미국 대 스파이 공장 사건

United States v. Spy Factory, Inc.
미국 대 스파이 공장 사건
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법원.미국 뉴욕 남부 지방 법원
전체 대문자 이름미합중국 대The Spy Factory, Inc. d/b/a "Spy Factory", Ronald Kimball, Marlin Richardson, a/k/a "Brud" 및 Tracy Edward Ford
결정했다1997년 7월 31일, 1997년 8월 1일, 1997년 8월 1일 및 1997년 8월 29일 (심판)
1997년 1월 7일 개정 1997년 2월 6일 (모호한 이유로 각하 및 재판지 변경 신청에 대하여)
1997년 3월 11일 (모호한 재심, 피고인 분리 신청 등에 대하여)
견적서951 F.Supply. 450 (S.D.N.Y. 1997)
960 F.Supply. 684 (S.D.N.Y. 1997)
보유 자산
18 U.S.C. § 2512는 "주로 유선, 구두 또는 전자통신의 은밀한 감청을 목적으로 유용한" 장치의 제조, 조립, 소유, 판매, 전송 또는 광고를 금지하고 있다.[1][2][Note 1]
법원 구성원 자격
재판관(들)소니아 소토마요르

United States v. Spy Factory, Inc.[Note 2]는 미국 최대의 감시 장비 체인 텍사스 주 샌안토니오에 위치한 Spy [3]Factory와 관련된 형사 사건입니다.이 상점과 로널드 킴벌, 말린 리처드슨, 트레이시 에드워드 포드는 감청 및 [4][5]감시에 사용되는 장비의 밀수 및 불법 거래와 관련된 총 70건의 혐의로 기소되었다.US.C. § 2512의 애매모호한 주장과 다른 [1][2]문제들 때문에 이 사건을 기각하려는 움직임에도 불구하고, 회사와 세 명의 경찰관 모두 유죄를 인정했고 [4]유죄 판결을 받았다.

스파이 팩토리

Spy Factory, Inc.는 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 조지아, 일리노이, 미주리, 네바다, 텍사스, 유타 및 워싱턴에 [3][6][Note 3]매장을 둔 미국 최대의 감시 장비 매장(공통적으로 스파이 숍)이었습니다.

이 회사는 에콰도르와 코스타리카의 미 법무부에서 일했던 전직 연방요원 로널드 킴볼이 소유하고 있으며 그의 다른 사업인 이그제큐티브 아머링을 [12]통해 방탄차량을 납품하고 있다.

킴볼에 따르면 스파이 팩토리의 첫 고객은 "멕시코와 중남미의 경영진과 정치권 인사들"이었고, "중동에서 주문이 들어오기 시작했다"며 "1991년까지 이 회사는 사업의 약 90%를 해외에서 [12]수행했다"고 한다.

세관 습격

1995년 4월 5일, 미국 세관 요원들이 전국 [8]24개 도시의 감시 장비 상점을 급습했다.이번 압수수색은 17개월에 걸친 전자감시장비 밀수 수사 이후 이뤄졌으며 40개 [8]점포에서 압수수색 영장을 집행했다.

기소.

1995년 8월 21일, The Spy Factory, Inc. 임원 3명과 회사 [4][13]자체에 대한 연방 기소장이 발부되었습니다.주인인 로날드 킴볼은 그날 [4][13]샌안토니오에서 체포되었다.다음날 트레이시 에드워드 포드 부소장도 [4][13]샌안토니오에서 체포됐다.총지배인 말린 리처드슨은 이미 지난 [13]4월에 체포되었었다.

최초 기소에는 도쿄에 본사를 둔 마이크로 [13]일렉트로닉스로부터 150만 달러 이상의 도청 장치를 불법으로 밀매한 것에 스파이 팩토리가 연루되어 있다고 주장하며 피고인 1인당 8건의 혐의가 포함되어 있다.이 계획에는 공급업체가 중복 송장을 작성해야 했습니다.정확한 송장은 Spy Factory 본사로 보내졌고, 위조 송장(가격은 90%나 인하)은 관세 [13]완납을 피하기 위해 상품과 함께 발송되었습니다.

정부가 불법 장치의 음모, 밀수, 소지 및 판매가 이루어졌다고 주장했기 때문에 피고인들은 혐의당 [13]5년의 징역형을 선고받을 수 있었다.또한 정부는 [13]수익으로 최소 150만 달러의 몰수를 청구했다.

1996년 7월 11일, 정부는 원래의 혐의를 [4]70가지로 대체하는 기소 절차를 밟았다.스파이 팩토리, Inc.는 69세, 킴볼과 리처드슨은 68세, 포드는 1, 13-16, 28-31, 43-47, 62-67, [4]69-70세를 제외하고 모두 기소되었다.

