보니 S. 클라퍼

Bonnie S. Klapper
보니 S. 클라퍼
태어난
뉴욕 브루클린
모교펜실베이니아 대학교
UC 버클리 법학대학원
직종.변호사

Bonnie S. Klapper는 1984년 1월부터 2012년 2월까지 캘리포니아 중부지구와 뉴욕 동부지구에서 모두 미국 변호사 보조를 역임한 미국인 변호사입니다.그녀는 범죄인 인도권 방어와 해외자산관리국(Office of Foreign Assets Control)의 업무를 전문으로 하는 개인 변호사입니다.그녀는 뉴욕, 캘리포니아 및 콜롬비아 특별구의 변호사이며 뉴욕, 캘리포니아, 플로리다, 텍사스 및 콜롬비아 [1][2]특별구의 연방 지방법원에 입회했습니다.

교육

클라퍼는 1979년 펜실베니아 대학에서 학사 학위를 취득했다.그녀는 1982년 캘리포니아 대학교 버클리 법대에서 J.D. 학위를 받고 [2]코이프 훈장을 받았습니다.

직업

클라퍼는 1982년부터 1983년까지 캘리포니아 [citation needed]중부지구에 있는 월러스 타시마의 지방법원 서기였습니다.클라퍼는 캘리포니아 주 로스앤젤레스에 있는 터틀앤테일러의 로펌에 입사해 민사소송 관련 소송 부서에서 2년간 일했다.1984년, 클라퍼는 캘리포니아 센트럴 디스트릭트(Central District)의 미국 부검사가 되어, 마약 자금 세탁 수사를 전문으로 해,[citation needed] 국내 최초의 Title 31 구조 사건을 기소했습니다.1986년, 클라퍼는 뉴욕 동부 지역의 미국 부장검사가 되었다.그녀는 브루클린에 있는 그 사무실의 돈세탁 부서에서 마약과 비약물 돈세탁 사건을 조사하고 기소하는 일을 시작했다.1989년, 클라퍼는 그 사무실의 롱아일랜드 사무실로 옮겨 돈세탁과 국제 마약 밀매 사건에 대한 전문 지식을 키웠다.당시 그녀는 당시 미국 세관, 이민세관국, 국세청과 함께 마약 자금세탁과 싸우기 위해 설립된 '엘도라도 태스크포스'를 설립하는 데 도움을 주었다. 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)는 기관 간 협력의 모델로 자주 칭송되었다.2006년, 클라퍼는 국제 마약 밀매 [3]섹션의 창립 멤버 중 한 명이 되기 위해 브루클린 사무실로 돌아와 달라는 요청을 받았다.

2012년 2월, Klapper는 정부로부터 퇴직하고, 뉴욕 플랫 아이언 구역 근처에 사무실을 가진 개인 변호사가 되었습니다.Klapper는 국내외 자금세탁 사건, 국제 마약 밀매 사건 및 재무부 해외자산관리국에 의해 지정된 개인 관련 사건을 전문으로 하고 있습니다.그녀는 캘리포니아, 뉴욕, 콜롬비아 특별구, 텍사스 및 [4]플로리다의 연방 사건에 대해 자문해 왔습니다.

주목할 만한 경우

그리스 대서양 은행 모기지 은행

이 조사는 미국에서 [5]그리스로 수천만 달러를 불법 송금한 혐의로 그리스 국립 모기지 은행, 애틀랜틱 은행, 그리고 11명의 개인에게 유죄 판결을 내렸습니다.

