샤비르 샤익 재판

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샤비르 샤익 재판은 인종차별 이후 남아프리카공화국에서 중요한 법정 재판이었다.힐러리 스콰이어스 고등법원 지방법원에서 재판된 이 사건은 더반에 기반을 둔 사업가 샤비르 샤익과 전 남아프리카공화국 지도자 제이콥 주마 사이의 사기적이고 부패한 관계를 증명했다.

샤익은 1999년 주마의 상당한 개인 대출을 탕감한 것은 그들의 금융 활동에 대한 의혹을 불러일으켰다.샤익의 항소심 청원이 기각된 후, 그는 2006년 11월 9일 15년 형을 복역하기 시작했다.샤익의 형 치피 샤익은 부패한 무기 거래에 연루되어 국방부에서 정직 처분을 받은 후 2001년 샤익은 비밀문서 소지로 체포되었고 수사관들은 그가 주마와의 부패 거래와 사기에 연루되었다는 것을 발견했다.그는 2004년 10월 무죄를 주장하며 재판에 회부되었다.

샤익의 재판은 남아공 정부의 몇몇 고위 인사들의 연루로 언론의 집중적인 관심의 대상이 되었다.샤익은 자신의 금융거래가 합법적이라고 주장했지만 2005년 5월 30일 더반 고등법원은 최종 판결을 내렸다.그는 주마와의 관계를 돈독히 하기 위해 120만 랜드(185,000달러)를 지불하고, 프랑스 무기회사 톰슨-CSF(현재의 탈레스)로부터 뇌물을 청탁한 혐의와 주마의 미지급 채무 100만 파운드(154,000달러) 이상을 탕감한 사기죄에 대해 유죄 판결을 받았다.

스콰이어스 판사는 샤이크에게 부패 혐의로 15년 2년형과 사기 혐의로 3년 1년형을 선고했다.이 결정에 따라 주마는 당시 아프리카민족회의 부의장으로 남아있었지만 의원직에서 물러났다.타보 음베키 대통령도 주마를 부통령으로 해임했다.주마는 나중에 ANC 의장으로 선출되었다.

샤익은 그 후 대법원에서 항소를 시도했다.하지만 크레이그 하우 대통령 시절 판사 5명 모두 만장일치로 그의 항소를 기각했고 1년 전에 올바른 ^[31]선고가 내려진 것에 동의했다.

주마의 귀양

아파르트헤이트가 끝났을 때, 가장 중요한 줄루 ANC ^[1]멤버 중 한 명인 제이콥 주마와 같이 많은 망명 아프리카 민족회의(ANC) 지도자들이 재정적으로 망한 삶으로 돌아왔다.1994년 5월^[2] 새로운 ANC 정부에 의해 콰줄루나탈의 경제 및 관광 담당 MEC로 임명된 그는 그가 싸운 시간을 보상하기 위해 그 직책에서 월급보다 훨씬 더 많은 것이 필요하다고 생각했다.

더반의 부유하고 중요한 샤이크 가문의 일원인 샤비르 샤익은 주마의 삶을 재건하는 데 중요한 인물임이 입증되었다.그들은 수익성 있고 신중한 사업 관계를 가지고 있었습니다.그것은 몇 가지 특이하고 불완전한 문서와 계약서에서만 볼 수 있었습니다.대부분의 기한이 정해지지 않았고, 잘못된 장소에서 서명된 것도 있었습니다.거의 모든 서류에서 상환일자가 명시되지 않은 무이자 대출을 다루었다.1999년에 샤익은 아무런 설명도 없이 모든 대출을 탕감했다.

당시 주마의 재정 고문이었던 샤익은 주마가 ^[4]월급으로 대출금을 갚을 여유가 없다는 것을 알고 있었다.그는 또한 주마의 모든 재무 기록에 접근할 수 있었기 때문에 주택 대출 미지급액, 남아프리카 최대 은행 중 하나인 네드뱅크 계좌의 66,500 랜드(10,200 달러), 웨스뱅크에 또 다른 빚을 지고 있지만 아직 영구은행과 스탠더드은행에 ^[5]빚지지 않은 더 많은 돈을 대출받았다는 사실도 알고 있었다.그는 주마가 매달 월급보다 더 많은 돈을 쓰고, 부도 수표를 쓰고 직불카드 결제를 하지 못한다는 것을 알고 있었다.그러나 샤익은 주마와의 영향력을 사들이고 있어 갚을 수 있을 것으로 기대하지 않았다. 주마는 그의 회사인 은코비 홀딩스의 정부 계약을 따내기 위해 사용되었다.

Nkobi Holdings는 일련의 주식 거래를 통해 세계 최대의 무기 회사 중 하나인 프랑스 회사인 Thomson-CSF와 합병했습니다.1996년 5월 21일 톰슨 홀딩스가 ^[6]설립되었으며, 톰슨 홀딩스는 새롭게 합병된 회사들의 이름이자 현재 남아프리카 공화국 회사이다.Thomson이 처음 입찰한 합작 사업은 무기를 위한 것이 아니었습니다. 대신, 그들은 더반 국제공항으로의 업그레이드, 남아프리카 시민을 위한 새로운 ID 카드, N3 및 N4로의 확장, 새로운 휴대전화 네트워크, 그리고 새로운 스마트 카드 ^[7]기술에 대한 입찰을 했습니다.

