바유헤지펀드그룹

Bayou Hedge Fund Group

Bayou Hedge Fund Group(1996-2006)은 Samuel Israel III가 설립하고 대표를 맡은 기업과 헤지펀드 그룹이다.약 4억 5천만 달러가 투자자들로부터 조달되었는데, 투자자들은 거의 처음부터 자금을 개인 용도로 유용하면서 사취당했다.

역사

1998년 수익률이 좋지 않자 투자자들은 펀드 수익률에 대해 거짓말을 당했고, 잘못된 감사 [1]결과를 제공하기 위해 가짜 회계법인이 설립되었습니다.

2005년 사무엘 이스라엘 3세와 다니엘 마리노 CFO는 음모사기 등 여러 가지 혐의를 인정했다.마리노는 사기죄로 유죄판결을 받고 20년형을 선고받았다.이스라엘은 20년형을 선고받고 3억 [2]달러를 몰수하라는 명령을 받았다.그의 판결에서 이스라엘은 "나는 당신에게 거짓말을 했고 당신을 속였습니다. 그리고 나는 내가 얼마나 [3]미안한지 말로 표현할 수 없습니다."라고 말했다.

스캔들

1996년 60만 달러의 외부자금을 시작으로 투자자들은 결국 3억 달러를 펀드에 기부했다.투자자들은 신중한 헤지펀드 운용이 10년 내에 71억 달러의 예상 가치를 가져올 것이라는 안내서에 유혹되었다.1998년에서 1999년 사이에 무역 손실이 빠르게 누적되었다.회사는 리치몬드 페어필드 어소시에이츠라는 유령 회계법인을 시작했고, 그들 자신을 감사하기 위해 그것을 고용했다.

연방검찰에 따르면, 바유는 처음부터 "과잉 이익, 과소 손실,[citation needed] 손실이 발생한 곳의 이익 보고"로 운영에 대해 거짓말을 해왔다고 한다.법원 서류에 따르면 바유는 돈을 벌지 못했습니다2004년 중반, Bayou는 투자자들에게 서한을 보내 자산 가치가 4억 5천만 달러를 넘었다고 주장했습니다.

2004년에는 사무엘 이스라엘 3세와 CEO 겸 CFO인 다니엘 마리노는 각각 거래를 완전히 중단하고 모든 자원을 손실 보전에 사용했다.2004년 7월 6일 동안 Bayou는 5개의 은행 [4]계좌에서 약 1억6100만 달러를 인출했다.그들은 결국 미화 1억 달러를 해외로 송금하다가 붙잡혔다.

여파

2005년 7월, 회의적인 투자자가 Bayou의 감사원과 자산에 대해 질문을 하기 시작했습니다.얼마 지나지 않아 이스라엘은 그 기금을 폐쇄했다.8월 중순, 그 투자자는 마리노에서 상환 수표를 샀지만, 결국 회수되었다.그가 답변을 구하러 돌아왔을 때, 그는 빈 사무실과 마리노에서 온 편지를 발견하고 바유가 [5]사기꾼임을 인정했다.

2005년 9월 29일, 상품선물거래위원회(CFTC)는 Bayou, 이스라엘, 마리노, 리치몬드 페어필드를 유용[6]사기 혐의로 미국 지방법원에 제소했다.

헤지펀드는 2006년 [7]뉴욕 화이트플레인스 파산법원파산보호 신청을 했다.

붕괴 후 당국에 의해 압류된 1억 달러 [citation needed]이상이 2008년 6월 24일 현재 아직 피해자들에게 분배되지 않았다.

2008년 4월 14일 이스라엘은 파산한 그의 [3]회사의 투자자를 사취한 혐의를 인정해 징역 20년을 선고받고 3억 달러를 몰수하라는 명령을 받았다.2008년 6월 10일,[8] 이스라엘이 뉴욕 허드슨 의 가장 깊은 곳 중 하나에 걸쳐 있는 베어 마운틴 브릿지에 등록된 차가 버려진 채 발견된 후 자살했을 가능성이 있다는 보도가 나왔다.이날은 이스라엘이 그의 20년형을 [citation needed]복역하기로 되어 있던 날이었다.

이스라엘은 이후 2008년 7월 2일 매사추세츠 사우스윅 연방 당국에 자수했다.NBC는 2008년 [9]9월 5일에 그에 관한 날짜 라인 코너를 방영했다.

레퍼런스

  1. ^ Cantrell, Amanda (September 29, 2005). "Bayou founder, CFO plead guilty to fraud". CNN.
  2. ^ Wall Street Journal, Bouyou's 前 Hedge Fund Boss, 사기죄로 20년 형을 선고받은 Andrew Edwards, 2008년 4월 15일, 페이지 C3
  3. ^ a b "Bayou's Israel Gets 20-Year Term for Hedge-Fund Fraud". Bloomberg. April 14, 2008.
  4. ^ "Bayou Drained Accounts in '04 Of $161 Million". The Wall Street Journal. 2005-09-01.
  5. ^ Henriques, Diana (2011). The Wizard of Lies. Times Books. ISBN 978-0805091342.
  6. ^ "HEDGE FUND OPERATOR BAYOU MANAGEMENT, ITS EMPLOYEES SAMUEL ISRAEL III AND DANIEL E. MARINO, AND ACCOUNTING FIRM RICHMOND FAIRFIELD ASSOCIATES, ARE CHARGED WITH MISAPPROPRIATION AND FRAUD IN AN ACTION BROUGHT BY U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION". CFTC. 2005-09-29. Archived from the original on 2008-06-14.
  7. ^ "Bayou Investors Who Got Out Early Lose Their Bid for Pretrial Victory". The Wall Street Journal. 2007-08-11.
  8. ^ "Grim Clues as Bayou Founder Goes Missing". The New York Times. June 10, 2008. Retrieved April 26, 2010.
  9. ^ 헤지펀드 사기꾼 이스라엘 항복 로이터 통신