알 마디나 은행 사건

Al-Madina Bank scandal

Al-Madina Bank (Arabic: بنك المدينة) was a Lebanese bank that was seized by the Banque du Liban and closed completely in 2003[1][2] because of its mysterious case of suspicion in money laundering, corruption and fraud.[3][2]이 스캔들의 주역은 라나 [4]콜레일랏이지만, 은행 소유주인 아드난 아부 아야쉬와 그의 동생 [5][6][7]이브라힘도 있었다.정치권, 군사권, 금융권,[9] 법조계 인사들을 포함해 무려 135명이 이 부패 [8]사건에 연루됐을 가능성이 있다.

은행으로부터 손실된 돈의 총액은 16억 5천만 [9]달러였다.

역사

알 마디나 은행은 1982년에 영업을 시작했으며 본사는 함라에 [10]있다.

Adnan Abu Ayyash는 1986년에 [3]그 은행을 인수했고 그의 형 [11]Ibrahim과 함께 그것의 최대 주주였다.

그 은행은 90년대 [10]내내 레바논에 있는 18개 지점까지 확장했다.

스캔들

수백만 달러를 횡령하고 부도 수표를 발행했다고 고발한 보고서가 제출되었고,[12] 411명의 사람들이 은행으로부터 수상한 자금을 받은 혐의를 받았다.

2003년, 자금 [13]세탁을 조사하기 위한 수백만 달러의 사기 사건을 조사하기 위한 위원회가 구성되었다.

라나 콜레일랏은 이번 [14]사기에 핵심적인 역할을 한 것으로 기소되었다.

보도에 따르면 알 마디나와 그 자회사인 유나이티드 크레디트 뱅크(UCB)의 손실액은 총 10억 [14]유로에 달할 수 있다.

그 은행은 [15][16]2003년에 파산했다.

은행 자금의 손실은 2005년 라픽[1][16] 하리리 암살사건과 관련이 있다.

은행 매니저

  • Adnan Abu Ayash 박사 - 명예 회장/총괄 매니저
  • 셰이크 이브라힘 아부 아야시 회장 겸 제너럴 매니저
  • Mr. Michel El-Helou - 이사회[10] 멤버

레퍼런스

  1. ^ a b Prothero, Mitch (2005-10-27). "The Money Scandal Behind the Hariri Assassination". Time. ISSN 0040-781X. Retrieved 2021-06-16.
  2. ^ a b "Report: Al-Madina Bank file in the spotlight again". LBCI Lebanon. Retrieved 2021-06-16.
  3. ^ a b "Al-Madina Bank owners accused of stealing millions from Saudi account". Al Bawaba. Retrieved 2021-06-16.
  4. ^ Strasburg, Jenny (2012-08-01). "Lebanese Bank Case Tests U.S. Privacy Law". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 2021-06-16.
  5. ^ "Douze ans plus tard, le mystère de la banque al-Madina reste entier". L'Orient-Le Jour. 2015-04-27. Retrieved 2021-06-16.
  6. ^ "Al-Madina Bank scandal winds down". www.dailystar.com.lb. Retrieved 2021-06-16.
  7. ^ "Madi Receives Names of 411 Suspects Involved in al-Madina Bank Scandal". Naharnet. April 8, 2013. Retrieved 2021-06-16.
  8. ^ "Beirut First Investigative Judge Wraps Up Probe in al-Madina Bank Case". Naharnet. June 13, 2013. Retrieved 2021-06-16.
  9. ^ a b "ملف بنك المدينة إلى الضوء من جديد". LBCI Lebanon (in Arabic). Retrieved 2021-06-16.
  10. ^ a b c "More than a banking scandal?". calert.info. Retrieved 2021-06-17.
  11. ^ "Al-Madina Bank owners accused of stealing millions from Saudi account". Al Bawaba. Retrieved 2021-06-17.
  12. ^ April 8, 2013. "Madi Receives Names of 411 Suspects Involved in al-Madina Bank Scandal". Naharnet. Retrieved 2021-06-17.
  13. ^ "Central Bank to Investigate Status of 135 Suspected of Links to al-Madina Bank". Naharnet. May 13, 2013. Retrieved 2021-06-17.
  14. ^ a b "Beirut First Investigative Judge Wraps Up Probe in al-Madina Bank Case". Naharnet. June 13, 2013. Retrieved 2021-06-17.
  15. ^ Rami (2016-04-15). "Kawalis Al-Madina - The Real Story Of Al-Madina Bank Scandal". +961. Retrieved 2021-06-17.
  16. ^ a b Strasburg, Jenny (2012-08-01). "Lebanese Bank Case Tests U.S. Privacy Law". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 2021-06-17.