모리셔스의 부패

Corruption in Mauritius
정치 부패
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모리셔스의 부패는 국가 기반의 부패, 즉 정부 관리들이 사적 이익을 위해 정치적 권력을 남용하는 익숙한 패턴을 따른다. 모리셔스 정부는 뇌물 수수, 부정선거, 집단 감시, 시민권 침해, 언론과 반체제 인사 탄압의 역사가 있다.

일부 모리셔스인들은 정부의 부패를 이용했다. 지방 방언에서는 그러한 수단을 채택하는 자를 추적자 또는 마굴류자라고 부른다. 친숙한 방법으로는 인식된 "스타 스쿨"에 아이를 입학시키기 위해 집 주소를 조작하거나 공무원들에게 뇌물을 주어 운전면허증을 따는 것이 있다.[1]

1979년 이후 부패척결을 위한 독립기구의 필요성이 확인되었다.[2] 미국 대사관에서 유출된 케이블은 모리셔스의 부패를 "만연하고 뿌리 깊은" 것으로 묘사했다.[3] 2020년 5월 유럽연합(EU) 집행위원회는 모리셔스를 고위험국으로 지목하면서 자금세탁방지 및 대테러 자금조달 체제에 전략적 결함이 있었다.[4][5] 모리셔스 주재 전 미국대사에 따르면 모리셔스에 본부를 둔 부패방지위원회(ICAC)는 신뢰를 잃었다.[6] 정부는 최근 "중장갑차, 공격용 소총, 지붕에 무장한 경찰 저격수"[7]를 포함한 대응으로 사임을 요구하는 시위를 벌였다. 국제투명성기구(CPI)의 연간 부패인식지수(CPI)에 따르면 모리셔스는 52위(180점 만점)에 올라 있다.[8] 모리셔스는 CPI에서 0("매우 부패")부터 100("매우 깨끗")까지 53점을 득점했다.

경우들

협동조합부 및 사회보장부

1979년, 집권 노동당 정부의 두 장관(배드리와 다비)은 빅터 글로버 판사가 주도한 부패 주장에 대한 조사로 해임되었다. 모리셔스의 전 총리인 시우사구르 람굴람 경은 해리시 부두를 단장으로 하는 그의 MLA 그룹으로부터 이 문제를 조사하라고 촉구 받은 후 이 조사는 모리셔스의 전 총리인 시우사구르 람굴람 경에 의해 명령되었다.[9]

암스테르담 보이즈, 수우비아 고등 판무관, 감비노 마약 조직

1989년 2월 18일 영국, 바티칸과 서독의 모리셔스 고등판무관인 수수비아와 그의 아내 무리엘은 영국 서리에 있는 그들의 거주지에서 마약 수익금, 즉 아들 나이젤의 67만800달러를 세탁한 혐의로 체포되었다. 나이젤 세반 수비야는 국제 헤로인 딜러로서 FBI에 의해 수개월 동안 추적당했다. 게다가 그는 1985년 12월 스히폴 공항에서 외교여권 위장 여행 중 여행가방에 헤로인 20kg(44lb)을 넣고 체포된 악명 높은 암스테르담 소년 4명의 핵심 접촉자였다. 암스테르담 소년들은 MSM-PTR-PMSD 연정의 일부를 구성한 모리셔스 전국 입법회의의 4명의 선출직 의원이었다. 세르게 토마스, 이스마엘 나우어, 데브 킴 커런, 사티아난드 펠라도아였다.[10][11]

솔 커즈너의 여권 스캔들

1989년 호텔과 카지노 거물인 솔 커즈너는 1986년 선 인터내셔널의 도박허가 독점권을 지키기 위해 남아프리카공화국 트란스케이의 리더인 조지 마탄지마를 매수했다는 사실을 인정했다. 이 폭로는 모리셔스에서 스캔들이 되었는데, 최근 케르즈너가 서부 해안을 따라 호텔을 열고 모리셔스 여권까지 받은 상태였다. 아네루드 주그나우트 총리는 아르빈 불렐 하원의원의 질의에 대해 이반 콜렌다벨루 하원의원이 케르즈너의 시민권과 여권 신청을 지지했다고 밝혔다.[12][13] 남아공의 아파르트헤이트 정권에 공식적으로 반대했던 콜렌다벨루의 당인 모리셔스 무장운동(MMM)이 그를 의회에서 사임하도록 강요했다.[14][15] 이는 콜렌다벨루가 정치 신인 재선 출마를 놓친 15번 선거구에서 재보선을 촉발시켰다.[16][17]

터빈 게이트(CEB)

에너지부 장관인 마헨 우차나는 1994년 시추기관인 중앙전기위원회(CEB)가 가스 터빈을 구입하기 위한 입찰 과정에서 배임과 관련된 스캔들로 총리로부터 해임되었다. 그 장관은 경쟁사의 제안보다 6300만 달러가 더 들 예정이었던 한 기업에 대한 CEB의 계약 허가 결정에 참여했었다.[18][19]

경제범죄수사국(ECO)과 부패방지위원회(ICAC)

2001년 12월, 집권 MSM-MM(밀레탄 사회주의 운동-모리스 무장 운동) 정부 각료와 우방국들의 비리 의혹과 과거 모리셔스 경 해리 티르벤가둠(Air Mauritius Sir Tirvengadum)의 최고경영자(CEO)가 연루된 의혹이 제기되면서 경제범죄수사국(ECO)이 해체됐다. 유사한 조직이 곧 ECO를 대체했지만 전력이 감소된 ICAC(Independent Commission Against 부패 방지 위원회)로 대체했다.[20] 2015년 검찰국장에 대한 구속영장이 발부되면서 정부의 반부패 캠페인의 공정성에 대한 논란이 일기도 했다. ICAC의 한 이사회는 그 기관이 국가의 민주적 원칙에 위배되는 과정에 있다고 주장하며 사직서를 제출했는데, 이는 위원회가 독자적으로 행동하지 않고 있음을 암시하는 것으로 보인다. 2006년, ICAC는 모리셔스 대학교의 강사 네트워크 해체를 위한 조사에 착수했다.[21]

담요 스캔들 (Affaire Molleton)

1999년 제기된 주장과 지금은 사라진 경제범죄수사국(ECO)의 후속 조사에 이어, 전 노동당 사회보장부 장관(비슈누 번헌)이 뇌물 혐의로 징역 6개월의 실형을 선고받았다. 치안판사들은 정부가 연금 수급자들에게 기부한 담요 10만5000개를 조달하는 과정에서 뇌물을 받은 혐의를 유죄로 판단했다. 정부 고위공무원(상임장관)은 장관이 납품업체로부터 담요 1장당 10센트의 수수료 추징을 지시했다고 털어놨다.[22]

카이세 누아르 사건(에어 모리셔스)

2002년에는 '카이세 누아르 사건'으로 알려진 불법 금융 관행이 폭로되면서 해리 티르벤가둠을 비롯한 에어 모리셔스, 로저스 리미티드 등 관계자들이 구속 기소됐다.[23] 에어 모리셔스 관계자인 제라드 타이크는 제네바에 있는 스위스 은행 계좌가 민간 기업 관계자, 언론인, 정치인, 정치 신문, 선거 운동 등에 지불하는 데 사용되었다고 밝혔다. 이 계좌는 또한 해리 경의 부인과 딸의 해외 유학을 위한 자가용 구입 자금 지원에도 사용되었다. 이는 1981년 당시 총리였던 시우사구르 람굴람 경이 노동당의 정치 신문인 어드밴스를 파산으로부터 구하기 위해 돈이 필요했을 때 시작되었다.[24] (에어 모리셔스와 함께 운반된) 조사 결과, 거의 8500만 명의 Rs가 특별 위원회로 사용된 것으로 밝혀졌다. 제라드 타이크는 징역 2년을 보냈고, 로저스 리미티드 소속 로버트 리발랜드는 2008년 공모 혐의로 징역 6개월을 선고받은 뒤 2015년 무죄를 선고받았다.[25] 해리 티르벤가둠 경에 대한 기소는 그의 건강 악화로 중단되었다.[26]

MCB-NPF 스캔들(stolen Rs 8861만)

