자금세탁관리법
Money Laundering Control Act.svg) | |
| 기타 짧은 제목 |
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| 긴 제목 | 불법 마약류 작물의 근절과 국제 마약거래의 중단, 연방 마약법 시행 개선 및 불법 마약류 반출에 대한 해외협력을 장려하기 위한 연방정부의 노력을 강화하고 효과적인 마약류 남용 예방 및 교육 프로그램을 수립하는데 있어 연방정부의 강력한 리더십을 제공하기 위한 법률약물 남용 치료와 재활 노력에 대한 연방의 지원을 확대하고 다른 목적을 위해. |
| 닉네임 | 1986년 마약 남용 방지법 |
| 에 의해 제정자 | 제99회 미국 의회 |
| 효과적 | 1986년 10월 27일 |
| 인용구 | |
| 국제법 | 99-570 |
| 일반 법령 | 100 Stat. 3207 aka 100 Stat. 3207-18 |
| 코드화 | |
| 제목 수정 | 18 U.S.C: 범죄와 형사 절차 |
| U.S.C 구역 생성 | |
| U.S.C. 섹션 수정 | 18 U.S.C. Ch. 96 1961년 § |
| 입법사 | |
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| 주요개정 | |
| 미국 패트리엇법 | |
1986년 자금세탁관리법(공법 99-570)은 연방 범죄인 돈세탁을 한 미국 의회법이다.1986년에 통과되었다.그것은 두 개의 섹션, 즉 U.S.C. § 18 1956과 U.S.C. § 1957로 구성되어 있다.그것은 미국에서 처음으로 돈세탁을 범죄로 규정했다.1956조는 개인들이 특정 범죄에서 발생한 수익으로 금융거래를 하는 것을 금지하고 있는데, 이는 "특정 불법행위"(SUAs)로 알려져 있다.또한, 법은 개인이 자금의 출처, 소유권 또는 지배력을 숨기기 위해 거래를 할 때 특별히 의도하도록 요구한다.돈의 최소 문턱도 없고, 거래가 실제로 돈을 위장하는 데 성공해야 한다는 요건도 없다.더욱이, "금융거래"는 광범위하게 정의되었고, 금융 기관이나 심지어 사업을 포함할 필요가 없다.돈의 출처, 소유권, 위치 또는 통제를 위장하기 위한 목적으로 이루어지는 한 단지 한 사람으로부터 다른 사람에게 돈을 건네는 것은 법에 따라 금융 거래로 간주되어 왔다.1957절은 개인이 위장하기를 원하는지에 관계없이 SUA에서 파생된 1만 달러를 초과하여 지출하는 것을 금지한다.이것은 돈세탁보다 덜 벌칙이 부과되며, 돈세탁 법령과는 달리 그 돈이 금융 기관을 통과하도록 요구한다.[1][2]
돈세탁방지관
- 프랑스의 경우: AMF
- 독일에서는: 페쿠리스.[4]
- 스페인에서:
- 미국의 경우: IMLPO
참고 항목
참조
- ^ Cassella, Stephan (September 2007). "Money Laundering Laws" (PDF). Retrieved 2 March 2011.
{{cite journal}}:Cite 저널은 필요로 한다.journal=(도움말) - ^ Doyle, Charles (November 30, 2017). Money Laundering: An Overview of 18 U.S.C. § 1956 and Related Federal Criminal Law (PDF). Washington, DC: Congressional Research Service. Retrieved 1 February 2018.
- ^ "Prevention of money laundering and terrorist financing".
- ^ "Geldwäschebeauftragter" (in German).
- ^ "Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales".
- ^ "The Institute of Money Laundering Prevention Officers".