송금 이니셔티브

1994년부터 2007년까지 계속된 이 조사는 뉴욕 지역에서 송금업자와 허가된 송금업자를 대상으로 했다.그 결과 뉴욕주에서 가장 큰 4대 송금업자와 약 70명의 송금업자가 유죄판결을 받았고, 약 50개의 송금업소가 문을 닫았으며, 1천만 달러 이상을 압류했다.US v. Vigo, 남미거래소, Perusa [6]등

우편환 이니셔티브

이 계획은 마약 자금 세탁을 위해 구조화된 환어음을 사용하는 데 초점을 맞췄다.공범과 공범으로 모두 일하면서, 정부는 100만 달러가 넘는 은행 계좌 수십 개를 압류했고 1992년부터 1996년까지 약 7명의 피고인들을 기소하는데 성공했다.클라퍼는 살인 전과가 있는 폭력적인 칼리의 밀매업자 후안 마누엘 오르티스를 재판하고 유죄를 선고했다.그는 미국에서 우편환으로 마약 수익을 세탁하고 있었다.다양한 민사 몰수 소송, U.S[7]. 오르티즈 사건

GTO

송금자 및 비고 등의 조사를 통해 수집된 정보의 결과 재무성은 지리적 목표명령(GTO)을 발행했다.이 GTO는 뉴욕 지역에서 콜롬비아로 750달러를 초과하는 모든 송금을 대상으로 했습니다.GTO는 이러한 송금에 대해 IRS에 대한 통화 거래 보고서와 유사한 형태로 보고하도록 요구했으며, IRS는 필요한 발신인 정보와 식별 정보를 형성했다.GTO가 발행된 지 이틀 만에 뉴욕 대도시에서 콜롬비아로 송금된 금액이 90% 가까이 감소해 송금액의 대부분이 마약 수익으로 이뤄졌음을 확인했다.뉴욕 지역에서 가장 큰 면허를 받은 송치자 10명 중 5명이 자발적으로 문을 닫았거나 기소되어 문을 닫았다.GTO는 송환자와 거리로 막대한 돈을 빼돌렸고, 이로 인해 동부 해안에서 거리 압류, 항구 압류, 심지어 암트랙 압류까지 포함한 엄청난 자금 압류가 증가했습니다.GTO가 존재하는 약 1년 동안 El Dorado Task Force와 Klapper는 GTO에 귀속된 400만 달러 이상을 압류했다.GTO의 최종 결과는 콜롬비아로 송금하는 송금인의 신분증 요건을 자발적으로 1,000달러로 낮춘 것이다.또한 재무부는 GTO에서 발견된 문제에 대처하기 위해 새로운 비은행 금융 서비스 규정을 발표했습니다.클래퍼는 GTO 위반으로 14명의 송금 업주와 종업원을 기소하고 유죄 판결을 내렸습니다.이 기소들은 1997년에서 [8]1998년에 걸쳐 있었다.

Money Broker 운영

이번 수사는 암시장 페소 거래소를 이용해 마약 수익을 세탁하는 콜롬비아의 돈 중개업자들을 대상으로 했다.클라퍼는 두 명의 돈세탁업자에게 유죄를 선고했으며 이들 중 한 명은 NYPD 경찰관이었으며 이들 중 한 명은 미국에서 콜롬비아로 수천만 달러의 마약 수익을 세탁한 3명의 주요 돈세탁업자의 신원 확인, 기소, 범죄인 인도 및 유죄판결을 계속했다.이 조사는 2000년부터 2005년까지 계속되었다.U.S. 대 사파타 사건 [9]등