On 14 February 2003, when Paul Bérenger was finance minister, L’affaire MCB-NPF was made public after Ameenah Rojoa (principal accounting officer) of the Ministry of Social Security (MSS) reported that Rs 60 million was missing from the bank accounts of the National Pensions Fund (NPF) and the National Savings Fund (NSF) held at the Mauritius Comme시외 은행(MCB).[27][28][29] 자금 횡령의 대부분은 나빈 람굴람이 정부 내 다양한 동맹을 이끌면서 발생했다.[30] NPF는 수천 명의 공무원과 직원들이 퇴직 준비를 위해 저축을 예치하는 곳이다.[31] 곧 조사관들은 Rs 8억 8천 8백 10만 명이 실종되었다고 밝혔다. Robert Lesage (chief manager of MCB), Pierre Guy Noel (MCB executive), Ameenah Rojoa (NPF MSS accountant), Dev Manraj (NPF secretary), and other executives were arrested on suspicion of their roles in the misappropriation of funds from the MCB and several charges that ranged from money laundering to tampering with clients' accounts between 1991 an2002년.[32][33]

티렌 아파사미(영국 마스터마인드와 모리셔스 사기꾼)의 송환 시도가 실패했다. 4년 후, 아파사미는 영국 당국에 체포되었지만, 여전히 영국 여권을 소지하고 있어 모리셔스로 인도될 수 없었다.[34][35] 티에리 사우지어 MCB 선임 관리자는 Rs 200만 뇌물을 받은 혐의로 기소되었다.[36] 로버트 레이지와 그의 네트워크에 의해 통제된 많은 기술, 계정, 그리고 구조물들이 발견되었다. 10여 년 동안, 레지지는 NPF의 고정 예금 기금에서 자금을 추출하기 위해 MCB의 통제 시스템을 무시하고 있었다.[37][38] ICAC의 조사관들은 티렌 아파사미가 횡령된 자금의 주요 수혜자라고 밝혀 10개 회사와 5명의 계좌로 귀결되었다.티렌 아파사미, 라비 람데워(아파사미의 변호사), 데브 만라지(아파사미 회사의 선임공무원 겸 이사), 도널드 하영(경제학자·아파사미의 신뢰받는 동료), 탐비 아파사미(테렌 아파사미의 동생) 등이 대표적이다. MCB는 Rs 8억8610만 명의 근로자들의 퇴직금을 사기당한 38명의 피고인에 대해 법적 절차에 착수했다. 여기에는 다음이 포함된다. 씨락 파라다이스 주식회사(1989년 하영 부부가 마실라마니와 베믈라 베라사미 주식을 매입했다) 엔젤 비치 리조트년(1987년 Teeren Appasamy와 데브 Manraj, 1997년 도날드 하 Yeung의 아내가 된 주주), 라비 Ramdewar(비서까지 2002년 5월), Teeren Appasamy와 MarcDaruty Grandpré 감독 드 2001년 8월 이후), 벨 비치년(Teeren Appasamy, 유일한 감독)한섬 투자년(1991년 주주들 도널드 하 Yeung&구덩이.호 웡칭화이), 콰르텟 개발 주식회사(1986년 주주 알랭 리차드 분, 도날드 하영, 프리티냐 게르자난드, 허키순 람바루트 부인. In 1990, Roshi Bhadain (Sudarshan) and Geerjanand Khoosman also became shareholders of Quartet, Magarian Cie Ltd (1988 shareholders Bhardooaz Babeedin and Deochand Nundloll joined by new shareholder Donald Ha Yeung in 1994), Advance Engineering Ltd (1988 shareholders Narainsamy Sadien, Sudesh Dawoodharry and Danesh Sampathlall), Mauri Beach Travel 그리고 투어즈 주식회사(1997년 데브 만라즈(이사장), 라비 람데워(사무장), 도널드 하영 부부(이사장), 레누 만라지(이사장) 등이 주주로 있다.[39]

1991년, Lesage는 다른 금융기관들과 할인된 어음 및 어음을 불법적으로 승인하기 시작했다. 복잡한 금융거래 층을 만들고 빼돌린 자금을 원천에서 분리해 자금 출처와 감사 추적을 위장한 것이다. 레자지는 1993년부터 핸섬인베스트먼트, 콰르텟 개발, 마가리안 CIE Ltd에 예금(5100만 원)을 하기 시작했다. 비록 2001년 5월에 MCB에서 은퇴하였지만, 그는 NPF, NSF 및 정기예금과 관련된 많은 자금을 사기로 처리하였으며, 특히 NPF와 NSF에 매우 관대한 이자율을 제공하여 그들이 그의 이전 고용주 MCB와 계속 정기예금을 갱신하도록 유도하였다.[40][41][42] ICAC는 공무원 아메나 로조아(NPF 예금 감시 책임자)를 레이지와 공모한 혐의로 고발했고, 2003년 체포됐다.[43] 는 모리셔스 은행, nTan과 초 2015년에 MCB의 임원들과 직원들 불법 금융 관행의 긴 목록에 푹 빠져 지냈다 보고 독립 감사를 했다면 싱가포르의 회계 감사 회사. Commissioned nTan 또한 기업들 기지 방어 장교(KPMG.[44][45]이 10월 2017년에서 가난한 감사를 강조했다, MCB 돈 세탁 등의 foll 유죄 판결을 받았다.p때문ICAC에 의한 기소로 180만 달러의 벌금을 부과받았다.[46]

팔마르게이트

2003년 무케슈와르 초네 주택토지부 장관은 팔마르게이트라는 추문으로 뇌물 수수 공모 혐의로 체포되어 기소되었다. 그는 국유지 매매로 450만명에 달하는 뇌물을 수수한 혐의로 ICAC에 체포되어 기소되자 사임했다. ICAC는 2003년 8월 ICAC의 존재와 관련된 기술적 문제로 그의 초기 혐의가 기각되자 2003년 11월 조네를 체포해 잠정 기소한 중앙범죄수사국(CCIB)[47][48][49]에 사건을 넘겼으며, 이후 조네를 15만 명의 보석금을 내고 풀려났다.

2005년 선거 뇌물

2005년 총선에서 아쇼크 주그나우트가 야당 당원으로 재선된 데 이어 그의 패배한 라이벌인 라즈 링가두가 법정에서 법적 대응에 나섰다. 그는 주그나이트의 재선임이 선거자금 뇌물에서 비롯되었다고 주장했다. 구체적으로, 약속된 새로운 이슬람 묘지; 그리고 그의 선거구 제8호 (사위 밀리타이어/모카)의 101명의 의료 보조원들에게 일자리를 주는 것. 2007년 4월 대법원은 저그노우트에게 유죄를 선고했다. 그는 영국 추밀원에 항소했다; 2008년 11월, 영국 추밀원 사법 위원회는 유죄 판결을 지지했다.[50] 그 결과 주그노우트는 의회에서 의원직을 상실했고 2009년 재보궐선거가 치러져야 했다.[51][52]

콰트레 보르네시

2007년, 시 의회 의원인 Bimla Ramloll은 Quatre Bornes Markets의 빈 좌석을 할당하는 것과 관련된 영향력을 행사한 혐의로 체포되었다.[53] 모리셔스 경찰은 RS 259,500을 압수했는데, 이 RS는 부정 지급에서 나온 것으로 알려졌다. 검거는 마약밀수대(ADSU)와 중앙범죄수사부(CCID)와 ICAC의 요소가 주도한 수사였다.