무기 거래

톰슨 홀딩스는 남아프리카공화국의 자회사를 통해 이 시기에 정부 내 영향력을 모색하고 있었는데, 이는 국민당 정부에서 ANC 정부로 바뀌면서 영향력 있는 친구들이 ^[8]거의 없었기 때문이다.무기 계약을 따내기 위해서는 강력한 정치적 지원이 필요하다.샤이크에게는 다행스럽게도 그의 형 치피가 ^[9]국방부에서 무기 획득을 담당하고 있었다.치피는 치피와 그의 친구들에 대한 톰슨 홀딩스의 '입장'이 받아들여질 수 있다면 톰슨 홀딩스의 일을 촉진할 것이라고 말했다.그렇지 않으면,^[10] 그는 일을 어렵게 만들 것이다.

이 회사의 국제적 끝은 또한 무기 거래의 수익성 있는 계약 중 하나인 아프리카 디펜스 시스템의 주식을 매입함으로써 무기 거래에 투자했다.이번 입찰에서는 남아프리카공화국의 톰슨-CSF의 주주였던 Nkobi Holdings가 제외되어 Shaik은 크게 놀랐다.1996년 6월 샤익은 이사회를 열어 새로 인수한 남아프리카공화국의 콜벳을 ^[11]인도하고 보호하는 데 필요한 전자방어시스템 입찰에 대비해야 한다고 이사들에게 말했다.샤익은 계약과 입찰을 촉진하기 위해 자신의 정치적 연줄을 사용할 것이라고 말했다. 왜냐하면 당시 샤익과 주마 모두 주마가 만델라 이후의 ^[12]정부에서 부통령이 될 것이라고 확신했기 때문이다.주마는 샤익의 거래를 촉진하고 은코비가 더 많은 정부 ^[13]계약을 받을 수 있도록 더 많은 대출을 받았다.

이때 주마와 샤익의 관계를 암시하는 첫 신문기사가 나왔지만 별 의미가 없었다.케이프타임즈에 실린 이 기사는 케이프타운에서 총에 맞은 갱에 대한 보도와 3명의 목숨을 앗아간 교통사고 사이에 끼어 들었다.1997년 1월에 짧은 뉴스가 되었지만, 나중에 이 기사가 이 사건에 대한 첫 언급으로 간주되었습니다.

경찰은 그의 차에 타고 있던 샤민 '치피' 샤익의 집에서 무장강도를 하던 중 군 기밀문서를 도난당한 정황을 조사하고 있습니다.용의자들은 샤익의 지갑과 시계, 서류 가방을 들고 달아난 것으로 알려졌다.샤익은 다치지 않았다.아무도 체포되지 않았다.'^[14]

한편, Shaik와 Zuma는 대규모 공공 또는 민간 프로젝트 ^[15]입찰 컨소시엄의 재무 고문으로 활동할 새로운 벤처 기업 Nkobi Bank를 설립하기를 원했다.이 은행은 또한 예금자로서 정부와 다양한 부처 예산을 놓고 경쟁할 것이다.주마는 1999년 6월에 부총재로 임명되어 자산, 영향력, 은행계좌를 ^[16]통합하기 시작했다.

그는 KwaZulu-Natal의 ^[17]북부 지방에 있는 Zuland의 Nkandla에 있는 그의 전통적인 주택촌 사유지를 개발하는 것으로 시작했다.한 건설업자는 부가가치세를 제외한 240만 호주달러(37만 달러)로 추산했다.Zuma는 계약자와 협상하여 최종 가격을 130만 R(20만 달러)로 낮췄다.주마는 건설에 6개월이 걸린다는 약속을 받았지만 ^[18]9개월이 걸렸다.건설자금은 주마 자신이 지불한 것이 아니라 보흐라벨라 휠스, 파쿠데 PZN, 그리고 더반 사업가 비비안 레디가 직접 지불하고 그의 회사 ^[19]수표 중 하나에 현금으로 지불했다.

Nkandla 개발 및 판매 영향력

주마는 자신의 재산에 대한 지속적인 건설 자금을 마련하기 위해 "레디는 40만 R[60,000달러]에 보증인으로 서명했다"는 채권을 취득했습니다.주마에게 영향력을 행사하기 위해 레디는 또한 ^[20]매달 거의 12,000파운드(1,800달러)에 달하는 이 채권에 대한 할부금을 지불했다.정기적인 자금 유입에도 불구하고, 은칸들라 개발의 예상치 못한 비용 때문에 주마의 재정난은 계속되었다.그래서 주마는 자신의 정치적 영향력을 팔기로 결심했다.Thomson-CSF의 이사 중 한 명인 Alan Thétard는 1999년 9월 30일 더반에서 Schabir Shaik를 만났습니다.이 과정에서 Thétard는 Zuma의 채무에 대한 Zuma의 보호와 향후 Thomsoncs에 대한 지원을 받는 대가로 Shaik에게 돈을 주기로 합의했습니다.남아프리카 공화국 ^[22]정부

이후 1999년 후반의 교섭에서 샤익과 테타드는 100만 R(154,000달러)의 뇌물을 주기로 합의했고, 2000년 3월 회의에서 테타드, 샤익, 주마는 ^[14]교환을 마무리했다.이 시점에서 주마는 뇌물로 은칸드라 개발의 계속된 건설비용을 충당할 수 있어 돈이 절실한 상태였지만, 테타드는 지금까지 샤이크에게 돈을 송금하지 않았다.샤익은 테타르에게 ^[24]이 "극히 민감한 문제"에 대한 즉각적인 대응을 요구했으나 테타르드는 이에 응하지 않았고 10월 19일 주마의 재무 고문 역할을 하는 샤익은 은칸들라의 모든 건설을 중단하려고 시도했고 주마는 그의 계약자들에게 샤익의 명령을 무시하라고 말했다.주마는 그의 계약자들에게 100만 파운드 수표를 썼고, 그 지불은 ^[25]샤익에 의해 중단되었다.

