집행이사회

Enforcement Directorate
집행이사회
प्रवर्तन निदेशालय
Official emblem of Enforcement Directorate
집행국의 공식 국장
Parent Agency - Ministry of Finance
모기관 - 재무부
약어ED
기관개요
형성된1956년
5월 1일 (67년 전) (1956-05-01)
법인격정부기관
관할구조
연방 기관인도
운영관할인도
통치기구인도 정부
기기구성
일반성
운영구조
본사인도 뉴델리
책임장관
대행사 임원
  • Rahul Navin IRS 집행부 이사
모대리점재무부 세입과
웹사이트
enforcementdirectorate.gov.in

집행국(ED)은 인도의 경제법을 집행하고 경제 범죄와 싸우는 국내 법 집행 기관이자 경제 정보 기관입니다.[1] 그것은 인도 정부의 재무부, 재무부, 세입부의 일부입니다.[2] 집행국은 자금 세탁, 외환 위반, 부패 및 경제 범죄와 관련된 사건을 조사하고 기소하는 데 중점을 둡니다. 블랙머니의 생성과 유통을 억제하고 외환 및 자금세탁 방지에 관한 법률의 준수를 보장하는 것이 주요 목적입니다. 그러나 집행국의 목표는 운동가, 학자 및 정치적 라이벌에 대해 권력을 남용한다고 주장했습니다.

ED의 기원은 1947년 외환규제법에 따른 외환관리법 위반을 처리하기 위한 "집행부"가 경제부 내에 구성된 1956년 5월 1일로 거슬러 올라갑니다. 1957년, 그 부대는 집행국으로 이름이 바뀌었습니다.[5]

객관적으로

집행국의 주요 목표는 인도 정부의 세 가지 주요 법률[6], 즉 외환 관리법, 1999(FEMA) 및 자금 세탁 방지법, 2002(PMLA) 및 도망자 경제 범죄자법, 2018(FEOA)의 시행입니다.

조직구조

뉴델리에 본부를 둔 집행국은 집행국장이 이끌고 있습니다. 뭄바이, 첸나이, 찬디가르, 콜카타, 델리에는 특별 집행 국장이 이끄는 5개의 지역 사무소가 있습니다.

국장의 구역 사무소는 푸네, 벵갈루루, 찬디가르, 첸나이, 고치, 델리, 파나지, 구와하티, 하이데라바드, 자이푸르, 잘란드하르, 콜카타, 럭나우, 뭄바이, 파트나, 스리나가르에 있습니다.[7] 이들은 공동 이사가 이끌고 있습니다.

국장은 망갈루루, 부바네슈와르, 코지코드, 인도레, 마두라이, 나그푸르, 알라하바드, 라이푸르, 데흐라둔, 란치, 수랏, 쉼라, 비샤하파트남, 잠무에[7] 하위 구역 사무소를 두고 있으며, 부국장이 이 사무소를 이끌고 있습니다.

특별법원

PMLA 제4조에 따라 처벌 가능한 범죄에 대한 재판을 위해 중앙 정부(고등법원장과 협의)는 하나 이상의 세션 법원을 특별 법원으로 지정합니다. 이 법원은 "PMLA 코트"라고도 불립니다. PMLA 법원이 통과시킨 명령에 대한 항소는 해당 관할 고등법원에 직접 제기할 수 있습니다.[8]

비평

2022년 7월 의회에서 노조 정부가 공유한 자료에 따르면 법이 통과된 후 17년 동안 자금세탁방지법(PMLA)[9]에 등록된 5,422건에서 유죄 판결을 받은 사람은 23명에 불과하며, 이는 재판 완료율 0.5% 미만입니다. 이는 인도 형법상 범죄에 대한 인도의 재판 완료율 10.5%보다 훨씬 낮은 수치입니다.[10]

ED에 의한 사례는 나렌드라 모디 총리의 두 번째 임기에서 6배나 증가했으며, 이로 인해 야당은 ED가 BJP에 의해 정치적 목적으로 남용되고 있다고 비난했습니다.[11] 2023년 4월, 인도 대법원은 나렌다 모디 정부가 중앙 기관을 남용했다고 비난하는 야당 14명의 청원을 기각했습니다.[12] 2023년 8월, 의회에서 열린 토론에서 BJP의 미낙시 레키(Meenakshi Lekhi) 외무장관은 야당에 "조용히 하지 않으면 ED가 당신의 집에 도착할 수 있다"고 말했습니다.[13][14]

