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호텔리토 데스코노시도

Hotelito Desconocido
호텔리토 데스코노시도
산업생태관광주의
전임자W&G 아르퀴티토스
설립됨1995 (1995)
창시자마르셀로 무르질리
현존하지 않는2015년 8월 19일 (2015-08-19)
본부라 크루즈 드 로레토,
멕시코
위치수
1
주인님.루이스 앙헬 오렌다인
직원수
20 (저절기)
75 ( 성수기)
부모인모바레시아안페

호텔리토 데스코노시도(스페인어: [oteelito ðeskonoˈsiðo], "Little Unknown Hotel")는 잘리스코 토마틀란 시의 멕시코 부티크 호텔이자 생태관광 휴양지였다.1995년 이탈리아 건축가에 의해 결성된 호텔리토 데스코노시도는 촌스러움과 럭셔리함이 공존하는 건축 스타일을 사용했다.그것은 멸종 위기에 처한 많은 새와 거북이 종의 서식지였던 유네스코 지정 자연 보호구역 위에 지어졌다.이 호텔은 독특한 건축과 지속 가능한 에너지 모델로 국제상과 국내상을 수상했으며, 국제적인 관광객과 유명인사들의 유명한 휴양지였다.그러나 그것의 건설은 호텔리토 데스코노키도의 건설과 확장에 의해 야기된 생태학적 위반 혐의에 대해 항의하는 지역 어부 집단과 긴장감을 조성했다.

2007년 호텔리토 데스코노시도는 웬디 달라이시 아마랄 아레발로가 이끄는 W&G 아르키티오스에 인수되었다.그녀는 로스 퀴니스의 마약왕으로 의심받았던 제라르도 곤살레스 발렌시아잘리스코에 본부를 둔 두 연합 범죄 단체인 잘리스코 신세대 카르텔의 아내다.수년간 지역 어민들의 반발 끝에 2011년 할리스코 과달라하라에서 생태보존 모임에 참석한 뒤 일행 3명이 실종됐다.이들은 앞서 호텔 경영진과 현지 농민들로부터도 이들의 시위에 반대하는 살해 위협을 받은 것으로 알려졌다.

이 호텔은 2015년 8월 19일 미 재무부가 외국 마약 킹핀 지정법에 따라 호텔리토 데스코노시도를 허가하면서 돈세탁으로 폐쇄됐다.하지만 2018년 W&G 아르퀴티토스는 호텔이 폐쇄되기 3개월 전 할리스코에 본사를 둔 자산운용사인 모빌레곤디아 안페에 호텔을 매각한 사실이 드러났다.움직이지 않는 안페는 멕시코 연방정부를 상대로 그들에게 재산을 돌려달라고 소송을 제기했다.

출처 및 위치

1995년 이탈리아의 건축가 겸 사업가 마르셀로 무르질리가 호텔리토 데스코노시도를 결성하였다.[a][2]진흙과 대나무로 만들어진 태양열 리조트를 만들기로 한 그의 결정은 그가 국립 인류학 박물관에서 보았던 베라크루즈의 호수 마을의 복제품에서 영감을 받았다.3년 동안, 그는 토마틀란에서 온 현지인들과 함께 멕시코 정부의 시, 주, 연방 당국과 함께 건설 계획을 승인받기 위해 일했다.그의 목표는 환경 친화적이고 생태학적으로 친숙한 리조트를 만드는 것이었다.[3][4] 호텔은 멕시코 잘리스코 토마틀란있는 코스탈레그르를 따라 지어졌으며, 라 크루즈 데 로레토[[5][6]sh]로 알려진 어부 마을과 가깝다.이 장소는 푸에르토발라르타에서 남쪽으로 96.5km(60mi) 떨어진 태평양시에라 마드레 오시덴탈 사이에 위치한 [7][8]바하 반데라스 만의 유네스코 지정 자연보호구역인 플레이온미스살로야에 있었다.[5]푸에르토 바야르타에서 호텔리토 데스코노키도까지의 일반적인 운전은 약 2시간이 걸렸다.[9]손님을 요청하면 개인 수송이 가능했다.[b][7]