2000년 후반, Shaik는 남아프리카 세수국(SARS)과 스콜피온스가 자신과 Zuma 사이의 모든 금융 거래를 감시할 것이라는 것을 알았고, Thomson-CSF의 국제 사업부는 Nkobi Holdings에 암호화된 팩스를 보냈으며, Nkobi Holdings와 Thi Holdings 간의 계약을 갱신했다.옴슨-CSF는 콜벳의 배송에 사용됩니다.이 계약은 ^[26]뇌물 지불을 위장하기 위해 이용되었다.나중에 스콜피온스가 샤익의 사무실을 급습했을 때 얻은 팩스는 샤익이 "의도 있는 충돌"이라고 쓴 뇌물수수 금지 조항이 들어있었지만, 톰슨-CSF는 세심한 설정에도 불구하고 샤익에게 돈을 송금하지 않았다.그 후, 주마는 파리에 있는 테타르를 만나러 갔고, 그 후 톰슨-CSF에 의해 "야콥 주마 교육 기금"으로 R250,000(38,000달러)이 이관되었다.

해가 지날수록 샤익과 주마의 관계는 더욱 주목을 받았고 2000년 10월 남아공의 대표적인 부패 검사인 윌렘 히스 판사는 타보 음베키 대통령에게 무기 거래 ^[27]조사를 허용하는 성명을 정식으로 요청했다.주마는 즉각 국회 공공회계 상임위원회(스코파) 위원장인 개빈 우즈에게 편지를 보내 탄원서를 공격했다.이 서한은 주마가 의회에서 "정부 업무의 지도자"라는 자격으로 작성된 것으로, 다음과 같이 기술되어 있다.

게다가 우리는 …라고 확신하고 있다.'Heath Unit'이 방위 획득의 '조사'에 관여할 필요가 없다.우리는 이 기묘한 절차 방식이 이미 언급한 바와 같이 부패와 부정직이 발생하기 쉽다는 가정 하에 어떤 대가를 치르더라도 이그제큐티브의 유죄를 판결하려는 결단에 의해 추진된 것이 아니기를 바랍니다.

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트라이얼

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샤비르 샤익의 재판은 더반 고등법원에서 격렬한 언론 서커스 속에 시작되었다.샤익은 2004년 10월 10일 부패와 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했다.그는 변론에서 국가가 주마와의 거래를 오해했다고 주장했다.그는 주마와 금전적인 관계는 있었지만, 주마에게 지불한 대금은 우정 대출이었기 때문에 부패한 것은 아니라는 데 동의했다.그는 "그의 종교적 신념에 위배되는" 대출에 대해 어떠한 이자도 요구하지 않았다.대출은 회전 신용 계약으로 이루어졌었다.그는 또한 자신의 회사 장부에 실수로 돈이 상각되었지만 나중에 이것이 수정되었다며 사기 혐의를 부인했다.그는 주마에게 뇌물을 청탁했다는 의혹에 대해서는 아무것도 모른다고 답했다.

검찰총장 빌리 다우너의 개회사를 통해 그는 자신의 사건은 사실과 패턴에 기초할 것이며 "우리는 주로 무기 거래에 대해 이야기할 것"이라고 말했다.샤익에 대한 첫 번째 혐의는 일반적인 부패 중 하나였다.이 혐의를 입증하기 위한 노력의 일환으로, 국가는 다우너에 의해 설명되었듯이, 주마가 "샤익의 보호자"라는 것을 보여주기 위해 많은 증인들을 이끌었다.

첫 번째 충전:파손

국가는 부패 혐의로 샤이크가 주마 R120만 달러(185,000달러)를 지불하고 "일반적인 부패 관계"를 발전시켰다고 주장했다.이 혐의를 입증하기 위해 국가는 샤익과 주마 사이의 모든 금융 거래의 증거를 제시했다.이 혐의의 첫 증인은 샤이크 전 비서 비앙카 싱으로, 그는 경호원 3명과 함께 증언을 했다.그녀는 다음과 같이 말했다. "주마는 샤익과 꽤 가까웠다.그들이 전화 통화를 하면 그가 찾아오곤 했다.그녀는 또한 샤이크가 주마를 위해 재정 업무를 주선하고 그의 은행 계좌를 컴퓨터로 관리하며 그와 재정 상황에 대해 논의했다고 증언했다.그녀는 샤익이 주마라는 단어를 자주 말하는 것을 알았다고 말함으로써 그가 통화하는 동안 종종 그의 말을 엿들었기 때문이라고 말했다.

주의 다음 증인은 KPMG 법의학 감사인 요한 반 데 월트로, 그는 몇 시간 동안 샤이크가 주마에게 지불한 돈이 "때로는 그룹 전체의 재정적 존재를 위협했다"고 증언했다.그는 주마에게 영향력을 행사하는 것 외에 다른 목적으로는 지불이 합리적이지 않다고 계속 말했다.샤익의 변호인단은 반대 신문에서 자신들의 법의학 감사관이 주마에게 지급한 금액이 그룹 매출의 극히 일부에 불과하다는 것을 보여줬다고 주장했다.판 데르 왈트는 "10억 랜드의 매출액은 있어도 당좌대월액은 있다"고 답했다.돈이 없으면 수술을 할 수 없습니다.반 데 월트는 또한 주마가 자신의 분수에 맞지 않게 살았지만, 다른 사람들이 그의 빚을 갚을 것이라는 것을 받아들이는 것처럼 보였다.

