민 슈트

2006년 2월 28일 재단의 미국 지부는 조지 W. 부시 대통령, NSA, FBI 및 다른 미국 [19][20]관리들을 상대로 소송을 제기했다.이 소송은 부시 행정부가 영장 없는 감청을 허가함으로써 외국 정보 감시법을 회피했다고 주장했다.그들은 대통령이 외국 정보 감시법을 우회하는 도청 권한을 부여할 권한이 없다고 주장했다.대화가 도청된 술리만 알-부테, 웬델 벨레우, 아심 가푸르 등 3명은 미국 관리들이 실수로 통화내역을 [20]전달했을 때 도청 사실을 알게 됐다.알-부테는 미국을 간헐적으로 여행했지만 사우디아라비아에 항상 거주해 온 인물로 애슐랜드 지부의 이사 중 한 명이었다.벨류와 가푸르는 재단의 미국 변호사 중 두 명이었다.

이 재단은 2007년 8월 재무부가 2004년 알 하라민을 특별지정 글로벌 테러범으로 지정한 것과 [21]전 재산을 압류·동결하는 것에 이의를 제기하며 또 다른 소송을 제기했다.2011년 9월 항소법원은 미국 관리들이 테러지원단체로 정확히 지정했다고 판결했지만 재무부 해외자산관리국이 정당한 사유에 의해 뒷받침되는 영장 없이 동결한 '차단 명령'을 통해 자선단체의 자산을 부당하게 압류해 제4차 아멘을 위반했다고 판결했다.부당한 압류에 대한 금고권,[22] 압류의 근거에 대한 사후 설명을 하지 않음으로써 자선단체의 정당한 절차권도 침해했다.

2010년 자선단체 설립자 중 한 명인 Pete Seda는 세금 사기로 유죄 판결을 받았지만 2013년에 [17]유죄 판결이 뒤집혔다.2013년 8월, 이 단체는 유엔 안전보장이사회 위원회에 알-카에다와 [17]관련된 단체 명단에서 비영리 단체를 삭제해 달라는 탄원서를 제출했다.

2013년 알-부테는 알-카에다와 연계돼 유엔 제재 대상자 명단에서 제외됐지만 비슷한 미국 [23]명단에 이름을 올렸다.그의 변호사인 톰 넬슨은 유엔의 조치는 의뢰인에 대한 정당성을 입증하는 것이지만 알-부테는 911 테러 이후 [23]반(反) 테러 편집증의 피해자라고 말했다.

토마스 H.또 다른 변호사였던 오리건주 웰치의 넬슨이 소송을 제기했다.법원 기록에 따르면 그는 관련 자료를 봉인해 달라는 신청서를 제출했다.

2010년 3월 31일 미국 지방법원 판사 Vaughn R. 워커는 부시 행정부가 알 하라메인의 [24]도청 영장을 발부받았어야 했다고 판결했다.

2014년 7월 피트 세다에 대한 형사기소가 기각됐고, 2020년 6월 법원은 "법정의 [25]이익에 부합한다"는 미국 법무부의 신청에 따라 알-부테에 대한 기소 및 체포영장을 기각했다.

발칸 반도

알-하라메인은 제니카 보스니아에 있는 보스니아 무자헤딘 대대에 자금을 지원하고 지원했다.마케도니아에서 CIA는 이 재단이 마약 밀매와 매춘을 통해 자금을 조달했다고 주장했다.알바니아에서는 이집트 이슬람 지하드의 멤버인 아흐마드 이브라힘 알-나자르가 1993년 알-하라메인의 티라나 사무실에 합류했다.그는 1997년 카이로에서 [26]칸 엘-할릴리 수크(시장) 폭파 미수 혐의로 알바니아에서 체포돼 1998년 6월 이집트로 송환됐다.2014년 9월 코소보 경찰은 현지 이슬람교도 이맘 셰프케트 크라스니키를 체포했으며 언론은 알아라마인으로부터 받은 수십만 유로로 돈세탁을 한 혐의로 크라스니키가 체포됐다고 보도했다.9월 18일 법원은 코소보 [27]검찰에서 제기될 최종 기소를 기다리는 동안 첫 번째 구금 기간을 한 달로 확정했다.

러시아

러시아 연방보안국(FSB)은 민간인에 대한 공격을 반드시 주장하는 것은 아니지만, 알-하라메인이 (다른 자선단체들 중) 체첸과 다게스탄에서 수년간 활동하며 이민자 지하드주의자들을 [28]위한 와하비 기반 훈련에 자금을 대고 있다고 비난했다.FSB는 알-하라민이 1999년 체첸 반군에 100만 달러를 지원했으며 탈레반 [29]부대로부터 500개의 중화기를 구매하도록 주선했다고 비난했다.

닫아야 할 것

2004년 1월 22일 존 스노 미 재무장관과 압둘라 왕세자의 외교담당 보좌관 아델 알 주베이르는 유엔 제재위원회에 알 하라민 이슬람 재단의 4개 지사를 테러 지원국으로 지정해 줄 것을 요청했다.그 결과, 알-하라민은 국가 [30]위원회로 넘어갔다.그 후 아크엘 알 아크엘은 재단 이사장직에서 해임되었다.2014년 아크엘 알 아크엘은 리야드 항소법원에서 개인적으로 제기된 모든 혐의에 대해 무죄를 선고받았지만 재단은 여전히 [12]금지돼 있다.

