키아소 금융 밀수 사건

Chiasso financial smuggling case

그 Chiasso 금융 밀수 사건 6월 3일 2009년 Chiasso, 스위스(그Swiss/Italian 국경 근처에), 이탈리아 Operativa Territoriale 협력의 이탈리아 customs/financial 헌병(구티에레스 디 Finanza)두명의 용의자 누구에 가진(누가 일본인 50대에 나타났다.)[1]수감되어 있는 장교들과 Chiasso 디가 시작 되었다.기처음에 1345억 [2][3][4]달러 상당의 미국 재무부 채권으로 보이는 것이 들어 있는 가짜 바닥이 있는 여행 가방을 소지하고 스위스로 입국하려고 했다.두 사람은 각각 5억 달러 상당의 미국 채권 249개(다른 증권 중 10억 달러짜리 '케네디 채권' 10개)를 보유하고 있었으며, 이 증권의 많은 액수와 함께 동봉된 은행 서류들이 [2]이탈리아 경찰의 관심을 끌었다.많은 액수는 일반 대중이 이용할 수 없다; 오직 국가만이 그러한 양의 [citation needed]돈을 취급한다.

조사 및 결정

채권의 진위여부에 대한 평가는 즉시 시작되었다(이러한 증권의 위조가 의심되었다.한 소식통은 미 증권거래위원회에 채권 [4]진위 확인을 요청했다고 전했다.

2009년 6월 18일 파이낸셜타임스는 이탈리아 경찰과 미국 비밀경호국이 "지폐와 부수된 은행 서류는 아마도 이탈리아 [5]마피아들의 최신 수공품인 위조일 것"이라고 결론 내놨다고 보도했다.코모의 금융경찰의 지방 지휘관인 로돌포 메카렐리는 이 채권이 "뛰어난 [1]품질의 필리그리 종이로 만들어졌다"고 말했다.미 재무부 공채국의 맥케일라 브래든 선임고문도 이런 종류의 위조 채권 사기가 "수 년 동안 계속되고 있다"고 말했다.재무부는 이런 10억 달러 채권을 [6]헨리 모겐타우 2세 재무장관의 서명을 따 '모헨트하우스'라고 부른다.

파이낸셜타임스(FT)도 두 용의자가 이탈리아 당국에 의해 석방됐다고 보도했다.로마에 있는 구아디아 디 파이낸차(이탈리아 금융세관 헌병) 본부의 추가 코멘트나 자세한 내용은 알려지지 않았다.또 에드 도노반 미 비밀경호국(Secret Service) 대변인은 "미국 화폐 위조를 감시하는 비밀경호국이 이탈리아 당국의 위조 [7]채권 출처를 추적하는 데 도움을 주고 있다"고 말했다.

그럼에도 불구하고, 일본 당국은 여전히 이 문제에 관심을 가지고 있었다; 일본 외무성의 다케시 공보 비서관은 두 용의자가 일본 여권을 소지하고 있으며 구르디아 디 파이낸자에 의해 구금되고 심문을 받았으나, 일본 정부는 그들의 이름이나 행방을 알리지 않았다고 확인했다.공개 [8]후에요.

반응과 추측

이 사건에 대한 공식 성명은 거의 나오지 않아 [5]누가 했는지, 미국 부채의[9] 덤핑과 이탈리아 [10]이익에 대한 우려가 커지고 있다.

그 이야기에 대한 초기 반응은 그 채권이 진짜일 가능성을 고려했다; 만약 그 채권이 진짜라는 것이 입증되었다면,[3] 이 사건은 기록된 역사상 가장 큰 단일 밀수 행위로 여겨졌을 것이다.위조 채권의 총 가치는 2008년 [11]미국 GDP의 약 1%로 추정되었다.이 두 사람은 또한 영국에 앞서 있고 러시아에 [12]바로 뒤이어 미국에 네 번째로 큰 채권자로 여겨졌을 것이다.또한, 이탈리아 법에 따르면, 10,000유로 이상의 통화를 신고하지 않으면 40%의 벌금에 처해질 수 있다.

유사한 사고

이보다 앞선 10억 달러 규모의 채권 사건은 2002년에 기록되었는데, 당시 시카고에 위치한 미국 7차 순회 항소법원은 시카고 연방준비은행으로부터 1,000억 달러를 요구한 두 명의 남성으로부터 사건을 심리했다.리처드 포스너 판사는 원고들의 주장이 "미숙하다"고 비난하고 그들의 채권의 신빙성을 의심하는 이유를 열거했다.그러나 재판부의 의문은 진정성이 아니라 원고들이 자신에 대한 즉결심판을 피하기 위해 자발적으로 청구를 취하했는지 여부였다.법원은 그들이 그랬다고 결정했고, 포스너는 그들에게 미래에 비슷한 주장을 제기하려고 하면 제재를 [13]받을 수 있다고 경고했다.