샤이크의 변호인인 프랑수아 판 질은 샤이크가 그가 알고 있는 한 주마가 현재 모든 채권자들에게 지불했으며 그에게 갚는 데 문제가 없을 것이라고 증언할 것이라고 말했다.반 데르 왈트는 주마에게 지급된 돈이 대출이든 기부이든 혜택을 받았다고 답했다. "내 리뷰에 따르면 주마는 빚을 갚기 위해 주요 자금을 구할 수 없었다.상환은 검토 기간 외에 이뤄졌을 것이라고 말했다.그는 샤이크와 주마 사이에 순환신용계약서를 제출했으며 의회로부터 이 사실을 통보받았다.그 국가는 그것의 진위에 이의를 제기할 것이라고 말했다.반 자일은 또한 반 데르 왈트가 주마가 샤이크에게 돈을 갚은 사실을 고려하지 않았다고 비난했다.

남아공 최대 은행 중 하나인 압사그룹(Absa Group Limited)의 크레디트 매니저 이언 맥레오드는 샤익과 주마 모두 자산과 부채 목록을 작성하라는 요청을 받았을 때 합의에 대해 언급하지 않았다고 말했다.그가 본 바로는 "주마가 샤이크에게 보답할 수 있을지 매우 의심스럽다"고 말했다.트레이시 오브라이언은 법정에서 샤이크에게 아파트를 임대했다고 말했다.샤익은 그녀에게 자신의 재무 책임자를 위한 것이라고 말했다.그러나 그녀는 나중에 총을 든 경호원에 대한 불만이 있을 때 주마가 그곳에 살고 있다는 것을 알게 되었다.샤익이나 그의 회사 중 하나가 집세를 냈지만 항상 늦었다.그녀는 임대 계약을 해지했다.

Abdool Qadir Mangerah는 그가 Zuma의 친한 친구였다고 말했다.그는 주마 R154,000 (미화 24,000 달러)을 빌려줬고, 주마가 그에게 갚을 수 없을 때 샤이크는 빌려주었다.잔액은 4000파운드(약 600달러)였다.그는 친구 관계에서 주마를 도왔으며 샤익의 주장처럼 무이자 대출을 해주었다고 말했다.망게라는 그 대가로 "건강을 기원한다"는 말뿐이었다.

그러나 주정부는 그 대가로 몇 가지 일들이 행해졌다고 주장했다.샤이크의 전 사업 동료인 Themba Sono 교수는 샤이크가 Nkobi 그룹이 "정치적 연결"을 가져올 수 있다고 사업 파트너들에게 말했다고 법정에서 말했다.샤익은 정치적 연결성이 의미하는 것은 블랙 이코노믹 엠파워먼트(BEE)라고 말했다.글래스고에 있는 칼레도니아 대학의 존 레넌 교수는 주마가 제안한 생태 관광 학교의 남아프리카 파트너로 은코비를 이용하라고 자신에게 조언했다고 법정에서 말했다.레논이 망설이는 것 같자 샤익은 제안을 파기하고 주마에게 말하겠다고 위협했다.이 프로젝트의 타당성 조사는 영국 정부가 자금 지원 신청을 거절한 후 취소되었다.샤익은 이 프로젝트가 갑자기 거절된 것과 자신은 관련이 없다고 부인했다.그는 레넌과의 "불행한" 서신 교환이 "편견"에 대한 그의 반응에 의해 촉진되었다고 말했다.

Zuma는 Thomson이 Nkobi를 BEE 파트너로 인수하는 것을 주저했을 때 개입했다.왜냐하면 Mbeki는 Shaik와 그의 비즈니스 벤처에 대해 회의적인 입장을 보였다고 한다.반 데 월트는 주마가 무기 거래에서 수백만 달러 규모의 계약을 따내기 위해 전략적으로 설립된 회사인 ADS에 대한 은코비의 지분을 정리하는 데 개입했다고 말했다.반 질은 음베키와 만델라 모두 ADS를 위한 BEE 합의 협상 시도에 관여했다고 반박했다.

말레이시아의 Renong Group이 Durban 개발을 위한 현지 파트너를 원했을 때 Zuma는 Shaik의 참여를 제안했다.또 다른 압사 관계자는 은행이 주마를 프라이빗뱅킹 고객으로 초청했을 때 샤익과 주마가 '패키지 딜'로 여겨졌다고 증언했다.

첫 번째 혐의에 대한 증언의 말미에 다우너는 주마가 샤이크를 돕기 위해 평범한 일을 했다는 것을 증명할 필요가 없다고 지적했다. "당신은 정치인에게 돈을 주고 매일 하는 일을 함으로써 부패를 시킬 수 있다."

2차 충전:사기

주 정부는 이 혐의에서 샤익이 1백만 파운드(154,000달러) 이상을 탕감했다는 것을 증명했다.Shaik는 이 돈을 Nkobi 그룹의 회사에 빚졌고, Zuma에게 지불한 돈을 포함했다.그 탕감은 은코비의 책에서 사라졌다는 것을 의미했다.샤익은 이것이 실수이며 회계연도 이후 회계연도에 감사관에게 수리를 맡겼다고 말했다.판 데르 왈트는 "금액은 고칠 수 있지만 부정은 고칠 수 없다"며 여전히 범죄이기 때문에 고쳐진 것은 상관없다고 말했다.그는 샤익이 이번 감가상각으로 가장 큰 이득을 볼 것이라고 말했다.그는 감사원이 자신에게 조언을 해준다고 해서 이사로서의 책임이 줄어든 것은 아니라고 덧붙였다.