레퍼런스

  1. ^ QE.A.103.04. 2009년 10월 30일, 알 하라메인 재단 (인도네시아)유엔
  2. ^ QE.A.104.04. 2009년 10월 30일 파키스탄 알-하라메인 재단(PAKISTAN) 유엔
  3. ^ 미 재무부는 알-하라메인 이슬람 재단을 '특별히 지정된 글로벌 테러 조직'으로 지정했다.알카에다와 탈레반의 유엔 계열사 목록
  4. ^ a b c d e f g Cosgrove-Mather, Bootie (7 June 2004). "Al Qaeda Skimming Charity Money". CBS News. AP. Retrieved 21 August 2014.
  5. ^ "INTERPOL-United Nations Security Council Special Notice. AL-AQEEL, AQEEL ABDULAZIZ AQEEL". Interpol. Archived from the original on 24 September 2015. Retrieved 23 August 2014.
  6. ^ a b c d 테러와 관련된 Al Haramain Foundation의 미국 거점 지점, 재무부 공보국장 임명, 2004년 9월 9일
  7. ^ "The List established and maintained by the Al-Qaeda Sanctions Committee with respect to individuals, groups, undertakings and other entities associated with Al-Qaeda". UN Security Council, Al-Qaeda Sanctions Committee. Archived from the original on 10 September 2012.
  8. ^ "Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaeda and associated individuals and entities". UN Security Council. Security Council Committee. Retrieved 23 August 2014.
  9. ^ Alterman, Jon B.; Von Hippel, Karin (2007). Understanding Islamic Charities. CSIS. p. 158. ISBN 9780892065134. Retrieved 21 May 2015.
  10. ^ Gurul, Jimmy (2008). Unfunding Terror: The Legal Response to the Financing of Global Terrorism. Edward Elgar Publishing. p. 108. ISBN 9781848446069. Retrieved 20 May 2015.
  11. ^ a b c Gurul, Jimmy (2008). Unfunding Terror: The Legal Response to the Financing of Global Terrorism. Edward Elgar Publishing. pp. 126–7. ISBN 9781848446069.
  12. ^ a b c "Al-Haramain charity founder cleared of all charges". Arab News. Sabq News Agency. 2 December 2014.
  13. ^ "Sirah". The Qur'an, Hadith, and the Prophet Muhammad. Retrieved 26 January 2015.
  14. ^ Kroessin, Mohammed R. "Islamic charities and the 'War on Terror': dispelling the myths". Humanitarian Practice Network. Archived from the original on 31 May 2015. Retrieved 26 January 2015.
  15. ^ "Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities. QE.A.103.04. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)". UN. Retrieved 21 August 2014.
  16. ^ 알-하라민 이슬람 재단, 2000 Form 990
  17. ^ a b c d Denson, Bryan (30 August 2013). "Ashland Islamic charity seeks removal from U.N. list of entities associated with al-Qaida". The Oregonian/OregonLive. Retrieved 21 May 2015.
  18. ^ "Treasury Designates Al Haramain Islamic Foundation". U.S. Department of the Treasury. 19 June 2008.
  19. ^ "IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF OREGON" (PDF). fas.org. Retrieved 21 August 2014.
  20. ^ a b Carol D. Leonnig (2 March 2006). "Saudi Group Alleges Wiretapping by U.S.: Defunct Charity's Suit Details Eavesdropping". Washington Post. Retrieved 23 April 2010.
  21. ^ "Al Haramain v. Department of Treasury" (PDF). U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit. Retrieved 27 September 2011.
  22. ^ "Officials Improperly Seized Assets of Islamic Charity, Court Finds". The New York Times. Reuters. 23 September 2011.
  23. ^ a b "UN takes charity founder off Al-Qaeda list". Arab News. AP. 12 February 2013. Retrieved 26 January 2015.
  24. ^ Charlie Savage, James Risen (31 March 2010). "Federal Judge Finds N.S.A. Wiretaps Were Illegal". The New York Times. Archived from the original on 6 April 2010. Retrieved 26 April 2010. A federal judge ruled Wednesday that the National Security Agency’s program of surveillance without warrants was illegal, rejecting the Obama administration’s effort to keep shrouded in secrecy one of the most disputed counterterrorism policies of former President George W. Bush.
  25. ^ 미 오리건 특별구 지방법원, US v. Al-Haramain, 6:05-cr-60008 소송의 재판부 시트
  26. ^ Gunaratna, Rohan (2002). Inside Al Qaeda: Global Network of Terror. Columbia University Press. p. 133. ISBN 9780231126922.
  27. ^ "Nga 30 ditë paraburgim për të gjithë imamët".
  28. ^ Ginsberg, Marc (22 April 2013). "A Field Guide to Jihadi Dagestan and Chechnya". huffingtonpost. Retrieved 20 May 2015.
  29. ^ LaFraniere, Sharon (26 April 2003). "How Jihad Made Its Way to Chechnya". Washington Post.
  30. ^ "Public Affair: Reports". The Royal Embassy of Saudi Arabia. Archived from the original on 19 May 2009. Retrieved 26 January 2015.

외부 링크