인프라 임대 및 금융 서비스

Infrastructure Leasing & Financial Services
인프라 임대 및 금융 서비스(IL&FS)
유형공공의[1]
산업인프라 개발 및 재무
설립됨1987 [2]
본부,
인도
주요인
웹사이트ilfsindia.com

인프라 리스&금융서비스 유한회사(IL&FS)는 인도의 국영 인프라 개발 및 금융회사다.[5] 공공부문 은행과 보험사가 만든 것이다.

IL&FS 투자운용사, IL&FS 금융서비스, IL&FS 운송망 인도유한공사(ITNL) 등 250여개 자회사를 통해 운영된다.[6] 2017년 4월 개통한 인도 최장 터널 시마 프라사드 무커지 터널 인도 최대 인프라 프로젝트도 포함됐다.[7] 인도 정부는 2018년 회사가 대출을 연체하자 회사를 장악하고 새로운 이사회를 선임했다.

역사

IL&FS는 1987년 인도중앙은행(Central Bank of India), 주택개발금융공사(HDFC), 인도유닛트러스트(UTI) 등 3개 금융기관이 주요 인프라 사업에 금융과 대출을 제공하기 위해 'RBI 등록 핵심투자회사'로 결성됐다.[8] 점차적으로, 이 기구는 더 나은 자금 조달이 필요함에 따라, 미쓰비시 (일본 오릭스사를 통해)와 아부다비 투자 당국이라는 두 개의 큰 국제 기업들에게 추가로 개방되었다. 이어 생명보험공사 인도, 오릭스, ADIA가 최대 주주가 되면서 지금까지도 이런 패턴이 이어지고 있다.[9]

현재 기관 주주로는 인도 생명보험공사(LIC), 오릭스, 아부다비투자청 등이 있으며, 소수 인도 은행이 소액 지분을 보유하고 있다. 주 인도은행(SBI)은 2017년까지 주식 보유자로 있다가 이후 지분을 매각했다. 그린스프링 관계자를 포함한 몇몇 외국인 투자자들은 자회사인 IL&FS 운송과 IL&[10][11][12]FS 인프라 서비스에 투자자로 남아 있다.

2012년 A2Z그룹은 IL&FS(IL&FS Property Management & Services Ltd)의 자산관리 자회사를 현금 및 주식 거래로 인수했다. 이 거래는 자회사인 A2Z인프라서비스 Ltd를 통해 25 크로아티로 이루어졌다. IL&FS Infrastructure Equity Fund와 IL&FS 직원 복지신탁에 7달러의 크로어 현금 지급이 이루어진 반면, 인프라 전공도 주식 스왑을 통해 A2Z Infrastructures의 지분 20%를 가져갔다.[13]

2019년 4월 새로 구성된 이사회는 현재 302개 법인을 두고 있다는 사실을 투자자들에게 알렸다.[14]

그룹사

뭄바이 반드라 쿠를라 콤플렉스 IL&FS 본사

IL&FS는 2018년 기준 자회사, 합작법인, 관계사 등 256개 그룹사를 두고 있다.[15] 겉보기에는 23개 직영 자회사, 141개 간접 자회사(각종 사업용 특수목적차량 포함), 6개 합작법인, 4개 관계회사로 나타나지만, 각각 추가 법인으로 더욱 세분화돼 있으며, 상호 소유는 물론 출자 차량별 소유가 많다.여러 [8]정부들

2018년 일부 자회사(IL&FS Transport 등)가 높은 손실을 입어 대출금 상환이 어려운 반면, 2018년 다른 자회사(IL&FS 투자운용사 등)는 세후 33%의 수익인 72.5 크로어를 기록했다.[16]

그 중 일부는 아래에 열거되어 있다.