호텔리토 데스코노시도는 계절이 맞지 않아 5월부터 10월까지 방문객을 위해 문을 닫았다.이 기간 동안 경비원, 목수, 장인, 청소원 등 20여 명을 채용했다.그 호텔은 가을 동안 수온이 낮아지자 문을 열었는데, 이때가 거북이들이 바다 북쪽 지역에서 도착하기 시작한 시기였기 때문이다.[c]10월부터 4월 말까지는 성수기로 여겨져 관람객 유입이 많았다.그 호텔은 이 기간 동안 약 75명을 고용했었다.라크루즈 드 로레토도 이맘때 많은 방문객을 경험했다.지역 주민들에 따르면, 이 마을의 노점상들과 다른 호텔들은 성수기에 바빴다고 한다.[12]

스타일 및 숙박시설

그 호텔은 29개의 방과 스위트룸이 하구의 가장자리에 위치한 팔라피트에 지어졌다.[5]그 방들은 멕시코 로테리아 카드 수수께끼의 이름을 따서 지어졌다. 각각의 방들은 그 카드의 주제에 따라 장식되었다.[8]객실에 도착하려면 수로에 노를 젓는 배를 이용해야 했고, 통신수단을 위해 깃대를 올렸다.[7]아침 커피는 빨간 깃발을 세운 그들의 방에서 밧줄을 잡아당긴 후에 손님들에게 주어졌다.[13]휴대전화와 전화기의 부재는 고립된 경험을 제공하기 위한 것이었다.[7]또 호텔리토 데스코노시도는 외부전기를 사용하지 않고 인근 인촌과 격리되어 있었다.[14]밤 동안 호스트들은 호텔과 통로에 불을 붙이기 위해 촛불, 횃불, 등불을 횃불, 등불에 불을 붙였다.달빛을 비추는 것도 야간 체험의 의도된 부분이었다.[5]오후 내내 손님들은 해변을 따라 말을 타고, 야자 길을 자전거로 지나 카약을 타고, 배구나 당구를 치도록 권유받았다.[15][5]이 지역에는 150여 종의 새와 3종의 거북이가 서식하고 있어 탐조 활동과 새끼 거북이 방류 활동도 할 수 있었다.[16][13]

호텔리토 데스코노시도는 하루 활동이 끝나자 손님들에게 아로마 테라피나 석재 테라피를 포함한 목욕과 스파 서비스를 제공했다.[5]스파와 욕조에 사용된 물은 호텔 지붕에 있는 태양열 전지판을 통해 가열되었다.[17]방마다 금연이었고 소형 배터리로 작동되는 선풍기가 구비되어 있었다.화장실은 야외였고 대나무로 만든 벽이 있었다.[17][18]벽의 액자는 미완성 나무 줄기로 만들어졌다.[18]다른 가구와 장식들은 촌스러운 멕시코 스타일을 가지고 있었다.[19]

호텔리토 데스코노시도는 멕시코의 '에콜럭스' 건축양식을 개척한 부티크 호텔에코투어리즘 리조트로, 친환경적이고 고급스러운 디자인과 함께 촌스러운 건축양식을 표방했다.[20][21]호텔에는 매일 하우스키핑, 2개의 레스토랑, 무료 아침식사, 손님들을 위한 무료 생수 등이 있었다.[7][13]그 식당들은 다양한 멕시코 요리들을 제공했다.[18][19]식사는 아르헨티나 시민이자 호텔의 메인 요리사인 페데리코 토바레스가 준비했다.[22]객실은 대부분 멕시코의 색채나 수공예품으로 칠하거나 타일을 두르거나 장식했다.[23]설비와 의자는 나무와 가죽으로 만들어졌다.그들은 그 지역의 목축업자로부터 유래되었다.[24]

