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만트리아 폰지 스킴

Mantria Corporation Ponzi scheme

만트리아사의 폰지 계획은 미국 역사상 [1]"가장 큰 녹색 에너지 사기"로 묘사되어 왔다.연방 증권거래위원회 민사소송 판사는 맨트리아가 "의심 없이, 무모하게, 알면서도 뻔뻔하게 사기 계획을 저지르면서" 5450만 달러 이상을 사취했다고 판결했다"며 "사기, 누락, 노골적인 거짓말로 의심받지 않고 투자자들에게 주식을 처분하도록 유도했다"고 말했다.그들의 집과 은행 대출을 받아 피고인들의 계획에 투자했다.그것은 교묘한 속임수에 지나지 않았다.2009년 11월 16일 미국 증권거래위원회는 정년퇴직 직전 부동산과 친환경 투자를 원하는 4명을 대상으로 기소했다.이들 증권의 대부분은 Mantria Corporation에 의해 제공되었다.

SEC는 만트리아의 환경 및 부동산 이니셔티브는 큰 이익을 창출하지 못했고 투자자들에게 지급된 수익은 다른 투자자들의 기여로 조달됐다고 밝혔다.그들은 테네시 시골의 "탄소 네거티브" 주택 커뮤니티, 폐기물 투 에너지 플랜트, 유기 폐기물로 만든 "바이오차" 숯 대체품 등 Mantria Corporation의 "친환경" 이니셔티브에 자금을 조달하기 위해 정년이 가까워지는 사람들을 목표로 삼았다.Mantria Corporation은 이 계획에 55개의 다른 LLC를 사용하여 운영되었고, 이는 수사관들이 자금을 [2]추적하는 것을 매우 어렵게 만들었다.

만트리아

Mantria Corporation은 수많은 보도 자료와 웹에서 녹색 커뮤니티 개발, 사회적 책임 있는 투자, 어려운 부동산 펀드 관리, 모기지 뱅킹, 재생 에너지, 음악 및 엔터테인먼트, 자선 사업에 초점을 맞춘 1억2800만 달러 규모의 기업이라고 설명했습니다.Mantria는 또한 Mantria Green이라고 불리는 기반에 대해 설명했습니다.Mantria Green은 탄소 배출량 상쇄와 환경을 고려한 [3][4]설계를 통해 프리미엄 토지와 부동산을 개발하기 위한 일련의 선구적인 원칙입니다.Mantria가 운영한 회사는 다음과 같습니다.Mantria Corporation, Mantria Industries, Eternagreen, Carbon Diversion, Mantria Realty, Mantria Communitys, Mantria Investments, Mantria Records, EternaGreen Global, Eartmate Technologies, Eternagreen Capital, Clean Energy Components 및 기타 [5]많은 기업이 있습니다.펜실베니아 발라 신위드에 있는 필라델피아 외곽에 본사를 둔 Mantria Corporation은 테네시와 플로리다에 사무실을 추가했습니다.

Mantria & Speed of Wealth, LLC

Mantria는 주로 Speed of Wealth, LLC와 그 [6]원금을 통해 투자를 제공했습니다.

만트리아 폰지 계획

다음 항목도 참조하십시오.폰지 방식 목록

2009년 11월 16일 미국 증권거래위원회는 정년이 가까워진 부동산과 친환경 투자를 원하는 4명을 대상으로 기소했다.이들 증권의 대부분은 Mantria Corporation에 의해 제공되었다.

SEC는 만트리아의 환경 및 부동산 이니셔티브는 큰 이익을 창출하지 못했고 투자자들에게 지급된 수익은 다른 투자자들의 기여로 조달됐다고 밝혔다.

2011년 7월, 덴버의 5280 Magazine은 Mantria와 Speed of Wealth에 대해 "The Biggest Green Scam in America"[1]에 기고했습니다.

거의 21개월 만인 2011년 8월 5일, 연방판사 Argello는 만트리아 사건을 폰지 음모로 판결했다.아텔로는 만트리아를 "소시오패스 탐욕"으로 운영되는 폰지 음모라고 불렀다.판사는 만트리아가 "잘못된 진술, 누락, 노골적인 거짓말"을 사용해 5450만 달러 이상을 사기 행각을 벌였다고 진술할 정도였다.'피고인의 계획에 투자하기 위해' '그건 교묘한 속임수에 지나지 않았어요'

