라자로 바에즈

Lázaro Báez
라자로 바에즈
태어난 (1951-02-11) 1951년 2월 11일 (72세)
아르헨티나 코리엔테스
형사고발자금세탁
형사처벌징역 12년
징역 6년

라자로 바에스(, 1951년 2월 11일 ~ )는 아르헨티나의 기업인이다. 바에즈는 네스토르 키르치네르 전 아르헨티나 대통령과 크리스티나 페르난데스 데 키르치네르 전 대통령을 둘러싼 이른바 'K-머니의 루트'로 알려진 부패 스캔들의 중심 인물로, 이 사건은 '라사로가테'로도 알려져 있습니다.[1][2]

바에즈는 1991년 키르히너의 친구가 되었고,[3] 2003년 건설 회사인 오스트랄 컨스트럭션스를 설립하여 키르히너의 대통령 재임 기간 동안 많은 정부 계약을 체결했습니다.[4] 2011년 바에즈는 키르히너의 묘를 지었습니다. 그는 "파타고니아 공공사업의 주요 수혜자"로 불렸습니다.[5]

2016년부터 구금된 그는 2021년 돈세탁 혐의로 징역 12년을 선고받았습니다.[6] 2022년 12월, 그는 재임 중 크리스티나 페르난데스 데 키르치네르 전 아르헨티나 대통령과 불법적인 업무 제휴를 한 혐의로 징역 6년을 선고받았습니다.[7]

초기의 삶과 교육

1951년 아르헨티나 코리엔테스 주 산 루이스 델 팔마르에서 페론주의자 집안에서 태어났습니다. 그의 가족은 1962년 파타고니아에 있는 산타크루즈의 리오 갈레고스로 이사했습니다. 보도에 따르면, 그의 아버지는 아르투로 프론디지 대통령에 대한 쿠데타 이후 고국을 떠나야 했던 것으로 보이는 [8]정치적 박해 때문에 발생했습니다.[9]

1984년에 그는 공립 중등학교에서 가정교사 보조로 일하던 Norma Beatriz Calismonte와 결혼했습니다.[9]

직업

은행일

고등학교를 졸업한 후, 1980년에 그는 첫 직장인으로서 국립 은행의 지역 지점에서 사무직 3학년으로 일을 시작했습니다. 그리고 나서 그는 군대에서 하사관으로 일했습니다.[citation needed] 1985년, 그는 두 번째 직장인 샌타크루즈 주립 은행의 창구 직원으로 일하기 시작했습니다. 1990년 그는 바에스가 키르치너에게 제공한 유출된 은행 계좌 데이터를 통해 네스토르 키르치너와 관계를 맺었습니다.[9] 키르치네르는 리오 갈레고스 시장으로서 마지막 1년을 지냈고, 1991년부터 2003년까지 그 자리를 유지하게 될 중요한 선거운동을 시작했습니다. 그 후 바에즈는 은행 보조 매니저가 되었습니다.[8]

오스트레일리안 컨스트럭션스

Baez는 2003년에 Austral Constructucciones S.A.를 설립했고, 3개월 만에 회사의 자본금은 12,000달러에서 500,000달러로 상승했습니다.[8] 2013년 5월, 전 산타크루즈 검사 안드레스 비반코는 바에즈가 "이전에는 그의 증가된 재산을 정당화할 법적인 방법이 없는 은행 직원에 불과했습니다"라고 말했습니다. 라자로 바에즈의 모든 것은 네스토르 키르치네르에게서 왔습니다. 그는 이전에는 아무것도 가지고 있지 않았습니다. 왜냐하면 그는 자신의 자본을 위험에 빠뜨린 적이 없었기 때문입니다. 그는 항상 정부에 공개 입찰을 제출하기 위해 기다릴 뿐입니다."[10]

2005년부터 네스토르 키르치네르 대통령 시절 산타크루즈주가 제시한 계약의 대부분을 호주와 바에즈가 소유한 다른 기업들이 수주했고, Julio de Vido 장관 시절 기획부가 제시한 계약의 12%를 수주했습니다.[11][12] 이 회사는 5년 동안 40억 달러의 연방 계약과 12억 달러의 산타크루즈 주 계약을 받았습니다. 그의 회사인 Southern Building은 돈세탁 혐의로 리히텐슈타인에서 조사를 받았습니다.