미국 지방 법원

피고인들은 뉴욕 남부지방법원에 기소되어 소니아 소토마요르 판사 앞에서 재판을 받았다.1997년 초, 피고인들은 몇몇 혐의가 전제된 법률이 위헌적으로 [1]모호하다고 주장하며 31건의 혐의를 기각하는 데 실패했다.소토마요르는 또한 [1]샌안토니오에 위치한 텍사스 서부지방법원에서 이 사건을 심리하자는 피고인들의 신청을 부인했다.

피고인 포드 씨는 변호인 변경 후 애매모호한 주장을 재검토하는 동시에 별도의 재판(중요성)을 요청하고 대배심 회의록을 열람해 달라고 요구하며 정부에 좀 더 [2]자세한 혐의(세부 청구서 포함)를 요청했다.소토마요르는 퇴직은 사법 자원을 낭비하는 것이며, 대배심 회의록의 추가 발견과 열람은 불필요하며, 정부는 "피고인에게 그에 대한 혐의의 성격을 충분히 알려야 한다"[2]고 결정했다.

두 건의 소송이 모두 기각된 후, 1997년 7월과 8월에 모든 피고인들은 일부 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 벌금 납부, 배상, 가정 감금 복역 및/[4]또는 투옥 명령을 받았다.스파이 팩토리 자체는 69건의 모든 혐의에 대해 유죄를 인정했고 즉시 [4]13,400달러의 특별 평가와 1달러의 벌금을 지불하라는 판결을 받았다.

로널드 킴볼은 소토마요르에게 "내 [14]행동에 대한 모든 책임을 인정한다"고 말하면서 세 [Note 4]가지 혐의를 인정했고 51개월의 [4][6]징역형을 선고받았다.그는 불법 [6]장비 판매 수익금인 230만 달러를 몰수하라는 명령을 받았다.그의 유죄 판결의 일환으로, 킴볼은 회사의 모든 자산을 정부에 넘기고 모든 [14]점포를 닫는 것에 동의했다.이에 대해 연방 요원들은 스파이 팩토리 지점으로 들어가 내용물과 [5]건물을 압수했다.말린 리처드슨은 킴볼과 같은 3가지 혐의를 인정해 46개월의 [4]징역형을 선고받았다.킴볼과 리처드슨은 각각 [4]미화 150달러의 특별 평가를 지불하라는 명령을 받았다.

트레이시 에드워드 포드도 유죄를 인정했고[Note 5] 36개월의 보호관찰과 6개월의 자택 [4][6]감금형을 선고받았다.포드는 [6]보호관찰 기간 동안 전자기기 판매가 금지되었고 [4]100달러의 특별 평가금을 지불하라는 명령을 받았다.

USC 25 18 25 2512

18 U.S.C. § 2512는 정부 및 통신 서비스 프로바이더에 대한 특정 예외를 조건으로 보안 감시 장비의 제조, 조립, 소유, 판매, 전송 또는 광고 등에 대한 형사 처벌을 규정하고 있습니다.상기 금지행위에 고의로 종사하는 자는 "유선, 구두 또는 전자통신의 은밀한 감청목적으로 주로 유용하다"는 것을 알고(또는 그 이유를 알고 있다)는 벌금(U.C. § 3571에 상당) 또는 5년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.

이 법을 기술한 상원 법사위 보고서에서 이 금지는 "마티니 올리브 송신기, 스파이크 마이크, 무한대 송신기, 손목시계, 사진틀, 소매치기, 넥타이 클립, 만년필, 스테이플러, 담배갑으로 [15]: 95 위장한 마이크"에 적용되기 위한 것이라고 설명했습니다.마찬가지로, 스포츠 경기의 [15]: 95 방송 보도에서 일반적으로 사용되기 때문에 "몰래 듣는 데 주로 유용하지 않다"고 간주되지 않는 포물선 마이크와 같은 것을 제외하기 위한 것이었다.

