세 개의 화살 대문자

세 개의 화살 대문자

유형	사적인
산업	헤지펀드
설립.	2012년, 11년 전(2012년)
설립자	카일 데이비스, 쑤주
없어졌다	2022
운명.	청산[1] 파산[2]
본사	싱가포르
웹 사이트	www.threearrowscap.com

쓰리 애로우즈 캐피털(Three Arrows Capital, 3AC 또는 TAC)은 2022년 6월 27일 영국령 버진아일랜드 ^[1]법원에 의해 청산 명령을 받은 싱가포르에 기반을 둔 암호 화폐 헤지 펀드이다.그것은 2012년 카일 데이비스와 ^[3][4][5]쑤주에 의해 설립되었다.이 회사는 거래 자금을 마련하기 위해 수십억 달러를 빌렸고 2022년 7월 파산 신청에 따르면 35억 달러의 채권자 ^[6][7]청구에 직면해 있다.이 펀드는 2021년과 2022년에 걸쳐 30억 달러가 넘는 손실을 입은 것으로 보이며, 그 붕괴는 사상 최대 규모의 헤지펀드 거래 손실 중 하나이다.

역사

Kyle Davies와 Su Zhu는 2012년 Three Arrows를 설립하기 전에 ^[8][9]Phillips Academy에서 처음 만나 Credit Suisse에서 잠시 근무하기 전에 둘 다 콜롬비아 대학에서 공부했다.설립 초기에는 신흥시장 외환파생상품의 중재에 주력했고, 은행이 거래의 취소나 수정을 요구해도 전자플랫폼에서 가격이 잘못된 파생상품을 찾아 유지하는 관행에 종사했다.그러나 이러한 전략은 펀드가 거래된 달러당 1센트의 수익만을 얻는 결과를 낳았다.이 같은 관행은 2017년 은행들이 그 시장에서 자금을 끊기 시작하면서 회사의 가상화폐 ^[10]전환이 시작될 때까지 지속되었다.

이 펀드의 마지막 공식 성명에서 그 펀드는 180억 ^[11]달러의 순자산 가치를 주장했다.블록체인 분석업체 난센은 2022년 3월 스리 애로스가 약 100억달러의 가상화폐 ^[12]자산을 관리한 것으로 추정했지만 가시 자산 대부분이 다양한 대출 플랫폼으로부터 담보를 받지 않은 차입으로 조달된 것이라는 추측이 나오고 있다.

이 회사의 설립자들은 트위터에서 암호 화폐와 관련된 주제로 많은 팬을 모았다.쑤주는 펀드가 실패하기 직전 50만 명이 넘는 팔로워를 거느렸다.이 회사는 Aave,^[13] Abranche,^{[15] [14]}Luna, Worldcoin, BlockFi,^[16] Deribit,^{[14] [14]}Etherinum, Polkadot,^[14] Solana,^[14][17] WO Network 등의 프로젝트를 지원했다.2021년 1월 SEC 출원에 따르면 Three Arrows는 2020년 ^[18]말 그레이스케일 Bitcoin Trust(GBTC)를 3900만대 가까이 소유하고 있었다.이 회사는 2022년 ^[4][19][20]2월에 약 2억 달러를 LUNA 토큰에 투자했다.

2022년 4월 블룸버그는 스리 애로우즈가 본사를 싱가포르에서 ^[21]두바이로 이전할 계획이라고 보도했지만, 2022년 6월 24일 두바이 규제 당국은 스리 애로우즈가 두바이 금융 ^[22]서비스국에 등록되어 있지 않다고 확인했다.

2022년 상반기에 대부분의 토큰이 시장 ^[23][24]가치의 50% 이상을 잃는 등 가상화폐는 큰 폭의 하락세를 보였다.스리애로우즈가 투자하고 쑤주가 트위터에 적극 홍보했던 루나는 2022년 ^[25]5월 0에 가까운 수준으로 무너졌다.그레이스케일 GBTC 트러스트 단가와 현물 Bitcoin 가격 사이의 스프레드는 2021년과 2022년 내내 확대되었으며,^[26] 트러스트 단위는 2022년 6월 17일에 트러스트 NAV에 대해 34% 할인된 가격으로 거래되었다.