수부텍스 스캔들(리처드 듀발과 신디 레갈란트)

In 2008, the prime minister confirmed in Parliament that the Parti Mauricien Social Démocrate (PMSD) parliamentary private secretary (PPS) Richard Duval had officially lodged a request with the Prime Minister's Office on 29 April 2008 to give special access to nutritionist Cindy Legallant to La Terrasse, an exclusive VIP lounge at the island's only 공항의[54][55] 3개월 후(2008년 7월 23일) 신디 레갈란트는 유모차 사이에 숨겨져 있던 여행가방에 Rs 2100만 원어치의 약품인 수부텍스(부프레노핀)를 싣고 모리셔스에 도착한 뒤 체포됐다. 그녀와 듀발은 같은 비행기를 타고 여행을 했었다.[56][57] 듀발은 PMSD의 모리스 알렛 대통령의 공개 요청에도 불구하고 의회직 사퇴를 거부했다.[58] 2013년 신디 레갈란트는 수부텍스의 불법 거래와 관련된 돈세탁 혐의로 체포되어 기소되었다.[59]

노동당-베타맥스 스캔들

나빈 람굴람이 이끄는 노동-PMSD 정부는 2009년 4월 법무장관이 중앙 조달청을 우회하지 말라고 경고했음에도 불구하고 2009년 5월 베타맥스라는 새로 설립된 회사에게 15년간 섬 전체 석유 공급의 유일한 공급자로 수백만 달러 규모의 계약을 체결했다..[60] 베타맥스는 STC의 결정(2009년 1월) 이후 베크람 번준(라제쉬 제타 노동당 장관의 처남)이 급히 결성하여 번준그룹에 계약서를 수여하였다.[61] 분쥔의 레디믹스 콘크리트 회사 베토닉스는 싱가포르 기업 경영자 Pte(ESM)와 합작해 새로 건조된 한국 유조선(MV 레드 이글)을 소유하고 운영하는 베타맥스를 만들었다.[62] 2009년 6월까지 나빈 람굴람 정부는 그러한 계약에 대해 STC를 공공조달법(PP)에서 면제하는 법을 개정하였고, 2009년 11월까지 STC는 세계 현물시장의 유가에 관계없이 증대된 보상을 받을 수 있는 수익성 있는 15년 계약을 새로 체결하였다.[63] 2014년 주그나이트 MSM이 선출된 직후 STC는 석유 가격이 폭락하자 베타맥스 계약을 파기하는 조치를 취함으로써 베타맥스가 부과하는 요율은 경쟁력이 없고 모리셔스 주에 해롭다. 2017년 12월 모리셔스에 대한 비판적인 석유 공급이 이 문제에 대한 인도 법원의 판결로 거의 중단될 뻔했는데, 이는 나라 전체의 정전 및 경제 분쟁을 초래할 수 있었다.[64] 아닐 바추 노동부 장관과 베크람 번쥔 노동부 장관은 공모 혐의를 받고 있다. 2019년 대법원은 STC-베타맥스 계약을 불법으로 간주해 모리셔스 정부의 손을 들어줬다.[65] 베타맥스는 2015년 5월 15일 STC를 상대로 손해배상 청구소송(COA)을 제기했다. STC는 COA가 PP법을 위반했고 따라서 불법적이고 강제할 수 없다는 등 다양한 이유로 반대했다. 중재자는 STC에 동의하지 않고 2017년 6월 5일(이하 "Award") 베타맥스에게 유리한 상을 수여했는데, 이 상은 COA가 PP법을 위반하여 만들어진 것이 아니며 베타맥스는 1억1,530만 달러의 손해배상금을 받을 권리가 있다고 판단했다. 수상 이후, 양 당사자는 모리셔스 대법원에 다음과 같이 신청했다. 상을 집행할 베타맥스, 상을 제정할 STC는 상을 모리셔스의 공공 정책과 상충되는 것을 포함하여 몇 가지 이유로 상을 제정할 것이다. 대법원은 STC와 합의해 PP법을 위반해 계약이 이뤄져 위법하다는 판단에 따라 상을 따로 떼어놓았다. 대법원은 베타맥스에게 추밀원 사법위원회(이하 "위원회")에 상고할 수 있는 허가를 내주었다. 2021년 6월 14일, IASB는 대법원이 모리셔스 PP법에 따라 COA의 적법성에 관한 중재자의 결정을 검토할 자격이 없다는 판단에 따라 베타맥스의 항소를 허용하고 상을 시행하였다.[66]

CEB 위조 중국 전구(Scandale L'Ampouls)

2010년, 저명한 노동당(PTR) 정치인 패트릭 아시르바덴이 이끄는 중앙전기위원회(CEB)는 에너지 절약형 필립스 발광다이오드 66만 공급에 대해 중국 회사 대체전력 솔루션 유한회사(APS)에 대한 주요 조달계약서(현지 대표 모하메드 두키)의 수상을 승인했다. (LED) Rs 2337만 이상의 전구. 이 필립스 전구는 모리셔스 전역의 할인된 가격으로 대중에게 판매되어 섬의 전반적인 전력 소비를 줄이고, 따라서 석유 수입을 줄일 수 있게 된다. 이에 따라 CEB는 스탠더드뱅크(남아공)에 구매 보증서로 대체전력솔루션 유한회사 신용장(APS)을 발행해 달라는 요청을 냈다. 그러나 CEB 이사회는 모리셔스 수익청(MRA)과 모리셔스 일레 내구위원회가 두키의 APS에 대해 내린 경고를 무시한 바 있다. CEB는 APS가 인가된 공급 업체인지 확인하기 위해 네덜란드 소재 필립스와 협의했을 때 필립스가 APS를 승인하지 않았다는 사실을 발견했다. APS는 계약서에 명시된 정품 필립스 제품 대신 중국산 짝퉁 전구 66만 개를 공급하려던 참이었다. 그 후 CEB는 중국 선전에서 전구의 선적을 중단하려고 시도했다. 총리실(PMO)과 ICAC에 보낸 익명의 서한에서 제기된 의혹을 근거로 CEB의 차반 다비딘 총지배인은 2010년 11월 사임했으나 오랜 수사 끝에 결국 복직됐다. 그러나 스탠더드뱅크와 두키의 APS가 CEB를 상대로 10년 넘게 소송을 제기했고, APS에 의해 CEB에 전구가 공급되지 않았다는 점에서 이 사업에 실패하면서 Rs 3000만 공적 납세자들의 자금과 법적 비용이 훨씬 넘는 낭비가 초래됐다. 2015년 모하메드 두히(APS) 중앙범죄수사부 경찰 수사관들은 모하메드 두키(ABS)가 모하메드 두키(Commercial Bank, MCB) 은행 계좌를 위조해 지급했는지 확인하기 위해 수사에 착수했다.중국에서 온 bs 대법원은 2019년 중앙전기위원회(CEB)에 표준은행에 약 80만2000달러(약 3000만 원)의 이자를 가산해 지급하라고 명령했다.[67][68][69][70][71][72]

메드포인트 어페어

2010년, 노인요양을 위한 전문 센터를 만들기 위해, 집권 PTR-MSM-PSM-PSD 정부의 장관 내각은 크리슈난 말호트라 박사와 샬리니 데비 주그나이트-말호트라 부인이 소유하고 있던 기존의 메디포인트 개인 클리닉의 구입을 승인했다. 후자는 당시 재무장관 프라빈드 주그누스의 누이동생이자 당시 대통령 아네루드 주그누스의 딸이다. 목표는 병원을 전문 센터로 전환하는 것이었다.[73] 2011년 7월 22일, 부패방지위원회(ICAC)의 조사에 따라, 당시 마야 하누만지 보건부 장관이 ICAC 경찰에 체포되었고 정부 최고 평가자는 직무정지 처분을 받았다. Pravind Jugnauth는 "이해충돌" 혐의로 체포되었다.[74] 이것은 MedPoint Affair 또는 MedPoint Specials로 알려지게 되었다. 당시 야당 대표였던 폴 베렌저는 체포에 항의했다.[75] 2015년 6월 30일, Jugnauth는 2002년 부패방지법(PoCA) 제13조에 따라 유죄 판결을 받았다.[76] 모리셔스 중급 법원에서 징역 1년을 선고받았다. 그러나 모리셔스 대법원에 상고하여 상소했다.[77] 검찰은 영국 추밀원에 항소했지만 이들의 항소는 불발됐다. ICAC 나빈 비카리 사무총장은 피고측을 변호하기 위해 모리셔스에서 런던으로 이동해 2019년 1월항소심 변론에 참석했다. 이는 야당 의원들과 지역 언론들에 의해 상당한 이해충돌로 여겨졌다.[78]

어페어 로치 노이어(롤렉스, 람굴람 & 람도니)