기타영업활동

2006년 이후 바에즈는 산타크루즈 강을 따라 부동산을 구입하기 시작했습니다. 그는 결국 총 20만 에이커에 달하는 10개의 부동산에 대해 2,800만 달러 이상을 지불했습니다. 후에 그는 키르히너와 계약을 맺고 그 땅들을 물에 잠기게 할 콘도르 절벽-라 바랑코사 댐을 건설했습니다. 2012년에 한 논평가는 바에즈가 댐 프로젝트로 인해 가치가 있을 것이라는 것을 알고 부동산을 분명히 구입했다고 썼습니다. "어떤 심각한 국가에서도 이것은 특권 정보의 사용, 권력 남용, 그리고 부패라고 불릴 것입니다."[2][12]

2009년 보고서에 따르면 바에즈는 리우 갈레고스에 있는 키르치너 소유의 땅에 호화로운 건물을 지었다고 합니다. 이 구조물은 2007년에 완공되었습니다.[13]

바에즈는 리오 갈레고스 외곽에 저택을 지었습니다. 최근 몇 년 동안 그는 산타크루즈 강을 따라 석유 사업과 부동산에 관심을 넓혔습니다.[14]

바에즈는 또한 Rio Gallegos에 있는 Misahar [2]SA와 Epsur SA, 그리고 신문 Prensa Libre를 소유하고 있습니다.[15]

그는 마르틴 안토니오 바에즈와 레안드로 마르틴 바에즈라는 두 아들이 있습니다. 리오 갈레고스에 자신의 저택을 소유하고 있는 전자는 바에즈가 제국의 수장으로서 유력한 후계자로 여겨집니다.[1]

2007년도 세무조사

2007년 8월 17일, Jaime Mecikovsky 국세총국(DGI)의 연구 부국장은 공공사업 계약자들에 대한 3년간의 정교한 조사를 완료하고 호주가 허위 청구서를 발행했다고 결론지었습니다.[9]

키르히너와의 관계

2013년 4월, 프란시스코 데 나르바에즈 부장관은 바에즈를 "키르치너 가족과 매우 친밀한 사람"이라고 불렀습니다.[16] 보도에 따르면 키르히너는 바에즈와 두 남자의 부인들과 함께 마지막 저녁을 먹었습니다. 게다가 리우 갈레고스 묘지에 키르치네르의 거대한 묘를 세운 사람은 바에즈였습니다.[14] 2013년 12월 말, 묘소는 기념비적인 무게 때문에 구조적인 손상을 입었고, 바에즈가 직접 현장을 방문하여 손상을 검사했다고 보고되었습니다.[17]

호르헤 라나타 프로그램

2013년 4월 14일, 아르헨티나의 채널 13에서 방송된 뉴스 프로그램인 "Periodismo para todos"의 기자 호르헤 라나타는 "La ruta del dinero K" ("K 머니 트레일")이라는 제목의 보고서를 발표했고, K는 고인이 된 네스토르 키르치네르 아르헨티나 대통령을 나타냅니다. 라나타의 보고서에는 금융업자 페데리코 엘라스카르의 동영상 증언과 사업가 레오나르도 파리냐의 몰래카메라 녹취가 포함되어 있었는데, 그들은 바에즈를 포함한 키르치너 조직원들의 대규모 불법 금융 조작을 묘사했습니다. 6개월 동안 약 5,500만 유로를 스위스 및 기타 외국 조세피난처로 송금하는 것을 포함했습니다. 그 사람들은 키르치너 자신이 이러한 작전에 직접 참여했음을 나타냈습니다.