샤익은 법정에서 회사의 감사이자 재무 책임자인 콜린 아이작스는 운영의 재정적인 측면에 대해 모든 책임을 지고 회계 장부가 정상임을 확신하며 문제를 인식했을 때 이를 수정했다고 말했다.그는 사기를 칠 의도가 없었다.

회계감사원 앤서니 리드는 아흐메드 파룩으로부터 감가상각 명령을 받았다고 말했다.Paruk은 Shaik으로부터 그것을 하라고 지시받았다고 말했다.그는 샤이크가 "회사들에게 그런 종류의 돈을 빚진 것은 있을 수 없다"고 말했다고 말했다.

전직 은코비 회계사인 셀리아 베스터는 탕감된 돈은 샤이크가 "다양한 장관들"에게 지급한 현금 뇌물이라고 말했다.이번 해고가 그녀의 최종 사임의 주요 계기가 되었다고 그녀는 말했다.그녀는 스콰이어스 판사에게 "순수히 뇌물로 봤다"고 말했다.

세 번째 충전:파손

샤익에 대한 두 번째 부패 혐의에 대해 주마는 샤익이 프랑스 무기회사 톰슨에게 주마를 위해 뇌물을 청탁했다는 것을 증명했다.Zuma는 그 대가로 Thomson을 보호하기로 동의했다.

반 데르 왈트는 이 혐의에 대한 증거로 수 십억에 달하는 남아공의 무기거래가 타결된 공식적인 절차와는 별개로 비공식적인 부패 절차가 있었다는 분명한 징후가 있다고 말했다.무기 취득 과정을 특별 검토한 제임스 에드워드 반 히든 감사관도 납득할 만한 설명 없이 무기 취득 관행에서 벗어났다는 결론을 내렸다.그는 재판부에 그들의 결론은 계약자와 하청업자가 거래에 관여하는 것에 초점을 맞춘 특별 수사나 법의학적 감사가 있어야 한다는 것이라고 말했다.

국가가 작성한 가장 논란이 많은 문서는 표면적으로는 2000년 3월 회담과 주마에게 지급한 100만 R(154,000달러)에 관한 샤이크, 주마, 알랭 테타드 간의 뇌물 합의서를 기술한 팩스였다.손으로 쓴 팩스와 타이프 사본이 들어 있는 디스크는 테타드의 전 비서 수 델리케가 스콜피온스에게 건넸다.그녀의 증거는 법의학 컴퓨터 전문가인 베니 라부샤네와 필적 전문가인 마리우스 레더에 의해 뒷받침되었다.

델리케는 법정에서 이 쪽지를 타이핑해서 암호화된 형태로 파리로 팩스로 보내달라고 요청받았다고 말했다.그녀는 사임한 후 톰슨의 감사인 게리 파커와 데이비드 리드에게 그것에 대해 말했습니다.그녀는 그들에게 서류를 주는 것을 거부했다.그녀는 법원에 합의서를 샤이크에게 팩스로 보내지 않았다고 말했다.이에 대해 샤익은 "2000년 톰슨과는 아무런 관련이 없다"고 증언했다.

파커와 리드는 결국 그녀가 불만족스러운 직원이라고 결론지었다.그들은 톰슨의 재무제표에서 그녀가 말한 것에 대한 증거를 찾지 못하고 그 문제를 취하했다.샤익은 자신과 테타드, 주마 사이에 만남이 있었다고 시인했다.하지만 그는 그것이 제이콥 주마 교육 신탁을 위한 기부에 관한 것이라고 말했다.

싱은 법정에서 "치피 샤익의 무기거래에 대한 심문을 받고 있을 때 흥분한 샤익이 골프장에서 전화를 걸어 공적인 회계에 관한 국회 상임위원회의 청문회를 녹화하라고 말했다"고 말했다.그녀는 그가 다음날 그녀에게 그들이 "잘못된 사람에게 집중하고 있다"고 말했다고 말했다.싱은 또한 다음날 샤익이 주마에게 전화하는 것을 엿들었다고 말했다.그는 "안녕하세요, 오빠, 안녕하세요 JZ.치피가 압박을 받고 있어이 거래를 성사시키기 위해서는 여러분의 도움이 꼭 필요합니다."그는 나중에 그녀에게 테타드를 만나기 위해 모리셔스로 같이 가자고 부탁했다.

싱은 이 회의에서 샤이크가 "피해 통제"에 대해 논의해야 한다고 말했다고 증언했다.그는 히스 조사대가 무기 거래를 계속 조사하고 ANC 회원이 입을 열 경우 "그들은 큰 곤경에 처하게 될 것"이라고 말했다.얼마 지나지 않아 뇌물 수수 혐의 협정이 체결되었다.반 데르 왈트는 샤이크가 뇌물을 감추기 위해 사용한 것으로 결론 내린 돈의 지불과 서비스 제공자 계약에 관한 많은 서신을 발견했다고 말했다.250,000 R$(38,000 US달러)의 지불은 1회뿐이었지만, 이른바 「서비스 프로바이더 계약」을 실시하기 위한 조치는 아무것도 행해지지 않았습니다.

샤익은 주마에게 보호를 위해 뇌물을 주려는 어떠한 시도도 부인했으며 왜 테타드가 뇌물 합의서를 작성했는지 모르겠다고 법정에서 말했다.그는 또한 국가가 뇌물에 대해 통신이라고 생각한 것은 정말로 교육 신탁에 대한 기부였다고 증언했다.샤익은 신탁이 2000년에 재정난에 빠졌고 그들이 내년에 장례를 치를 수 있도록 기부가 시급하다고 말했다.그러나 당시 제이콥 주마 교육신탁을 운영하던 게르하르두스 프레토리우스는 법정에서 톰슨으로부터 상당한 기부금이 있을 것으로 예상되는 것에 대해 아무도 그에게 말한 적이 없다고 말했다.이 신탁의 일상적인 관리에 관여하고 있는 테우니스 베네메레는 "항상 충분한 돈이 있었다"고 말했다.