2011년 7월 초, Roches Noires에 위치한 Navin Ramgoolam의 방갈로에서 침입 사건이 보고되었다. 경찰의 오랜 수사 끝에, 람굴람이 원래의 경찰 진술서를 크게 바꾸고 의회에 거짓말을 한 후, 람굴람이 자신의 롤렉스 시계를 가지고 떠난 침입자와 싸운 후 심야 파티가 있었다는 것이 밝혀졌다. 람굴람은 일찍이 침입과 절도 사건이 일어났을 때 방갈로에 있었던 것을 부인했었다. 침입 당시 방갈로에는 난다니 소르낙과 두메화르싱(라케시) 골짜르리와 그의 부인이 있었다. 그러나 2011년 7월 31일까지 용의자 아난드 쿠마르 람도니는 이미 사망한 상태였다. 그의 생기가 없는 시신은 그랜드베이, 플레인드파예스, 테레루즈의 대안적 경찰서 유치장에 비해 상대적으로 거리가 먼 리비에르 뒤 렘파르트 경찰서 유치장 안쪽에 앉은 자세에서 발견됐다. 곧이어 람도니가 감방에서 구타당하는 소리를 들었다고 주장한 목격자 자크 비게닝온도 숨졌다. 침입 당일 밤 당직을 서던 경비원 클로드 드라프칸드도 숨졌다.[79][80] 결국 데브 족후 경찰청 차장과 소루자드 수루잘리 경찰청장은 람굴람의 존재와 관련해 경찰의 허위 진술을 강요하려 공모한 혐의로 체포됐다.[81][82][83][84][85][86][87][88]

뇌물사건(리처드 듀발, 카세 남매, 관광청)

2011년 리차드 듀발 전 안정감 있는 손과 PMSD 의회언론비서관(PPS)이 ICAC의 뇌물 수사 주체가 됐다.[89] PMSD 활동가인 프랜시스 카세, 그의 여동생 앤 카세, 리처드 듀발은 RS 10만 달러를 받는 대가로 관광청으로부터 유람선 운항 허가를 약속받은 한 사업가에 의해 ICAC에 보고되었다.[90] ICAC 조사관들이 수집한 정보에 따르면, 듀발, 프랜시스 카세, 앤 카세는 그들이 귀중한 허가를 위해 "조력자" 역할을 하는 계획을 개발했다. 리처드 듀발의 이복동생인 자비에 뤼크 듀발은 관광부 장관을 지냈고 관광청은 수년간 그의 관할하에 있었다.[91]

BOI & PIO(주민등록증) 뇌물 및 위조서류

2012년 5월 여권출입국관리국(PIO)의 조사 결과 투자위원회(BOI)와 PIO 내에서 라켓의 존재가 드러났다. 공증인인 친디 쿠니야는 모리셔스, 레유니온, 인도 전역에서 활동하던 불법 네트워크의 일부를 형성하면서 BOI 장교(아비나시 로이, 마리안 마르데이, 다야난드 포다르, 마디 문니엔 등) 몇 명이 체포되었다.[92][93] 사기 네트워크의 회원들은 가짜 은행 보증서를 사용하여 프랑스 국적의 장 타이, 필립 토쿠아드, 나딘 토쿼드, 그리고 인도 국적의 Dhanjay Goondeah, Vijay Dedhia에게 발급된 것과 같은 비 마우리아인들에 대한 거주 허가 신청을 여러 번 지원했다.[94] Iqbal Mohabuth와 Samad Khodabaccus와 같은 네트워크의 다른 회원들은 그들에게 BOI 임원들에게 뇌물 지급에 대한 거주 허가를 제공하기 전에 SSR 국제 공항에서 잠재적 고객들을 확인했다.[95][96][97][98]

법무장관 및 PPS 체포

2013년 5월 4일, 노동당 선거대책본부장이자 법무장관인 야틴 바르마는 콰트르 보네스의 데 로시어스 애비뉴와 트리아논 2 애비뉴가 만나는 지점에서 교통사고를 당했다.[99] 목격자들은 야틴 바르마가 아버지 모닌드라 바르마와 함께 차에서 내려 두 사람 모두 다른 차 운전자인 플로렌스 지노트를 폭행했다고 진술했다. 공격성 때문에 야틴 바르마의 손목을 정형외과 깁스로 치료해야 했다. 노동당 폭력배들은 그의 관저에서 주요 목격자인 라비 세운둔을 괴롭혔다. 거래를 중개하기 위한 시도로, 모리셔스 알렛(Mauritius Ports Authority, MPA)과 PMSD의 사장(Mauritius Grep Club, MTC), 로즈 힐의 몽마르뜨르 교회에서 플로렌스의 아버지 마리오 지노트를 만났다. 알렛은 Jeannot이 소송을 취하하여 문제를 해결하도록 Rs 150만 루피에서 170만 루피 사이의 금액을 제안했다. 사업가와 노동당의 지지자인 Raj Ramrachia가 자금을 공급할 것이다.[100][101] 이러한 시도가 실패하자, 노동당 민간 의회 비서 레자 잇삭이 관여하기 시작했고, 야틴 바르마가 플로렌스의 어머니에게 샴페인과 책을 제공한 플리엔플라크에 있는 장노트의 집에서 회의를 조직했다. 레자 잇삭의 추가 해결 시도는 장노트가 경찰 성명 철회를 거부함에 따라 실패했다.[102] 알란 가누의 의회 질의에 이어 야틴 바르마와 PPS 레자 잇삭이 사임했다. 야틴 바르마는 제초제 한 병을 마시며 자살을 기도하다가 병원에 입원했다.[103] 노동당의 레자 잇삭과 야틴 바르마도 체포되었다.[104][105]

도박 게이트(이심 사법부 뇌물·증인 강요)

도박 네트워크인 '플레이 온 라인'의 사장 폴 푸 쿠네는 2013년 5월 CCID에 전 사업 동료인 장-미셸 리 심이 아브라프 카운혜와 압두라페크 하무스의 비서들에게 뇌물을 준 혐의로 공식 고소했다. Foo Kune은 이심 선수의 뇌물이 축구경기에 특화된 Sport Data Feed라는 도박 시스템과 관련하여 유리한 결과를 보장했다고 주장했다. 사법부에 고용된 공무원 몇 명이 체포되었다. 헥터 투야우 경감도 경찰 조사를 받았다.[106] 모리셔스를 허둥지둥 떠나 런던에 거주하던 그가 인도주의적인 이유로 기소 면책특권을 협상한 끝에 2015년 마침내 이심을 심문한 것은 그로부터 2년 만이다. 법정 변호사 라마 Valayden, 여러 도박 소굴은 모리셔스 터프 클럽과 관련된 중에서 법정 대리인, 또한다는 의혹이 주요 증인 Ahki Bhikajee와 변호사와 판사 Caunhye과 Hamuth의 두 비서관에 대한 그의 증언으로 바꾸기 위해서 그의 진술을 철회에 강제 동원했다 다음 변호사 자격 박탈.에 직면했다.[107][108] 영국 경찰도 이심 씨의 사업 거래에 대한 수사에 착수했다.[109]

관세수입관세사기(Thierry Lagese)

2013년 8월, 그루프 몬 로이시르(GML)와 섬유회사 팔마르 라제스의 고위 임원이 귀국한 주민이 수입한 고급 자동차에 대한 관세 사기에 대한 조사에 이어 플라이샌스 공항에서 CCID에 체포됐다.[110][111] 수사관들은 모리셔 아시시 쿠마르 시버런이 다년간 영국에 거주하다 2011년 모리셔스로 돌아왔다는 사실을 밝혀냈고, 자신의 자가용 차량을 영국에서 수입할 수 있는 권리 등 '귀향 주민제안(RRS)'의 혜택을 받을 수 있는 동시에 그 가치의 15%만 수입세로 지불했다.[112] 모리셔스 세입청(MRA)의 임원들은 시버런의 메르세데스 벤츠 SLS63 AMG(143,500.00 또는 RS 790만 달러 상당)가 사업가인 티에리 레제스만이 법의 노골적인 위반에 이용되고 있다는 사실을 알게 되었다. 자동차 수입업체 SS모터포인트의 한네슈와 툴세 이사도 구속됐다. 그는 티에리 레제스가 2010년 12월 시버런의 메르세데스 SLS 63 AMG에 대한 과소평가를 요청했다고 폭로했다. 시버런의 메르세데스 AMG는 정부 당국에 의해 압수되었고, 라제스, 시버런, 툴시 등에 대한 오랜 기소와 항소심이 이어졌다. 레제스와 시버런은 2016년 검찰국장의 판결에 이의를 제기해 이들의 무죄를 여왕 추밀원에 상고했다. 의회는 2020년 DPP의 결정을 확정하고 두 사람이 중간재판소 앞에서 '소비세가 미납된 물품 보유'와 공모 혐의로 새로운 재판을 받게 될 것이라고 결정했다.[113]

