진발로르 벤바사트 & 시에

Genevalor Benbassat & Cie
진발로르 벤바사트 & 시에
산업자산 관리
설립됨1983
창시자마리오 벤바사트
본부6 장소 카모레티
제네바
,
스위스
웹사이트www.genevalor.ch

진발로르 벤바사트앤씨에(Genevalor Benbassat & Ciee)는 스위스 제네바에 위치한 자산운용사다.[1][2][3][4][5]그 회사는 버니 매도프의 범죄인 폰지 사기 사건에 거의 20억 달러를 투자한 5개의 유럽 공급 펀드를 설립했다.

역사

진발로는 1983년에 설립되었다.[6]1992년 소냐 콘은 뉴욕에 있는 진발로르 벤바삿 & 시이의 창업자인 마리오 벤바사트와 그의 두 아들들에게 버니 마도프를 마도프의 새로운 자금원으로 소개하였다.[2][7][8][9]진발로는 진발로가 소유한 영국령 버진아일랜드에 본사를 둔 회사인 테마자산운용이 세운 11억 달러의 아일랜드 펀드 테마 인터내셔널 펀드를 포함해 5개의 유럽 피더 펀드를 설립하고, 마도프와 함께 약 20억 달러를 투자했다.[7][8][10]테마인터내셔널은 진발로르 벤바셋앤씨이에 1.25%의 수수료를 지불했다.[10] 월스트리트저널(WSJ)은 2008년 12월 이 회사가 마도프 투자 스캔들에 대한 매도프 투자를 유통하는 핵심 업체라고 보도한 바 있다.[11]

2010년 12월, 미국 법원이 임명한 수탁자 어빙 피카드는 "12개의 피더 펀드의 국제 네트워크의 창설, 마케팅, 지원을 통해 매도프 사기를 방조했다"[12][13]고 주장하며 HSBC를 90억 달러에 고소했다.이름이 붙은 피더 펀드에는 진발로르, 벤바사트 & 씨에가 포함되었는데, 이 펀드에는 다음과 같이 적혀 있었다.그는 "매도프가 저지른 사기 행각에 대해 사전에 알고 있었다는 혐의를 강력히 부인하고 있다"고 덧붙였다.이 근거 없는 행동은 투자자와 그 자체에 중대한 해를 끼친다."[12]

2014년 2월, 진발로르, 벤바사트 & 씨에가 3개의 펀드를 대표해 매도프 소유의 회사와 함께 투자한 로이드의 5개 신디케이트를 보험계약으로 고소했다.[14]

테마는 2017년 9월 피카르의 소송을 해결하기 위해 마도프 사기 피해자들에게 6억8700만 달러를 지급하기로 합의했다.[15]

참고 항목

참조

  1. ^ "Genevalor, Benbassat & Cie. - Asset Manager, Switzerland". www.swfinstitute.org.
  2. ^ a b "Trustee Reaches $687M Settlement with Feeder Fund in Madoff Scam". Bloomberg. September 7, 2017.
  3. ^ "List of Investors Hit by Madoff Meltdown". Fox News. March 25, 2015.
  4. ^ Meyer, Jeffrey; Califano, Mark; Volcker, Paul (2006). Good Intentions Corrupted: The Oil for Food Scandal and the Threat to the UN. PublicAffairs. ISBN 9781586484729 – via Google Books.
  5. ^ HedgeWorld Annual Compendium. HedgeWorld Limited. 2004 – via Google Books.
  6. ^ Ruche, Sébastien (September 11, 2017). "A la chasse aux millions de Bernard Madoff". Le Temps.
  7. ^ a b Henriques, Diana B. (2011). Bernie Madoff, the Wizard of Lies. Oneworld Publications. ISBN 9781780740430 – via Google Books.
  8. ^ a b Keena, Colm (December 10, 2010). "Dublin-registered Thema part of complaint filed to recoup $9bn received under Madoff". The Irish Times.
  9. ^ Allan Dodds Frank (February 20, 2011). "Sonja Kohn, Bernie Madoff's Bag Lady". Newsweek.
  10. ^ a b "Madoff looking for new money as scandal hit". Financial Times.
  11. ^ Forelle, Charles (December 17, 2008). "In Geneva, Spotlight Casts an Unwelcome Glare on Banks". The Wall Street Journal.
  12. ^ a b "HSBC fights Madoff claim; new settlement reached". Reuters. December 6, 2010.
  13. ^ Sallier, Pierre-Alexandre (December 7, 2010). "Plainte à 9 milliards contre le réseau Madoff formé par HSBC et des sociétés genevoises". Le Temps.
  14. ^ "Mayer Brown defends five Lloyd's syndicates from Madoff action". Legal Week. February 11, 2014.
  15. ^ "Irish fund Thema International to pay $687m to Madoff victims". The Irish Times. September 7, 2017.

외부 링크

공식 웹사이트