윌럼 히스 전 판사는 자신의 부대가 무기거래에 대한 복수 기관의 조사에 포함될 것이라고 확신한다고 말했다.그의 부대는 "공익"을 이유로 계약을 취소할 수 있는 권한을 가지고 있기 때문에 부패의 증거가 있다면 단연코 가장 위험했다.히스는 음베키가 그들의 조사를 거부했을 때 당황했다고 말했다.그는 객관적 검토가 이뤄지면 대통령이 성명을 발표할 수밖에 없을 것이라고 말했다.히스의 두 전직 오른팔인 게르하르트 비사기와 제니 러브는 그의 감정에 동조했다.

패트리샤 드 릴 무소속 민주당 대표는 법정에서 자신의 신분을 밝히지 않은 사람들로부터 정보를 받았다고 말했다.그녀는 먼저 무기 거래에 대한 조사 위원회를 요청했다.그것이 거부되었을 때 그녀는 음베키에게 히스 부대가 조사를 할 수 있도록 선언문을 발표해 달라고 요청했다.그녀는 자신의 역할은 정보를 전달하고 그것이 조사되기를 바라고 기도하는 것이라고 말했다.나는 따돌림을 당했지만, 나는 그 나라 사람들을 위해 그렇게 했다.정부가 소수의 불량 사과의 뿌리를 뽑을 수 있도록 돕고 싶었습니다."그녀는 ANC를 공격하기 위해 무기 거래를 이용했다고 반 질에 의해 비난받았지만, 그녀는 "부패에 대한 공격"이라고 반박했다.

국회 공공회계위원회(스코파) 위원장을 맡고 있는 개빈 우즈는 법원에 무기거래에 대한 철저한 조사를 원한다고 말했다.히스 특별수사대를 포함한 4개 기관의 조사뿐 아니라 자체 조사도 포함됐을 것이다.그는 주마로부터 정부 사업 리더 자격으로 쓴 편지를 받았는데, 정부는 히스 부대가 관여할 필요가 없다고 생각했다.당시 우즈는 "정부 사업의 리더"가 해야 할 일이 무엇인지 명확하지 않다고 말했다.대질신문에서 그는 검찰총장, 감사총장, 그리고 공공보호자 역시 히스가 제외되기를 바란다는 것을 인정했다.

그는 의회에서 샤이크 재판의 폭로가 자신이 주도하고 있는 도덕적 재생 프로그램의 오점인지에 대한 질문을 받았을 때 "전혀 그렇게 보지 않는다"고 답했다.전혀 아닙니다, 존경하는 회원님.

종자의 판단

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방위국은 2005년 4월 7일에 사건을 종결했고, 그 후 4월 28일에 주정부의 최종 변론이 이어졌다.스콰이어스 판사는 5월 30일 이전에 어떤 판결도 내릴 준비가 되어 있지 않다고 말했다.스콰이어스 판사는 최후 진술에서 피고측과 검사에게 특히 이 사건의 어렵고 복잡한 성격에 비추어 볼 때, "법원의 임무"를 더 쉽게 할 수 있게 해준 "엄밀하고 신중한 태도"에 대해 감사했다.이 재판의 정식적인 부분은 변호인측이 샤익이 주마 몰래 톰슨-CSF로부터 연간 50만 파운드(7만7천 달러)의 뇌물을 요구했을 가능성을 고려해 달라고 법원에 요청한 직후에 끝났다.그러나 피고측은 이 판례는 법원이 그들의 원래 주장을 기각했을 경우에만 고려되어야 한다고 밝혔다.

스콰이어스 판사는 6월 7일 그의 판결을 내리기 위해 법원을 다시 소집했다.부패를 "주마(Zuma)와의 연계를 통해 자신의 사업 이익을 증진시키기 위한 것"으로 묘사하면서 그는 샤익의 행동이 다음과 같은 목적을 가지고 있음을 알게 되었다.

"그의 기업 제국의 발전과 번영은 제이콥 주마가 마침내 최고 정치직에 오를 수 있는 가능성과 분명히 연결되어 있습니다.그에게 중요한 것은 대규모 복수 기업 비즈니스 그룹의 성과였습니다.그리고 그것에 따르는 힘 그리고 이 땅의 가장 위대한 사람들과의 긴밀한 연관성.바로 그런 상황에서 부패가 통한다"고 말했다.

스콰이어스 판사는 또한 샤이크가 주마에게 정치인이 그렇지 않았다면 결코 감당할 수 없었을 생활방식을 유지하도록 설계된 "지속적인 수준의 지지"를 주었다고 확신하며, 이는 샤이크가 이익을 얻을 것으로 기대했던 주마의 정치 프로필에 대한 투자라고 말했다.스콰이어스 판사는 "유혹에 빠진 저임금 관료에게 지급된 돈은 아니다"며 "수익자의 지위가 높을수록 범죄는 더 심각하다"고 말했다.

스콰이어스 판사는 샤이크가 주마와 전반적으로 부패한 관계와 톰슨-CSF로부터 주마를 위해 뇌물을 청탁한 혐의를 유죄로 판결했다.그는 또한 은코비 그룹의 장부로부터 빌린 돈을 부정기적으로 탕감한 사기죄로 유죄 판결을 받았다.