로토텍 복수 사기

2013년 9월 로또텍의 홍보담당자로 일했던 스틸리오 안토니오 기자는 테말 고쿨의 주장에 이어 모리셔스 경찰에 체포됐다. 2021년 1월 고쿨이 법정에서 라자람 현지 경찰관이 안토니오에게 보복 행위로 허위 주장을 하도록 강요했다고 자백하면서 안토니오는 무죄를 선고받았다.[114] 안토니오는 체포되기 몇 년 전부터 경찰 des Jux (Gambling Police)에 대해 비판적인 기사를 발표해 왔으며, 그 중 일부는 경찰관 라자람의 징벌적 이관으로 이어졌다.[115] 2013년, 고쿨은 안토니오가 Rs 2830 Million 사기 행각의 일환으로 자신에게 접근했다고 주장했었다.[116]

Fraud Campus, Université Marron, EIILM, UoM 및 Rajesh Jeetah

2007년부터 3차 교육부 장관(라부르당) 라제쉬 제타의 동생 선일이 모리셔스에 있는 동부통합관리연구소(EIILM) 캠퍼스의 단독 소유주였다. 몇 년 동안 사립 유상 대학으로 운영되었다. 수백 명의 학생들이 모리셔스에 있는 EIILM의 캠퍼스를 졸업했다. 그러나 인도 대학 보조금 위원회는 인도 영토 밖에 위치한 인도 대학을 인정하지 않고 있다. EILM의 자격 요건이 EILM의 영역 밖에서 인정되지 않았기 때문에 많은 대학들은 EILM의 학위 프로그램과 졸업생들의 대학원 프로그램 참여를 부인했다. 제타 장관은 의회에서 EILM의 활동이 불법이었다고 집요하게 부인하면서 친형제 기관이 원래 식킴에 기반을 둔 EILM으로부터 완전히 독립되어 있다고 옹호했다. 모리셔스 대학(UoM)의 전 부총장(VC) R. 루후푸트는 모리셔스를 기반으로 한 외국 대학의 수를 키우겠다는 라제시 제타의 야심을 지지하지 않아 계약이 지나치게 종료됐다고도 밝혔다. 2014년 제타는 모리셔스 오픈대학 우간다 지부를 홍보하기도 했는데, 영국 교육 당국이 품질을 보증할 것이라고 주장했다.[117][118] 이 스캔들은 현지에서 "Université Marron"(또는 Fraud Campus)으로 알려지게 되었다.[119] 인도 대학보조금위원회(UGC)의 공식 반발에 이어 나빈 람굴람의 노동(PTR)이 2014년 총선에서 경쟁사인 MSM에 패하자 모리셔스 3차교육위원회(TEC)는 2015년 12월 EIILM의 모리셔스 캠퍼스에 대한 지지를 철회했다. EIILM(Mauritius)과 다른 불법 캠퍼스의 수백 명의 졸업생들의 불확실한 운명은 여전히 풀리지 않고 있다.[120][121][122][123]

아페어 보스칼리스

2013년 네덜란드 준설단체 보스칼리스가 항만 관리에게 불법으로 돈을 지불한 혐의로 모리셔스의 법원으로부터 1000유로에 해당하는 벌금을 부과받았다.[124] 목격자인 얀 코넬리스 하악 보스칼리스 인터내셔널 bv 대표는 2006년 준설 주요 계약을 확보하기 위해 전 장관과 동맹국에게 Rs 300만 달러와 유로의 뇌물과 리베이트를 준 혐의를 인정했다.[125] 같은 보스칼리스 뇌물 사건에 이어 프라카시 마운트로아(마우리티우스 항만청(MPA) 전 국장, 여러 정당의 정치 로비스트)가 유죄 판결을 받아 2019년 11월 징역 9개월을 선고받았다. 시딕 채디(전 MPA 회장 겸 저명한 전 노동당(PTR))도 징역 9개월을 선고받았다.[126] 채디와 마운트루아는 Canal Anglais 등의 준설계약에서 계약업체 보스칼리스에게 유리한 Rs 300만대의 뇌물과 리베이트를 받은 바 있다. 보스칼리스는 길버트 필리프 MPA 회장을 통해 시딕 채디에게 일부 대금을 지불했다. 게다가 보스칼리스도 시드딕 채디의 개인 영화 수입 회사인 블록버스터를 위해 야슈라지필름스(인도)와 모리필름스(레유니온 섬)를 통해 시드딕 채디에게 여섯 차례 돈을 지불했다.[127]

아페레르 선카이 폰지 계획

비믈라 라믈롤 전 PMXD 시의원(가명 마담 카바 또는 '손가방 아가씨')은 2013년 4월 자신의 회사인 선카이 컴퍼니 유한회사가 주최한 폰지 사기 사건 이후 체포됐다.[128] 선카이 폰지 사기 사건의 피해자들은 3개월 안에 투자액이 두 배로 증가할 것이라고 약속했었다.[129] 몇몇 경찰관이 Bhimla Ramloll의 계획에 대한 대리인 역할을 하고 있었고 많은 변호사들도 Bhimla Ramloll의 사업에 적극적으로 관여하고 있었다.[130] Ramloll 사기의 추정 총비용은 Rs 7억 6천 8백만이다. 2018년 5월, 그녀는 로즈 벨에 있는 보석상에서 무장 강도 사건에 연루되어 체포되었다.[131] Bhimla와 그녀의 남편 Mohit Ramloll은 돈을 세탁하기 위해 Sodnac의 365평방미터의 음모를 매입한 혐의로 기소되었다. 2021년 5월 변호인이 자신을 변호하기엔 너무 아프다고 주장하면서 법정 심리가 17번째로 연기됐다. 따라서 Bhimla Ramloll과 그녀의 남편 Mohit Ramloll은 Rs 20만 달러를 지불하지 않고 보석으로 풀려났다.[132]

노동당 정치 활동가 및 동맹국에게 할당된 크라운 토지

2014년 12월 선거에 이어 새 정부는 나빈 람굴람 전 총리의 활동가들과 동맹국들을 조사했다. 2005년 이후 노동부 산하 여러 조직과 동맹국에 배분된 국유지의 약 1,000에이커(1,150에이커)를 환수하기 위한 형사소송을 시작했다. 법률 서류는 주법무국(SLO)에 제출되었고 CCID도 조사에 관여했다. 조사 대상의 주요 대상은 다음과 같다. 아리아 사마지와 노동당 활동가 수리아데오 성쿠르는 트라우 아우슈 비체스와[133] 레크람 누믈랄(타리사 리조트)과 나빈 우눕(힌두교와 비제이 옴 하마라의 목소리)의 레스토랑 리툼커피를 위해 해변가로 떠났다.[134] 새 정부는 또한 이전 수상과 노동당의 측근으로 여겨졌던 기업들과 사람들에 의한 다른 토지 거래도 겨냥했다. 여기에는 다음이 포함된다. 2009년 이후 기업호텔 Ltd. 30 arpents(25.3 acc), 다우드 라왓이 설립한 브리티시 아메리칸인베스트먼트(british American investment, BAI)의 자회사 투싼(tucson Ltd. 발라 클라바 댄 Callikan, 나빈 람굴람의 전직 보좌관과 모리셔스 방송 공사(MBC)의)의 동생은 그 Dhanjay Callikan 4arpents(3.3교류);Palmar의 회사 드림 스파 및을 통한 아파트 단지로 Sandranee Ramjoorawon(나빈 람굴람 사촌, 7.3arpents(6교류);리조트 리미티드 cm이고, 토미 Ah-Teck되면서 1,987. arpAlbion Beach에서 그의 회사인 Littheia Leasure Resorts Ltd.를 통해 호텔 건설을 위한 엔트(16.6 ac)를 한다.[135][136][137][138] 토미는 그들의 그룹이 그들의 행동이나 일반 경영진에 관한 단 한 번의 조사나 논쟁의 대상이 된 적이 없다고 말했다.[139] 또 다른 조사는 노동당 재무장관 데바 비라소미의 회사인 미다스 아크로폴리스에 부여된 31개 아펜스(26.1), 라제쉬 제타 전 장관의 동생인 베크람 번쥔이 소유한 베토닉스의 자회사 베타시멘트에 12.5 아르펜트(10.5)의 토지를 부여하는 방안을 조사했다.[140]