2009년 9월 18일 이탈리아 금융 헌병 Guardia di Financza에 의해 비슷한 사건이 보고되었는데[14], 이번에는 밀라노 말펜사 공항에서 약 1800억달러에 달하는 미국 재무부 채권을 밀수하는 필리핀 국민 2명이 관련되었다.두 사람 모두 [15]구금되었다.

2011년 1월 26일 이탈리아 헌병 카라비니에리(Carabinieri)에 의해 또 다른 유사한 사건이 보고되었는데[16], 이번에는 고속도로 휴게소에서 미국 재무부 채권 6개(가치 약 200억유로, 위조라고 한다)를 밀수하고 있다.이들 6명은 장물을 받은 혐의로 조사를 받고 있다.

2012년 2월 17일, 이탈리아 경찰이 위조 미국 채권을 [17]6조 달러 압류했다고 보도되었다.이탈리아 시민 8명이 위조 채권을 대출 담보로 스위스 은행 여러 곳을 사취하려다 체포됐다.그들은 또한 이탈리아 롬바르디아, 피에몬트, 라치오, 바실리카타 [18]지역에서의 채권 위조, 신용카드 위조, 대부업으로 기소되었다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ a b "Italien rätselt über 96-Mrd.-Euro-Schmuggel". Financial Times Deutschland. June 13, 2009. Archived from the original on February 11, 2013. Retrieved July 6, 2009.
  2. ^ a b "Sequestrati a Chinasso titoli USA per novantasei miliardi di euro". Guardia di Finanza. July 6, 2009. Archived from the original on June 13, 2009. Retrieved July 6, 2009.
  3. ^ a b "US government securities seized from Japanese nationals, not clear whether real or fake". AsiaNews.it. June 8, 2009. Retrieved July 6, 2009.
  4. ^ a b "2 Japanese carrying $134 bil worth of U.S. bonds detained in Italy". Japan Today. June 11, 2009. Archived from the original on July 25, 2009. Retrieved July 6, 2009.
  5. ^ a b "Mafia blamed for $134bn fake Treasury bills". Financial Times. June 18, 2009. Retrieved July 6, 2009.
  6. ^ 사기성 '연방채권' 또는 '채권'
  7. ^ Lawder, David (June 19, 2009). "UPDATE 1-U.S. Treasury says bonds seized in Italy are fakes". Reuters. Retrieved July 6, 2009.
  8. ^ "U.S. says smuggled Treasury bonds were fake". Gold Anti-Trust Action Committee. June 21, 2009. Retrieved July 6, 2009.
  9. ^ "Employees of Japan Finance Ministry arrested in Italy trying to smuggle $134 Billion in U.S. Treasuries in suitcases". Turner Radio Network. June 19, 2009. Archived from the original on June 20, 2009. Retrieved February 21, 2012.
  10. ^ "$134.5 BILLION worth of US bonds seized from smugglers at Swiss border". Boing Boing. June 14, 2009. Retrieved July 6, 2009.
  11. ^ "Country Comparison: National Product". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Archived from the original on June 13, 2007. Retrieved July 6, 2009.
  12. ^ Conway, Edmund (June 20, 2009). "Is this the death of the dollar?". The Daily Telegraph. London. Retrieved July 6, 2009.
  13. ^ Marques and Portman v. Federal Reserve Bank of Chicago, 286 F.3d, 1014 (2002년 제7회 Cir.
  14. ^ "Il mistero dei bond falsi Miliardi verso la Svizzera - Corriere della Sera". Corriere.it. Retrieved November 7, 2010.
  15. ^ "Libero Quotidiano - Filippini con 180 miliardi nel trolley. Mistero alla dogana di Malpensa". Rassegnastampa.mef.gov.it. Archived from the original on April 29, 2011. Retrieved November 7, 2010.
  16. ^ "Italy confiscates euro20 billion in fake US bonds". boston.com. January 26, 2011. Retrieved February 21, 2012.
  17. ^ Blackden, Richard (February 17, 2012). "Italian police seize $6 trillion of fake US bonds in Switzerland". The Daily Telegraph. London.
  18. ^ Forte, Elisa and Jones, Gavin (February 17, 2012). "Italian police seize $6 trillion of fake U.S. bonds". Reuters. Retrieved December 12, 2019.

외부 링크