스콰이어스 판사는 샤이크가 달성하고자 했던 것은 소수 특권층에 의한 아파르트헤이트 정권의 "경제 지휘권"과 정확히 일치하며, 샤익의 반인종차별주의 "투쟁 자격"을 기각했다.판사는 샤이크에게 각 부패 혐의에 대해 최소 15년의 형을 선고했다.샤익은 사기죄로 3년형을 선고받았으나, 스콰이어스 판사는 샤익이 선동자가 아니었고 범죄는 다른 어떤 당사자에게도 악영향을 미치지 않았기 때문에 사기 혐의에 대해 동일한 최소 형벌을 부과하지 않은 것에 대해 감경할 수 있는 상황을 발견했다고 말했다.

스콰이어 판사는 세 문장을 동시에 실행하라고 명령하고 샤이크를 칭찬할 만한 비전, 야망, 에너지를 가진 사람이지만 도덕적 나침반과 양심의 가책을 잃은 것으로 보이는 사람이라고 묘사했다.판사는 또한 은코비 그룹과 관련된 10개 회사에 대해 일련의 벌금을 부과했다.

판결 절차를 마치면서 스콰이어스는 다음과 같이 말했다.

"이러한 부패현상이 기업의 프라이버시 구조를 가차없이 갉아먹고 그 해로운 효과를 국가 공무원이든 민간 부문 관리자든 간에 행정기능의 모든 측면으로 확대하는 것에 비견될 수 있다고 말할 때 제가 과장하고 있다고 생각하지 않습니다.선택하지 않으면 시스템 상태가 됩니다.그리고 제도적 부패의 후유증은, 특히 공공에 대한 해고 의무를 지는 모든 사람의 청렴성에 대한 신뢰의 부식으로 쉽게 확대될 수 있습니다."

그는 "이 나라에서 이런 일이 일어날 가능성을 경시할 수는 있지만 이는 우리 대륙의 다른 지역과 다른 곳에서 쿠데타를 일으키거나 민중 지도자들의 부상을 초래하는 일종의 증가하는 불감증"이라고 말했다.이것이 천 마일 여행의 마지막 단계입니다."

샤익은 즉시 항소할 의사를 밝혔고 스콰이어스 판사는 샤익의 항소 휴가에 대한 심리 날짜를 7월 26일로 정했다.

폴아웃

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재판의 정치적 성격은 남아프리카의 정치 및 경제 분야 모든 면에서 즉각적인 반응을 불러일으켰다.ANC와 제휴하지 않은 정당들은 ANC의 도덕적 위치를 약화시켰기 때문에 즉시 그 평결을 높이 평가했다.ANC에 적대적인 단체들은 즉각 주마에게 부패 혐의로 기소할 것을 요구했다.

반투 홀로미사 통합민주화운동 당수는 주마 전 총리에게 강력히 찬성하는 보도자료를 냈다.그는 "우리[UDM]는 이것이 기소 과정의 첫 단계였을 뿐이었기를 바란다"고 말했다.샤비르 샤익은 부패자로 기소되었다.2단계는 반드시 부패자를 기소하는 것이어야 한다.현직 부통령이 구속 기소되는 것은 국가적으로 부끄러운 일이다.따라서 음베키 대통령은 주마가 사임하지 않으면 그를 해고해야 한다.이 보도는 15년의 징역형은 남아공 사회가 부패를 저지른 사람들을 용납하지 않을 것이라는 것을 확인시켜주는 것이라고 말함으로써 끝을 맺었다.

민주당 의원 쉴라 카메러는 홀로미사의 의견에 동조했다. "민주연합은 2003년 8월부터 부통령이...샤이크에게 기소됐어야 했어요스콰이어스 판사가 그가 두 가지 부패 혐의에 연루되었다는 판결을 내렸기 때문에 우리는 그가 지금 기소되어야 한다고 믿는다."패트리샤 드 릴 민주당 당수도 "샤비르 샤익은 남아공 국민 모두가 들어야 할 재판을 받았다"며 "이 판결은 앞으로 누구에게나 억지력이 될 것"이라고 말했다.우리 모두는 이 심판을 통해 국내외에 의한 우리나라에 대한 신뢰 회복을 축하해야 한다.

남아공에서 가장 강력한 노동조합 연맹인 남아프리카 노동조합 회의(Cosatu)는 주마를 공개적으로 지지했다.그러나 폴 노티와 대변인은 법원의 결정을 존중한다고 말했다. "피고인이 항소할 권리를 유보하고 있다는 점에 주목하면서 우리는 이 문제에 대한 법원의 결정을 존중해야 한다."노티와씨는 코사투가 샤익의 재판에 반대했던 적은 없지만, 「우리가 반대하는 것은, 재판의 일부가 아니고, 적절한 포럼에서 응할 권리가 거부되고 있는 사람을 재판관이 개입시킨 것입니다」라고 말했다.

대다수의 언론들은 주마의 퇴진을 요구했다.ANC 내부와 대중의 강한 압력으로 주마의 대변인 레이클라 쿤다는 2005년 6월 14일 주마가 의원직을 사임할 것이라고 발표했다.ANC는 이날 오후 주마의 사임을 수용하는 성명을 발표했다.Kaunda는 주마가 다음 날 의회 활동을 중단하고 국회의장에게 자신의 결정을 알리기 위해 편지를 쓸 것이라고 설명하면서 "결국 당신은 주마를 적어도 국회의원으로서 다시는 보지 않을 것입니다"라고 분명히 했다.