소박한 멕시코식 장식과 호화로운 숙박시설이 어우러져 주로 국제 손님들을 끌어 모았다.고객들의 약 65%가 미국에서 왔다.또 다른 25%는 유럽에서 왔고 나머지 10%는 멕시코나 다른 나라에서 왔다.[23]비수기에는 350~625달러의 가격이 변동했고, 성수기 가격은 선택 공간에 따라 410~790달러였다.여기에는 각 예약에 17%의 세금이 추가되는 것은 포함되지 않았다.[19]연중 일부 기간에는 객실 예약이 빠르게 이뤄질 수 있어 여행사로부터 예약을 적극 권유받았다.[25]이 호텔은 또한 리조트가 제공하는 사생활과 은둔 때문에 전세계의 유명인사들과 백만장자들을 끌어들였다.호텔리토 데스코노시도의 직원과 경영진은 엄격한 프라이버시 정책을 펼쳤으며 호텔을 방문한 연예인에 대한 언급을 거부했다.[20][26]

수상 및 인정

On 18 January 2012, SPRB Arquitectos, a Jalisco-based architecture group led by Laura Sánchez Penichet and Carlos Rodríguez Bernal, won a contest sponsored by the International Hotel Awards and Bloomberg Television in London for their work redesigning Hotelito Desconocido; the award granted Hotelito Desconocido a five-star status, and was voted by2011-2012년판 멕시코와 라틴 아메리카에서 건축 면에서 최고의 호텔로서 대회 주최자들두 명의 멕시코 건축가는 호텔리토 데스코노키도에서의 그들의 작업은 호텔 소유주들이 호텔의 대대적인 개보수가 필요하다는 것을 인식한 후 2009년에 시작되었다고 설명했다.이 호텔은 처음에 진흙으로 압축된 과야빌로 트렁크를 함께 묶어서 사용하는 바자레크[es] 모델을 사용하여 지어졌기 때문에, 소유주들은 원래의 공사를 철거하고 팔라피트에 호텔을 짓기로 결정했다.호텔의 객실에 개별화된 로테리아 테마가 부여된 것도 이러한 개조 작업 중이었다.풍경 디자인을 위해, 그들은 농가와 과일 정원을 유지했고, 200그루의 야자수를 추가함으로써 입구와 해변의 모습을 바꾸기로 결정했다.그들은 또한 정원과 새로운 모래를 추가했다.[27]

2014년 11월 14일, 호텔리토 데스코노시도는 Food and Travel Magazine에 의해 멕시코 최고의 호텔 중 하나로 지명되었다.그들은 "매력있는 최고의 호텔상" (스페인어: "메조르 호텔 콘 엔칸토")[28]의 최종 수상자였다.2015년 2월 19일, 호텔리토 데스코노시도는 21 아르키티토스 요베네스 멕시칸소스라는 미술 전시회의 일부였다(영어: "멕시코의 젊은 건축가 21명, 세대 공개").[29]이 전시회는 멕시코의 현대 건축물을 보여주기 위한 것이었다; Hotelito Desconocido는 지속 가능한 에너지를 지원하는 지역주의 건축 양식으로 묘사되었다.[30]

생태적 위반

1990년대

현지 어업인 단체에 따르면 호텔리토 데스코노시도는 1995년부터 환경법을 위반해 생태계를 훼손하고 있다.이 지역의 어부들은 호텔 건설로 라 크루즈 드 로레토의 에르미타뇨로 알려진 정글과 하구가 훼손됐다며 국립생태기후변화연구소(INECC)에 민원을 제기했다.[31]INECC는 이후 조사를 실시했고, 호텔리토 데스코노시도가 취임 당시 토마틀란 시 당국으로부터 승인만 받은 사실을 밝혀냈다.이는 개업 이후 주정부와 연방정부 당국으로부터 운영허가가 부족했다는 것을 의미한다.INECC는 또한 호텔리토 데스코노시도가 2010년 이후 여러 도시 생태법을 위반하고 있다는 사실도 밝혀냈다.[32]

