탐색 및 유지 작업

미 이민귀화국(현 국토안보부)이 1998년 인도 등지에서 약 1만2000명의 불법체류자를 들여온 국제외국인 밀수 및 돈세탁 조직을 무너뜨린 비밀수사였다.es.

이는 INS가 주도한 도청 사건으로 ^[1]형사소추에 성공한 첫 사례이자 연방검찰이 돈세탁과 공갈법규를 이용해 외국인 밀입국 행위를 분쇄하고 자산을 ^[1]압류한 첫 사례다.당시 미국 법무장관이었던 자넷 리노는 이 조직을 ^[2]"미국 역사상 가장 큰 규모의 외국인 밀수 조직"이라고 불렀다.

밀수 조직 추적

관리들은 3개의 카르텔로 구성된 밀수 작전이 대부분 인도 국적자들을 인도에서 모스크바까지 밀수했으며, 그곳에서 비행기를 갈아타면 외계인들이 ^[3][4]쿠바로 이동할 수 있었다고 말했다.그 단체는 또한 아프가니스탄, 파키스탄,^[5] 그리고 시리아 국적의 외국인들을 밀반출했다.쿠바에서 온 외계인들은 비행기를 타거나 배를 타고 마이애미 지역으로 이동하거나 멕시코 국경을 넘어 ^[6]텍사스로 이동했다.

미국에 온 이민자들은 가족이나 예비 고용주가 밀수 ^[2]비용을 지불할 때까지 자물쇠와 ^[7][8]자물쇠로 가둬진 은신처에 갇혔다.외국인 밀수 수수료는 주로 미국에 본부를 둔 하왈라다르에게 지불되었다. 하왈라다르는 인도의 하왈라다르에게 연락했고, 하왈라다르는 그곳에서 ^[9]외국인 밀수업자들과 필요한 합의를 했다.밀수 카르텔은 외계인 1인당 2만 달러의 비용으로 외계인을 수송해 3년간 ^[10]2억 달러 이상의 수익을 올렸다.

INS 관계자에 따르면 텍사스에 본부를 둔 INS 요원들은 1995년 텍사스의 상업용 조종사가 댈러스에서 텍사스/멕시코 국경으로 빈번히 비행하는 것을 발견하고 인도 밀수 조직이 멕시코와 중앙아메리카를 ^[11]통해 텍사스로 침투하고 있다는 것을 알게 되었다.1997년 전직 밀수업자가 멕시코 시우다드 후아레스의 INS 요원과 접촉해 정보원이 된 뒤 당국은 이 작전이 여러 ^[7]경로를 사용하고 있다는 사실을 알게 됐다.그 후, 이 사건은 INS와 법무부의 정식 업무로 되어, 공갈 및 돈세탁 사건으로 추궁되었다.이 작전은 또한 의회가 부여한 새로운 도청 권한을 사용하기 시작하도록 허용되었고, 이로 인해 밀수 작전에 의한 35,000건 이상의 전화가 ^[12][13]감청되었다.

카르텔 붕괴

1998년 11월에는 바하마, 푸에르토리코, 에콰도르 ^[8]등 여러 주에서 21명이 연행됐다.주모자들 중 두 명은 체포되었는데, 닉 디아즈, 니틴 ^[2]셰티라고도 알려져 있다.디아즈는 1998년 11월 14일 바하마에서 급습으로 체포되었고, 바하미아 당국에 의해 체포된 후 미국 구치소에 ^[11][14]수감되었다.바하마에서의 습격으로 수십 명의 인도 시민들이 미국으로 가는 마지막 여행을 위해 대기하고 있었다.INS 비디오테이프는 디아즈가 체포되고 있는 모습과 밀반입되고 있는 인도 국적자,^[15] 그리고 인도인들이 모스크바를 경유해 카리브해로 가는 데 사용한 비행기표 더미를 포함한 문서들을 보여주었다.

조사가 시작된 댈러스 연방 대배심은 셰티와 30명을 출입국관리 및 돈세탁 ^[7]혐의로 기소했다.18명의 외계인 밀수업자들이 유죄 ^[16]탄원을 받아들였다.

도리스 마이스너 당시 INS 국장은 "4개 대륙에 걸쳐 활동한 수백만 달러 규모의 외국인 밀입국 조직을 분쇄한 것은 이 나라 이민법의 무결성을 지키겠다는 INS의 약속을 보여주는 인상적인 업적"이라며 이 작전의 성공을 환영했다.우리는 주요 범죄 기업을 파괴하고 해체했습니다."^[17]

획기적인 작업

1996년 ^[1]불법체류자 개혁 및 이민자 책임법에 의해 승인된 불법체류자 밀입국자 밀수 사건에서 감청 기술을 사용할 수 있는 첫 번째 수사였다. INS는 새로운 권한을 이용하여 3만 5천 건 이상의 전화를 감청하면서 전자 통신을 감청했다.또 연방검찰은 처음으로 돈세탁법을 이용해 외국인 밀수 행위를 분쇄하고 자산을 ^[3]압류했다.

레퍼런스

외부 링크

• 미국 법무부
• 미국 DHS 이민세관국(ICE)
• 텍사스 북부 지방 검찰청