학자 및 연구자에 대한 PMLA 위법행위

집행국은 학자들과 활동가들을 대상으로 한다는 비판을 받아왔습니다. 사람들은 자금세탁방지법(PMLA)이 정부에 동의하지 않는 사람들을 조용하게 하기 위해 남용되고 있다고 걱정하고 있습니다. 많은 활동가들과 학자들이 이에 반대하는 서한에 서명했습니다. 이것의 큰 예는 나브샤란 싱 연구원이 ED로부터 질문을 받았을 때입니다. 많은 사람들이 이것을 좋아하지 않았습니다. 사람들은 이제 안전과 자유롭게 말할 수 있는 권리 사이의 균형에 대해 논의하고 있습니다. 많은 사람들은 민주주의에서 언론의 자유를 보호하는 것이 중요하다고 생각합니다.[15]

[16]

예정된 카스트에 속한 농부들에게 카스트를 언급하는 소환장

ED 소환장의 봉투에는 농부들의 카스트가 '힌두 팔라르'로 언급되어 있습니다. ED는 매달 1,000Rs의 연금으로 생계를 유지하고 있는 달릿 농부들이 지역 BJP 지도자가 자신들의 땅을 불법적으로 빼앗으려 한다고 비난하는 토지 분쟁 사건을 벌이고 있기 때문에 추적하고 있는 것으로 알려졌습니다.[1]

의회가 ED를 관리하는 행위

  • 외국환관리법, 1999(FEMA)[17]
  • 자금세탁방지법, 2002(PMLA)
  • 도주경제범죄자법, 2018(FEOA)
  • 외환보전 및 밀수행위 방지법, 1974(COFEPOSA)

내부구조

집행국은 다음과 같은 임원 계층을 가지고 있습니다. 집행관-집행관-집행관-보조이사-부이사-합동이사-특별이사-이사. 그러나 작업량이 증가하고 계층적 요구를 조정하기 위해 추가 이사와 같은 다른 지정도 도입됩니다. 이사회는 임원을 보조 집행 책임자(AEO)로 모집합니다. AEO는 다양한 계층으로 승진하여 경력 내내 집행국에 봉사하지만, 많은 직원이 다양한 계층에서 명성을 얻고 2년에서 5년 동안 ED에 임시로 남아 있습니다.

ED의 구속 권한 제한: SC

2022년 7월 27일, 인도 대법원은 PMLA 조항이 허용하는 부당한 절차로 시민의 개인 자유를 위험에 빠뜨렸다는 비판을 받은 [18][19][20]PMLA에 따라 법 조항을 유지하고 집행국의 권한을 유지했습니다.[21][22]

2022년 8월 22일, 대법원은 자금세탁방지법(PMLA)에 대한 핵심 개정을 지지하는 2022년 7월 27일 판결을 재검토하라는 청원을 받아들였습니다.[23] 2022년 8월 25일 대법원은 피고인에게 집행사건정보보고서 사본을 제공하지 않는 것과 무죄추정의 번복이라는 두 가지 조항은 재고가 필요하다고 밝혔습니다.[24]

인도 대법원은 중요한 판결에서 집행국(ED) 공무원은 경찰관과 동등하지 않기 때문에 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 체포할 수 없다는 점을 명확히 했습니다. 정점 법원의 결정은 V가 제시한 사건에 대한 답변으로 나왔습니다. 차티스가르에 있는 센틸 발라지와 주류 조직 라켓. 대법원은 법치주의 준수의 중요성을 강조하면서, ED가 "그 자체로 법"으로 운영될 수 없다고 말했습니다. 이 획기적인 판단은 ED에 부여된 권한과 권한의 경계를 강조하여 ED 운영에 있어 견제와 균형을 보장합니다.[25][26]

