하왈라 스캔들

Hawala scandal

자인 다이어리 사건이나 하왈라 사기 사건이라고도 불리는 하왈라 스캔들은 4명의 하왈라 브로커, 즉 자인 형제를 통해 정치인들이 보낸 것으로 알려진 대금 지급과 관련된 인도의 정치, 금융 스캔들이었다.[1] 그 나라의 주요 정치인들이 연루된 1800만 달러의 뇌물 스캔들이었다.

케이스

1991년 카슈미르에서 무장단체와 연계된 체포로 인해 하왈라 브로커에 대한 급습으로 이어져 국가 정치인들에게 거액의 대금을 지급한 증거가 드러났다.[2] 1991년 3월 25일 인도 대법원이 발행한 재판 절차에 따라 테러조직 히즈불 무자헤딘의 관리로 추정되는 아슈팍 후세인 론(Ashfak Hussain Lone)이 델리에서 체포되었다. 그의 심문 동안, 경찰은 그의 조직이 수렌드라 쿠마르 자인과 그의 가족을 도관으로 사용하면서 하왈라를 통해 자금을 지원받았다는 것을 알게 되었다. 중앙수사국(CBI)은 이와 론 심문에서 받은 추가 정보를 토대로 투항 쿠마르 자인과 그의 형제, 친인척, 기업체 등을 대상으로 압수수색을 실시했다. 습격 과정에서 CBI는 인도와 외화를 압수했고, 두 개의 일기장과 두 권의 지폐를 압수했다. 이 일기들은 권력이나 권력 밖의 고위 정치인과 고위 관료들의 엄청난 돈을 사람들에게 지불한 상세한 설명을 포함하고 있다. 이 단계에서 수사는 CBI에서 멈췄고, 제인스 일행도, 일기 내용도 조사되지 않았다. 한편 이번 수사에 관여한 CBI의 간부들은 집권 정치인들의 지시에 따라 다른 곳으로 옮겨졌다. 그러나 이 사건은 몇 명의 기자들이 추구한 사건이라 뉴스 매체에서 계속 화제가 되었다.[3]

1993년 10월 4일, 인도 헌법 제32조에 따른 공익을 위해 인도 대법원에 영장 청원이 제기되었다. 여기에는 CBI와 같은 정부기관과 세입 당국이 '제인 다이어리' 압류로 발생한 사안을 조사하지 못해 직무와 법적 의무를 이행하지 않았고, 테러범에 대한 체포로 인해 비밀리에 재정지원을 발견하게 됐다는 주장이 담겼다. 그리고 불법적인 수단은 '하왈라' 거래를 통해 얻은 오염된 자금을 사용하는 것이다; 이것은 또한 불법적인 출처로부터 돈을 받은 정치인, 관료, 범죄자들 사이의 연관성을 드러냈으며, CBI와 다른 정부 기관들이 이 문제를 조사하는데 실패했다는 불법적인 고려를 위해 그것을 그것의 로지카로 가져가라.범죄를 저지른 것으로 밝혀진 모든 사람들을 결론짓고 기소한다; 이것은 매우 영향력 있고 영향력 있는 관련자들을 보호하기 위한 목적으로 행해졌다; 이 문제는 공공 생활에서 높은 곳에서 범죄와 부패의 연관성을 드러냈으며 그것은 청렴, 안보, 경제에 심각한 위협을 주었다. 국가의 진실성, 법치주의, 민주주의의 보존은 정부 기관들이 정치적 위계질서의 어디에 배치되었는지에 관계없이 모든 관련자들에 대한 법률에 따라 적법하게 그들의 법적 의무를 이행하도록 강요할 것을 요구했다. 인도에서 하왈라 방식은 외화로 거래하는 불법적인 방법이다. 그것은 두 가지 이유로 인해 불법적이고 논쟁의 여지가 있다. 첫째, 하왈라 사업자에게도 거래의 양쪽에 있는 사람들의 신원을 밝히지 않아 비밀성이 높다. 둘째, 인도의 FERA규정을 위반하는 것으로, 외환거래에 대해 일반은행의 승인통로를 이용하지 않기 때문이다. 그러나 인도에서는 두 가지 이유로 자주 사용된다. 첫째, 합법적으로 취득한 급여(예: 사우디 아라비아와 UAE의 일반 근로자에 의한)를 고향으로 이전하기 위해, 하왈라 거래 비용은 은행의 일부분이며, 인도의 가장 작은 마을에서 하왈라 운영자를 찾을 수 있다. 둘째, 정치인과 관료, 그리고 부패한 돈을 이체하기 위한 사악한 요소들에 의해 말이다.[4]