호텔도 1986년 10월 28일 대통령령 위반이었다.[33]이 법에 따르면 멕시코 정부는 멕시코만 연안은 물론 호텔리토 데스코노키도가 위치한 태평양 연안은 물론 멕시코만 연안의 16개 생태보호구역을 지정했다.이 법령은 또한 오염이나 기타 피해로부터 이러한 지역을 보호하기 위한 많은 규정을 포함했다.[34]호텔리토 데스코노시도는 건축이 법적으로 금지된 69.3km(43mi)의 해변가에 위치해 있었다. 건축 금지는 바다거북의 보금자리를 보호하기 위해 시행되었다.[d][33]호텔리토 데스코노시도는 해변 지역에 목조 플랫폼과 팔라피트를 건설함으로써 멕시코의 연방해상륙구역법(ZOFEMAT)도 위반했다.[32][36]

현지 어민들은 시 당국에 호텔리토 데스코노시도의 건설이 불법이며 무르질리의 계획이 법적으로 승인되지 않았다고 불만을 표시했다.그러나 시 공무원들은 공사가 가져온 투자가 토마틀란의 경제를 위해 중요하다고 말했다고 한다.이 단체는 호텔리토 데스코노시도와 협력 관계를 맺기로 결정했다; 그들은 호텔리토 데스코노시도가 토마틀란에게 새로운 일자리를 가져다 줄 것이라고 믿었기 때문에 공사를 계속할 수 있도록 허락했다.호텔 소유권은 결국 또 다른 이탈리아 국적자인 줄리아노 가스파로토에게 넘어갔다.[e]이 어민 단체는 가스파로토가 한때 호텔리토 데스코노시도를 담당하던 시절, 이전의 양보를 무시하고, 바다에서 낚시를 할 수 없는 매일 MXN$1만 달러의 보상금을 지불하는 것을 중단했다고 말했다.[32]

2000~2010년대

2009년 호텔리토 데스코노시도는 해변에 대규모 증축을 계획하고, 환경자연자원부(SEMARNAT)로부터 두 번의 양보를 받아 건축허가를 받으려고 했다.[38]첫 번째 요청은 해변의 호텔을 한 부분은 5,577.1m2(60,031.4평방피트), 다른 부분은 5,330.9m2(57,381.3평방피트)로 확장하는 것이었다.청원은 토마틀란 관세청을 큰 어려움 없이 통과했다.그 후 할리스코에 있는 SEMARNAT 사무소로 갔고, 호텔리토 데스코노시도가 필수 규정을 충족한다고 결론을 내린 후 검토하여 통과시켰다.그러나 이듬해 국가보호자연지역위원회(CONANP) 연방기관이 확장사업을 분석한 결과 자연보호구역인 플레이온 데 미스살로야가 공사의 영향을 받을 것으로 보고 이를 거부했다.특히 공사가 진행되면 멸종위기종인 거북이와 조류가 해칠 위험이 있다는 점을 구체적으로 언급했다.[39]

2010년 9월 28일, 어민 단체는 가스파로토가 7월 28일 플레이온 데 미스살로야에서 백회(backhoe)로 땅을 파려고 했다며 연방환경보호청(propepa)에 제소했다.그들은 그가 허락 없이 그것을 했고 그가 그러한 행동에 반대하는 그룹 멤버 중 한 명에게 살해 위협을 가했다고 진술했다.가스파로토의 행동은 어부가 그의 등받이가 땅을 더 바꾸는 것을 막고 그들의 낚시 활동에 영향을 줄 수 있는 것을 막은 후에 방지되었다.8월 17일까지, 이 어부는 가스파롯토가 해변을 바꾸기 위해 백호회를 가까스로 사용했으며, 당국은 이 사실을 몰랐다고 진술했다.어민들은 또 지난 8월 21일 멕시코 해군 6명이 호텔리토 데스코노시도 직원들이 백호회를 다시 사용하고 있는 것을 목격했으나 발견 당시 직원들이 현장에서 도망쳤다고 진술했다.[40]