참고 항목


참고문헌

  1. ^ "Official Website". Archived from the original on 10 July 2020. Retrieved 10 July 2020.
  2. ^ "ED (Enforcement Directorate)". Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. Archived from the original on 7 April 2018.
  3. ^ "Misusing Enforcement Directorate For Political Benefits". Outlook (Indian magazine). 23 July 2023. Retrieved 12 August 2023.
  4. ^ "MISUSE OF ED AND OTHER AGENCIES". The Economic Times. 10 August 2023. Retrieved 12 August 2023.
  5. ^ "Organisational History". Enforcement Directorate. Archived from the original on 17 June 2016. Retrieved 10 August 2015.
  6. ^ "Directorate of Enforcement". Archived from the original on 26 April 2012. Retrieved 20 May 2013.
  7. ^ a b "ED (Enforcement Directorate)". Directorate of Enforcement. Archived from the original on 26 January 2020.
  8. ^ "ED website - FAQ". directorateofenforcement. Archived from the original on 7 September 2011. Retrieved 4 March 2012.
  9. ^ "Only 23 convicted in 5,422 cases under PMLA till date: Govt to Lok Sabha". Hindustan Times. 26 July 2022. Archived from the original on 17 August 2022. Retrieved 18 August 2022.
  10. ^ "NCRB Crime Statistics 2022 Vol 3" (PDF).
  11. ^ "ED Action Has Increased Dramatically Under Modi Govt, Parliament Reply Reveals". The Wire. 26 July 2022. Archived from the original on 17 August 2022. Retrieved 18 August 2022.
  12. ^ "Opposition's Case Against "Misuse Of Agencies" Rejected By Supreme Court". NDTV. 5 April 2023. Archived from the original on 14 June 2023. Retrieved 14 June 2023.
  13. ^ "'Keep Quiet Or ED May Arrive At Your Home': Meenakshi Lekhi Warns Oppn During Debate Over Delhi Ordinance Bill (WATCH)". Free Press Journal. Archived from the original on 4 August 2023. Retrieved 4 August 2023.
  14. ^ 미낙시 레키, 유튜브에서 ED 레이드 의회 회기 반대 경고
  15. ^ "'Stop Misuse of PMLA to Target Scholars and Activists': Citizens and Rights Groups in Open Letter". The Wire (India). 23 May 2023. Retrieved 2 September 2023.
  16. ^ "The letter comes after several women scholars and activists were repeatedly summoned by investigative authorities in the last few months". www.newsclick.in. 23 May 2023. Retrieved 2 September 2023.
  17. ^ @Digitalhindi (3 January 2023). "What is ED and ED Full Form". Archived from the original on 4 January 2023. Retrieved 4 January 2023.
  18. ^ Sarda, Kanu (18 August 2022). "Explained: Supreme Court's big verdict on Prevention of Money Laundering Act". India Today. Retrieved 18 August 2022.
  19. ^ Rajagopal, Krishnadas (27 July 2022). "Supreme Court upholds powers of arrest, raids, seizure under PMLA". The Hindu. Retrieved 18 August 2022.
  20. ^ "Supreme Court upholds powers of Enforcement Directorate". The Telegraph Online. 22 July 2022. Retrieved 18 August 2022.
  21. ^ Ramakrishnan, Nitya (3 August 2022). "Undue Process: Here's What's Wrong With the Supreme Court's PMLA Judgment". The Wire. Retrieved 18 August 2022.
  22. ^ "Narrow view: On the Supreme Court's PMLA verdict". The Hindu. 29 July 2022. Retrieved 18 August 2022.
  23. ^ Rajagopal, Krishnadas (22 August 2022). "Supreme Court agrees to list petition for review of the judgment that upheld PMLA amendments". The Hindu. Retrieved 23 August 2022.
  24. ^ Scroll Staff (25 August 2022). "PMLA verdict: Supreme Court says two aspects of judgement need reconsideration". Scroll.in. Retrieved 25 August 2022.
  25. ^ "ED officials not police officers, can't make arrests under PMLA: TN Minister Senthil Balaji tells SC". The Indian Express. 26 July 2023. Retrieved 26 August 2023.
  26. ^ "ED cannot be a law unto itself, says SC". Hindustan Times. 21 August 2023. Retrieved 26 August 2023.

외부 링크