선탄호텔, 팔마르, 크라운랜드 임대차 의혹(DPP 불렐)

2015년 ICAC는 사티아지트 불렐이 이 섬의 유일한 공항에 도착하자 그를 체포하기 위한 준비를 했다. Boolell, 공공 기소(민주 진보당)의 감독과 고위 노동당 장관 Arvin Boolell의 동생, 그는부 주택 및의 장교들을 강요하는 것 자신의 영향력을 사용했다 주장 다음, 토지(MoHL)왕실 소유지(Térrain 아를 퍼내다.)의 60년에 의해 민간 회사 태양 탠 호텔 Pty."의에 대한 장기적인 임대를 갱신하도록 조사를 받고 있었다. whiCh DPP 불렐은 감독이다. 팔마르의 황금지대에 위치한 이 크라운랜드는 불렐의 선탄호텔 프티(Pty Ltd)에 배정되었다(1987년 5월 19일 법인, 관광분야에 관여했다).[141] ICAC 또한 사티야지트 Boolell고 2011년에는 주택 및 위원장과의 회담에 참석 요청된 것을 감안하면, 사전 협의지만 그는 이미 파티(변호사 일반과 함께)랜드, 임대료의 양 Rs 4만 5천년 당 왕실 소유지 임대한 지불 협상을 할 관심의 잠재적 갈등을 조사하고 있다.ws2008년 재정부의 개정된 요건에 따라 Rs 45000에서 Rs 160만까지 전체적으로 증가한 것과 관련해 주 당국은 2008년 Rs 45000에서 Rs 160만까지 증가하였다. 따라서, 60년의 임대 기간 동안 모리셔스 납세자의 부족분은 DPP Boolell의 회사인 Sun Tan Hotels에 유리하게 Rs 9,330만 달러가 될 것이다. ICAC는 이와 관련해 선탄호텔 프티(Pty Ltd)의 또 다른 이사인 사일시 비네스리싱이 주로 참석했다는 점에서 DPP 불렐이 이런 회의를 요청하고 참석한 것도 이례적이라고 봤다.[142][143][144][145]

스캔들 모리셔스 체육회 & 활동가 쿠두룬(8위)

2014년 12월 선거가 끝난 지 1년도 채 되지 않아 8번 선거구에서 MSM 선거운동을 적극적으로 펼쳤던 정치운동가 나우샤드 후두룬은 비록 최저 입찰자는 아니었지만, 이번 전국체육대상의 밤(2016년 1월)을 홍보하기 위한 마케팅 클립 제작 계약을 모리셔스 체육회(MSC)로부터 받았다. At that time, the MSC was under direct control of the ex-minister of Youth and Sports, Yogida Sawmynaden, who had been elected in the same Constituency (No. 8) where Khudurun had campaigned for the minister's party (MSM). But Khudurun further revealed that a senior civil servant from the MSC had requested a bribe of Rs 15,000 for Khudurun to recei계약 조건에 따라 그에게 빚진 Rs 176,000 청소년체육부 PRO는 그에게 rs 18,000 수표를 주었다. 이후 쿠두룬은 요기다 사우미나덴 장관이 그에게 현금 1만8000원을 추가로 제공하자 ICAC에 이러한 배임 사례를 보고하기 위해 대화 녹음테이프를 제작했다.[146]

DCL, 라말링엄, 학교 태블릿, 인터넷

2015년 릴라 데비 두쿤-루초문 교육부 장관은 민간기업인 데이터커뮤니케이션즈유한공사(DCL)의 초등학교 전자태블릿 공급 계약을 취소했다. DCL의 이사인 가네쉬 라말링엄은 이미 어느 학교에 태블릿 한 장도 공급하지 않고 RS 2170만 명의 계약금을 받은 상태였다. 두쿤루초문부는 보상비를 포함한 Rs 14120만명에 대한 법적 청구에 들어갔다. 그러나 2017년 2월 요기다 소마이나덴 당시 기술부 장관이 중앙조달위원회(CPB)를 통해 DCL에 또 다른 주요 계약(학교 160곳을 인터넷에 연결하는 것)을 수여했다. DCL의 라말링엄은 주법무국을 통해 Rs 4500만 명의 선금을 요청했다. 그 직후 DCL은 인터넷 접속을 전혀 설정하지 않은 채 법정관리에 들어갔다.[147][148]

아페어 베일 쿨루르

ICAC는 2016년 4월 라즈 다얄 전 환경부 장관에 대해 공직자 뇌물수수 혐의로 정식 절차를 권고했다.[149] 그 장관은 언론을 통해 대중에게 오디오 녹음("밴드 소노어")의 세부 내용이 공개되자 해임되었다. 이 녹취록은 그가 힌두교 홀리 축제 때 사용한 식품 등급 색소분말(프랑스어로 '베일 쿨루르'로 알려진) 50봉지(약칭 '베일 쿨루르'로 알려진)를 구매한 대가로 사업가 사히드 나와브 수바니 '패트릭'에게 'rs 100만'의 뇌물을 요구한 것으로 추정했다.그로스-카일룩스 이 사건은 다얄이 건강상의 이유로 사건을 보류해 달라는 요청에 따라 여러 차례 연기됐다. 2019년 5월 수바니는 파산 선고를 받았다.[150][151][152]

유로안 스캔들

2015년 중반 MSM 재무장관인 비슈누 루치메나라이두는 SVL신탁을 대신해 모리셔스 주은행(SBM)으로부터 110만 유로(Rs 4500만 유로)의 대출을 받았으며, 대출 목적과 관련한 세부 사항이 거의 없는 상태에서 담보로 자산을 제공하지는 않았다. 아네루드 주그나이트 총리의 처남이기도 한 나옌 코마르 발라 SBM 신용위원회가 제기한 우려 목록에도 불구하고 회장 겸 사장은 이번 대출을 '비상사태'로 승인했을 뿐 아니라 금리를 1.9%에서 1.5%로 낮췄고 요청된 €에서 대출금액까지 높였다.10만 유로에서 110만 유로. 비슈누 루치메나라리두 SBM 신용위원회 위원회에서 발라의 이름이 제안된 이후 이해충돌인 이번 스캔들의 세부 내용이 결국 나왔다. ICAC가 조사를 시작했을 때, 비슈누 루치메나라리두는 대출금이 40만 유로에 불과했고, Rs 4500만 유로의 대출에 대한 담보로 그의 거주지(Rs 3348만 유로의 가치 또는 384만 4,584유로)를 제공했다고 말했다.[153][154][155] 이 스캔들로 저그나이트가 2016년 3월 개각을 단행했고, 비슈누 러치메나라리두도 재무부에서 외교부 장관으로 이임됐다.[156]

내셔널 컴퓨터 보드

2016년 5월 테크노여성기구(TW) 인스티튜트와 시스코시스템즈 대표가 국가컴퓨터위원회(NCB)와 모리셔스 자격심사청(MQA) 임원을 상대로 소송을 제기했다. Rs 20만 명의 뇌물을 요구해 Rs 200만 명 규모의 계약을 맺고 기술 관련 강좌(290시간 수업)를 개설했다는 주장이 제기됐다.[157][158]

그랜드 바이 Rs 4,800만 명의 수둔 장관 일가의 횡재

2016년 쇼쿠털리 수드훈 당시 부총리의 아들인 우메이르 수드훈이 그랜드베이 해변가에 있는 1931년 국유재산(Pas Géométrikes)의 60년 임대를 허가받은 민간기업 주식을 매각해 Rs 4,800만 달러를 벌어들였다. 모리셔스 정부와 수둔의 회사(소시에떼 모하맛 우미어 이븐 쇼쿠트) 사이의 원래 임대는 다른 당사자로 양도할 수 없었지만, 우메이어 수둔은 60년 임대의 소유권을 중국계 외국인 4명에게 양도하기 위해 자신의 지분을 모두 매각했다. 수둔은 심지어 애너루드 주그노우트 경의 특별 허가를 얻어 모리셔스 땅의 외국인 소유에 적용되는 법적 제한까지 가까스로 극복했다. 실제로 비시민재산제한법은 국무총리실이 발급한 특별증명서 없이 외국인이 부동산을 취득, 보유, 소외, 매입하는 것을 금지하고 있다. 그러나 주그노우트는 2016년 11월 9일까지 이미 중국 국적의 밀라오왕, 지안중주, 유선, 류센화에게 수둔 회사 주식을 모두 매각할 수 있는 특별 증서를 발급했다. 공증인 요기다 사위나덴 장관의 부인인 웬다 사위나덴이 매각을 위한 법적 서류를 준비했다.[159] 원래 2012년 6월 18일 수드훈 장관 부부는 아들 우메이어에게 주식을 양도했고 주식 가치는 Rs 1400만 달러에 불과했다.[160]