대량실종 사건

조제 드 제수스 로메로 퀴테로 어부단체장은 2010년 11월 21일 자신과 에스피노자 디아스가 가스파로토로부터 살해 위협을 받았다는 내용의 신고서를 경찰에 제출했다.그는 또 정부 관리들이 자신의 요구를 심각하게 받아들이지 않고 있으며 가스파로토가 무고하게 행동하고 있다고 불평했다.이 어부 단체는 2011년 가스포로토가 자신들을 위협한 증거를 가지고 있다고 언론에 말했다.그들은 비디오와 가스파로토와 관련된 몇몇 문서들을 프로파파(PROFEPA)에 제출했다고 한다.이 문서들 중 하나에서 그들은 에르미타뇨 하구가 람사르 협약에 따른 보호 습지라는 것을 보여주었다.또 다른 문서는 당국이 호텔리토 데스코노시도가 이 지역의 폐수 배출과 함께 건설한 공사에 대해 조사할 것을 요구했다.[40]

2011년 3월 24일, 로메로 퀴르토, 호르헤 루이스 로페스, 라파엘 에스피노자 디아스 등 어부단체 회원 3명이 잘리스코 과달라하라에서 열린 생태보존회의에 참석했다가 실종됐다.[41]이들의 가족들은 과달라하라에서 열린 생태회의에 참석하고 있는 것을 알고 있는 사람들에게 납치당했다며 주정부와 연방정부가 친인척의 소재를 파악하는 데 전혀 관심이 없다고 밝혔다.세 사람은 회의가 끝난 후 멕시코 국가수자원위원회[es](코나과]에 가기로 되어 있었지만 도착하지 않았다.가족 중 한 명은 잘리스코 관계자들에게 납치 신고를 하기 어렵다고 진술했다.[40]

조사 및 여파

그들이 할리스코에서 공식적으로 사건을 제기한 후, 가족들은 멕시코 대통령 펠리페 칼데론에게 편지를 보냈다.칼데론은 그들의 요청에 응해 수사를 총검사국(PGR)에 맡겼다.그러나 가족들은 PGR이 공식적으로 사건에 배속된 지 한 달이 넘도록 후속 조치를 취하지 않았다고 밝혔다.[40]이 어부들은 지난 3월 17일 과달라하라에서 열린 회의에 참석했는데, 이 회의에서 안토니오 벨레스라는 이름의 남성으로부터 살해 위협을 받은 것으로 알려졌다.[37]가족들은 이들 두 만남에서 가스파롯토, 포르테즈엘로스, 라바르카, 잘리스코 출신 에지도 멤버와 갈등을 빚으면서 세 사람이 사라진 것으로 보고 있다.[40]그들의 이야기에 따르면, 전 잘리스코 프란시스코 하비에르 라미레스 아쿠냐 주지사는 호텔리토 데스코노시도에서 파티를 열었고, 그들은 그가 대량 실종의 책임이 있다고 믿고 있다.그들은 또한 칼데론도 방문했다고 말했다.실종자 중 한 명의 어머니는 과달라하라에서 세 명의 남자와 함께 있던 변호사 에프라인 아레치가 실종 후 6개월 동안 라크루즈 드 로레토에 돌아오지 않았다고 진술했다.그녀는 그의 6개월간의 공백이 의심스러웠고 그가 대량실종에도 관여했을 것이라고 믿고 있다.[37]

이 어부 집단은 로메로 퀴테로, 루이스 로페스, 에스피노자 디아스가 실종된 후 남겨진 3명의 미망인과 10명의 고아 자녀에게 경제적 도움을 제공했다.[32]칼데론 대통령 임기가 마무리되자 가족들은 엔리케 페냐 니에토 대통령(2012~2018년)에게 도움을 요청하는 서한을 추가로 보냈다.[37]

가스포르토는 눈을 잃은 사고를 당한 뒤 호텔리토 데스코노시도의 소유권을 포기하기로 했다.[12]이 어부 모임의 회원들은 가스포르토가 우루과이로 떠났지만, 그가 남아메리카로 이주한 후 그의 행방을 놓쳤다고 말했다.[37]