보도에 따르면, 바에즈의 지시에 따라 파리냐는 자금이 엘라스카의 금융 회사인 SGI를 통해 해외로 송금되는 계획을 조율했습니다. 50개 이상의 회사가 이러한 송금을 촉진하기 위한 명백한 목적으로 설립되었다고 합니다. 또한 이 계획에 연루된 것으로 추정되는 파비안 로시는 파나마 은행을 통해 돈을 흘러 들어갔다고 합니다. 엘라스카에 따르면 파타고니아에서 온 은은 우루과이 몬테비데오를 경유하여 스위스로 운송되었습니다.[18]

바에즈가 키르치네르의 동료가냐는 몰래카메라 질문에 파리냐는 그렇다고 답하며 "정치에는 앞잡이가 없고 운영자만 있다"고 덧붙였습니다. 엘라스카르는 바에즈의 사업 동료들로부터 사기를 당해 살해 위협을 받았다고 말했습니다.[5][18] 엘라스카는 또 바에즈의 두 아들 모두 불법적으로 자금이 송금된 역외 회사들에 관여했다고 말했습니다. 마틴 바에즈(Martin Baez)는 파나마에 설립되어 벨리즈의 조세 피난처에 기반을 둔 회사인 티건(Teegan)을 운영하고 있습니다.[18]

나중에 인터뷰

그러나 엘라스카르는 아메리카 노티시아스에 대한 롤란도 그라냐와의 후속 인터뷰에서 돈세탁이나 살해 위협은 없었으며 라나타의 프로그램에서 말한 모든 것은 사실이 아니라고 주장했습니다. "거짓말을 했습니다. 사과드립니다"라고 말했습니다. 그는 인트루소스의 호르헤 리알(Intruders)과의 인터뷰에서 자신이 "화가 나서" 그리고 "젊은" 파리냐 때문에 거짓말을 했다고 주장했습니다.[5] 파리냐는 자신이 "일류의 남자"라고 불렀던 바에즈에게 사과했다고 말했습니다.

라나타는 파리냐가 작전의 "뇌가 아니다"라며 다음 쇼에서 바에즈가 진짜 주모자라는 증거를 제시할 것이라고 말했습니다.[18] 키르치너의 전 비서인 미리암 퀴로가는 5월 초 라나타와의 인터뷰에서 키르치너의 대통령 재임 기간 동안 카사 로사다에서 돈이 든 것으로 보이는 가방들이 산타크루즈 주에 있는 키르치너의 저택으로 보내진 것을 보았다고 말하며 파리냐와 엘라스카르가 바에즈에 대해 제기한 혐의를 일부 확인했습니다. 금고에 보관된 곳에서, 그 돈은 나중에 스위스, 파나마, 벨리즈의 은행 계좌로 가게 된 것으로 추정됩니다.[10][19]

소송사건

라나타 프로그램이 방송된 후, 몇몇 야당 의원들은 공공 검사 카를로스 고넬라에게 바에즈에 대한 혐의를 조사할 것을 요구했습니다. 그들은 또한 바에즈의 자산을 동결할 것을 요구했습니다.[20][21]

지난 4월 17일 바에즈에 대한 자금세탁, 공모, 은폐 등의 혐의로 사법조사가 시작됐습니다. 연방법원의 마르틴 이루준은 세바스티안 카사넬로를 이 사건의 판사로 임명했습니다.

같은 날, 그리고 다시 5월 초, 카사넬로의 명령에 따라 라 폴리시아 데 세구리다드 에어로포르투아리아(PSA, Airport Security Police)에 의해 라 로사디타(La Rosadita)의 SGI 사무실에 대한 습격이 이루어졌습니다.[22][23] 6월 초, 카사넬로의 명령에 따라 바에즈의 소지품과 안전 상자들이 국립 헌병대에 의해 압수되었습니다. 바에즈는 습격으로 인해 "눈에 띄게 화가 났다"고 묘사되었고, 그는 "불필요한 쇼"라고 묘사했습니다.[24]

이 사건에서 기소된 다른 사람들은 엘라스카르, 파리냐, 로시, 바에즈의 아들 레안드로 마르틴 바에즈, 다니엘 페레스 가딘 등입니다.[25]

엘라스카와 파리냐가 이미 기소된 5월 3일, 연방검사 윌리엄 마리주안은 바에즈를 상대로 돈세탁 혐의를 제기했습니다.[10]

5월 초 바에즈는 그의 회사 중 세 곳을 통해 의심스러운 토지 매입을 한 것으로 보도되었습니다. 호주 콘스트루치온즈, 호주 아그로, 발레 에르모소.[26]

카사넬로 판사는 2016년 라라조 바에즈에게 조사를 요청했습니다. 목적지를 알 수 없는 비행기를 탔기 때문에 판사는 도주 시도를 우려해 구금 명령을 내렸습니다.[27]