인프라 서비스
  • IL&FS 에너지 개발 회사: 발전 및 전송 프로젝트 개발에 참여하는 에너지 부문 회사
  • IL&FS Infrastructure Development Corporation Limited: 자문 및 프로젝트 개발
  • IL&FS 운송 네트워크 제한: 해상 운송 관련 프로젝트 개발 및 이행(고속도로, 저공비행, 교량 및 도로)
  • IL&FS 환경 인프라 및 서비스 제한
  • IL&FS 교육 및 기술 서비스 제한(RCM Reddy에 의해 헤드)[17]
  • 새로운 Tirupur 지역 개발 주식회사(Tirupur 지역 개발 프로그램 시행을 위한 SPV)
  • 노이다 톨 브리지 컴퍼니 리미티드(DND 플라이웨이를 델리와 노이다를 연결하는 SPV)
파이낸셜 서비스
  • IL&FS 금융 서비스 유한회사(IL&FS의 투자 은행)
  • IL&FS 투자운용사(국내 사모펀드 운용)
  • ORIX Auto Infrastructure Services Limited(운송 금융 및 운송 인프라 관련 서비스)
  • IL&FS Trust Company Limited - ITCL(서비스: 사채 및 채권 신탁관리, 증권화된 용지에 대한 신탁관리 및 투자자 대표, 보안 수탁자 및 시설대리인으로서의 서비스, 보안 문서 관리, 스캔, 처리 및 레코드 관리, 법정관리 서비스)
기술 서비스
  • IL&FS Technologies Ltd(IL&FS Technologies Ltd.)

프로젝트

IL&FS는 교통, 지역 개발, 전자 거버넌스, 건강 이니셔티브, 클러스터 개발, 금융, 전력, 항만, 상하수도, 도시 인프라, 환경, 교육, 관광 등 다양한 분야의 여러 프로젝트를 가지고 있다.

2009년 메이타스인프라(Maytas Infra Ltd.)의 새로운 프로모터가 되었으며, 2011년 1월 메이타스인프라가 IL&FS에 인수되어 2009년 9월 일앤에프스건설 유한회사로[18] 개칭되었으며, 하리아나에서 릴라이언스 인더스트리즈의 경제특구 사업에서 "중대한 소수자 지분"을 확보하였다.[19]

IL&FS는 잠무와 카슈미르에 있는 NH 44의 노선에 위치한 9.28km 길이의 시마 프라사드 무커지 박사 터널을 건설한 주요 대출기관이었다. 2011년 7월 착공해 2017년 4월 2일 나렌드라 모디 인도 총리가 취임 후 교통이 편리하도록 터널을 개통했다. 약 3,720 크로어(미화 5억 5천만 달러)의 예산으로 건설된 주 터널은 직경 13m, 평행 탈출 터널은 직경 6m이다. 주 터널과 탈출 터널은 300미터 간격으로 위치한 29개의 교차 통로로 연결된다. 완전 통합 터널 시스템을 갖춘 인도 최초의 터널로 잠무스리나가르 간 거리가 30.11km(18.7mi) 단축돼 이동시간이 2시간 단축될 것으로 예상된다.

IL&FS도 자기 자회사는 물론 주식시장에도 대규모 투자를 하고 있다. 2018년 9월, 이것들은 거의 1만 파운드에 달했다.[20]

소유권

2018년 3월 현재, IL&FS 투자 서비스의 최대 주주는 다음과[21] 같다.

IL&FS 금융 서비스별 채권의 채무불이행

2018년 7월부터 9월까지 IL&FS 256개 자회사 중 2곳이 다른 은행과 대부업체에 대한 대출금 상환과 기업간 예치금 상환에 어려움을 겪고 있다고 신고해 RBI가 주요 주주들에게 구제금융을 요청했다.[22] 2018년 7월 힌두비즈니스라인은 IL&FS의 로드 암이 채권으로 인해 결제에 어려움을 겪고 있다고 보고했다.[23] 같은 달 비즈니스 스탠더드는 창립자 라비 파르타시가 30년간 이 회사를 이끌다가 의학적인 이유로 회사를 떠날 것이라고 보도했다.[24]

머니라이프 인도는 2018년 9월 초 IL&FS 자회사 중 한 곳이 SIDBI에서 받은 1,000원의 크로어 단기 차입금을 상환하지 못해 SIDBI가 임원 한 명에게 사직을 요청했다고 보도했다.[25] 그 후 블룸버그 퀸트, 비즈니스 스탠더드, 이코노미 타임즈는 IL&FS 금융 서비스 유한회사라고 불리는 회사들 중 한 곳이 상업용지 지불을 불이행했다고 보도했다.[26] 이는 인도준비은행의 감사 가능성 소식으로 이어졌다. 그룹의 많은 금융 자회사들 중 하나인 IL&FS 파이낸셜 서비스는 인도 소공업개발은행(SIDBI)에 약 450 크로어치의 기업간 예금을 상환하는 채무불이행을 했다. IL&FS금융서비스는 2018년 9월 27일 봄베이증권거래소에 단기예금 52.4 크로어 상환과 104 크로어 정기예금 채무불이행을 통보했다.[22]