돈세탁 활동

On 5 November 2007, Hotelito Desconocido's ownership was transferred to W&G Arquitectos,[42][43] a parent company owned by Wendy Dalaithy Amaral Arévalo,[f][45] the wife of Gerardo González Valencia, a former suspected high-ranking drug lord of the Jalisco New Generation Cartel and Los Cuinis, two allied criminal groups in Jalisco.[37]W&G 아르키티오스는 토지와 건물에 770만 달러를 지불했고, 건설장비는 28만 5천 달러를 지불했으며, 상표권은 25만 달러를 지불했다.이들 거래에는 각각 US$182,250, US$42,750, US$37,500의 부가가치세 납부가 포함되어 있었다.부동산 매입 계약은 미화 78,370달러였다.이는 W&G 아르키토스가 호텔리토 데스코노시도를 인수하기 위해 850만 달러(약 9,130만 달러 2007년 MXN$) 이상을 지출했다는 것을 의미했다.공증된 문서에 따르면 W&G 아르키티토스는 과달라하라에 본사를 둔 뱅시[es]로부터 호텔리토 데스코노시도를 매입하기 위해 여러 차례 대출을 받았다.[42]W&G 아르퀴티토스와 Victor Anchel Garcia Pérez는 Vansi로부터 4,000만 달러의 MXN$를 받았다.[46]

W&G 아르퀴티토스는 아마랄 아레발로와 그녀의 동생인 엑토르 알론소에 의해 2005년 4월 1일에 결성되었다.그들은 멕시코시티에 있는 알레한드로 베르테론 알론소 소유의 공증 회사에 회사를 설립했다.두 사람 모두 이전에 건설업에 관여했던 사람들이다.등기서류에 따르면 이 회사는 멕시코 나우칼판(Naucalpan)에 본사를 두고 건설, 엔지니어링, 건축, 부동산 등의 서비스를 제공했다.2005년 그것의 변동 자본은 1800만 달러였다.아마랄 아레발로는 MXN$595만, 마리아 델 카르멘 아레발로 몬손과 아레코 콘스트루치오네스는 각각 MXN$360만, MXN$840만이었다.아마랄 아레발로는 2007년 1월 1일 호텔을 매입하기 전 후안 카를로스 코르테즈 오렌다인으로부터 5천8백만 달러의 차관을 요청했다.W&G 아르키티오스의 변동자본은 이 대출이 이루어진 후 MXN$7,350만 달러 증가했다.호텔리토 데스코노시도는 2012년 8월 9일 반시에 대출금을 갚았다.매입 시점부터 2015년 폐업까지 최소 8년 동안 여러 주주들이 호텔리토 데스코노시도의 경영권을 통과했다.[46]

현지 주민들에 따르면 호텔리토 데스코노시도의 소유권이 W&G 아르키토로스에게 넘어가자 호텔 근처에서 수상한 움직임이 보이기 시작했다.어부 모임의 한 회원은 호텔 직원들 중 일부는 가끔 호텔에서 헬리콥터가 짐을 배달하는 것을 보았다고 말했다.그는 또한 호텔로 향하는 일부 비포장 도로에서 검은색 차량들의 수상한 호송을 보았다고 말했다.[37]

경제제재

재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2015년 8월 19일 호텔리토 데스코노시도와 W&G 아르퀴티토스 등 멕시코 기업 15곳과 멕시코 국적자 6명을 '외국인 마약 킹핀 지정법'에 따라 제재했다.호텔리토 데스코노시도와 W&G 아르퀴티토스는 국제 마약 밀매 작전을 조율한 로스퀴니스와 그들의 지도자 아비게엘 곤살레스 발렌시아(게라르도의 동생)에게 재정적 물질적 지원을 제공한 혐의로 기소됐다.그들의 자산은 미국에서 동결되었고, 미국 시민들은 언급된 주체와 개인과의 거래를 금지당했다.[47]이 조치도 호텔리토 데스코노시도와 연계된 아마랄 아레발로와 사업가 페르난도 토레스 곤살레스에게까지 확대됐다.[48]아마랄 아레발로는 그녀와 토레스 곤잘레스가 경영하는 사업인 HD Collection S.A. de C.V.와도 연결되었으며, 호텔리토 데스코노키도와도 연계되어 있었다.[49][50]