2015년 9월 3일 법무부는[7] 만트리아 폰지 음모에 연루된 3명을 기소했다.고소된 사람은 맨트리아사의 설립자이자 임원 트로이 라그그와 아만다 크노르, 무면허 증권 브로커 웨이드 맥켈비입니다.이 혐의에는 전선사기 공모, 증권사기 공모, 증권사기 및 7건의 전선사기 [8]혐의가 포함됐다.조지아에서 트로이 Wragg는 체포되었고 Wayde McKelvy는 콜로라도에서 체포되었다.아만다 코너는 나중에 [9]자수했어요

2016년 5월 24일, Amanda Knorr는 두 건의 음모 혐의, 7건의 전신 사기 혐의, 1건의 증권 사기 혐의를 인정했다.Knorr는 최고 240년의 징역형, 1,250만 달러의 벌금 및/또는 전액 배상 명령을 받을 수 있었다.선고는 2016년 [10]11월 3일에 이루어질 것으로 예상되었으나 웨이드 맥켈비 재판 이후로 연기되었다.

2017년 3월 2일 트로이 워그가 10건의 음모, 전신사기 및 증권사기 혐의를 인정하면서 유죄 평결을 변경했다.최고 형벌은 징역 240년, 감독 석방 5년, 벌금 1,250만 달러, 특별 사정 [11][12]1000달러입니다.판결은 웨이드 맥켈비 재판 이후로 재조정되었다.

선고

Troy Wragg:펜실베이니아주 필라델피아에 사는 트로이 워그(37)는 2019년 8월 20일 두 가지 사기 [13]계획을 저지른 혐의로 미국 지방법원 판사 조엘 H. 슬럼스키로부터 징역 22년과 5천400만달러의 배상금을 선고받았다.

아만다 크노르: 펜실베이니아주 헬러타운에 사는 아만다 크노르(35)는 2019년 4월 5일 유선 및 증권사기에 대한 유죄를 인정한 후 징역 2.5년을 선고받았다.검찰은 만트리아를 미국 [14]역사상 가장 큰 청정 에너지 관련 사기라고 규정했다.

Wayde McKelvy: 2018년 10월 18일 화재사기 공모 1건, 전선사기 7건, 증권사기 공모 1건 및 증권사기 [15]1건으로 유죄판결을 기다리고 있다.

레퍼런스

  1. ^ a b "The Biggest Green Scam in America". 5280 Magazine. Retrieved July 1, 2011".
  2. ^ "Mantria of Bala Cynwyd and principals Wragg and Knorr accused in Ponzi scheme". Retrieved 8 August 2014.
  3. ^ "Linkedin.com Mantria Industries".
  4. ^ "WebArchive.org Mantria Industries - Eternagreen". Archived from the original on 2 December 2009. Retrieved 2 December 2009.
  5. ^ "THE MODERN PONZI: Federal Judge Orders Parties Not To 'Harass' Receiver In Mantria/Speed Of Wealth Case; Dozens Of Companies Now Ensnared In Litigation". 2010-05-04. Retrieved 5 August 2014.
  6. ^ "Colo. man accused in 'green' Ponzi scheme calls allegations 'ridiculous' - Philadelphia Business Journal". Philadelphia Business Journal. Retrieved 2016-05-29.
  7. ^ "Indictment Charges Three People With Running $54 Million "Green Energy" Ponzi Scheme". Department of Justice. 2015-09-03. Retrieved 8 September 2015.
  8. ^ "Three people were charged". Washington Post. Retrieved 8 September 2015.
  9. ^ "3 charged in $54 million green-energy Ponzi scheme based on trash-to-fuel promise". US News & World Report. Retrieved 8 September 2015.
  10. ^ Call, The Morning. "Hellertown woman admits guilt in $54M Ponzi scam". themorningcall.com. Retrieved 2016-05-29.
  11. ^ 미국 펜실베이니아 동부 지역구 카운트, 미국 v.Troy Wragg: 형사번호 15-398, 2017년 1월 30일
  12. ^ 템플에서 2년 후, 그는 5,400만 달러의 폰지 계획을 세웠다.2017년 3월 2일 http://www.philly.com/philly/news/pennsylvania/Temple-grad-I-built-a-54-million-green-energy-Ponzi-scheme-within-two-years-of-graduation.html
  13. ^ "Founder of Mantria Corp. Sentenced to 22 Years for Operating $54 Million Ponzi Scheme". www.justice.gov. 20 August 2019. Retrieved November 22, 2019.
  14. ^ www.bizjournals.com https://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2019/04/08/co-founder-of-bogus-green-energy-firm-gets-jail.html. Retrieved November 22, 2019. {{cite web}}:누락 또는 비어 있음 title=(도움말)
  15. ^ www.bizjournals.com https://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2018/10/15/co-founder-of-bogus-main-line-green-energy-firm.html. Retrieved November 22, 2019. {{cite web}}:누락 또는 비어 있음 title=(도움말)