라 리네아 부패 사건

La Línea corruption case
의 시리즈의 일부
과테말라의 역사
Coat of Arms of Guatemala
2015년 4월 25일 페레스 몰리나 행정부에 대한 첫 부패 혐의 이후 과테말라 시에서 열린 '태평양 시위'

라 리네아 부패 사건은 2015년 4월 16일 과테말라 국제 임파니티 반대 위원회(스페인어: Comision International Contra la Impunidad en Gatemala, CICIG)와 주검찰이 오토 페레스 몰리나 대통령 정권의 많은 정치인들을 부패 세관의 설립으로 고발하면서 시작되었다.세금 및 관세 행정의 고위 관리들의 도움을 받아 g.페레스 몰리나 대통령과 록사나 발데티 부통령의 퇴진을 요구하는 시위가 이어졌다.피고인 중에는 은퇴한 선장 후안 카를로스 몬손([1]당시 발데티의 개인 비서)과 미국 국세청과 [2]유사한 기관인 세무국장 또는 행정국장(SAT)이 있었다.발데티는 지난 5월 초 수천 명의 시위자들이 기뻐하며 사임했다.

2015년 5월 20일 CICIG와 과테말라 검사장 Telma Aldana는 과테말라 사회보장연구소(스페인어:과테말라테코 데 세구리다드 사회연구소)-IGSS 조사 결과 이사회는 최소한의 요건을 충족하지 못해 다수의 환자가 사망하는 외부 업체에 신장시설 서비스 계약을 체결할 계획을 세웠다.양 기관의 조사 결과, 이 계약은 일부 이사진, 특히 페레스 몰리나의 전 개인 비서였던 후안 데 디오스 로드리게스 IGSS 회장에게 거액의 뇌물로 허가된 것으로 드러났다.이사진들은 감옥에 보내졌다.몇 주 후, 또 다른 페레스 몰리나의 개인 비서들이 에너지 회사인 재규어 에너지와 관련된 거액의 사건에 연루된 혐의로 감옥에 가게 되면서 또 다른 부패 스캔들이 터졌다.

2015년 8월 21일 검찰과 CICIG는 "라 리네아 사건"[3]에 연루된 혐의로 발데티의 체포와 오토 페레스 몰리나 총재의 탄핵을 요청했다.CICIG의 이반 벨라스케스 검사는 기자회견에서 2015년 4월 16일 실시된 절차에서[clarification needed] 대통령과 부통령이 후안 카를로스 몬손이 아닌 라 리네아의 주모임을 밝혀냈다고 보고했다.게다가, CICIG는,[3][4] 2012년 1월 14일에 취임하기 전부터, 두 사람이 세관 반지에 관여하고 있었을 가능성이 있다고 시사했다.발데티는 육군 마타모로 [5]요새의 VIP 교도소에서 며칠을 보낸 후 여성 예방 구치소로 보내졌다.

사건들은 발데티의 법정 심리 동안 절정에 달했다.페레즈 몰리나 대통령이 밀수 네트워크를 수용하기 위해 SAT 국장에게 인사청탁을 하는 목소리가 들리는 도청된 통화 내용이 흘러나왔다.그 대화가 발표된 후 전국적인 파업이 일어났다.결국 9월 1일 오토 페레스 몰리나는 탄핵당해 면책특권을 박탈당하고 9월 2일 사임해 3일 구금됐다.[6]

'신디카토'와 '코프라디아'

1970년대 카를로스 마누엘 아라나 오소리오 대통령의 사위인 마누엘 안토니오 칼레하스와 프란시스코 오르테가 메날도는 재무부 장관(Ministrio de Financas Publicas)에 필적하는 강력한 조직을 만들었다.과테말라 [2]육군은 이 단체에 과테말라 내전 당시 게릴라들의 무기 밀수를 탐지할 권한을 부여한 것으로 알려졌다.실제로 이 조직은 밀수 및 기타 불법 활동에 크게 연루되어 있었다.그곳에서 두 개의 강력한 집단이 [2]생겨났다: "신디케이트, 연합"과 "코프라디아"[7]이다.