라이선스 및 규제 문제

집단 소송이요, 패터슨 v. TerraForm Labs Pte Ltd. et al.^[27]는 2022년 6월 17일 캘리포니아 북부지방법원에 Three Arrows 및 기타에 대해 제소되었다.

2022년 6월 30일 싱가포르 금융관리국(MAS)은 2013년 8월 펀드매니지먼트회사 ^[28]등록조건인 2억5000만 싱가포르달러 이하의 자산을 운용할 수 있는 허용기준을 어긴 데 대해 스리 애로우스를 문책했다고 밝혔다.Three Arrows는 MAS에 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공하고 MAS에 이사직이나 주식 ^[28]보유에 대한 변경을 통지하지 않아 더 많은 징계를 받았다.

2022년 10월에는 미국 증권거래위원회와 소비자금융보호국 쌍방의 조사를 받아 대차대조표 상태에 대해 투자자를 현혹했는지, 양 ^[29]기관에 등록을 했어야 했는지 여부를 판단하고 있는 것으로 알려졌다.

청산

2022년 6월 16일, 파이낸셜 타임즈는 쓰리 애로스가 마진 ^[30]콜을 충족시키지 못했다고 보도했다.6월 22일, 월스트리트 저널은 Three Arrows가 암호 화폐 브로커인 Voyager ^[31]Digital로부터 빌려준 돈을 갚지 못했다고 보도했다.2022년 6월 27일 Voyager Digital은 6억 6500만 ^[32]달러가 넘는 Bitcoin 및 USD Coin 대출에 대한 필수 지불을 하지 못한 Three Arrows에 대해 채무불이행 통지를 발행했다.같은 날 영국령 버진아일랜드 법원은 테너가 감독하는 세 개의 화살 수도에 대한 청산 명령을 내렸다.공동 청산인은 Russell Crumpler와 Christopher Farmer로, 둘 다 Teneo의 ^[1][33][34]시니어 매니징 디렉터입니다.그 펀드는 ^[35]채권자들로부터 미국 자산을 보호하기 위해 15장 파산을 신청했다.

보이저 디지털은 2022년 ^[36]7월에 파산을 선언했다.이 회사의 CEO인 Stephen Ehrlich는 부분적으로 Three Arrows가 Voyager로부터 ^[37]빌린 돈을 갚지 못했기 때문이라고 말했다.

마이클 모로 제네시스무역 최고경영자(CEO)는 트위터를 통해 제네시스무역이 쓰리애로우스에 대한 대출로 상당한 손실을 봤다며 모회사인 디지털통화그룹이 적절한 ^[38]영업자본을 확보하기 위해 쓰리애로우스와 관련된 제네시스의 일정 부채를 떠안았다고 밝혔다.

이 회사의 몰락은 암호 대여업체인 보이저 디지털의 파산과 붕괴, 그리고 Blockchain.com의 정리해고에 부분적으로 책임이 있는 것으로 생각된다.FTX 설립자이자 CEO인 샘 뱅크만-프라이드는 2022년 가상화폐 폭락 ^[39][10]당시 다른 암호회사들의 도산을 초래하거나 그 회사들의 자산 동결을 이끈 파급효과를 초래했다고 비난했다.

법원 청산 서류에 따르면 데이비스와 주씨는 3개 화살 캐피탈 청산 과정에서 협조하지 않아 2022년 ^[40]7월 8일 현재 행방이 묘연하다.Three Arrows Capital은 27명의 채권자에게 총 35억 ^[41]달러의 빚을 지고 있다.

주 장관과 데이비스는 2022년 7월 블룸버그와의 인터뷰에서 싱가포르나 미국과 범죄인 인도협정이 체결되지 않은 아랍에미리트(UAE)^[42]로 이주할 계획이라고 밝혔다.

레퍼런스

외부 링크

• 공식 웹사이트