엘라스카와 파리나를 상대로 한 바에즈 소송

5월 5일 보도에 따르면 바에즈는 라나타의 프로그램에서 엘라스카와 파리냐를 상대로 한 진술에 대해 고소했습니다. 바에즈는 이러한 비난을 "비방 행위"라고 불렀습니다.분명한 정치적 의제를 갖고 있습니다."[28][29] 5월 22일, 바에즈는 파리냐와 함께 일한 적이 없으며, 오히려 파리냐는 바에즈의 사업을 하는 회사인 플러스카가에서 일했다고 말했습니다. 그는 또한 자금 세탁에 관여하거나 키르치너와의 어떤 사업 관계도 부인했습니다.[30]

바에즈가 파리냐와 그의 아내 카리나 옐리네크를 비방 혐의로 고소한 소송은 라울 가르시아 판사에 의해 7월 초 기각되었습니다.[31]

추가 폭로

2013년 12월, 아르헨티나 신문 라 나시온은 7개의 바에즈 회사가 2010년과 2011년에 걸쳐 알토 칼라페테 호텔의 객실을 한 달에 935개를 빌리는 데 동의하는 문서에 서명했다고 보도했습니다. 직원들이 그곳에 머무르는지에 상관없이 말입니다. 라 나시온은 또 바에즈가 엘 칼라파테의 한 여관 라스 두나스의 '임대료'로 키르히너에게 최소 320만 달러를 지불했으며, 바에즈가 공공사업 프로젝트를 위해 연방정부로부터 거액을 받고 있을 때에도 2010년과 2011년 두 호텔과 라 알데아 호텔에 대해 총 1천450만 달러의 '임대료'를 지불했다고 밝혔습니다.[32][33]

또한 2013년 12월 바에즈는 지난 10년 동안 산타크루즈에서만 연방 지구의 13배에 해당하는 최소 263,000헥타르에 달하는 토지를 구입한 것으로 나타났습니다.[32]

가처분신청

또한 2013년 12월, 바에즈는 키르치너와의 사업이나 개인적 관계에 대해 언론이 기사화하는 것을 금지하는 가처분 신청을 요청했습니다. 이 요청은 아르헨티나 언론 포럼(El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA)과 아르헨티나 언론 단체(Asociación de Entidades Periodisticas Argentinas, ADEPA)에 의해 거부되었습니다. 바에즈의 요청에 대해 국회의원 마르가리타 스톨비저는 그를 "폭도"라고 표현했고, 노동당 당수 가브리엘 솔라노는 "라자로 바에즈의 사업 활동의 '기밀성'을 방어하기 위한 사전 검열"을 비민주적이라고 표현했습니다.[5][34]

2013년 12월 공습

탈세와 자금세탁 혐의로 바에즈를 수사하던 조세법원 하비에르 로페스 비스카야르트 판사의 지시로 아르헨티나 연방경찰은 2013년 12월 말 부에노스아이레스에 있는 호주 콘스트루시온 사무실을 압수수색했습니다.[35]

보안대책

2014년 1월, 바에즈는 "마치 전쟁 지역에 있는 미국의 대통령처럼" 정도의 보안 수준으로 여행한 것으로 보도되었습니다.[36]

스위스 수사

2013년 8월 스위스 법무부가 바에즈의 아들 중 한 명의 명의로 보유된 스위스 은행 계좌에 대한 정보 공개를 거부하고 있어 바에즈의 금융 거래에 대한 조사가 중단된 것으로 보도되었습니다.[37]

요하네스 마티야시 아르헨티나 주재 스위스 대사는 2014년 1월 바에즈의 스위스 내 금융 활동에 대한 범죄 수사가 진행되고 있다고 말했습니다. Matyassy는 스위스와 아르헨티나가 새로운 협력 협정에 따라 그러한 방식으로 협력한 첫 번째 사례라고 말했습니다.[38]

우루과이 수사

2014년 1월 말 바에즈에 대한 자금세탁 혐의에 대한 우루과이의 조사가 진행되지 않은 것은 아르헨티나 당국이 조사에 협조하지 않았기 때문인 것으로 알려졌습니다.[39]

참고문헌

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