모레노 밀수 조직

참고 항목: 알바로 아르주와 알폰소 포르티요
과테말라 대법원 청사

알바로 아르수의 대통령 재임 기간(1996-2000년) 동안 국가검찰이 루이스 프란시스코 오르테가 메날도 장군, 살란 산체스 대령, 에프레인 리오스 몬트 코로나 나폴레옹 로하스 메날도, 바이런데즈 소령 등 몇몇 고위 육군 장교와 관련된 증거를 발견했을 때 밀수 조직은 공격을 받았다.Z Wong. 당시 대통령 후보였던 알폰소 포르티요가 [2]언급되기도 했다.2000년과 2002년 사이에 일어난 법적 절차에 따르면, 링은 컨테이너의 운송, 수입 가격, 그리고 옮겨야 할 상품의 종류를 통제했다. 링은 컨테이너를 통제하고 거액의 뇌물을 [2]받을 때까지 그들을 풀어주지 않을 것이다.이 이름들 중 어느 것도 즉시 공개되지 않았고 알프레도 모레노 몰린다라는 중개업자가 주모자라는 혐의를 받았다.모레노는 1996년 [8]9월 14일 생포됐다.2000년 선거에서 포르티요가 승리한 후 로돌포 곤살레스 로다스 신임 법무장관은 모레노 사건을 담당하는 부대를 해체했다.모레노 사건은 포르티요와 포르티요의 정당 지도자인 리오스 몬트와의 관계 때문인 것으로 알려졌다.마침내 2001년 알프레도 모레노는 100만 퀘잘의 수감금을 지불하고 [8]18구역에서 5년간 복역한 후 석방되었다.2013년 [8]2월 7일, 1996년 체포 당시에도 건강상의 문제가 있던 모레노는 [8]심장마비로 사망했다.

페레스 몰리나의 대통령직

2012년 1월 14일부터 2015년 9월 3일까지 과테말라의 대통령이었던 은퇴한 장군 오토 페레스 몰리나.

페레즈 몰리나는 2011년 총선에서 대통령에 당선되어 취임 직후 엠프레사 포르투아리아 케찰(영어:에스쿠인틀라의 케찰 하버 엔터프라이즈)는 그의 재임 중 첫 번째 성주간인 성주 수요일이었다.성주간은 과테말라에서 매우 존경받는 휴일이며 그의 이직은 합법성에 대한 몇 가지 불만을 불러일으켰다.이후 발데티는 클라우디아 멘데즈 아센시오를 SAT 세관장으로 임명했다.불과 두 달 뒤 페레스 몰리나는 행정중심지 지류 감독관에 개입해 세관의 요충지에 군인을 배치했다.세금 징수와 [9]밀수를 막기 위한 것으로 알려졌다.

2012년 페레스 몰리나 대통령이 취임했을 때 발데티 엘리아스 부통령은 예비역 장군 루이스 프란시스코 오르테가 메날도를 부통령 집무실로 데려와 두 사람의 친분을 인정했다.오르테가 메날도는 카를로스 마누엘 아라나 오소리오 전 대통령이 1970년대 아라나의 딸과 결혼해 오르테가를 군사정보부 고위층으로 끌어올리는 데 도움을 준 이후 그의 제자로 여겨져 왔다.당시 선장이었던 오르테가 메날도는 아라나 정부(1970-1974) 기간 동안 통신 지역 센터(일명 "라 리저널")에서 훈련을 받았다.1980년에는 밀수조직의 발원지라고 알려진 공안국 특별수사과장에 임명됐다.1985년 비니시오 세레소가 대통령에 당선되자 엑토르 그라마호 당시 국방장관은 1987년 그를 군사정보국장으로 임명했고, 코프라디아 사령관의 상관인 마누엘 칼레하스는 국방참모총장으로 임명했다.Gramajo는 극우 정당인 "Movimiento de Liberacion Nacional"과 긴밀히 협력한 육군 강경파 장교들에 대한 지원을 위해 범죄 기업을 이용했고, 따라서 세레소 대통령에 대한 쿠데타 시도를 중단시켰다.CIA의 도움으로 오르테가 메날도는 1987년 군사정보학교를 설립했고 DEA와 [7]긴밀히 협력했다.