메모들

  1. ^ 공개된 의견에서도 몇 가지 다른 절차상의 문제가 해결되었다.뉴욕 남부지구는 적절한 장소이고, 퇴직은 사법 자원을 낭비하는 것이며, 대배심 회의록의 추가 발견과 열람은 불필요하며, 혐의는 이미 충분히 구체적으로 명시되어 있다.
  2. ^ 절차적 움직임에 관한 두 가지 의견이 951F로 발표되었다.부록 450(1997) 및 960F.부록 684(1997)판결은 발표되지 않았다.
  3. ^ 당시 Spy Factory 매장은 투싼, 애리조나, 코스타 메사, 로스앤젤레스, 새크라멘토, 샌디에이고, 샌프란시스코,[7][8][9] 캘리포니아, 레이크우드, 콜로라도,[10] 애틀랜타,[11] 조지아,[9] 라스베이거스, 네바다, 샌 안토니오, 텍사스[5] 및 기타 도시에 존재했습니다.
  4. ^ 킴볼은 대미 사기 공모죄, 도청기 밀매죄(미국 18호, 앞서 주장했던 2512호)와 밀매죄 등 [4]1차 기소, 16차 기소, 46차 기소 혐의를 인정했다.
  5. ^ 포드는 15번째와 16번째 혐의에 대해 유죄를 [4]인정했는데, 둘 다 18 U.S.C. § 2512에 반하는 전선 차단 장치에서의 밀매와 관련이 있다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d United States v. Spy Factory, Inc., 951 F.부록 450 (S.D.N.Y. 1997)
  2. ^ a b c d United States v. Spy Factory, Inc., 화씨 960도부록 684 (S.D.N.Y. 1997)
  3. ^ a b Appleson, Gail (March 10, 1997), "Spy Factory, owner plead guilty to smuggling.", Reuters News, New York, NY: Reuters, Factiva lba0000020011002dt3a08wn0
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 미국 뉴욕 남부 지방 법원, "역사", 문서 1:95-cr-00737-SS, 1997년 8월 29일 종료
  5. ^ a b c Herrick, Thaddeus (March 11, 1997), written at San Antonio, TX, "Authorities close down Spy Factory/Owner's guilty plea leads to crackdown", Houston Chronicle, Houston, TX: Hearst Corporation, p. 1, ISSN 1074-7109, OCLC 1607806, Factiva hou0000020011007dt3b009m4
  6. ^ a b c d e King, Jeanne (July 31, 1997), "Spy Factory and owner handed stiff sentences.", Reuters News, New York, NY: Reuters, Factiva lba0000020011002dt7v01orn
  7. ^ Volzke, Jonathan (August 29, 1992), "Seller of spy gear is unlikely victim", The Orange County Register (Morning ed.), Santa Ana, CA: Freedom Communications, p. B06, ISSN 0886-4934, OCLC 12199155, Factiva ocr0000020011107do8t00z9u
  8. ^ a b c Schwarz, Stephen (August 22, 1995), "Spy Factory Owner Arrested in Texas", San Francisco Chronicle, San Francisco, CA: Hearst Corporation, p. B3, ISSN 1932-8672, OCLC 8812614, Factiva sfc0000020011026dr8m00on8
  9. ^ a b Rempel, William C. (April 6, 1995), written at New York, NY, "Smuggling Raids Target Spy Gear Stores : Probe: Undercover investigation reveals illegal trafficking in electronic bugs, officials charge. Nine are arrested.", Los Angeles Times, Los Angeles, CA, ISSN 0458-3035, OCLC 3638237, archived from the original on March 27, 2012, retrieved March 27, 2012
  10. ^ Chronis, Peter G. (April 7, 1996), "Raid depletes some shelves at Spy Factory", The Denver Post, Denver, CO: MediaNews Group, p. B-07, ISSN 1930-2193, OCLC 8789877, Factiva dnvr000020011025dr47006kj
  11. ^ Saunders, Tinah (January 16, 1996), "Shop where paranoia's unshaken, even stirred", The Atlanta Journal & The Atlanta Constitution, Atlanta, GA: Cox Enterprises, p. J; 03, ISSN 1539-7459, OCLC 8807964, Factiva atjc000020011013ds1g00288
  12. ^ a b Watson, Lloyd (April 20, 1991), "Spy Factory Adds a Bit of James Bond To the Wharf", San Francisco Chronicle, San Francisco, CA: Hearst Corporation, p. B1, ISSN 1932-8672, OCLC 8812614, Factiva sfc0000020011110dn4k00da7
  13. ^ a b c d e f g h Appleson, Gail (August 21, 1995), "Spy store chain owner, execs indicted for illegal sales.", Reuters News, New York, NY: Reuters, Factiva lba0000020011103dr8l04uhx
  14. ^ a b Neumeister, Larry (March 11, 1997), written at New York, NY, "Spy Factory stores forced to close down", Las Vegas Review-Journal, Las Vegas, NV: Stephens Media, Associated Press, p. 1D, ISSN 1097-1645, OCLC 247430999, Factiva lvgs000020011007dt3b003d9, archived from the original on August 23, 2003, retrieved March 27, 2012
  15. ^ a b United States Senate Committee on the Judiciary (April 29, 1968). "Section-By-Section Analysis". Senate Report No. 1097. U.S. Congressional Serial Set. 90th Congress, 2nd Session. Vol. 12792–1. Washington, DC: NewsBank. pp. 82–119. OCLC 57311738. NewsBank 124417A488D4A690.