그러나 ILC는 투자자와 BSE에 대한 회신에서 뉴스 항목이 전혀 다른 두 법인이기 때문에 관련되지 않았다고 명확히 했다.[27] 비슷한 서한이 IL&FS Transport에 의해 출판되었다.[28]

2018년 10월 1일, 인도 정부는 회사를 장악하고 금융 시장에 전염병이 퍼지는 것을 막기 위한 조치를 취했다. 기존 이사회가 직무를 수행하지 못한 것으로 판단됨에 따라 새로운 이사회가 구성되었다. The new board consisted of Kotak Mahindra Bank managing director Uday Kotak, former IAS officer & Tech Mahindra boss Vineet Nayyar, former Securities and Exchange Board of India chief G N Bajpai, former ICICI Bank chairman G C Chaturvedi, former IAS officers Malini Shankar and Nand Kishore.

심각한 부정행위 조사실(SFIO)은 절차상 큰 오차가 있었고 최고 경영진의 손길이 닿지 않자 수사에 착수했다. 신문들은 이 호화로운 급여 경영진이 공금을 희생하고 스스로 지불했다고 보도했다. 경영진은 타점이나 주주들의 적절한 감독이나 보수에 대한 환수조항이 없을 때 회사를 구제금융으로 취급했다.[29]

2019년 4월 2일, SFIO는 뭄바이에서 전 IL&FS 부회장 Hari Sankaran을 사기 혐의로 체포하고 곤경에 처한 인프라 대여업자에게 부당한 손실을 입혔다. 그는 신용할 가치가 없거나 불이행 계좌로 신고된 기업에 대출을 해줌으로써 회사와 채권자들에게 손실을 입힌 혐의를 받았다. SPIO는 4월 4일까지 산카란의 양육권을 인정받았다.[30]

초기 SFIO 조사는 딜로이트의 IL&FS 감사에 중대한 실수가 있었다는 것을 밝혀냈다.[31][32] 정부는 채무 불이행에서 델로이트의 역할을 금지하려는 움직임을 보였다. 그러나 봄베이 고등법원은 기업에 대한 정부의 "공동적 행동"을 막기 위한 중간 명령을 통과시켰다.[33]

2020년 4월 인도 정부의 기업 담당 장관인 인제티 스리니바스는 9만4000달러의 크로아티아 부채 중 상당 부분을 회수할 것으로 기대한다고 말했다. 그는 법정 감사인, 독립 이사, 신용 평가 기관 등 아무도 이 문제를 예견하지 못한 것이 이상하다고 말했다.[34]

IL&FS는 2020년 6월 8일 GIFT City 지분을 32크로레 지분 가치에 매각하기로 했다. 이번 매각으로 연결부채를 1200크로리 이상 줄일 수 있게 됐다.[35]