이에 따라 페레스 몰리나, 발데티 엘리아스 등 두 지도자는 과테말라 내전 당시 결성된 주요 군사단체인 "신디카토"와 "코프라디아"에 동맹을 맺었다.그러나 루이스 멘디자발 에밀리오의 부티크 소유주이자 링 본부로 알려진 이 단체의 참석으로 알바로 아르수 대통령 [7]재임 기간 동안 그의 인지도를 높인 공군 장군 마르코 툴리오 에스피노사 콘트레라스 예비역 장군도 정부 내에서 강력한 위치를 차지하고 있음을 확인했다.

페레스 몰리나 정부는 2012년 이후 지속적인 재정적자에 직면했고 SAT의 징수 목표를 매 분기마다 달성하지 못했다.관세는 2013년에 158억에서 15,300만 퀘잘로 떨어졌다.과테말라 통화는 2014년에 더 낮아졌다.수입에 대한 판매세도 마찬가지였다.그 당시 재정적자는 무려 700억 파운드에 달했고, 이는 보물채권과 국제대출로 충당되어 공공부채가 증가하였다.재정위기로 정부는 2015년 [10]예산 균형을 맞추기 위해 전화세, 시멘트세, 광업세를 신설해야 했다.

2014년 9월, 후안 호세 제라디 주교의 물질 암살범으로 공식 기소되어 이미 15년 형을 선고받고 감옥에 수감된 은퇴한 선장 바이런 리마 올리바는 CICIG에 의해 그가 저질러진 파본치토 감옥을 사실상 통제하고 있는 인물로 기소되었다.감옥 [11]제도조사 결과 리마 올리바는 경찰의 호위를 받으며 장갑 SUV를 타고 마음대로 왔다 갔다 했다.그는 교도소 밖에서 체포돼 다른 피고인들과 함께 증언하기 위해 대법원 청사로 끌려갔을 때 자신이 오토 페레스 몰리나 대통령의 개인적인 친구라고 여러 차례 말한 것으로 알려졌다.그가 감옥 밖에서 붙잡힌 것은 이번이 처음은 아니다: 2013년 2월 그는 [11]감옥 밖에서 SUV로 붙잡혔다.CICIG는 리마 올리바가 교도소를 통제하고 교도소 [11]이전 판매에 대해 미화 1만2천 달러를 부과함으로써 수백만 달러 규모의 제국을 만들었다고 비난했다.

2015년 4월 초 CICIG의 권한을 2년 더 연장하는 것에 대한 유엔과의 논의에서 페레스 몰리나 및 발데티는 국제위원회가 [12]과테말라에서 더 이상 필요하지 않다고 단호히 주장했다.

조사

4월 16일, 과테말라 국제면책위원회(CICIG)는 오토 페레스 몰리나 대통령 행정부 내의 많은 정치인들이 세무관세청 내에 범죄 네트워크를 구축했다고 비난했다.당시 CICIG는 라 리네아 네트워크가 몬손 로하스(발데티의 비서)와 오마르 프랑코([13]과테말라 행정대학원장)가 이끌고 있다고 믿었다.

2014년 5월부터 2015년 2월까지 이 부패조직은 적어도 500개의 컨테이너를 취급했고, 푸에르토케찰과 산토토토마스의 세관 및 중앙세관청의 [14]통제 덕분에 매우 큰 뇌물을 받는 대가로 관세가 인하되는 혜택을 받았다.

부패조직의 이름인 "라 리네아"는 수입회사라면 누구나 관세 인하를 요청하기 위해 전화할 수 있는 전화번호에서 유래했다.이 네트워크는 Otto Pérez Molina 행정부뿐만 아니라 세무 및 관세청 내 수십 명의 사람들이 참여했습니다.[14]

의심.

2015년 4월 16일 새벽, CICIG와 검찰 관계자 외에 250명의 민경관과 총 23명의 공작원이 참여한 작전은 광범위한 정보 수집과 SAT 직원, 세관원, [15]기업인을 포함한 20명의 용의자를 체포하는 결과를 낳았다.