OFAC에 따르면, 이번 제재는 로스엔젤레스있는 마약단속국(DEA) 사무소와 멕시코 정부와 협력한 노력의 일환이었다.이번 제재의 취지는 로스퀴니스의 사업망을 해체하고 불법 영업과 마약 돈세탁을 일삼는 사업장을 적발하기 위한 것이었다.[47]미국 정부는 아베가엘 발렌시아와 그의 재정 조력자 중 한 명인 다이애나 마리아 산체스 칼론 사이의 도청 전화 통화를 통해 데스코노시도 호텔리토에 대해 처음 들었다.[g]산체스 칼론은 그녀의 절친한 친구이자 아비가엘의 아내인 제니퍼 비니 카마초 카자레스에 의해 아비가엘에게 소개되었다.[h]산체스 칼라온과 카마쵸 카자레스 모두 돈세탁에 관여한 혐의로 킹핀법을 통해 제재를 받았다.[44]

폐쇄 및 여파

킹핀법 제재가 공개된 당일 PGR은 호텔리토 데스코노시도를 압수해 폐쇄했다.[i][53][54][55]멕시코 정부는 자금세탁 우려 외에도 CJNG가 이 호텔을 회원들의 만남의 장소로 이용한 것 아니냐는 의혹도 제기했다.[56]이번 압류는 재무공채사무국을 통해 이뤄진 정식 요청에 따라 이뤄졌다.[57]중앙은행증권위원회(CNBV)도 멕시코 은행 계좌 여러 개를 개설한 이전 조사에서 동결했다.토레스 곤살레스의 자산은 멕시코에서 일시적으로 동결되었다.[50]킹핀법을 통해 허가받은 다른 14개 업소는 이날 멕시코 정부에 의해 몰수되지 않았다.[58]

호텔리토 데스코노시도가 문을 닫은 지 며칠 후 토마틀란 지방 당국은 도시 관광과 고용에 미칠 영향에 대해 우려를 표명했다. 그들은 그 폐쇄가 경제에 영향을 미치고 토마틀란을 국제 관광객들에게 덜 매력적으로 만들 것이며, 약 100명의 사람들을 유발할 것이라고 말했다.일자리를 잃기 위해서.잘리스코 관광청은 시내 호텔이 한 곳 줄어들면 방문객들의 숙박 수요를 충족시키는 데 큰 손실이라고 말했다.이 기관의 대변인에 따르면, 호텔리토 데스코노시도는 국회의원들이 요구한 모든 요건을 충족시켰다고 한다.그는 또한 그 호텔이 지역 관광을 홍보하기 위한 캠페인에 참여했다고 말했다.또 다른 현지 관광 관계자는 호텔리토 데스코노시도의 폐쇄가 이 지역 생태계(특히 거북이 방류 프로그램)에 부정적인 영향을 미치지 않기를 바란다고 말했다.[59]

OFAC는 2016년 4월 4일 로스퀴니스와 아비가엘의 사업망과 관련돼 킹핀법에 따른 7개 기업을 제재했다.호텔리토 데스코노시도, W&G 아르키티오스와 연계한 상태관리사가 그 회사 중 한 곳이었다.게시판에 따르면 상태관리국은 호텔리토 데스코노시도와 같은 주소를 갖고 있었으며 호텔을 대신해 신용카드 부채를 청구할 수 있는 권한을 부여받았다.W&G 아르키티토스와 공유한 과달라하라 주차장 주소도 관리했다.이번 조사도 OFAC와 DEA의 합동작전이 낳은 결과였다.이 제재의 결과로, 지위 관리국의 미국 기반 자산은 동결되었고, 미국 시민들은 이 법인과 거래하는 것이 금지되었다.[60]

2016년 말, 호텔리토 데스코노시도는 멕시코 정부 자산관리청(SAE)이 매물로 내놓았는데, 이 부동산을 사는 데 관심이 있는 사람들에게 SAE에 연락하라는 안내문이 붙어 있었다.[37]