독립 방송 기관(IBA)

알렌타리스는 2016년 독립방송국(IBA) 이사직에 후보자를 선정했다. 집권당 소속이던 IBA 총재가 이사로 영입됐다.[161] ICAC는 2016년 4월 IBA 이사 영입에 대한 조사를 시작했다.[162]

2017년 한 신문은 IBA 국장이 정부 부처의 협업이 필요한 각 프로젝트에 대해 투자자들에게 미화 1만5000달러를 요구하는 의문스러운 관행을 폭로했다.[163]

비스킷 게이트

2017년 2월 국회의원은 딸의 회사가 국영 기관에 통조림 비스킷을 공급하는 계약을 체결한 의장에게 해명을 요구했다. 이 쓰레기통에는 현지 제빵사가 납품할 때 'Made in UK'라는 오도된 라벨이 붙어 있었다. 언론은 이 스캔들을 '비스킷게이트'라고 불렀다.[164][165] 조사 기자들은 현지에서 만든 비스킷에서 3300%의 가격 인상을 강조했다.[166][167]

Cardiac Centre & Vijaya Sumputh 사건

후스누 보건장관은 2017년 3월 정치운동가 비야 셈푸쓰와 전임 아닐 가얀의 측근이 전문의료인 신뢰기금(TFSMC) 이사로 급여 200%를 인상받았다고 폭로했다. 이 사건은 진상규명위원회(FFC)의 적용을 받아 조사 결과가 ICAC로 보내졌다. 이 총리는 2018년 10월 국회에서 ICAC가 이미 2017년 3월 논란 조사에 착수했지만 체포는 이뤄지지 않았다고 밝힌 바 있다. 2019년 1월에도 비슈와미트라 람지 전 TFSMC 회장이 소환돼 조사를 받았다.[168] 이에 앞서 비자야 섬푸쓰도 당시 보건부 장관인 아닐 가얀에 의해 심장센터 소장으로 지명된 바 있다. 그들의 협회는 2004년 아닐 가얀이 관광부 장관으로 있을 때 비야 셈푸쓰가 관광청장으로 지명된 후 화제가 되었다. 2012년 가얀과 섬푸스는 경영 컨설팅 서비스를 제공하기 위해 새로운 회사인 사우스올 컴퍼니 리미티드(Southall Company Limited)를 공동 등록했다. 2013년 가얀과 섬푸스는 부동산 컨설팅 서비스를 제공하기 위해 두 번째 합작 회사인 '렉스 아포고어소시에이츠 컴퍼니 리미티드'를 설립했다.[169]

신용카드 쇼핑 스캔들

2018년 3월, 모리셔스 아메나 구립파킴 사장은 현지 언론에 의해 폭로된 스캔들로 인해 공직에서 물러났고, 예식장에 그녀의 지명을 지지했던 집권 정부를 당혹스럽게 했다. 비정부기구(NGO)가 제공한 신용카드를 이용한 대통령의 해외 개인 지출(보석, 의류 등 사치품) 영수증이 공개됐다. 이 NGO는 모리셔스에 대한 은행 면허와 다른 투자들을 얻기 위해 열심이었던 한 앙골라 은행가에 의해 설립되었다. 아메나 구립 파킴은 런던 소재 플래닛 어스 연구소(PEI)의 신용카드를 이용해 자신의 PEI 업무와 무관한 2만6000달러 상당의 물품을 구매한 것으로 알려졌다.[170]

트라이아논 Rs 장관에게 1500만 횡재

메트로 익스프레스 사업의 진전을 촉진하기 위해 국토부는 2017-18년 강제 취득 계획의 일환으로 42블록의 토지를 매입했다. 이 계획의 수혜자 중 한 명은 안와르 허스누 보건부 장관으로, 소드낙(트리애논)에 있는 897 평방미터의 토지를 Rs 1500만 million, 즉 1평방미터당 Rs 168333 million에 매입한 반면, 다른 토지 소유자들은 훨씬 낮은 보상만을 받았다.[171] ㎡당 Rs 824에서 ㎡당 Rs 11317 사이에 수신된 일반 대중.[172]

루안다 리크

ICIJ가 억만장자 러시아-앙골란 이자벨 도스 산토스와 관련된 루안다 리스크 기록을 공개하고 얼마 지나지 않아 산토스의 개인 재산 관리인 누노 리바이로 다 쿠냐가 숨진 채 발견되자 2020년 초 모리셔스 빈센트 아취엔과의 연관성도 드러났다.[173][174] ABC그룹 창업주의 아들인 빈센트 아취엔은 사과로의 도스 산토스-도콜로 부부의 '후보' 주주 선우콩서비스 이사로 재직했다.[175] 2006년부터 ABC 그룹의 해외 계열사인 ABC 글로벌 매니지먼트 서비스는 도스 산토스와 신디카 도콜로가 사구로 매니지먼트를 경영하는 것을 도왔다. 2006년에 사구로 매니지먼트는 도스 산토스의 새로운 맥주 제조 벤처 사업에 자금을 대기 위해 설계된 구조와 회사 중 하나로 모리셔스에서 설립되었다. 2016년 제2의 모리셔스 회사인 선우공 서비스 유한회사가 도스 산토스와 도콜로의 사구로 매니지먼트에서 주식을 보유했다. 이러한 합의의 결과, 도스 산토스-도콜로 부부가 회사를 완전히 통제할 수 있도록 허용했음에도 불구하고 공공 문서는 도스 산토스 이름을 표시하지 않았다.[176][177]

세인트루이스 게이트

2020년 6월 세인트루이스 게이트로 불리는 부패 스캔들이 밝혀졌고 정부 임명자들, 중앙전기위원회(CEB), 덴마크 기업 버마이스터 & 웨인 스칸디나비아 계약자(BWSC) 등이 연루되었다. 2014년 CEB는 입찰 패키지를 발행했는데, 이 패키지는 2015년 취소됐다가 2015년 다시 발행돼 기존의 세인트 디젤 발전소를 대대적으로 업그레이드했다. 수도인 포트루이스 외곽에 있는 루이. BWSC는 계약을 따냈지만 내부고발자는 금융업자 아프리카개발은행(ADB)에 중개인을 통해 몇몇 CEB 직원들이 받은 뇌물에 대해 경고했다. ADB는 이러한 주장을 조사하여 BWSC를 21개월 동안 모든 미래 작업에서 제외시켰다. 2020년 6월, 의회에서 이 문제가 제기된 후, CEB의 경영진 전체가 물러나고 교체되었다.[178][179] 2020년 6월 말까지 프라빈드 주그나이트 총리는 내각에서 부총리를 해임했다. 경제부총리는 에너지부 장관 포트폴리오도 갖고 있었다. 이번 해임은 ADB가 발표한 보고서로, 입찰 과정에서 중개인을 통해 여러 당사자에게 뇌물을 제공했다고 주장한 데 따른 것이다.[180]

계약업체 PAD&컴퍼니 리미티드(PAD & Company Limited)는 2020년 7월 Rs2억1000만 달러 규모의 토목공사 계약서에 대한 가짜 은행 보증과 BWSC-CEB-ADB St Louis 게이트 사건에 대한 회사의 개입 폭로가 잇따라 드러나 자발적 행정처분을 받게 됐다.[181] ICAC 조사관들은 샴시르 무쿤(전 CEB 이사)과 알랭 하오틴 분(전 계약업체 PAD&CO 이사)을 심문했다.