붙잡힌 용의자는 다음과 같습니다.

  • SAT 담당자:
    • 알바로 오마르 프랑코 차콘, SAT 최고 책임자
    • 세바스티안 헤레라 카레라, 인사담당 매니저
    • 앤서니 세구라 프랑코, SAT 노조 사무총장
    • Carla Mireya Herrera Espana, 중앙세관 빌딩 매니저
    • Gustavo Morales Pinzon, South division 매니저
    • 호세 롤란도 질 몬테로소
    • 관리자 Melvin Gudiel Alvarado
    • 카를로스 엔리케 무뇨즈 롤단 전 SAT 수석 디렉터
  • 외부 호출음:[15]
    • 아돌포 세바스티안 바츠
    • 카를로스 익스투쿠크
    • 지오반니 마로킨 나바스
    • 훌리오 세사르 알다나 소사
    • 모니카 패트리샤 주레기
    • 살바도르 에스투아르도 곤살레스
    • 오사마 에자트 아지즈 아란키
    • 바이런 안토니오 이즈키에르도
    • 프란시스코 하비에르 오르티스 아리아가
    • 훌리오 에스투아르도 곤살레스 데 레온
    • 허버트 프란시스코 카브레라
    • 미겔 앙헬 레무스 알다나

이반 벨라스케스 CICIG 총국장에 따르면 범죄조직은 2014년 5월부터 조사를 받아왔다.이때 CICIG는 수입업자와 세관원 사이에 연관성이 있다는 제보를 받고 수입업자가 세금을 덜 낼 수 있는 방법을 찾아냈다."라 리네아"의 전화 통화 정보가 수입업자에게 제공되었습니다."라 리네아"는 주로 주요 항구와 중앙 세관 [15]건물에서 운영되었습니다.Velasquez는 횡령 총액을 명시하지 않았지만 [15]이 반지는 컨테이너당 2만~10만 켓잘을 청구했다고 말했다.마지막으로, 도청된 전화 통화에서 납부된 세금의 40% 중 30%가 뇌물로 인해 수입업자가 납부해야 하는 세금을 줄이기 위해 나온다는 것을 알 수 있었다."라 리네아"는 일주일에 2백만 파운드 이상을 [16]뇌물로 횡령했을 겁니다1000개 이상의 기업이 세금을 내지 않기 위해 '라 리네아'를 사용했을 가능성이 있으며,[17][18] 이들 기업도 조사를 받고 있다.

링 리더로 지목됨:오토 페레스 몰리나, 록사나 발데티

주요 기사:오토 페레스 몰리나, 록사나 발데티

처음에는 후안 카를로스 몬손 로하스가 주모자로 지목되었다.Panama Public Registry에 따르면 Monzon Rojas는 2011년 4월에 설립된 파나마 회사 Edenrove International과 제휴했다.2011년 5월에 [19]과테말라에서 등록되었습니다.Vctor Hugo Herndez는 이사회 의장이자 Inversiones y Proyectos Marbella, S.A. 및 Arrendamientos, Serviceios y Proyectos, S.A.의 창립 파트너이기도 했습니다.이 두 회사는 2013년 5월에 S.S.A.가 아닌 Corpacion de S.의 주식을 58% 매입했습니다.2천5백만 [19]켓잘을 위해서요코포라시온 데 노티시아스 대통령인 에스투아르도 곤살레스도 라 리네아에서 [19]피고인 중 한 명이었다.나중에 곤살레스는 재판에서 두 회사 모두 영향력 있는 [20]신문사를 장악하기 위해 발데티의 건설을 도왔던 전선이라는 자초지종을 이야기했다.2014년 12월 과테말라 신문 엘 페리오디코는 몬손이 과테말라 시티의 고급 주택에 85만 달러를 [21]주고 호화 주택을 구입했다고 보도했다.