하왈라 정치인 연루 발견

피고인들은 L. K. Advani,[5] V. C.를 포함했다. 슈클라, 데비 랄, 샤라드 야다브, 발람 자하르,[6] 마단 쿠라나.[7] 그리고 하이데라바드 안와르 알비 출신의 사업가.이 목록에는 BJP, INC, SJP, Janata Dal을 포함한 여러 정당의 정치인과 한 무소속 정치인이 포함되었으며, Rs. 5만에서 Rs. 7.5 crore사이에 차이가 있다.[8] 이어진 검찰도 공익제원(비네트 나레인 참조)에 의해 일부 자극받았지만 하왈라 스캔들의 법정 사건은 결국 모두 유죄 없이 무너졌다. 많은 사람들이 1997년과 1998년에 무죄 판결을 받았는데, 그 이유는 부분적으로 하왈라 기록(일기 포함)이 법정에서 주요 증거로 불충분하다고 판단되었기 때문이다.[7] 중앙수사국의 역할이 비판받았다. 인도 대법원은 비넷 나레인 사건을 마무리하면서 중앙경계위원회에 CBI에 대한 감독 역할을 부여해야 한다고 지시했다.[2]

L. K. Advani는 이 스캔들 때문에 사임했다. 이후 2015년 6월 그는 "양심을 들어 하왈라를 그만뒀다"고 말했다.[9] 이 발언은 랄릿 모디에게도 모디깃 스캔들에 대한 도덕적 책임을 지라는 '비선 메시지'[10]로 비춰졌다.

대법원판결

대법원 절차는 하왈라 사건과 관련된 것이 아니라 조깅더 싱 CBI 국장의 수상한 이양과 CBI와 세무부의 수사를 억제하기 위한 정치력 남용과 관련이 있었다. 1997년 12월 18일 법원은 판사 S.P를 통해 판결했다.바루카와 S.C.Sen은 26개의 포인트 리스트로 구성된 판결을 내렸는데, 그 중 가장 중요한 것은 정부 내 정치인들이 CBI 국장을 2년 동안 해임하는 것을 불가능하게 함으로써 CBI와 그 관리들은 정치적 간섭 없이 그들의 업무를 수행할 수 있는 자유를 보장했다.[11]

참고 항목

자인 하왈라 기사는 인도 일간지 얀사타에서 일하던 두 명의 델리 기자인 람 바하두르 라이와 라제시 조시에 의해 깨졌다. 그 후, 그 저널리스트인 비넷 나랭은 인도 대법원에 공익 소송을 제기했다.

추가 읽기

  • 1999년 비넷 나레인, 힌디 전자책의 부패, 테러 및 하왈라 스캔들
  • 카푸어, S.(1996), 배드 머니, 배드 정치: 델리 하-아난드 출판사의 Untold Hawala Story - 아쇼크 5세가 인용한 (22쪽) 개방적 시장경제로의 전환의 경제와 정치에서 디사이: 인도, OECD 작업 용지 155 2011년 5월 26일 http://www.oecd.org/dataoecd/18/3/1921937.pdf에서 액세스
  • 하왈라. 세바스찬 R의 비공식 지불 시스템과 테러 자금 조달에 이용. 뮐러(2006년 12월), ISBN3-86550-656-9
  • 1998년 3월 2일 대법원LK Advani, VC Shukla, Jain 형제에 대한 CBI 고발장기각했다.

참조

  1. ^ "Vineet Narain & Others vs Union Of India & Another on 18 December, 1997". indiankanoon.org. Supreme court of India. Retrieved 25 October 2018.
  2. ^ Jump up to: a b "Vineet Narain Case, Directions of the Court". 2 November 2006. Archived from the original on 2 April 2007.
  3. ^ "Jain hawala case". milligazette.com. Milligate archives. Retrieved 25 October 2018.
  4. ^ Joshi, G.P. (3 May 2013). "From hawala scam to coalgate, full circle for Supreme Court". The Hindu. Retrieved 25 October 2018.
  5. ^ https://www.indianmirror.com/indian-industries/indian-scams/hawalascam.html
  6. ^ https://www.epw.in/journal/2016/47/web-exclusives/did-modi-receive-rs-55-crore-sahara-group-gujarat-cm.html
  7. ^ Jump up to: a b Sudha Mahalingam (21 March – 3 April 1998). "Jain Hawala Case: Diaries as evidence". Frontline Magazine. 15 (6). Archived from the original on 10 March 2007. Retrieved 2 November 2006.
  8. ^ "WHO GOT WHAT AS PER JAIN DIARY". milligazette.com. Milli gate archives. Retrieved 25 October 2018.
  9. ^ https://www.huffingtonpost.in/2015/06/28/lk-advani_n_7680330.html
  10. ^ https://www.ndtv.com/india-news/need-to-maintain-probity-in-public-life-i-resigned-after-hawala-scam-says-lk-advani-775977
  11. ^ "Supreme Court judges admit to pressure in hawala case". Rediff on the net. UNI. Retrieved 25 October 2018.