새로운 경영 및 소송

2018년 언론에서는 호텔리토 데스코노시도의 새로운 경영에 관한 정보를 실었다.[61]당시 공개적으로 알려지지는 않았지만, 폐점 3개월 전인 2015년 5월 W&G 아르키티오스는 루이스 앙헬 오렌다인이라는 남자에게 5천만 달러에 호텔을 매각한 사실이 밝혀졌다.오렌다인은 멕시코 정부를 고소하고 기존에 믿었던 것처럼 더 이상 W&G 아르퀴티토스의 소유가 아닌 재산을 돌려줄 것을 요구하는 암파로 영장을 발부했다.잘리스코 항소법원의 법정 문서에 따르면 호텔리토 데스코노시도는 2013년부터 W&G 아르퀴토스 소속으로 호텔을 소유하고 있던 마리벨 토레스 수아레스와 아레발로 몬손 등이 오렌다인이 소유하고 있는 재산관리회사인 인모비레시아 안페에 매각됐다.[j]정부로부터 호텔이 폐쇄되자 인모바이어 안페는 PGR을 상대로 소송을 제기하고 호텔 이전 경영진이 고발한 잘못에 대해 자신들의 회사가 죄가 없다고 주장하며 재산을 돌려달라고 요청했다.[46]

법원 문서는 2007년 W&G 아르퀴티토스가 이 호텔을 8.5달러(2007년 약 MXN$9070만 달러)에 매입했다고 설명했다.[43]그 호텔의 변동 자본은 매입 당시 MXN$72,750이었다.그 해 말, 2007년 12월 31일 CJNG의 멤버 훌리오 알베르토 카스티요 로드리게스가 MXN$590만 달러 상당의 호텔 지분을 소유하면서 이 회사 주식의 상당 부분을 소유하게 되었다.석 달 후, 그의 회사 지분은 총 1억 5천 2백만 달러로 늘어났다.2008년 7월 31일까지 MXN$2억6700만달러에 해당하는 호텔리토 데스코노시도의 주식을 소유하고, 2009년 7월 30일까지 그의 지분은 호텔 자본변동자본의 86%인 5억1500만달러로 평가되었다.2015년 그는 MXN$1,100만 달러에 투자금을 매각했는데, 이는 이전의 평가액보다 50배나 싼 금액이다.[62]

참고 항목

원천

각주

  1. ^ 또 다른 소식통에 따르면 개막일은 1996년이라고 한다.[1]
  2. ^ 호텔리토 데스코노시도가 처음 출발했을 때 교통은 관리팀에서 조율했다.손님 수송에 어려움을 겪은 후, 그들은 이것을 제3자에게 아웃소싱하기로 결정했다.[10]
  3. ^ 또 다른 소식통에 따르면 7월부터 12월까지 호텔리토 데스코노시도에서 거북이 방류물이 유행했다고 한다.[11]
  4. ^ 잘리스코 주 토마틀란에는 적어도 4종의 멸종위기 바다거북이 서식하고 있다.[35]
  5. ^ 그러나 가스포르토는 법적으로 '2차 소유주'에 불과했고, 그는 호텔리토 데스코노시도를 위해 건축한 콘소르시오 호텔로 W&G, S.A. de C.V.의 대표이자 이해관계자였다.[37]
  6. ^ 또 다른 소식통은 W&G 아르퀴토스와 HD컬렉션이 모두 호텔리토 데스코노시도의 모기업이라고 밝혔다.[44]
  7. ^ According to the United States Department of the Treasury, Sánchez Carlón was also linked to other businesses like AG & Carlón, Ahome Real Estate, Grupo Dijema, Consultoría Integral La Fuente, Sociedad Civil, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, and Step Latinamédica.[48][51]
  8. ^ 미 재무부에 따르면 카마초 카자레스는 AG&칼론, 그루포 디제마, 아그리콜라 보렐라와 연계돼 있었다.[51]
  9. ^ 호텔리토 데스코노시도는 킹핀법 제재 이전인 2015년 4월 16일 추후 통지가 있을 때까지 문을 닫겠다고 밝혔다.[52]
  10. ^ 인모바레시아 안페는 2015년 5월 7일부터 7월 31일까지 5차례에 걸쳐 아레발로 몬손에게 총 2570만 달러를 지불했다.토레스 수아레스도 2015년 6월 15일에서 26일 사이에 은행 명세서당 총 MXN$2,000,000에 5번 지급받았다.[46]

참조

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참고 문헌 목록

추가 읽기

외부 링크