비록 Monzón에섰다 4월 22일 2015년에는 비록 이 회사는 2007년부터 운송해 Monzón 로하스의 회사, Canchas Deportivas S.A, quetzals[22]회사에서 나라의 공식적인 스포츠 연합의 수장들에서 계약을 얻고 있었습니다 최대 1300정부 계약 몇 백만의 가치가 도착했더라면 공개됐다.그의그가 부사장의 [22]비서로 임명되었을 때 회사.카를로스 무뇨스 전 SAT 국장이 기소되자 과테말라 검찰은 그와 후안 카를로스 몬손의 도청된 통화 내용을 증거로 내세웠다.두 사람은 [23]SAT에서 인사이동에 대해 논의했다.

2015년 8월 21일 CICIG와 과테말라 검찰총장은 공동 기자회견을 열고 발데티 체포 영장을 발부하고 페레스 몰리나 대통령에 대한 탄핵을 요청했다.그들은 라 리나와 관련된 4월 16일 작전 중 증거를 수집했으며 두 가지 증거가 가장 유력하다고 언론에 알렸다.링의 리더입니다.[3][24]2015년 4월 17일, 그들은 다른 용의자들 중 일부가 이름 없이 "엘 프레지던트"에 대해 이야기하는 도청된 전화 대화를 제시했지만, "엘 프레지던트"는 CICIG가 이미 너무 [23]많은 정보를 가지고 있기 때문에 그들에게 4개의 은행 계좌를 개설해 달라고 요청했다고 말했다.이 대화에서는 '엘 프레지던트' 외에 '라 R', '라 R2', '라 세뇨라'라는 닉네임도 들렸다.모두 [23]SAT에서 인사이동을 지시한 사람을 가리킨다.이들이 페레스 몰리나, 발데티라는 강한 의심에도 불구하고 CICIG는 이들에게 반론의 여지가 없는 증거가 없기 때문에 당시 체포를 요청하지 않았다.

2015년 9월 21일, 엘페리오디코는 살바도르 에스투아르도 곤살레스 알바레스의 4월 16일 요원들이 "라 리네아" 외에도 록사나 발데티와 연계된 회사 네트워크가 수백만 개의 케탈을 이동시켰다는 것을 나타내는 수천 개의 문서를 발견했다고 보고했다.이 때문에 곤살레스는 검찰과 협조해 오토 페레스 몰리나, 발데티에 [25]불리한 증언을 할 수 있었다.같은 날 과테말라 대법원은 마르타 시에라 데 스톨링 판사의 면책특권을 철회했다.이는 마르타 시에라 데 스톨링 판사가 '면책법률사무소'와 관련이 의심스럽기 때문이다.그녀는 다음 [26]날 잡혔다.

그는 "이 프로젝트는 관세 징수를 개선하기 위한 것으로 대통령이 직접 관리한다고 들었다.존경하는 판사님, 저는 세금 징수 개선과 대통령 같은 분들을 돕는 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다.프로젝트는 케찰과 산토 토마스 항구에서 진행되었고, 그곳에서 나는 세관을 통해 요청받은 돈을 통해 증가해야 한다고 들었다.그것은 뇌물이었다.저는 계속해야 해서 테이블을 만들고 사장이나 부사장 대신 1, 2를 배치했습니다.»

Salvador Estuardo González, Eco
28 September 2015[27]

엘페리오디코가 2015년 9월 28일 예측한 대로, 라 리나 멤버에 대한 재판의 제2부에서 살바도르 에스투아르도 곤살레스가 자발적으로 증언을 제안했지만 처음에는 피고측 변호사들이 3명이 실종됐다고 주장했다.판사는 그들의 이의를 기각했다.곤살레스는 다른 피고인들과 면담을 할 용의가 있다고 말했으며,[28] 피고들 중 몇 명을 심각하게 비난한 일련의 데이터를 수법으로 폭로했다.