참조

  1. ^ "NCLT Allows Government to Take over IL&FS".
  2. ^ "Infrastructure Leasing & Financial Services Limited: Private Company Information - BusinessWeek". Investing.businessweek.com. Retrieved 28 September 2010.
  3. ^ "Board of Directors".
  4. ^ "CS Rajan appointed MD of IL&FS, Vineet Nayyar named Executive Vice-Chairman". moneycontrol. Retrieved 5 April 2019.
  5. ^ "Our work". Official website. IL & FS. Retrieved 29 September 2018.
  6. ^ Bahl, Raghav. "IL&FS Lessons For PM Modi From Two Singhs, Manmohan And Jaswant". Bloomberg Quint. Opinion. Retrieved 29 September 2018.
  7. ^ "IL&FS Transportation Networks Ltd - Chenani-Nashri Tunnel Project Page". Retrieved 2 April 2017.
  8. ^ Jump up to: a b Duggal, Ira (8 August 2018). "The Rise And Stumble of IL&FS". Bloomberg Quint. Retrieved 30 September 2018.
  9. ^ "Group profile - genesis and foundation". ilfsindia.com. IL and FS official website. Retrieved 26 September 2018.
  10. ^ "I & FS transportation - official website". Official website. IL & FS transportation networks ltd. Retrieved 26 September 2018.
  11. ^ "Our portfolio". greenspringassociates.com. Greenspring associates. Retrieved 26 September 2018.
  12. ^ "Direct Investments". Greenspring Associates. 7 November 2013. Retrieved 7 November 2013.
  13. ^ "A2Z acquires IL&FS". Reuters. 8 December 2010. Retrieved 5 March 2012.
  14. ^ "Briefing on IL & FS 3 April 2019" (PDF). IL and FS Official website. IL&FS - Board of Directors. Retrieved 9 April 2019.
  15. ^ "Funds worth Rs 160 bn getting stuck led to this mess: IL&FS tells staff". Business Standard. PTI. 13 September 2018. Retrieved 26 September 2018.
  16. ^ Annual report 2018. Mumbai: IL&FS Investment Managers. 1 August 2018. p. 7. Retrieved 18 October 2018.
  17. ^ bloomberg.com https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=209884790&privcapId=51871994. Retrieved 22 February 2019. 누락 또는 비어 있음 title= (도움말)
  18. ^ C R Sukumar (1 September 2009). IL&FS may partner foreign firms to improve Maytas Infra position. livemint.com. Retrieved 2 September 2009.
  19. ^ Arun Kumar (2 September 2009). RIL takes IL&FS on board for Haryana SEZ. The Economic Times. Retrieved 2 September 2009.
  20. ^ "Valuations of the investments of IL & FS". Bloomberg Quint / SBI Cap report. 29 September 2018. Retrieved 29 September 2018.
  21. ^ "Ownership pattern - March 2018" (PDF). ilfsindia.com. IL & FS - Investors corner. Retrieved 26 July 2018.
  22. ^ Jump up to: a b Saxena, Ridhima (28 September 2018). "RBI Asks Shareholders To Rescue IL&FS". Bloomberg Quint. Retrieved 29 September 2018.
  23. ^ "Debt downgraded, ILFS road arm says facing defaults". Hindu businessline. 22 July 2018. Retrieved 26 September 2018.
  24. ^ Lele, Abhijit Madhav; Mukul, Jyoti (25 July 2018). "Three decades of Ravi Parthasarathy led to IL&FS's lateral growth". Business Standard. Retrieved 26 September 2018.
  25. ^ "IL&FS defaults on Rs 1,000 Crore Short-term Loan from SIDBI?". Moneylufe India. 4 September 2018. Retrieved 29 September 2018.
  26. ^ Mukherjee, Andy (17 September 2018). "The IL&FS fiasco represents India's domestic belt and road quicksand". Business Standard (originally reported by Bloomberg). Retrieved 26 September 2018.
  27. ^ "Letter from company secretary, IL & FS Financial services to Bombay stock exchange". moneycontrol.com/. Money control. Retrieved 25 September 2018.
  28. ^ "Letter from IL & FS Transportation (24 September 2018)" (PDF). IL & FS Transportation ltd. Retrieved 26 September 2018.
  29. ^ Shah, Palak (2 October 2018). "Can the Centre's white knights rescue IL&FS?". Retrieved 3 October 2018.
  30. ^ "First arrest in IL&FS case, former vice chairman Sankaran in SFIO custody". Business Standard India. Press Trust of India. 1 April 2019. Retrieved 2 April 2019.
  31. ^ SFIO 조사 결과 Deloitte의 IL&FS 금융 서비스 감사에서 몇 가지 오류가 발견되었다고 보고서는 밝혔다.
  32. ^ Govert는 IL&FS 감사에서 Deloitte의 사기 혐의에 대해 Deloitte를 금지할 수 있다.
  33. ^ "No coercive action against Deloitte in IL&FS case: Bombay HC". The Financial Express. 18 October 2019. Retrieved 15 February 2020.
  34. ^ India, Press Trust of (5 April 2020). "Substantial recovery likely against IL&FS Rs 94k cr debt: Injeti Srinivas". Business Standard India. Retrieved 28 April 2020.
  35. ^ "IL&FS sells 50% stake in GIFT City to Gujarat govt, reduces consolidated debt by over Rs 1,200 crore". The Economic Times. 8 June 2020. Retrieved 9 June 2020.

외부 링크