2020년 9월 5일, 버마이스터 & 웨인 스칸디나비아 계약자(BWSC)의 컨설팅 엔지니어인 버트란드 라게세가 2016년 5월 금융정보 및 자금세탁방지법 제3조 제(1)항 (b), 제6조, 제8조를 위반하여 모리셔스에서 체포되었다. 그는 212,948유로(Rs 1,000만 유로)의 부동산을 취득했을 뿐만 아니라 이 부패의 수익금을 이용한 Rs 817만 유로를 은행 계좌에 보유한 혐의를 받고 있다. 베르트랑 라게세는 체포 당시 전화와 컴퓨터 기록을 지운 상태였다.[182][183]

타마린 600만 달러의 PPS 라우 수익

2020년 6월 12일, 노동당 에산 주만은 국토부와 민간기업인 스마트 클리닉의 계약 내용을 공개했다. 이 회사는 MSM 의회사무처(PPS)인 이스마엘 라우(Ismael Rawoo)와 그의 어머니와 그의 형이 소유하고 있다. 이 회사 주식은 PPS의 3가족인 이스마엘 무함마드 라우(1000주), 안나하미드 무함마드 라우(6만600주), 아이샤 비부드 라우(3만9400주)가 소유하고 있다. 스마트 클리닉은 2018년 5월 24일 블랙리버에 있는 마우리티우스 타마린의 전용 경내에 있는 그란데 리비에르 누아르에 있는 2에이커의 최고급 비치프론트 국유지(일반적으로 크라운랜드라고 불린다)에 60년 임대 계약을 체결했다.[184][185]

앵거스 레인 부동산 거래

2020년 8월 말, 프라빈드 주그누스의 두 미성년 딸이 바코아스의 앙거스 레인에 있는 Rs 2000만 상당의 토지 한 블록의 소유주가 된 2008년 8월 말 토지 거래에 대한 공개 폭로가 있었으며, 이 땅은 최근 총리가 자신의 개인 저택을 짓고 있다.[186] 중간 인물인 앨런 고빈덴은 Rs 2천만 달러를 영국의 다른 정당에 지불하고 토지를 취득했다. 얼마 지나지 않아, 같은 토지의 소유권이 저그나이트의 미성년 딸인 13세와 15세의 이름으로 양도되었다. ICAC는 2011년부터 이 거래를 조사하기 시작했지만 현재까지 아무런 진전이 없다.[187] 이 땅덩어리는 원래 도메인 데 라운트리의 일부였으며 면적은 7,023 평방미터(1.735에이커)로 주그누스가 소유한 기존 재산과 인접했다. 그것은 잘 확립된 벨에어 슈가 에스테이트에 속해 있었다. 모리셔스 출신의 영화 제작자 겸 사업가 로건나덴 고빈덴은 영국으로 이주한 알란으로도 알려져 있다. 공증인 제롬 코에닉이 작성한 이번 매매계약서는 판매자가 Rs 2000만 달러를 받은 사실을 확인하고 있다. 정치 지도자인 로시 바딘과 폴 베렌거는 저그나이트가 거래에 대한 자세한 내용을 알려달라고 요구했는데, 이는 매우 비윤리적인 것으로 보인다.[188]

호루라기를 부는 키스트넨과 행동주의자 파쿠의 살해

2020년 10월 18일 모카주 텔페어의 사탕수수밭에서 MSM 활동가인 수프라만니엔 키스트넨의 일부 불에 탄 시신이 발견됐다. 몬사막 알마 슈가 에스테이트에 속한 이 밭도 불이 붙었다. 그는 사망하기 전 MSM 정부 산하 공기업 내 가짜 입찰 관행을 폭로하기 위해 ICAC와 접촉하려던 참이었다.[190] Kistnen의 회사인 Final Cleaning Ltd는 State Trade Corporation(STC)과의 청소 계약에 낙찰되었다. 앞서 Kistnen의 다른 회사인 Rainbow Construction Ltd도 Rs 430만 달러 규모의 COVID-19 테스트 키트 공급 계약을 놓쳤다. 두 계약 모두 비나이 아파나의 회사 테크노월드가 수주했다. 비나이 아파나는 STC 이사 조나단 라마사미의 처남이다.[191] S. Kistnen의 아내 Simla는 Sawmynaden 장관 또한 그녀를 위해 공무원에서 "주임계원"이라는 허구적인 지위를 발명했다고 밝혔다. 그러나 장관은 매달 15,000원의 급여를 받아왔다.[192] 키스트넨은 취업허가 비자를 받고 모리셔스에 도착한 방글라데시 국민 1200명이 2019년 총선 당시 여러 선거구에서 투표한 경위도 밝히려고 했다. 그는 또 폼포넷트 클리어오션호텔 남아공 소유주들의 해변 담장과 관련해 자신이 발행한 가짜 송장 등 정치적 연줄이 있는 토목공사 계약자들이 가짜 송장을 발행하는 광범위한 관행을 폭로하려 했다.[193] 요기다 사위나덴이 사업거래를 논의하기 위해 키스트넨에게 건넨 휴대전화는 사라졌지만, MSM이 공개한 선전 영상에 키스트넨과 그의 아내 심라의 신임을 떨어뜨리기 위해 그 폰의 사진이 등장했다.[194] Kistnen의 측근인 Preetam Matadin은 Kistnen의 살인을 자백하도록 하기 위해 경찰에게 신체적인 폭행을 당했다. 경찰도 그의 차를 조사했다.[195][196][197] MSM 정치운동가 겸 스탠드오버맨 스와스티 라오 파쿠(일명 마난파쿠)는 2021년 1월 20일 보 바신(Beau Bassin)에서 키스트넨(Kistnen)의 살해와 가공의 고용 의혹 등과 관련해 궁지에 몰린 요기다 소마이나덴(Yogida Sawmynaden) 전 장관을 지지하는 가두시위를 조직한 직후 총살당했다.그를 [198][199][200][201]괴롭히다

공무원 가나키야, 비텔링움, 보이티움 살해 및 사망

재무부에서 조달담당관으로 일했던 프라빈 카나키야는 2020년 12월 11일 렌가나덴 파다야치 재무장관의 저택 근처에서 수이락의 라로슈 규슈 플레어라는 해안 지역에서 숨진 채 발견되었다. 가나키야의 시신이 발견되기 전 밤 동안 어부들은 7명의 남자가 시체를 어둠 속에 버리는 것을 목격했다.[202][203][204] 그의 온몸에 폭행의 흔적이 역력했다. 수프라마니엔 키스트넨과 프라빈 카나키야 모두 COVID-19 대유행과 관련된 MSM인 저그나이트 일당의 동조자들과의 계약 체결에 관여했었다.[205] 그의 아내 Refresmee는 그가 실종되기 직전, 가나키야가 자신의 부서 내에서 중대한 금융 과실에 대해 폭로하려고 했고, 그가 보건부로 처벌적으로 이송되려 한다고 확인했다.[206] 총리실(PMO)에서 일하는 공무원 사라 보이티유스는 2020년 12월 헬베티아 찬장 손잡이에 매달린 것처럼 보이는 것이 의심스러운 상황에서 숨진 채 발견됐다.[207] 2021년 1월 중순, Deven Vytelingum 미국 무역공사(STC) 장관은 직장에서 극심한 스트레스 수준에 직면하다 사망했다. 그는 수십 년 동안 STC가 발행한 모든 구매 문제와 계약서에 대해 자세히 알고 있었다. 그의 전화기는 사라졌다.[208]

판도라 페이퍼스

모리셔스 주은행을 소유하고 있는 SBM홀딩스의 사타르 하지 압둘라 회장은 국제탐사기자협회(ICIJ)가 2021년 10월 발간한 판도라 논문에서 실렸다. 그는 "기업인" 중 한 명이다.[209] 그랜트 손턴 인터내셔널 사타르 하지 압둘라 모리셔스 지사의 최고경영자(CEO)로 파산한 항공사 에어 모리셔스의 경영자도 맡았다.[210][211] 사타르 하지 압둘라는 2009~2011년 영국령 버진아일랜드에 편입된 두 회사인 라이트 라이즈 인터내셔널(BVI) et Falcon Power Ltd(BVI)의 주식을 매입했다. 모리셔스 유브라즈 타코르는 2009년 4월부터 라이트 라이즈 인터내셔널의 창립자였다. 2012년 BVI에서 도이체은행이 만든 구조인 레굴라 Ltd는 라이트 라이즈와 팰컨파워의 타코르와 하지 압둘라의 지분을 모두 사들였다. 레굴라 Ltd와 관련된 돈세탁에 대한 조사에 이어 도이체방크는 결국 1,500만 유로의 벌금을 부과받았다.[212][213]

참고 항목

참조

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