  1. 발데티는 곤잘레즈가 처음 만난 그룹의 다른 멤버였고, 그는 그녀가 2년 [27]동안 운영되지 않은 7개의 회사를 설립하고 운영하는 것을 도왔다.
  2. 곤살레스는 대통령과 부통령을 위해 각각 [28]"el 1"과 "la 2"라는 코드를 만들었다.
  3. 곤살레스는 횡령된 돈을 추적했다.
  4. 횡령액의 50%는 오토 페레스 몰리나와 록사나 발데티 엘리아스가 [28]나눠 가졌다.
  5. 클라우디아 멘데즈 아센시오는 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 알고 있었고 심지어 곤살레스와 몇 번의 회의를 함께 하기도 했다.세관 관리인으로 임명되자 그녀는 La Lénea에 대해 통보받았고 수익의 5%[27]를 얻고 있다고 통보받았습니다.
  6. 미국 대사관은 "징수세 프로젝트"와 하비에르 오르티스가 [27]한 일을 알고 있었다.
  • 곤잘레스는 2%의 [27]수익을 얻었다.
  • '라 리네아'가 구조조정을 할 때 곤살레스 알바레스는 일을 그만두고 발데티의 7개 회사로 돌아갔지만 다우 대통령이 합류한 과테말라시 10구역 16번가 사무실에서 매주 월요일 만나던 오토 페레스 몰리나 전 대통령의 4개 회사와 함께 일하기 시작했다.아내,[27] 며느리까지.

2015년 9월 29일 곤살레스는 계속해서 증언을 했고, 검찰과 피고측 변호인 모두로부터 반대 심문을 받았고, 자신의 사건에 대한 주장을 굽히지 않고 더 자세한 [20]내용을 밝혔다.

  • 뇌물의 61%는 현금으로 이뤄졌고 나머지 39%는 외부 네트워크를 담당했다.
  • 곤살레스는 매니저로서 일한 대가로 한 푼도 받지 않았다고 강조했지만, 횡령한 자금의 2%를 처음에는 받고 나중에 5%를 받았다고 자백했다.
  • 곤살레스는 페레스 몰리나 전 대통령의 딸 리셋, 며느리 루이사, 부인 로사 릴 데 페레스를 만났다고 한다.이 여성들은 회사 그루포 픽셀 S.A.에 대한 정부 계약을 따낸 것으로 알려졌다.
  • 곤살레스는 후안 카를로스 몬손의 요청에 따라 SAT와 페레스 몰리나가 "라 리네아"의 지휘권을 유지하는 연결고리였다.
  • 곤살레스는 발데티와 개인적인 이메일과 연락을 취했으며 발데티는 휴대폰에서 "2" 또는 "마이라인"으로 암호화되어 있었다.
  • 세관 직원은 하비에르 오르티즈 "테니엔테 헤레스"에 의해 선택되었고, 곤살레스는 SAT 인사부 매니저와 협력하여 임명을 해결했습니다.임명된 모든 직원들은 수년간 세법과 세법에 관한 경험을 가지고 있었다.
  • 클라우디아 멘데즈 아센시오는 곤잘레스의 SAT 건물 8층 출입을 개인 엘리베이터로 조정한 것으로 알려졌다.
  • "La Linea"가 작동하는 동안, 페레스 몰리나, 발데티 엘리아스, 오사마 아지즈 아란키, 하비에르 오르티즈(일명 "Teniente Jerez"), 후안 카를로스 몬손은 모두 추적 불가능한 전화기에 최첨단 기술을 사용했습니다.
  • 곤살레스는 같은 종류의 전화를 Siglo 21에서 근무하는데 사용했다.[20] Siglo 21은 당시 그가 통제하던 신문사였다.

곤살레스는 록사나 발데티의 프론트 기업이 어떻게 기능하는지를 자세히 설명했는데, 이 버전은 변호사와 소송 담당자에 대한 오랜 질문에도 변하지 않았다: 곤살레스는 7개 회사를 관리하기 위해 고용되었다.다른 회사들은 후안 카를로스 몬손의 신뢰할 수 있는 직원인 빅토르 휴고 에르난데스가 지배하고 있다.곤잘레즈는 자신의 일은 모든 프론트 기업들이 그들이 가지고 있는 것으로 알려진 자본과 그들이 제공해야 할 서비스를 반영하는 사무실을 가지고 있는지 확인하는 것이라고 설명했다.또, 그는 또한 추정된 유형의 [29]회사에 적합한 모의 주주들과 이사들을 찾고 있었다.

