사기탈출

퇴출사기는 기성 기업이 신규 주문에 대한 대금을 받다가 선박 발주를 중단하는 신뢰 수법이다.기업이 평판이 좋다면 주문이 배송되지 않는다는 것을 널리 인식하기까지는 시간이 걸릴 수 있으며, 그 후에 기업은 미지급 주문에 대해 지급한 돈을 회수할 수 있다.^[1]사업을 신뢰한 고객들은 이미 사업이 없어질 때까지 주문이 이행되지 않는다는 사실을 깨닫지 못한다.

반대로 구매자는 비밀리에 폐업을 계획하는 동안 지불할 의도가 없는 상품과 서비스를 조달할 경우 출구 사기도 저지를 수 있다.하지만, 이런 종류의 사건들은 덜 흔하다.더구나 조달자가 원치 않았던 부실로 폐업하는 일도 드물지 않다.예를 들어, 기업이 폐업 전 용제였음에도 불구하고 판매업자에게 지불하지 않았거나 횡령 또는 기타 행위로 인해 파산한 경우처럼, 그러한 불운은 명백한 증거가 없는 한, 사기는 커녕 범죄행위로 간주되지 않는다.

개별 판매자들은 종종 평판 성숙기에 도달하는데, 그들은 상당한 평판과 에스크로 자금이 축적될 만큼 충분한 상품을 판매했기 때문에, 많은 사람들이 더 많은 고가의 만기 상품 수준에서 경쟁하기 보다는 그러한 자금으로 퇴장을 선택할 수 있다.^[2]개별 판매업자에게 있어 퇴장 사기는 디지털, 가상 및 기타 무형 상품에 비해 물리적인 제품(구매자는 주문을 받기 전에 기다릴 것을 합리적으로 예상해야 하므로 사기 행위가 더 이상 타당하게 거부될 수 없을 때까지 가해자에게 상당한 유예 기간을 부여하는 경우가 많다)을 다룰 때 실행 가능한 계획인 경우가 많다.구매자는 일반적으로 송금 후 매우 짧은 시간 내에 배송될 것으로 예상한다.

만약 다른 이유로 부득이하게 운영이 중단될 예정이었다면 출구 사기는 불법 영업의 비사기적 셧다운에 대한 구미가 당기는 대안이 될 수 있다.예를 들어, 불법 마약 판매 및/또는 판매 촉진을 통해 불법 행위가 번창하는 경우, 당국에 의해 폐쇄될 위험이 상존하는 반면, 사업자들이 사기 행각을 벌인다면, 가해자들이 수익을 유지하고 궁극적인 기소를 피할 수 있는 훨씬 더 나은 전망이 있다.

불법 다크넷 시장에서는 출구 사기가 빈번히 자행되고 있다.가장 일반적인 이러한 계획은 배송할 의사가 없는 제품의 대금을 받는 개별 판매업자에 의해 자행되지만, 그러한 사기는 그들이 지불할 의사가 없는 제품을 획득한 개별 조달자 및/또는 이들 시장의 운영자 및/또는 관리자에 의해서 모두 자행되었다.g 전체 시장을 하락시키고, 셧다운 당시 에스크로에서 구매자 및/또는 판매자를 대신하여 시장이 보유하고 있던 화폐가 무엇으로든 도망칠 수 있다.누가 사기를 저지르든 속인 당사자들이 고의로 불법행위에 가담했다면, 일반적으로 법 집행기관에 통보하는 것은 실행 가능한 선택이 아니다.^[1]

가장 잘 알려진 예는 구매자가 사기꾼의 실제 신원이나 물리적 위치를 알지 못하여 의지할 곳이 거의 없는 온라인 판매자들이다.다크넷 시장에 대한 결제는 통상 비트코인이나 모네로 같은 가상화폐에서 이뤄지는데, 결제는 되돌릴 수 없고 과금 등을 통해 회수할 수 없다.

예

앞서 2016년 다크넷 시장(온라인 암시장) 에볼루션은 지금까지 가장 큰 출구 사기로 꼽혔는데, 관리자들이 시장에서 에스크로에서 열린 비트코인 1200만 달러를 가지고 달아난 것으로 보인다.^[3]이는 결국 당국이 사이트를 압류하기 직전 1420만 달러 상당의 가상화폐를 도난당한 2019년 WSM(월스트리트마켓) 퇴출사기로 추월될 것이다.^[4]

참조