ANC의 성명은 "주마 부통령이 국회의원직을 사임하기 위해 취한 입장을 존중한다"고 쓰여있다.주마는 ANC에 대한 답변으로 "타보 음베키 대통령은 내가 정부와 내각에 있는 것에 대해 결정을 내렸다"고 말했다.이 결정에 비추어 볼 때 공화국 대통령으로서 자신의 권한 내에서, 그리고 맥락에서 그러한 결정을 내리는 것은 대통령의 특권이다.나는 또한 어떤 종류의 유죄를 인정하는 것이 아니라 ANC와 정부가 의회에서 더 쉽게 기능할 수 있도록 하기 위해 의원직을 사임하겠다고 제안했습니다."성명에 따르면 주마는 ANC의 부회장으로 남을 계획이었다.코사투는 주마의 사임에 대해 즉각 부정적인 반응을 보였고, 비록 남아공 국민들 중 소수지만 주마의 복권을 요구하는 시위와 요구를 촉발시켰다.

주마는 ^[1]ANC의 좌파 및 줄루파의 지지를 계속 받았음에도 불구하고 재판 결과 부패 혐의로 기소되었다.그의 지지는 2005년 말 관련 없는 강간사건으로 기소되면서 크게 하락한 것으로 보인다(그러나 완전히 무너진 것은 아니다).그 결과 그는 ^[2]ANC 내 활동을 중단했다.

매력

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최고 항소 법원

스콰이어스 판사는 샤이크에게 그의 사기와 그의 부패 유죄 판결 중 하나에 대한 항소권을 부여했다.집행유예가 인정된 후, 샤익은 기자 회견에서 감사하며 자신에게 주어진 선택권을 사용할 것이라고 말했다.그는 기자회견을 마치며 "분명히 누군가는 모든 혐의에서 이기고 싶었지만 우리는 법적 절차를 밟고 있다"고 말했다.

많은 기자들이 스콰이어스 판사가 항소 이유를 부인한 유죄 판결을 항소하기 위해 대법원장에게 탄원할 것인지 물었다. 샤익 판사는 그의 법무팀이 이 문제를 고려하고 있다고 답했다.법원 앞 마코시니 은코시 대변인 대리인은 다소 실망스러웠지만 스콰이어스 판사의 결정을 받아들였다고 밝혔다.Nkosi씨는 또, 「판사가 모든 사실에 그의 마음을 바르게 적용시킨 것에 대해서, 우리는 만족하고 있다.우리는 당연히 실망할 수 있지만, 그럼에도 불구하고 당신은 그 결정을 내린 이유를 잘 알고 있습니다."

스콰이어스 판사는 샤익의 보석금을 10만 파운드(1만5천 달러) 연장했다.대법원이 두 개의 항소를 판결하는 데 1년 이상이 걸렸고, 샤크스의 법률팀으로부터 두 번째 부패 혐의에 대한 ^{[citation needed]}항소 허가 신청도 받았다.

그러나 2006년 11월 6일 5명의 재판관 중 크레이그 하위 대통령은 이 항소권을 거부했다.항소심 판사들은 샤이크가 부패 혐의로 3건의 유죄 판결을 받았으며 형량이 공정하다고 판결했다.게다가 법원은 샤익의 행동이 ^[32]헌법의 본질에 위배된다고 판결했다.샤익은 15년 형을 받기 위해 감옥에 갔다.2009년 3월 3일 샤익은 15년 형기의 ^[3][4][5]2년 4개월을 복역한 후 의료 가석방으로 풀려났다.

헌법재판소

샤익 씨는 자신의 유죄 판결과 형량, 그리고 그에 따른 절차에 불복해 요하네스버그 헌법재판소에 상고하기 위해 휴가를 신청했다.2007년 10월 법원은 샤익에 의해 제출된 항소 사유 대부분이 성공할 가망이 없다고 판단하고 신청의 대부분의 요소를 기각했다.그러나 그의 재산 ^[6]몰수 명령에 불복해 항소할 수 있는 허가를 내줬다.

샤익과 그의 회사(Nkobi Holdings와 Nkobi Investments)는 헌법재판소에 그들의 자산 3300만 R에 관한 몰수 명령의 유효성에 대해 이의를 제기할 것을 호소했다.원법원은 범죄수익에 해당한다고 판단했기 때문에 조직범죄방지법(POCA)에 따라 몰수를 허가했다.2008년 4월 헌법재판소는 이 항소를 기각하고 샤익과 그의 회사가 주마에게 이루어진 '부패한 보상'의 결과로 자산 몰수 명령의 주요 근거인 틴트의 지분을 수령했으며 나머지 명령에는 이 주식 보유로 인해 발생한 배당금에 관한 것이라고 판결했다.

법원은 POCA가 직접적이든 간접적이든 범죄를 저질러 발생한 모든 이익을 피고인에게 유죄 판결을 내린 후 재판부에 의해 몰수할 수 있도록 허용했으며, 재판소는 주어진 사건에서 적절한 금액을 결정할 재량권을 가지고 있다고 판결했다.법원은 샤익과 그의 회사는 고등법원이 몰수액을 결정하는 재량권을 부적절하게 행사하지 않았고 주식과 배당금을 모두 몰수하는 명령도 터무니없이 ^[7]부적절하다는 것을 보여주지 않았다고 결론지었다.

대중문화에 관한 참고 자료

2006년 11월 남아프리카공화국의 연재만화 '마담 앤 이브'는 샤익의 ^{[citation needed]}교도소 도착을 풍자하는 연재만화를 연재했다.

각주

레퍼런스

• 뉴스24: 샤비르 샤익 트라이얼.2005년 9월 20일 취득
• SABC 뉴스: 샤비르 샤익 재판2005년 9월 21일 취득