PROINVER는 Baldetti의 이름으로 공식적으로 등록되었습니다.곤살레스는 자신이 통제하지는 않았지만, 분기마다 PROINVER의 배당금을 예상하는 데 협력했다고 말했다.보도에 따르면 발데티는 항상 모든 것을 책임지고, 곤살레스와 에르난데스와의 만남을 그녀의 전방 [29]회사 본사에서 주선했다고 한다.과테말라 신문인 Frensa Libre는 이 회사들 중 여러 곳을 조사하여 다음과 같은 사실을 발견했습니다.

「에코(Gonzallez)」가 공개한 기업은, Publihaces, Publimerc, Corpacion Urma, La Montana Ecologica, Representaciones Alliancee, SA, Grupo Agro Industrial 2011, S., S.
곤살레스 알바레즈는 기업들이 매 분기 이익으로 허위 보고해야 할 것을 예측하고 예측함으로써 발데티의 경제 프로필을 신뢰할 수 있게 만들었다고 말했다.

첫 번째 자본 투입은 2013년 8월 23일 S.A. 이사회 회장 Herbert Arturo Jacobo Dubon, Grupo Agro Industrial 2011이 5000만 파운드에 자본을 추가했을 때 이루어졌다.이 회사는 2011년 6월 2일에 초기 자본금 5,000엔으로 문을 열었습니다.

두 번째 자본 투입은 2015년 4월 10일에 이루어졌으며, 이는 S.A.의 Reponaciones Alliancee를 위한 것으로, 초기 자본은 5,000 Q11800만 Q.로 증가하였다.이 회사는 2006년 12월 20일에 문을 열었다.이후 이 회사는 발데티와 그의 가족과 연계된 부동산을 구입했으며 그중에서도 라오라 국제공항 옆에 창고가 있다.

[...] Frensa Libre가 주식변호사, 이사진, 주소지를 찾은 4개 회사는 모두 과테말라 9구역 데 라 시우다드 데 과테말라 엘 레포마 빌딩 5층 Abenida La Reforma 1~50에 위치하고 있습니다.

Prensa Libre
30 September 2015[30] »

여파

Sinibaldi.JPG

"저는 국회의원들에게 불명확한 이익을 보호하고 록사나 발데티 부통령과 가까운 부패한 정부 관료들을 처벌할 수 있는 공간을 찾는 것이 유일한 목표인 프로젝트를 이끌 생각이 없기 때문에 그만두었습니다."
"우리는 국가를 위한 비전을 공유하고 있고, 어떻게 그것을 이행할 것인지에 대해 약간의 차이를 가지고 있기 때문에, 나는 (전 대통령) 알폰소 포르티요와 이야기를 나눴습니다.

Alejandro Sinibaldi former official presidential candidate.
19 April 2015[31]

2015년 4월 16일 "라 리네아"가 발견된 후 페레즈 몰리나의 정당과 정부는 붕괴되기 시작했다.2015년 4월 19일 일요일, Partido Patriota 설립자이자 대통령 후보인 알레한드로 시니발디는 10분의 1의 전공의원들과 20여명의 의원들과 함께 탈당했고, 그가 다른 [9]정당에 출마할 수 있을 것으로 추측되었다.시니발디에 따르면 그가 사임한 이유는 다음과 같다.

  • 이 두 계약은 이스라엘 M Tarcic Engineering Ltd.에 1억3780만 파운드에 아마티틀란 [a]호수를 청소하는 계약을 맺었다.
  • 'La Linea' 케이스
  • 나라가 물에 잠긴 병원 위기
  • 그 나라의 [31]세관에 대한 잘못된 개입

이날 오후 한국에서 갓 귀국한 발데티는 기자회견에서 시니발디에게 일어난 일을 듣게 되어 유감이며 시니발디와 그녀는 항상 몇 가지 차이점을 가지고 있었지만 시니발디가 자신에게 [32]얼마나 화가 났는지 몰랐다고 말했다.