노르테 발레 기소

GTO 조사 과정에서 엘도라도 태스크포스(TF)와 DEA, 클라퍼(Klapper)는 돈세탁 혐의로 송금업소 3곳을 특정해 기소했다.이 상점들의 데이터는 콜롬비아 카르타고 지역에 엄청난 양의 돈이 세탁되고 있다는 것을 보여주었다.클라퍼가 이들 가게의 주인을 기소함에 따라 카르타고에 본부를 둔 노르테 발레 카르텔의 조사가 이루어졌다.노르테 발레 카르텔은 세계에서 가장 강력하고 폭력적인 마약 카르텔 중 하나였다.1995년부터 2007년까지의 전성기 동안, 노르테 발레 카르텔은 미국에 들어온 코카인의 50-60%를 담당했다.GTO 송금 사건에서 비롯된 사건들을 바탕으로, 미국 Norte Valle 카르텔의 대표인 후안 알베이로 몬살베가 기소되어 유죄 판결을 받았다.이 사건의 일부로, 세 명의 다른 사람들이 기소되었고 공갈 협박을 돕기 위한 살인/유괴 혐의로 유죄 판결을 받았다.미국 대 몬살레 사건, 로하스 등몬살브 검찰에서 시작하여, 수사는 노르테 발레 카르텔의 최고위층까지 연결되었다.2002년부터 2009년까지 수사와 기소는 노르테 발레 카르텔의 지도부 전체를 해체하고 30명의 피고인을 기소, 인도, 유죄판결을 내렸다.유죄 판결을 받은 피고인 중에는 "라스구노"로도 알려진 루이스 에르난도 고메즈 부스타만테, "모초"로도 알려진 헤나오 몬토야 대천사, 그리고 "파테무로"로도 알려진 카를로스 아르투로 파티노가 포함되어 있다.수사는 또한 멕시코 후아레스 카르텔의 지도자인 비센테 카리요의 기소로 이어졌다.루이스 에르난도 고메즈 부스타만테 사건 등미국 대 비센테[10][11] 카리요 사건

베네수엘라 수사

ICE 엘도라도, DEA, 클라퍼는 노르테발레 수사의 발판을 마련하고, 콜롬비아에서 멕시코로, 그리고 미국으로 가는 코카인의 수송지로 베네수엘라를 사용한 선구자였던 주요 밀매 조직을 특정하기 위한 조사를 시작했다.2005년과 2007년 사이에 이 단체는 콜롬비아에서 미국으로 약 85,000킬로그램의 코카인을 보냈다.이 수사는 이 조직의 수뇌부였던 14명의 기소 및 유죄 판결로 이어졌고 조직의 완전한 해체로 이어졌다.게다가, 그것은 멕시코에서 가장 폭력적인 카르텔인 로스 제타스의 리더인 Z-40으로도 알려진 탈주범 미겔 트레비노의 기소로 이어졌다.U.S. 대 Beltran Cristancho, 에레라, Tello Candelo[12]

파나마 수사/발렌치아노

노르테 발레와 베네수엘라 수사에서 얻은 증거를 바탕으로 엘도라도 태스크포스, DEA, 클라퍼는 발렌치아노로 알려진 막시밀리아노 보니야의 기소 및 유죄 판결을 받았다.보니야는 콜롬비아에서 활동하는 가장 폭력적인 밀매업자 중 한 명이에요조사 결과 보니야는 베네수엘라를 통과하는 항로가 폐쇄되자 파나마와 베네수엘라를 컨테이너 적재 코카인의 수송 경로로 이용했으며 멕시코 폭력 단체인 로스 제타스에 대량의 코카인을 판매한 것으로 드러났다.발렌치아노는 탈주범이 되어 베네수엘라에서 체포되었고 결국 미국으로 보내졌으며 그곳에서 선고를 기다리고 있다.미국 대 막시밀리아노 보니야 사건 [13]등

돈 루초 슈퍼 카르텔

미국 부검사로 활동한 마지막 몇 년 동안, 클라퍼는 루이스 카이세도 조직의 뉴욕, 탬파, 콜롬비아, 멕시코, 아르헨티나에서 ICE 및 DEA 요원들과 함께 국내에서 일했습니다.클라퍼와 요원들은 리더부터 공급업자, 운송업자, 돈세탁에 이르기까지 이 조직의 모든 계층을 확인하고 기소하며 유죄 판결을 내렸다.그 결과 슈퍼 카르텔로 알려진 조직은 미국과 유럽에 수출된 코카인의 엄청난 양 때문에 해체되었다.e. 보수적 견적에 따르면 이 조직은 콜롬비아에서 미국으로 약 80만 킬로그램의 코카인을 보냈으며 6년 동안 약 40억 달러를 세탁한 것으로 추정됩니다.20명이 넘는 사람들이 유죄 판결을 받았고, 약 1억7300만 달러의 마약 돈이 압류되었고, 약 3800kg이 압류되었으며, 몇 개의 빠른 자랑과 반잠수정이 압수되었다.CBS 60 Minutes는 유튜브에서 [14]"슈퍼 카르텔"이라는 1시간 특집을 했다.