같은 기자 회견에서 발데티는 자신이 [32]백만장자 사기조직의 일원이 아님을 강조했다.발데티는 후안 카를로스 몬손이 가장 가까운 조언자였던 시기에 정부 산하 사무소가 이미 라 리나와 같은 건물을 조사하고 있다고 말한 비디오를 보여주었다.발데티에 따르면 두 사람이 함께 해외여행을 한 것은 이번이 처음이며 그에 대한 조사 내용을 전 비서에게 말하고 그에게 사임을 요구한 것은 그녀였다고 한다.48시간 동안 행방을 알 수 없었던 그녀의 행방에 대한 기자들의 질문 공세에 당황한 그녀는 돌아서서 자신의 기자회견을 [32]떠났다.

2015년 7월, 재규어 에너지 스캔들 체포 후, 뇌물 및 돈세탁에 몇몇 국회의원이 관여했다는 주장과 과테말라 정당의 자금조달(대부분 불법 활동과 관련된)에 대한 상세한 보고서를 제출했습니다.CICIG는 과테말라 대법원에 조치를 요구했다.그러나 2015년 7월 28일 대법원은 국제위원회의 요구를 규탄하는 성명을 발표했다.이에 대해 과테말라 신문 디아리오 라 호라는 13명의 대법관이 파르티도 파트리오타 당수와 제1야당인 자유민주당의 연대에 힘입어 지명됐다고 밝혔다.2015년 [33]대선에서 승리할 것이라고 거의 확신했던 정당 라이더(LIDER.

과테말라 연방 대법원의 선거 투표[33]
이름. 위치 라이더 투표 파트리오타 투표
조세 펠리페 바키악스 바키악스 대법원장 41 36
실비아 패트리샤 발데스 케사다 판사 I 49 47
네리 오스발도 메디나 멘데스 판사 II 47 36
비탈리나오렐라나 이오렐라나 판사 III 38 41
델리아 마리나 다빌라 살라자르 판사 IV 41 37
더글라스 르네 샤찰 라모스 판사 5 39 38
세르히오 아마데오 피네다 카스타네다 판사 VII 39 37
블랑카 아이다 스톨링 다빌라 판사 VII 39 39
실비아 베로니카 가르시아 몰리나 판사 IX 38 39
블라디미르 오스만 아길라 게라 판사 X 38 40
네스터 마우리시오 바스케스 피멘텔 판사 XI 41 31
라눌포 라파엘 로하스 세티나 판사 XII 35 38
호세 안토니오 피네다 바라레스 판사 XIII 35 36

발데티와 페레스 몰리나 체포

2015년 8월 21일 록사나 발데티 전 과테말라 부통령은 병원을 [34][35][36]방문하던 중 사기 혐의로 체포됐다.2015년 9월 3일, 과테말라 전 대통령 오토 페레스 몰리나는 [37]사임한 지 불과 몇 시간 만에 체포되었다.2017년 10월까지 30명이 발데티와 페레스 몰리나와 [38]함께 구금됐다.페레스 몰리나, 발데티, 그리고 26명의 다른 사람들은 [38]재판을 받도록 명령받았다.관세 사기 혐의 외에도 발데티는 미국 [39][38]내 마약 밀매 혐의도 받고 있다.페레즈에 대한 부패 및 돈세탁 혐의 5건 중 1건은 2021년 5월 취하됐지만 페레즈는 여전히 과테말라 군 [40]기지에 수감돼 있었다.

발데티 유죄판결

2018년 10월 9일, 발데티는 사형선고를 받았다.아마티틀란 [41]호수를 청소하는 정부 계약 발행과 관련된 사기 및 기타 혐의로 유죄 판결을 받은 후 15년 이상 징역 2년.

페레스 몰리나 및 발데티 재판

2022년 1월 18일, 페레스 몰리나의 "라 리네아" 관련 형사 재판이 공식적으로 시작되었고, 발데티는 그의 공동 [42]피고인으로 활동하였다.

「 」를 참조해 주세요.

주 및 참고 자료

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외부 링크