대중매체에서

클라퍼와 특수요원 로메디오 비올라는 그녀가 대부분의 경력 동안 함께 일했던 요원이다. 조사 작가 제프리 로빈슨이 2011년에 출판한 책 "The Takedown: A Subbury Mom, the Son of Colombia's Norte Valle Cartel"의 주제였다.이 책은 15년 동안 클라퍼와 비올라가 노르테 발레 카르텔을 규명하고 조직적으로 해체하기 위한 노력을 자세히 설명하고 있다. 노르테 발레 카르텔은 절정기에 미국에 들어온 코카인의 50%와 60%를 책임지고 있었다.이 책은 두 사람을 살해하기 위해 청부 살인범을 고용함으로써 두 사람에 대한 보복을 노린 폭력적인 카르텔 지도자 카를로스 아르투로 파테무로의 그녀와 비올라의 삶에 대한 계약과 또한 "라스구노"로 알려진 카르텔 지도자 루이스 에르난도 고메즈 부스타만테와 그의 변호사의 노력을 묘사하고 있다.유죄 [15][better source needed]판결에 대한 보복으로 개인적으로나 직업적으로나 둘 다요

클라퍼와 로메디오의 작품은 2019년 [16]10월 6일 방영된 CNN 방송 '비밀 해제'에 소개되었다.클라퍼는 내셔널 지오그래픽 시리즈 "드래그 로드 – 차세대"[17]에도 등장한다.

Klapper는 마약 밀매, 돈세탁 및 법률윤리 분야의 전문가로 미국, 남미 및 유럽에서 인터뷰를 했으며, 바이스 미디어, BBC 및 [18][19][20][21][22][23][24]가디언의 법률 해설자로 활동했습니다.

멕시코 카르텔/갱 전쟁에서 개를 구출한 클라퍼의 작업은 인쇄 매체 및 [25][26]라디오에 실렸습니다.

사생활

클라퍼는 결혼한 지 32년이 되었고 두 아이의 부모이다.그녀의 장남은 신경정신장애를 가지고 태어났고 클라퍼는 BPKIDS의 창시자 중 한 명이었다.아동과 청소년 조울증을 [citation needed]앓고 있는 자녀를 둔 부모들을 위한 지원 단체인 Org.

몇 년 동안, 클라퍼는 대부분의 시간을 동물 권리와 해방 단체, 동물 권리 운동가, 사육된 동물 보호소, 그리고 개 [citation needed]구조에 무료 법적 대리인을 제공하는 데 할애했다.

그 법률 팀에 직접 관리:-사방 천지에 그녀는 vegan[27]그룹이 개방 구조에 바쳐진 공장형 농장 학대 노출되지 않고 세계 동물 보호론자들에게 권한을 부여하는;[28][29]수의사 International이라는 조직에게 헌신을 강화의 건강은 인간과 동물들 주위의 세상이며[30]를 도살하다 자유 NYC, 집단 de.dicated에 closi뉴욕시의 [31]80개가 넘는 습윤시장과 도축장, 중국에서 [32]개고기 거래 생존자 구조를 돕는 단체인 차이나 도그 구조대, 롱아일랜드의 선도적인 동물 보호 단체인 LION.

Clapper는 Adapte don't shopping과 No kill shareface [33]운동을 거침없이 옹호한다.

레퍼런스

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  5. ^ Buder, Leonard (1989-06-22). "U.S. Charges Greek Bank Ran Scheme to Evade Tax". The New York Times. Retrieved 25 September 2014.
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  7. ^ "UNITED STATES DISTRICT COURT, E.D. NEW YORK. ORTIZ-ALVEAR v. LAPPIN". Retrieved 25 September 2014.
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  33. ^ "Animals Languish in Prominent NYC Shelter That's Keeping Out The Public Under False Pretenses". Their Turn. 12 October 2021. Retrieved 27 March 2022.

외부 링크